Depósito Legal pp-LA2017000001 EL JURISPRUDENTE Bs. 9 ,00 por ejemplar.
PERIODICO NACIONAL EDITA: EL JURISPRUDENTE, C.A RIF J412854828
Carrera 16 entre calles 26 y 27, Torre David, Semisótano, Stand 2, Barquisimeto, Lara, Venezuela
Teléfonos: 0251 233 19 50 - 0414 523 64 85 correo electrónico: eljurisprudente@gmail.com
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Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia
TABLA DE CONTENIDO en constituir, como en efecto constituimos, una Sociedad
Mercantil bajo la figura de Compañía Anónima, la cual se
ACADEMIA INTRAC SOLUTIONS, C.A 1 regirá por las leyes que regulan la materia mercantil y las
disposiciones contenidas en este documento, el cual es
EMBOTELLADORA PRIMAVERA, C.A 1 redactado con suficiente amplitud para que sirva de Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la Sociedad, en los
siguientes términos: TITULO I DE LA DENOMINACION,
HACIENDA AGROPECUARIA LAS 3
DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO PRIMERA: La
PLAYAS, C.A sociedad se denomina ACADEMIA INTRAC SOLUTIONS,
C.A. SEGUNDA: Su domicilio es en la Carrera 18
REPRESENTACIONES N Y G, C.A 3 esquina Calle 23, Centro Empresarial, Piso No. 2,
Oficina 28, Parroquia Catedral de la Ciudad de
REPUESTOS VALENZUELA M, C.A 4 Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara,
Código Postal 3001, sin perjuicio de establecer Sucursa-
les y Agencias en cualquier otro lugar de la República
ACADEMIA INTRAC SOLUTIONS, C.A o del Exterior por la sola decisión de sus accionistas.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TERCERA: La duración de la Compañía es de Treinta
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO- (30) años, contados a partir de la fecha de inscripción
NES INTEGRES Y JUSTICIA de esta acta en el Registro de Comercio que lleva el
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. Registro Mercantil y a su vencimiento quedará prorroga-
RM No. 365 212° y 163° da por períodos iguales a decisión de la Asamblea de
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA Accionistas o por el lapso que a bien tenga decidir dicha
ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA, REGIS- Asamblea. En caso de prórroga los accionistas están
TRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA en la obligación de participarlo así al Registro Mercantil.
CERTIFICA CUARTA: El objeto de la academia será todo lo relaciona-
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a do con la prestación de servicios educativos, mediante la
continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 9-A contratación de terceros, con la finalidad de impartir
RM365. Número: 273 del año 2022, así como La Participa- talleres, cursos, ponencias, para niños, niñas, adolescen-
ción, Nota y Documento que se copian de seguida son tes y adultos y el desarrollo humano para fines culturales
traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor complementarios para la comunidad educativa en general.
siguiente: 365-65045 En desarrollo de su objeto social la academia podrá
ESTE FOLIO PERTENECE A: reproducir y divulgar o autorizar su divulgación, conformes
ACADEMIA INTRAC SOLUTIONS, C.A a la Ley de textos, materiales de apoyo y demás documen-
Número de expediente: 365-65045 tos de soporte educativo y cultural; celebrar contratos de
Ciudadano prestación de servicio académico con el sector público y
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO privado y en general podrá celebrar todos los actos y
LARA contratos necesarios para el cumplimiento de los fines
Su Despacho.- perseguidos. TITULO II DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIO-
Yo, NICOLAS ALFREDO ASUAJE HEREDIA, venezolano, NES. QUINTA: El capital social de la compañía es la
mayor de edad, soltero, cédula de identidad N° V- cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00),
23.482.749, RIF Nº V-23482749-5, de este domicilio, representado en CIEN (100) acciones, nominativas, no
debidamente autorizado por la Asamblea Constitutiva de la convertibles al portador de UN MIL BOLIVARES (Bs.
sociedad mercantil ACADEMIA INTRAC SOLUTIONS, 1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y
C.A. (PYME), celebrada el día Primero (1º) de Junio del pagado en la forma siguiente: 1) El Accionista RAFAEL
dos mil veintidós (2022), de la cual se levantó Acta EDUARDO ASUAJE FERNANDEZ, suscribe y paga
Constitutiva Estatutaria que acompaño al presente escrito CINCUENTA (50) acciones, a un valor nominal de UN MIL
y solicito de usted se sirva ordenar la inscripción y fijación BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada una, para un valor total
en el Registro de Comercio a su digno cargo de la referida de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00); 2) El
Acta de Asamblea Constitutiva – Estatutaria, para dar Accionista SIMON ULICES ASUAJE HEREDIA, suscribe y
cumplimiento al artículo 215 del Código de Comercio. paga VEINTICINCO (25) acciones, a un valor nominal de
Igualmente solicito se sirva expedirme copia certificada del UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada una, para un
Registro de Comercio, a los fines de su publicación legal. valor total de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs.
En Barquisimeto, a la fecha de su presentación. (firma 25.000,00) y 3) El Accionista NICOLAS ALFREDO
ilegible) ASUAJE HEREDIA, suscribe y paga VEINTICINCO (25)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA acciones, a un valor nominal de UN MIL BOLIVARES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO- (Bs.1.000,00) cada una, para un valor total de VEINTICIN-
NES INTEGRES Y JUSTICIA CO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,00). El capital ha sido
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. íntegramente pagado por los accionistas mediante el
RM No. 365 212° y 163° aporte de mobiliario y equipos, según se desprende del
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA Inventario, el cual se anexa al presente documento.
Municipio Iribarren, 6 de Junio del Año 2022 SEXTA: Las acciones son indivisibles con respecto de la
Por presentada la anterior participación. Cumplidos como Sociedad, la cual reconoce un propietario por acción. Cada
han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro acción representa un (1) voto en las Asambleas. Los
Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y accionistas de la Compañía tienen el derecho preferente
publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de de suscribir nuevas acciones en los casos de aumento de
la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de Capital en proporción al número de acciones que cada uno
los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase de ellos posea. TITULO III DE LA ADMINISTRACIÓN
la copia de: publicación. El anterior documento redactado SEPTIMA: La Administración, dirección y gestión de la
por el Abogado ORLANDO MIGUEL CARRASCO CASTI- Compañía está a cargo de UN (1) PRESIDENTE y DOS
LLO IPSA N.: 117611, se inscribe en el Registro de (2) DIRECTORES, designados por la Asamblea de
Comercio bajo el Número: 273, TOMO -9-A RM365. Accionistas, quienes ejercerán sus funciones por períodos
Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. , de CINCO (05) AÑOS, prorrogables, aunque podrán ser
Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó así: removidos o reelegidos en cualquier momento por dicha
NICOLAS ALFREDO ASUAJE HEREDIA, C.l: V- Asamblea. Dichos administradores podrán ser accionistas
23.482.749. o no de la Compañía y podrán delegar parte o todas sus
Abogado Revisor: KELLY YUSMIBEL GARCIA UMBRIA funciones administrativas en personal gerencial que a tal
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO fin sea designado por ellos, concediéndoles las atribucio-
LARA nes que crean necesario. OCTAVA: El PRESIDENTE y los
FDO. ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA DIRECTORES, conjunta o separadamente, tienen las más
ESTA PÁGINA PERTENECE A: amplias facultades que les otorga la Ley para representar
ACADEMIA INTRAC SOLUTIONS. C.A a la compañía, judicial o extrajudicialmente, pudiendo:
Número de expediente: 365-65045 constituir mandatarios especiales o generales, otorgándo-
CONST les las facultades necesarias; ejercer las más amplias e
Nosotros, RAFAEL EDUARDO ASUAJE FERNANDEZ, ilimitadas facultades de administración y disposición de las
venezolano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad operaciones que correspondan al giro de la compañía, así
N° V-11.425.145, RIF Nº V-11425145-0, de este como la administración de personal necesaria; decidir y
domicilio; SIMON ULICES ASUAJE HEREDIA, venezo- celebrar todo acto o contrato en que tenga interés la
lano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad N° V- Compañía; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias en
23.482.747, RIF Nº V-23482747-9, de este domicilio y Bancos e Instituciones Financieras, nacionales o extranje-
NICOLAS ALFREDO ASUAJE HEREDIA, venezolano, ras. Comprar, vender, hipotecar y de cualquier forma
mayor de edad, soltero, cédula de identidad N° V- gravar los bienes de la empresa. De la misma manera, la
23.482.749, RIF Nº V-23482749-5, de este domicilio; por adquisición de títulos valores y solicitudes ante los órganos
medio del presente documento declaramos: Que en el día de administración cambiaria, sistemas auxiliares o sustitu-
de hoy Primero (1º) de Junio del 2022, hemos convenido tos competentes, existentes o que fueren creados, para
Venezuela, Junio 7, 2022
las importaciones y exportaciones, conforme a la legisla-
ción aplicable y en fin ejercer todas las atribuciones
necesarias para la buena marcha de la Compañía, de
conformidad con lo dispuesto en esta Acta Constitutiva-
Estatutaria y en el Código de Comercio. NOVENA: A los
fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio
los administradores depositan en la Caja de la Compañía
Dos (2) acciones, las cuales quedan afectas en totalidad a
garantizar todos los actos de la gestión, aun los exclusiva-
mente personales, a uno de los administradores. Cuando
el administrador no es accionista, el depósito lo hará el
accionista que haya propuesto su nombramiento. Estas
acciones son inalienables y se marcan con un sello
especial que indica su inalienabilidad. Cuando la cuenta de
los administradores es aprobada, se les pone una nota
suscrita por la Administración, indicando que ya son
enajenables. TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS DECIMA:
La Asamblea General de Accionistas tiene la representa-
ción general y absoluta de la Compañía; resuelve cual-
quier asunto que le sea sometido, siendo el verdadero
Órgano Contralor y las decisiones de los administradores
estarán supeditadas a ésta. DÉCIMA PRIMERA: La
Asamblea debe reunirse ordinariamente cada año en
cualquier día, comprendido dentro de los tres meses
subsiguientes al cierre del ejercicio económico, a los fines
enunciados en el Artículo 275 del Código de Comercio, o
extraordinariamente siempre que así lo solicite el veinte
por ciento (20%) del Capital Social. PARAGRAFO UNICO:
La convocatoria para todas las Asambleas, ya sean éstas
ordinarias o extraordinarias, debe ser realizada por
cualquiera de los administradores, con cinco (5) días
continuos de anticipación a su celebración, mediante carta
circular, telegrama, correo electrónico, con acuse de recibo
y/o por aviso de prensa publicado en un periódico de
localidad de amplia circulación, indicando la fecha y hora
de la celebración de la sesión. La convocatoria debe
señalar el objeto de la reunión y toda deliberación o
decisión sobre aspectos no expresados en el objeto, se
considerará nulo. DÉCIMA SEGUNDA: No obstante lo
anterior, la formalidad de convocatoria es innecesaria
cuando concurren los accionistas de la Compañía que
representan la totalidad del capital social, caso en el cual
la Asamblea se reúne sin necesidad de convocatoria y fija
su propio orden del día. DÉCIMA TERCERA: Para la
validez de la constitución de las Asambleas de Accionis-
tas, Ordinarias o Extraordinarias, es preciso que esté
representada en la misma un número de accionistas que
represente más de la mitad del capital social (Art.273 del
Código de Comercio) y para la validez de sus decisiones
es requerido el voto favorable de los accionistas que
representen las tres cuartas (3/4) partes de ese capital
requerido. TITULO V DEL COMISARIO Y DEL EJERCI-
CIO ECONÓMICO. DÉCIMA CUARTA: La Compañía tiene
un Comisario que es elegido cada DOS (2) Años, pudien-
do ser reelegido, quien tiene los deberes y funciones que
para dicho cargo señala el Código de Comercio. DÉCIMA
QUINTA: El ejercicio de la Compañía comienza el primero
(1°) de enero de cada año y culmina el treinta y uno (31)
de diciembre del mismo año, con excepción de este
ejercicio inicial el cual comenzará desde el día de la
correspondiente inscripción de este documento por ante el
Registro Mercantil, hasta el treinta y uno (31) de diciembre
del año en curso, fecha de cierre en la cual se separa de
los beneficios líquidos, si los hubiere, el cinco por ciento
(5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que éste
alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social, todo de
conformidad con lo previsto en el artículo 262 del Código
de Comercio. El remanente, será distribuido entre los
accionistas, en proporción a su participación accionaria.
TITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS DÉCIMA
SEXTA: Lo no previsto en esta Acta Constitutiva se regirá
por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio
o en las Leyes Especiales que regulen la materia. DÉCIMA
SEPTIMA: Han sido designados como administradores las
siguientes personas PRESIDENTE: RAFAEL EDUARDO
ASUAJE FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad,
soltero, cédula de identidad N° V-11.425.145, RIF Nº V-
11425145-0, de este domicilio y DIRECTOR: SIMON
ULICES ASUAJE HEREDIA, venezolano, mayor de edad,
soltero, cédula de identidad N° V-23.482.747, RIF Nº V-
23482747-9, de este domicilio y DIRECTOR: NICOLAS
ALFREDO ASUAJE HEREDIA, venezolano, mayor de
edad, soltero, cédula de identidad N° V-23.482.749, RIF
Nº V-23482749-5, de este domicilio. DÉCIMA OCTAVA:
Como Comisario ha sido designado el Licenciado JOSE
ALEJANDRO DORANTES SERRANO, venezolano, mayor
de edad, soltero, cédula de identidad Nº V-9.600.835, de
este domicilio, Contador Público, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Lara, bajo el CPC Nº
54039. DÉCIMA NOVENA: Las personas nombradas
permanecerán válidamente en sus cargos para los lapsos
correspondientes a su designación o incluso lapsos
mayores si aún la Asamblea General de Accionistas no ha
designado sus sustitutos o les ha ratificado en sus cargos
N° 03842 Pág.
e inclusive quedan sujetos a las decisiones que con
anterioridad pueda tomar dicha Asamblea. Finalmente
nosotros; RAFAEL EDUARDO ASUAJE FERNANDEZ;
SIMON ULICES ASUAJE HEREDIA y NICOLAS ALFRE-
DO ASUAJE HEREDIA, previamente identificados,
actuando en este acto en representación de ACADEMIA
INTRAC SOLUTIONS, C.A., declaramos bajo fe de
juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente
fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes venezolanas y a su vez
nosotros, declaramos que los fondos producto de este acto
tendrán un destino lícito. Se autoriza suficientemente a
NICOLAS ALFREDO ASUAJE HEREDIA, venezolano,
mayor de edad, soltero, cédula de identidad N° V-
23.482.749, RIF Nº V-23482749-5, de este domicilio, a los
fines de que presente el Acta Constitutiva Estatutaria de la
Sociedad ante el Registro Mercantil y para otorgar los
documentos que sean necesarios a tales efectos, de
conformidad con el Código de Comercio. En Barquisimeto,
a la fecha de su presentación. (firmas ilegibles)
MUNICIPIO IRIBARREN, 6 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS (FDOS.) NICOLAS ALFREDO ASUAJE
HEREDIA, ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALO-
NA SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE
PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. : 365.2022.2.2745
(firma ilegible)
ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO
LARA
EMBOTELLADORA PRIMAVERA, C.A
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
NES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.
RM No. 410 212° y 163°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ, Regis-
trador Mercantil Primero
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a
Continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 11-A
RM410. Número: 202?2, así como La Participación, Nota y
Documento que se copian de seguidas son traslado fiel de
sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 006600
ESTE FOLIO PERTENECE A:
EMBOTELLADORA PRIMAVERA, C.A
Número de expediente: 006600
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
SU DESPACHO.
El infrascrito, ANDRÉS COROMOTO JIMÉNEZ GARCÍA,
de nacionalidad venezolana, identificado con la cédula de
identidad N.° V-12.008,624, mayor de edad, abogado,
inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con
el N.° 63.268, casado y con domicilio en esta ciudad de
Guana re, estado Portuguesa, ante usted, con el debido
respeto, acudo a los fines de participarle que en fecha 7 de
febrero del año 2022, se celebró la Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la compañía denominada EMBOTELLADO-
RA PRIMAVERA, C. A., compañía inscrita en el Registro
Mercantil Primero del Estado Portuguesa, a su digno
cargo, en el Tomo N.° 2-A, con el N° 34 en fecha 19 de
febrero del año 2001, y cuyas actas y documentos
correspondientes se encuentran contenidos en el expe-
diente N.° 006600 del archivo de ese organismo. Asam-
blea Ordinaria de Accionistas en la cual se me autorizó
para realizar su presentación y correspondiente registro,
en virtud de lo cual le presento, ciudadano Registrador
Mercantil, copia fiel y exacta del Acta de Asamblea de
Accionistas original levantada al efecto y que se encuentra
inserta en el Libro de Actas de Asambleas de la compañía.
En dicha Asamblea Ordinaria de Accionistas se trató v
aprobó lo siguiente: 1) Los períodos fiscales; contables o
económicos de la compañía que abarcaron desde la fecha
1 de febrero del año 2018 hasta la fecha 31 de enero del
año 2019; desde la fecha 1 de febrero del año 2019 hasta
la fecha 31 de enero del año 2020 y desde la fecha 1 de
febrero del año 2020 hasta la fecha 31 de enero del año
2021, todos con vista del informe del comisario. 2) La
actualización de los datos correspondientes al capital de la
compañía con ocasión de la entrada en vigencia, ja partir
del 1 de octubre del año 2021, del Decreto de Reconver-
sión Monetaria N.° 4.553, publicado endecha 6 de agosto
del año 2021. 3) El aumento del capital de la compañía a
la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00).
4) El período fiscal, contable o económico de la compañía
que abarcó desde la fecha 1 de febrero del año 2021 hasta
la fecha 31 de enero del año 2022, con vista del informe
Depósito Legal pp-LA2017000001 EL JURISPRUDENTE Bs. 9 ,00 por ejemplar.
del comisario. 5) El nombramiento de los miembros de la junta directiva de la
compañía que ejercerán sus cargos durante el nuevo período correspondiente,
el cual abarcará hasta el año 2032. 6) El nombramiento de comisario de la
compañía para que ejerza su cargo durante el nuevo período correspondiente,
el cual abarcará hasta el año 2024. Y; 7) La modificación de la cláusula quinta
de los estatutos de la compañía, referida a su capital. A los fines legales
consiguientes, ciudadano Registrador Mercantil, le rogamos se sirva expedir-
nos copia certificada del presente escrito y de los documentos acompañados
(Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas), con sus respectivas notas de
admisión, fijación y registro, así como del auto que acuerde en conformidad
esta solicitud. Participación que hacemos en esta ciudad de Guanare, capital
del estado Portuguesa, a la fecha de su presentación. (firma ilegible)
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 410 212° y
163°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO PORTUGUESA
Municipio Guanare, 6 de Junio del Año 2022
Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción
en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los
recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior docu-
mento redactado por el Abogado ANDRES COROMOTO JIMENEZ GARCIA
IPSA N.: 63268, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 6,
TOMO -11-A RM41Q. Derechos pagados BS: 2.500,00 Según Planilla RM No.
41000120693, Banco No. 0589410 Por BS: 300,06. La identificación se efectuó
así: ANDRES COROMOTO JIMENEZ GARCIA, C.l: V-12.008.624.
Abogado Revisor: JOSE MIGUEL MENDEZ ALDANA
Registrador Mercantil Primero
FDO. Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
EMBOTELLADORA PRlMAVERA, C.A
Número de expediente: 006600
MOD
Quien suscribe, GIAN FRANCO FORTE RIVERO, de nacionalidad venezolana,
identificado con la cédula de identidad N.° V-10.053.996, mayor de edad,
ingeniero, casado y con domicilio en esta ciudad de Guanare, capital del estado
Portuguesa, certifico: que el acta que a continuación se transcribe es copia fiel
y exacta de su original que se encuentra inserta en el Libro de Actas de
Asambleas de la compañía denominada EMBOTELLADORA PRIMAVERA, C.
A., la cual es del tenor siguiente: EMBOTELLADORA PRIMAVERA, C. A.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS: "...En el día de hoy,
lunes, siete de febrero del año dos mil veintidós (7/2/2022), siendo las 10:00 a.
m., se encuentran reunidos en la sede de la oficina de la compañía, ubicada en
la Avenida Simón Bolívar, Centro Comercial Don Niño, planta baja, en esta
ciudad de Guanare, estado Portuguesa, los accionistas de la compañía,
ciudadanos GIAN FRANCO FORTE RIVERO, identificado con la cédula de
identidad N.° V-10.053.996, propietario de cuarenta y cuatro (44) acciones que
conforman y representan el ochenta y ocho por ciento (88 %) del capital de
esta compañía y LINA FORTE RIVERO, identificada con la cédula de identidad
N.° V-8.069.363, propietaria de seis (6) acciones que conforman y representan
el doce por ciento (12 %) del capital de esta compañía, estando así presente el
cien por ciento (100 %) de las acciones que conforman la totalidad del capital
de la compañía, de manera que existe cuórum reglamentario para instalarse
válidamente la Asamblea de Accionistas, por lo cual, se prescindió de convoca-
toria previa alguna y se dio inicio a la misma. Se deja constancia que se
encuentra presente la comisario de esta compañía, ciudadana LISBETH
COROMOTO GONZÁLEZ BRICEÑO, identificada con la cédula de identidad
N.° V-17.618.428 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezue-
la con el N.° 89.493. De inmediato, toma la palabra el accionista de la compa-
ñía, ciudadano GIAN FRANCO FORTE RIVERO, antes identificado, quien
procede a leer los puntos que conforman la agenda del día, siendo ellos los
siguientes: 1) La discusión, aprobación o modificación de los estados financie-
ros correspondientes a los tres (3) períodos o ejercicios económicos, contables
o fiscales de la compañía comprendidos entre las fechas 1 de febrero del año
2018 y 31 de enero del año 2019; entre las fechas 1 de febrero del año 2019 y
31 de enero del año 2020; y entre las fechas 1 de febrero del año 2020 y 31 de
enero del año 2021. 2) La actualización de los datos correspondientes al capital
de la compañía con ocasión de la entrada en vigencia, a partir del 1 de octubre
del año 2021, del Decreto de Reconversión Monetaria N.° 4.553, publicado en
fecha 6 de agosto del año 2021. 3) El aumento del capital de la compañía. 4)
La discusión, aprobación o modificación de los estados financieros correspon-
dientes al período o ejercicio económico, contable o fiscal de la compañía
comprendido entre las fechas 1 de febrero del año 2021 y 31 de enero del año
2022. 5) El nombramiento de los miembros de la junta directiva de la compañía
para que ejerzan sus cargos durante el nuevo periodo correspondiente, el cual
abarcará hasta el año 2032. 6) El nombramiento del comisario de la compañía
para que ejerza su cargo durante el nuevo período correspondiente. Y 7) La
modificación de la cláusula quinto de los estatutos de la compañía, referida a
su capital. Acto seguido, interviene la accionista LINA FORTE RIVERO, antes
identificada, pasándose a tratar el primer punto de la agenda del día, quien
solicita a la comisario de la compañía, se sirva dar lectura a los estados
financieros de la compañía (balances y estados de ganancias y pérdidas)
correspondientes a los períodos o ejercicios económicos, contables o fiscales
comprendidos entre las fechas 1 de febrero del año 2018 y 31 de enero del año
2019; entre las fechas 1 de febrero del año 2019 y 31 de enero del año 2020; y
entre las fechas 1 de febrero del año 2020 y 31 de enero del año 2021.
Realizada pormenorizada y detenidamente la lectura de los referidos documen-
tos contables por la comisario de la compañía, la Asamblea de Accionistas
delibera detallada y prolongadamente sobre los mismos, concluyendo en
aprobar, por unanimidad, en todas y cada una de sus partes, el contenido de
los referidos documentos contables, quedando final y formalmente aprobados,
en forma unánime, los períodos o ejercicios económicos, contables o fiscales
correspondientes entre las fechas 1 de febrero del año 2018 y 31 de enero del
año 2019; entre las fechas 1 de febrero del año 2019 y 31 de enero del año
2020; y entre las fechas 1 de febrero del año 2020 y 31 de enero del año 2021.
Posteriormente, se pasa a tratar el segundo punto de la agenda del día,
interviniendo el accionista GIAN FRANCO FORTE RIVERO, antes identificado,
quien expone que en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezue-
la N.° 42.185, de fecha 6 de agosto del año 2021, fue publicado el Decreto N.°
4.553, mediante el cual se estableció la nueva expresión monetaria nacional /
vigente a partir de la fecha 1 de octubre del año 2021. Expresa además que el
referido decreto establece en el artículo N.° 1 la nueva expresión de la unidad
Venezuela,
del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, la cual se
hará en el equivalente a un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) para la
referida fecha 6 de agosto del año 2021. Que el bolívar resultante de esta
nueva expresión, continuará representándose con el símbolo "Bs.", siendo
divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en
moneda nacional antes de la referida y antes citada fecha, deberá ser converti-
do a la nueva unidad, a partir del 1 de octubre del año 2021, dividiendo entre
un millón (1.000.000), es decir, que se suprimieron seis (6) ceros al cono
monetario que estuvo vigente hasta la fecha 30 de septiembre del año 2021;
por ello, se hace necesario, a los fines de evitar confusiones, aplicar la referida
reconversión monetaria al capital de esta compañía. Hecha la propuesta la
Asamblea de Accionistas delibera y aprueba en forma unánime la aplicación de
la referida reconversión monetaria, y en virtud de ello, se acuerda y deja
constancia que el capital de la compañía hasta la fecha 30 de septiembre de
2021 fue de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 250,00), el cual
estuvo representado por CINCUENTA (50) ACCIONES con un valor nominal de
CINCO BOLÍVARES (Bs. 5,00) cada una, y que a partir de la fecha 1 de
octubre del año 2021 el capital de la compañía quedó establecido, al ser
formateado, en virtud de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria,
en la cantidad de CERO CON VEINTICINCO CIENMILÉSIMAS DE BOLÍVAR
(Bs. 0,00025), y las CINCUENTA (50) ACCIONES que representan dicho
capital quedaron, igualmente, al hacerse el referido formateo, con un valor de
CERO CON CINCO MILLONÉSIMAS DE BOLÍVAR (Bs. 0,000005). Continuan-
do con la Asamblea de Accionistas, se pasa a tratar el tercer punto de la
agenda del día, y en este estado interviene la accionista UNA FORTE RIVERO,
antes identificada, quien plantea a la Asamblea de Accionistas que se aumente
el capital de la compañía en virtud de haber entrado en vigencia, en fecha 1 de
octubre del año 2021, la nueva expresión de la unidad del sistema monetario
de la República Bolivariana de Venezuela, habiendo quedado, en consecuen-
cia, sumamente disminuida la cantidad que conforma su capital actual y el valor
de las acciones que representan el mismo, y considerando la necesidad que
existe a nivel financiero y crediticio de la sociedad, toda vez que el capital
actual resulta insuficiente y se encuentra muy por debajo de las expectativas
que requieren las instituciones financieras en la actualidad para otorgar
cualquier tipo de créditos dinerarios. Analizada la propuesta la Asamblea de
Accionistas en la voz del accionista GIAN FRANCO FORTE RIVERO, antes
identificado, le ruega a la comisario de la compañía, que explique si existe
alguna forma y puede sugerir alguna cantidad para que se realice un eventual
aumento de capital; a lo cual responde la comisario de la compañía explicando,
que efectivamente las necesidades crediticias y financieras actuales demandan
que la compañía tenga un capital mayor al que hasta ahora tiene, y a todas
luces actualmente su capital es insuficiente para optar a cualquier eventual
otorgamiento crediticio, así como para asumir cualquier responsabilidad
financiera, tanto ante la banca nacional, así como frente a terceros; y como
previo a esta Asamblea de Accionistas los accionistas de ¡a compañía le
habían hecho la consulta al respecto, el día de hoy explica que existe una
forma de realizar el aumento del capital de la compañía, y sugiere que sea
mediante la actualización de los activos fijos a través del INPC (índice Nacional
de Precios al Consumidor) del Banco Central de Venezuela que se encuentran
en la cuenta contable denominada "SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN"; y
ocurre que, cuando por efecto de las contingencias del valor de la moneda,
como recientemente acaba de suceder con la nueva expresión de la unidad del
sistema monetario en el país, a partir del 1 de octubre del año 2021, los valores
de costo representados en el balance de aumento de capital que ella ha traído
hoy a esta Asamblea y preparado a la fecha 15 de diciembre del año 2021, son
inferiores a la realidad, es recomendable adecuar el valor de libros a valores
reales (ya que la regla de valoración obliga a dar al activo el valor que realmen-
te tenga o se le presuma conforme a lo establecido en la norma del artículo 35
del Código de Comercio de Venezuela) existiendo una diferencia considerable
entre ellos, por lo cual, se elaboró el referido balance en el cual se refleja, con
propiedad, los valores reales de los activos fijos. La utilidad que se produce con
la revalorización, o mejor expresado, la diferencia favorable entre el costo
original de los activos y su nueva valoración, debe pasar a una cuenta de
patrimonio denominada "reserva especial de capital o fondo de valoración o
superávit por revalorización" que es propiedad de los accionistas, y como tal
sirve para pagar un aumento de capital. Hecha la explicación anterior, muy
técnica e interesante, la Asamblea de Accionistas analiza el balance presenta-
do por la comisario, discute y acuerda de inmediato, en forma unánime, que se;
verifique el proceso antes descrito, de manera que existiendo y estando
disponible la cantidad de diecinueve mil novecientos noventa y nueve bolívares
con noventa y nueve céntimos (Bs. 19.999,99) en la "reserva especial de
capital o fondo de valoración de la compañía o superávit por revalorización",
acuerda, también en forma unánime, el aumento del capital de la compañía en
la referida cantidad, para así alcanzar la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES
(Bs. 20.000,00), equivalentes aproximadamente a CUATRO MIL TRESCIEN-
TOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4.300,00).
Asimismo, la Asamblea de Accionistas acuerda y aprueba, en forma unánime,
que se revaloricen las CINCUENTA (50) ACCIONES que representan el capital
de la compañía a la cantidad de CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 400,00)
cada una, continuando la suscripción de las mismas en la forma porcentual que
se encuentran en la actualidad. Luego, toma la palabra el accionista GIAN
FRANCO .FORTE RIVERO, antes identificado, pasándose así a tratar el cuarto
punto de la agenda del día, procediendo a dar lectura a los estados financieros
de la compañía (balance y estado de ganancias y pérdidas) correspondientes
al período o ejercicio económico, contable o fiscal comprendido entre las
fechas 1 de febrero del año 2021 y 31 de enero del año 2022. Realizada
pormenorizada y detenidamente la lectura de los referidos documentos
contables, la Asamblea de Accionistas delibera detallada y prolongadamente
sobre los mismos, haciendo especial mención en que el referido período tiene o
se divide en dos partes, una primera, que abarca desde la fecha 1 de febrero
del año 2021 hasta la fecha 30 de septiembre del año 2021, en la cual el capital
de la compañía era de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 250,00),
representado por CINCUENTA (50) ACCIONES con un valor nominal de
CINCO BOLÍVARES (Bs. 5,00) cada una, y una segunda que abarca desde la
fecha 1 de octubre del año 2021 hasta la fecha 31 de enero del año 2022, en la
cual el capital de la compañía era de CERO CON VEINTICINCO CIENMILÉSI-
MAS DE BOLÍVAR (Bs. 0,00025), representado por CINCUENTA (50) ACCIO-
NES con un valor nominal de CERO CON CINCO MILLONÉSIMAS DE
BOLÍVAR (Bs. 0,000005) cada una; y finalmente concluye en aprobar, por
unanimidad, en todas y cada una de sus partes, el contenido de los referidos
documentos contables, quedando final y formalmente aprobado, en forma
unánime, el período del ejercicio económico, contable o fiscal correspondiente
entre las fechas 1 de febrero del año 2021 y 31 de enero del año 2022. De
seguidas, toma la palabra la accionista LINA FORTE RIVERO, antes identifica-
Junio 7, 2022 N° 03842 Pág. 2
da, y se comienza a tratar el quinto punto de la agenda del día. La accionista
señala que de conformidad a lo establecido en la cláusula novena de los
estatutos de la compañía, los miembros de la junta directiva de esta compañía,
ejercerán sus funciones durante un lapso de diez (10) años, de conformidad a
la reforma de la referida cláusula novena de los estatutos de la compañía
verificada en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y celebrada en fecha
21 de marzo del año 2001; informando además que el último nombramiento de
los miembros de la junta directiva de esta compañía se verificó en la Asamblea
Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero del año 2011 y cuya duración
abarcó, en principio, hasta el año 2021, y señala que en principio, debido a que
de conformidad a la redacción de la antes nombrada cláusula novena de los
estatutos de esta compañía, referida a la junta directiva de la misma, sus
miembros aunque hayan sido nombrados para ejercer sus cargos durante el
período de diez (10) años, continuarán en el desempeño de sus cargos hasta
que los nuevos miembros electos tomen posesión de los mismos. Finalmente
propone la accionista que sean ratificados en sus cargos los miembros de la
actual junta directiva. Así pues La Asamblea de Accionistas delibera, larga y
detenidamente, concluyendo y aprobando en forma unánime lo siguiente,
primero, que aunque la junta directiva nombrada en el año 2011 tenía una
duración hasta el año 2021 y sus miembros continuaron ejerciendo sus cargos
válida y satisfactoriamente hasta la presente fecha, se aprueba su gestión
transcurrida desde el año 2021 hasta el presente, por lo cual, expresa y
formalmente, se ratifican y aprueban en este acto todas y cada una de las
actuaciones que los mismos realizaron en el ejercicio de sus funciones; y
segundo, se ratifican los miembros de la junta directiva de esta compañía para
que ejerzan sus funciones durante los próximos diez (10) años, desde este año
2022 hasta el año 2032, de manera que los nombramientos ratificatorios son
los siguientes: director general: GIAN FRANCO FORTE RIVERO, identificado
con la cédula de identidad N.° V-10.053.996; director gerente: LINA FORTE
RIVERO, identificada con la cédula de identidad N.° V-8.069.363 y director
administrativo: ROSIMAR ORTEGA HERNÁNDEZ, identificada con la cédula
de identidad N.° V-12.240.512. Casi concluyendo la Asamblea de Accionistas
se pasa a tratar el sexto punto de la agenda del día, y en este estado toma la
palabra el accionista GIAN FRANCO FORTE RIVERO, antes identificado,
quien expone que el último nombramiento del comisario de la compañía ocurrió
en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 30 de abril del año
2016, en la cual se nombró a la contador público LISBETH COROMOTO
GONZÁLEZ BRICEÑO, identificada con identidad N.° V-17.618.428 e inscrita
en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela con el N° 89.493, por el
período de dos (2) años, de conformidad a lo establecido en la cláusula décima
segunda de los estatutos de la compañía, por lo cual, su período debió abarcar
hasta el año 2018, sin embargo, no se verificó el nombramiento de nuevo
comisario en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del año 2018. Continúa
exponiendo el accionista, que es de conocimiento general que a partir del mes
de febrero del año 2020 se decretó una pandemia mundial por la aparición del
virus llamado COVID-19 y hubo serias restricciones a las reuniones de todo
tipo con el fin de evitar contagios; situación la cual se ha ido normalizando en
los últimos meses, y prueba de ello es que estamos celebrando esta reunión,
claro con los mecanismos y dispositivos de seguridad y distanciamiento social
necesarios. Hecha la narrativa anterior, se hace necesario actualizar la situa-
ción del nombramiento del comisario de la compañía que ejercerá sus funcio-
nes hasta el año 2024, sugiriendo que el nombramiento recaiga nuevamente en
la contador público LISBETH COROMOTO GONZÁLEZ BRICEÑO, antes
identificada. Terminada la exposición del accionista, la Asamblea de Accionis-
tas delibera y concluye en forma unánime lo siguiente: primero. que por cuanto
desde el año 2018 hasta el año 2020 y desde el año 2020 hasta el año 2022 la
referida contador público ha estado ejerciendo satisfactoriamente sus funciones
como comisario de la compañía, aunque no haya sido plasmado su nombra-
miento en la Asamblea de Accionistas correspondiente al año 2020, se aprue-
ban y ratifican todas y cada una de sus actuaciones desde su nombramiento en
fecha 20 de abril del año 2016 hasta la presente fecha, y segundo, que se
ratifica en su cargo como comisario de esta compañía a la antes referida e
identificada contador público LISBETH COROMOTO GONZÁLEZ BRICEÑO,
para que ejerza sus funciones durante los próximos dos (2) años, los cuales
abarcan hasta el año 2024. Finalmente, se pasa a tratar el séptimo punto de la
agenda del día, tomando la palabra la accionista LINA FORTE RIVERO, antes
identificada, quien propone que en virtud del aumento de capital-: verificado en
esta Asamblea de Accionistas se modifique la cláusula quinta e los estatutos de
la compañía referida al capital de la misma; proposición que de inmediato es
aprobada en forma unánime, por lo cual, en lo sucesivo la referida cláusula
quedará redactada en los términos siguientes: ..."CLÁUSULA QUINTA: El
capital de la compañía, totalmente suscrito y pagado es de VEINTE MIL
BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), dividido en CINCUENTA (50) ACCIONES,
nominativas no convertibles al portador, con un valor de CUATROCIENTOS
BOLÍVARES (Bs. 400,00) cada una. Las acciones han sido suscritas por los
accionistas de la forma en que a continuación se especifica: El accionista GIAN
FRANCO FORTE RIVERO, identificado con la cédula de identidad N.° V-
10.053.996, suscribe y paga CUARENTA Y CUATRO (44) ACCIONES por la
cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (17.600,00) y
equivalentes al ochenta y ocho por ciento (88 %) del capital; y la accionista
LINA FORTE RIVERO, identificada con Ia cédula de identidad N.° V-8.069.363,
suscribe y paga SEIS (6) ACCIONES por la cantidad de DÓS MIL CUATRO-
CIENTOS BOLÍVARES (2.400,00) y equivalentes al doce por ciento (12%) del
capital. La totalidad del expresado capital ha sido pagado por el aporte hecho
por los accionistas de esta compañía, en proporción al capital suscrito por cada
uno de ellos, según consta de los documentos contables que reposan archiva-
dos en el Registro Mercantil Primero del Estado Portuguesa así como de los
balances que reflejan el patrimonio de esta sociedad."... Ya para concluir con la
Asamblea de Accionistas, se autoriza suficientemente al accionista GIAN
FRANCO FORTE RIVERO, identificado con la cédula de identidad N.° V-
10.053.996, en su condición de gerente general de esta compañía, para que
certifique la exactitud de la copia de esta acta de Asamblea de Accionistas, que
será registrada ante el Registro Mercantil Primero del Estado Portuguesa y
asimismo, se comisiona al abogado ANDRÉS COROMOTO JIMÉNEZ GAR-
CÍA, identificado con cédula de identidad N.° V-12.008.624, inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado con el N.° 63.268, para que se
encargue de los trámites necesarios ante el referido Registro Mercantil Primero
del Estado Portuguesa, a los fines de su correspondiente registro y publicación.
No habiendo nada más que tratar, se levanta la presente escritura y, en señal
de conformidad la firman los asistentes...". GIAN FRANCO FORTE RIVERO
(Fdo.); UNA FORTE RIVERO (Fdo.) y LISBETH C. GONZÁLEZ B. (Fdo.).
Guanare, capital del estado Portuguesa, a la fecha de su presentación. (firmas
ilegibles)
MUNICIPIO GUANARE, 6 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (FDOS.)
Depósito Legal pp-LA2017000001 EL JURISPRUDENTE Bs. 9 ,00 por ejemplar.
ANDRES COROMOTO JIMENEZ GARCIA, Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA
FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLI-
CACIÓN SEGÚN PLANILLA N°: 410.2022.2.531
(firma ilegible)
Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ
Registrador Mercantil Primero
HACIENDA AGROPECUARIA LAS PLAYAS, C.A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 364 212° y
163°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA
Abogado MARISOL ARAUJO MENDOZA, Registradora Mercantil Primero (E)
del Estado Lara.
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original
está inscrito en el Tomo: 8-A. Número: 148 del año 2022, así como La Partici-
pación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus
originales, los cuales son del tenor siguiente: 21086
ESTE FOLIO PERTENECE A:
HACIENDA AGROPECUARIA LAS PLAYAS, C.A
Número de expediente: 21086
Ciudadano
Registrador Mercantil Primero del Estado Lara.
Su Despacho.-
Yo, MARIA ALEJANDRA CORDERO CUBILLAN, venezolana, mayor de edad,
soltera, con cédula de identidad N° V-10.849.471, de este domicilio, en
representación de la empresa HACIENDA AGROPECUARIA LAS PLAYAS,
C.A., sociedad mercantil de este domicilio, inserto su documento constitutivo
estatutario en el Registro de Comercio que lleva el Registro Mercantil a su
digno cargo, en fecha dieciocho (18) de agosto de mil novecientos ochenta y
nueve, bajo el número 78, Tomo 6-A, expediente 21086, con RIF J085277986,
suficientemente autorizado para este acto según se evidencia del contexto del
acta que acompaño a este escrito, ante usted respetuosamente ocurro para
presentarle copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de mi representada, en la cual se decidió lo que en la misma se indica. En tal
sentido, solicito se sirva ordenar la inserción de la presente participación, así
como la respectiva fijación y se me expida copia certificada, a los fines legales
consiguientes. Es justicia, en el lugar y fecha de la nota de registro respecti-
va. (firma ilegible)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 364 212° y
163°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA
Municipio Iribarren, 6 de Junio del Año 2022
Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción
en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los
recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior docu-
mento redactado por el Abogado JESUS ROLANDO APONTE PINTO IPSA N.:
28389, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 148, TOMO -8-
A . Derechos pagados BS: 1.112,50 Según Planilla RM No. 36400284108,
Banco No. 2.1559 Por BS: 300,02. La identificación se efectuó así: MARIA
ALEJANDRA CORDERO CUBILLAN, C.l: V-10.849.471.
Abogado Revisor: ADRIANA MARIA GOZAINE ANDRADE
Registradora Mercantil Primero (E) del Estado Lara.
FDO. Abogado MARISOL ARAUJO MENDOZA
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
HACIENDA AGROPECUARIA LAS PLAYAS, C.A
Número de expediente: 21086
MOD
“Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En la ciudad de Barquisime-
to, Estado Lara, Municipio Iribarren del Estado Lara, siendo las 3:00 P.M. del
veinte (20) de abril de dos mil veintidós, sin necesidad de convocatoria previa
por encontrarse presente en la sede social de la empresa HACIENDA AGRO-
PECUARIA LAS PLAYAS, C.A, el único accionista de la empresa, ciudadano,
ELBERTH ANTONIO PEREZ VEGAS, venezolano, mayor de edad, casado,
con cédula de identidad número V-10.126.333, de este domicilio, propietario de
DOS MILLONES (2.000.000) de acciones, de las cuales, OCHOCIENTAS
NOVENTA MIL (890.000) acciones le pertenecen por haberlas suscrito y
pagado según consta en Acta de Asamblea que reposa en el expediente de la
empresa y UN MILLON CIENTO DIEZ MIL (1.110.000) acciones por haberlas
comprado al accionista ANTONIO JESUS PEREZ HERNANDEZ, según se
evidencia de traspaso asentado en el libro de accionistas, cuyo original se
presenta “ad efectum videndi” y en fotocopia se acompaña a esta acta, para
ser agregada al expediente de la empresa, quien representa la totalidad del
capital social de la empresa, decide constituir Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas, para considerar y decidir sobre los puntos del orden del día
enumerados infra. En este estado, el ciudadano ELBERTH ANTONIO PEREZ
VEGAS, como Director de la compañía y previa comprobación de los registros
del Libro de Accionistas, declara válidamente constituida la Asamblea y
enumera el siguiente orden del día: PRIMERO: CAMBIO EN LA FORMA DE
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA Y MODIFICACION DE LAS CLAUSU-
LAS SEPTIMA Y OCTAVA DE LOS ESTATUTOS. SEGUNDO: AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL, DISMINUCION DEL PAQUETE ACCIONARIO, AUMENTO
DEL VALOR POR ACCION Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DE
LOS ESTATUTOS. TERCERO: DESIGNACION DE ADMINISTRADOR,
COMISARIO Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL
DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO. De manera informativa, se
deja asentado que el valor nominal de la acción de UN BOLIVAR (Bs.1,00)
pasó a ser con la reconversión de 2018 de CERO BOLÍVARES CON UNA
DIEZMILESIMA (Bs. 0,0001) y con la reconversión de 2021, esta última
cantidad pasó a ser de CERO BOLÍVARES CON UNA CIENMILMILLONESIMA
(Bs. 0,00000000001) por acción, de lo cual se colige un capital social total
reconvertido de la empresa, de CERO BOLÍVARES CON DOS CIENMILESI-
MAS (Bs. 0,00002). Aprobado dicho orden, de inmediato el accionista EL-
BERTH ANTONIO PEREZ VEGAS pasa a decidir sobre el primer punto del
orden del día y en tal sentido decide cambiar la forma de administrar la
empresa, de manera tal que su administración y representación legal, sea
ejercida por una sola persona, PRESIDENTE, con las más amplias e ilimitadas
facultades de administración y disposición que incluya las facultades expresas
Venezuela,
de vender, enajenar o gravar, así como desistir y transigir, tal cual lo exige la
normativa legal sustantiva vigente. En consecuencia, modifica la cláusula
SEPTIMA y OCTAVA de los estatutos, las cuales quedan redactadas de la
siguiente manera: “SEPTIMA: La compañía será administrada y representada
legalmente, por un (1) Presidente, quien podrá ser accionista o no, designado
por la Asamblea de Accionistas y con una duración de DIEZ (10) años en el
ejercicio de su cargo. No obstante, permanece válidamente en el cargo, aun
habiendo cumplida su duración, si no hubiese sido ratificado o designado su
sustituto. OCTAVA: EL PRESIDENTE, con su sola firma, tiene las más amplias
facultades que les otorga la Ley para representar a la compañía, judicial o
extrajudicialmente, pudiendo: constituir mandatarios especiales o generales,
otorgándoles las facultades necesarias; ejercer las más amplias e ilimitadas
facultades de administración y disposición de las operaciones que correspon-
dan al giro de la compañía, así como la administración de personal necesaria;
decidir y celebrar todo acto o contrato en que tenga interés la Compañía; abrir,
movilizar y cerrar cuentas bancarias en Bancos e Instituciones Financieras,
nacionales o extranjeras. Comprar, vender, hipotecar y de cualquier forma
gravar los bienes de la empresa y en lo judicial, incluso desistir y transigir. De
la misma manera, la adquisición de títulos valores y solicitudes ante los
órganos administradores de divisas y demás órganos o sistemas auxiliares o
sustitutos competentes, existentes o que fueren creados, para las importacio-
nes y exportaciones, conforme a la legislación aplicable y en fin ejercer todas
las atribuciones necesarias para la buena marcha de la Compañía, de confor-
midad con lo dispuesto en este documento constitutivo-estatutario y en el
Código de Comercio, pues las atribuciones aquí enunciadas son meramente
enunciativas y no limitativas.” Seguidamente, respecto al segundo punto del
orden del día, el accionista ELBERTH ANTONIO PEREZ VEGAS, decide
aumentar el capital social de la empresa, para llevarlo de CERO BOLÍVARES
CON DOS CIENMILESIMAS (Bs. 0,00002) a TREINTA MIL BOLIVARES
(Bs.30.000,00) con el aporte de bienes por la cantidad de VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NUEVE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y OCHO DIEZMILESIMAS (Bs. 29.999,9998), y que en
virtud de esta decisión modificar disminuir el paquete accionario en treinta (30)
acciones de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada una. En razón de la
decisión asumida, se modifica la cláusula QUINTA de los estatutos, la cual
queda redactada de la siguiente manera: “QUINTA: El capital social de la
compañía es la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00),
representado en TREINTA (30) acciones, nominativas, no convertibles al
portador de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. El accionista
ELBERTH ANTONIO PEREZ VEGAS, suscribe y paga TREINTA (30) accio-
nes para un valor total de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs.30.000,00) El capital
de la Compañía ha sido suscrito y pagado en su totalidad por el accionista
según los aportes efectuados en su constitución y actas sucesivas.” Con
respecto al punto TERCERO del orden del día, decide el accionista ELBERTH
ANTONIO PEREZ VEGAS, asumir personalmente el cargo como PRESIDEN-
TE, administrador y representante legal de la empresa y designar al Lic. JOSE
ALEJANDRO DORANTES SERRANO, venezolano, mayor de edad, soltero,
cédula de identidad Nº V-9.600.835, Contador Público, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Lara, bajo el Nº C.P.C 54.039, de este
domicilio, como Comisario de la compañía. En consecuencia, se modifica la
cláusula décima segunda del documento constitutivo estatutario, la cual queda
redactada de la siguiente manera: “DECIMA SEGUNDA: Por el lapso de diez
(10) años y hasta sea ratificado o designado su sustituto se designa como
PRESIDENTE: ELBERTH ANTONIO PEREZ VEGAS, venezolano, mayor de
edad, casado, con cédula de identidad número V-10.126.333, de este domicilio.
Y por el lapso de dos (2) años, se designa como COMISARIO al Lic. JOSE
ALEJANDRO DORANTES SERRANO, venezolano, mayor de edad, soltero,
cédula de identidad Nº V-9.600.835, Contador Público, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Lara, bajo el Nº C.P.C 54.039.” Y yo, EL-
BERTH ANTONIO PEREZ VEGAS, antes identificado, declaro que los capita-
les, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la
presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado
por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades
producto del delito de legitimación de capitales y no guarda ninguna vinculación
con los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo, ni en los previstos en la Ley Orgánica contra el
Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
vigentes, así como tampoco emanan de ningún delito y que igualmente serán
destinados para fines lícitos. Finalmente, se acordó autorizar a la ciudadana
MARIA ALEJANDRA CORDERO CUBILLAN, venezolana, mayor de edad,
soltera, con cédula de identidad N° V-10.849.471, de este domicilio, para que,
previa certificación del Presidente ELBERTH ANTONIO PEREZ VEGAS,
presente copia de esta acta ante el Registro Mercantil correspondiente, a los
fines de cumplir con las formalidades de su inscripción en el Registro de
Comercio. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, previa
lectura del acta que en señal de conformidad firma el accionista. (fdo) EL-
BERTH ANTONIO PEREZ VEGAS.” El suscrito, ELBERTH ANTONIO PEREZ
VEGAS, antes identificado, en su carácter de Presidente de HACIENDA
AGROPECUARIA LAS PLAYAS, C.A, CERTIFICA que el acta de asamblea de
accionistas transcrita ut supra, es copia fiel y exacta de su original que corre
inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la mencionada
Compañía. (firmas ilegibles)
MUNICIPIO I RI BARREN, 6 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
(FDOS.) MARIA ALEJANDRA CORDERO CUBILLAN, Abogado MARISOL
ARAUJO MENDOZA SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE
PUBLICACIÓN, SEGÚN PLANILLA N°: 364.2022.2.1559
(firma ilegible)
Abogado MARISOL ARAUJO MENDOZA
Registradora Mercantil Primero (E) del Estado Lara.
REPRESENTACIONES N Y G, C.A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 410 207° y
159°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO PORTUGUESA
Abog. SILVIA LEONOR PIÑERO MARTINEZ, Registradora Mercantil Primero
Auxiliar
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original
está inscrito en el Tomo: 12-A RM410. Número: 47 del año 2018, así como La
Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de
sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 5151
ESTE FOLIO PERTENECE A:
Junio 7, 2022 N° 03842 Pág. 3
REPRESENTACIONES N Y G, C.A
Número de expediente: 5151
Ciudadana:
Registradora Mercantil Primero del estado Portuguesa.-
Su Despacho.-
El infrascripto, VICTOR MANUEL CANELONES BRACAMONTE. venezolano, y
mayor de edad, identificado con la cédula N° V- 10.053.218, y de este domici-
lio, suficientemente autorizado para este acto, por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la denominada entidad mercantil
"REPRESENTACIONES N Y G, C.A.", primigeniamente inscrita por ante el
Registro Mercantil que por secretaría llevaba el Juzgado Primero de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado
Portuguesa, bajo el N° 5151, Tomo 36, folios 21 al 26, de fecha quince de
agosto de mil novecientos ochenta y ocho (15/08/1988), ante Ud., respetuosa-
mente ocurro y previo acato a su Jerarquía, le manifiesto lo siguiente: El día
ocho de enero del año dos mil dieciocho (08/01/2018), la entidad mercantil
denominada "REPRESENTACIONES N YG, C.A.", celebró, previo el cumpli-
miento de las formalidades legales correspondientes, Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, en la cual se consideró y aprobó lo siguiente: PRIMERO:
Aumento del valor nominal de las acciones pagado por cada uno de los
accionistas. SEGUNDO: Aumento del Capital Social de la Compañía y
modificación del Artículo IV del documento constitutivo estatutario Acompaño
con destino al expediente de denominada "REPRESENTACIONES N Y G,
C.A.", copia certificada del Acta de la mencionada Asamblea Extraordinaria de
Accionistas. Respetuosamente le solicito, Ciudadana Registradora, que previa
comprobación de los requisitos legales, se sirva ordenar el registro, fijación y
publicación de la presente participación; una vez registrada, solicito se sirva
expedirme por el sistema mecánico del fotostato copia certificada de dicha
acta, incluyendo la presente participación, a los fines de su publicación.
Justicia, en Guanare en fecha de su presentación. (firma ilegible)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 410 207° y
159°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO PORTUGUESA
Municipio Guanare, 4 de Abril del Año 2018
Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción
en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los
recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior docu-
mento redactado por el Abogado LIZANDRO ARMANDO YUNEZ COLINA
IPSA N.: 114074, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 47,
TOMO -12-A RM410. Derechos pagados BS: 1.166.550,00 Según Planilla RM
No. 41000080284, Banco No. 205004/1959600 Por BS: 980.550,00. La
identificación se efectuó así: VICTOR MANUEL CANELONES BRACAMONTE,
C.l: V-10.053.218.
Abogado Revisor: OMAR OLMOS ANDRADE
La Ciudadana Registradora Mercantil Auxiliar hace constar que Adicionalmente
al monto antes escrito, se pago Bs. -1.059.050,00 por concepto de timbres
fiscales de conformidad a la vigente ley de timbres fiscales del Edo. Portugue-
sa, publicada en G.O N°446, de fecha 02/01/2017.
Aumento de Capital Social.
Registradora Mercantil Primero Auxiliar
FDO. Abog. SILVIA LEONOR PIÑERO MARTINEZ
ESTA PAGINA PERTENECE A:
REPRESENTACIONES N Y G, C.A
Número de expediente: 5151
MOD
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL "REPRESENTACIONES N y G, C.A" En el día 08
de enero de 2018, en la sede social de la Sociedad Mercantil denominada
"REPRESENTACIONES N y G C.A" ubicada en la carretera racional Guanare-
Papelón, Kilómetro 5, Local S/N, Caserío Liceta de esta ciudad de Guanare,
municipio Guanare del estado Portuguesa, e identificada con el Número de
Registro de Información Fiscal N° J302712564 sin previa convocatoria; se
reúnen los ciudadanos ANTONIO NOBILE, ANA SIRA GONZALEZ de NOBILE,
GIOVANNI ANTONIO NOBILE GONZALEZ y CARMEN SALVATRICE NOBILE
GONZALEZ, quienes son extranjero de nacionalidad Italiana el primero,
venezolanos los tres siguientes, mayores de edad, titulares de las cédulas de
identidad personales N°: E-461.791, V- 3.101.875, V9.259.656 y V-10.051.577,
de este mismo domicilio, propietarios de veintiún mil trescientas (21.300)
acciones a razón de un Bolívar (Bs.1,00) por acción el primero y la segunda de
ellos, y de un millón cuarenta y tres mil setecientas (1.043.700) acciones a
razón de un Bolívar (Bs.1,00) por acción el tercero y la cuarta de ellos, que
representan en su totalidad el cien por ciento (100%) del Capital Social de la
compañía. Declarada como válida la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas se procedió a discutir los siguientes puntos: PRIMERO: Aumento
del valor nominal de las acciones pagado por cada uno de los accionistas.
SEGUNDO: Aumento del Capital Social de la Compañía y modificación del
Artículo IV del documento constitutivo estatutario. Seguidamente se procedió a
discutir o deliberar sobre el punto PRIMERO; en este estado, toma la palabra la
Directora Suplente CARMEN SALVATRICE NOBILE GONZALEZ quien
manifiesta a la Asamblea General de Accionistas reunida de manera extraordi-
naria que la sociedad mercantil cuenta con un paquete accionario bastante
elevado, pero con un valor nominal que con el transcurso del tiempo y la
pérdida del valor monetario que atraviesa el país carece actualmente de valor
económico, razón por la cual plantea elevar en este acto el valor nominal de
cada una de las acciones suscritas por los accionistas para llevarlas de UN
BOLÍVAR SIN CÉNTIMOS (Bs. 1,00) hasta la cantidad de CUARENTA Y
SIETE BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs.47,00) lo que representa un incre-
mento de CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 46,00)'para
cada una de las DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL (2.130.000) Acciones
que conforman el capital social de la sociedad mercantil, dicha propuesta luego
de una breve discusión, fue aprobada por la asamblea en pleno. Seguidamente
se pasó a discutir el punto SEGUNDO, tomando la palabra nuevamente la soda
CARMEN SALVATRICE NOBILE GONZALEZ, quien señaló a la Asamblea la
necesidad de hacer un aumento del capital social de la empresa, debido al
aumento del valor nominal de las acciones suscritas que conforman el capital
social y del pago que realizará cada uno de los accionistas por concepto de
dicho aumento. Así las cosas, el socio ANTONIO NOBILE, paga en este acto el
incremento de las VEINTIÚN MIL TRESCIENTAS (21.300) ACCIONES, que
tiene suscritas, a razón CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.
46,00) por cada acción, lo cual arroja un pago total de NOVECIENTOS
Depósito Legal pp-LA2017000001 EL JURISPRUDENTE Bs. 9 ,00 por ejemplar. Venezuela, Junio 7, 2022 N° 03842 Pág. 4

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES
SIN CENTIMOS (Bs. 979.800,00); la socia ANA SIRA
GONZALEZ DE NOBILE, paga en este acto el incremento
de las VEINTIÚN MIL TRESCIENTAS (1.300) ACCIONES,
que tiene suscritas a razón de CUARENTA Y SEIS
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 46,00) por cada acción,
lo cual arroja un pago total de NOVECIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTI-
MOS (Bs. 979.800,00); el socio GIOVANNI ANTONIO
NOBILE GONZALEZ, paga en este acto el incremento de
UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTAS
(1.043.700) ACCIONES que tiene suscritas a razón
CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.
46,00) por cada acción, lo cual arroja un pago total de
CUARENTA Y OCHO MILLONES DIEZ MIL DOSCIEN-
TOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS'(Bs. 48.010.200,00) y,
la socia CARMEN SALVATRICE NOBILE GONZALEZ,
paga en este acto el incremento de UN MILLÓN CUA-
RENTA Y TRES MIL SETECIENTAS (1.043.700) ACCIO-
NES que tiene suscritas a razón CUARENTA Y SEIS
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 46,00) por cada acción,
lo cual arroja un pago total de CUARENTA Y OCHO
MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES SIN
CÉNTIMOS (Bs. 48.010.200,00), el pago del incremento
del valor nominal antes referido, ha sido realizado por los
socios tal y como se evidencia de Balance de aumento de
capital social de la empresa que se anexa a la presente y
que forma parte íntegra de la presente, aumentándose con
el mismo el capital social de la compañía, el cual se hace
necesario en virtud de los altos índices inflacionarios y a la
constante variación del giro comercial de la empresa,
llevándose dicho capital social de DOS MILLONES
CIENTO TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 2.130.000,00) a
la cantidad de CIEN MILLONES CIENTO DIEZ MIL
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 100.110.000,00),
siendo dicho aumento por la cantidad de NOVENTA Y
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 97.980.000,00), este
punto fue aprobado por unanimidad. Lo anterior, trae
como consecuencia la necesidad de modificar el artículo
IV del documento constitutivo-estatutario, el cual, a partir
de este momento, queda redactado de la forma siguiente:
"ARTICULO IV: El Capital de la Compañía es de CIEN
MILLONES CIENTO DlEZ MIL BOLÍVARES SIN CÉNTI-
MOS (Bs. 100.110.000,00) representados en DOS
MILLONES CIENTO TREINTA MIL (2.130.000) acciones
nominales no convertibles al portador, con un valor de
CUARENTA Y SIETE BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.
47,00) por cada acción, totalmente suscrito y pagado de la
forma siguiente, el accionista ANTONIO NOBILE, ha
suscrito y pagado la cantidad VEINTIÚN MIL TRESCIEN-
TAS (21.300) ACCIONES, a razón CUARENTA Y SIETE
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS Bs. 47,00) por cada acción,
equivalentes a la cantidad de UN MILLÓN UN MIL CIEN
BOLÍVARES v SIN CÉNTIMOS {Bs. 1.001.100,00) que
representan el DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social
de la empresa. La accionista ANA SIRA GONZALEZ DE
NOBILE, ha suscrito y pagado la cantidad VEINTIÚN MIL
TRESCIENTAS (21.300) ACCIONES, a razón CUARENTA
Y SIETE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 47,00) por
cada acción, equivalentes a la cantidad de UN MILLÓN
UN MIL CIEN BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.
1.001.100,00) que representan el DIEZ POR CIENTO
(10%) del capital social de la empresa. El accionista
GIOVANNI ANTONIO NOBILE GONZALEZ, ha suscrito y
pagado la cantidad UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTAS (1.043.700) ACCIONES, a razón CUA-
RENTA Y SIETE BOLIVARES (Bs.47.00) por cada acción,
equivalentes a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 49.053.900,00) que
representan el CUARENTA POR CIENTO (40%) del
capital social de la empresa, y la accionista CARMEN
SALVATRICE NOBILE GONZALEZ, ha suscrito y pagado
la cantidad UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL SETE-
CIENTAS (1.043.700) ACCIONES, a razón CUARENTA Y
SIETE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS 4Bs. 47,00) por cada
acción, equivalentes a la cantidad de CUARENTA Y
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVE-
CIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.
49.053.900.00) que representan el CUARENTA POR
CIENTO (40%) del capital social de la empresa. En caso
de haber aumento de capital social los accionistas tendrán
derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en
proporción al monto de sus respectivas acciones; todo lo
cual se evidencia del balance de aumento de capital social
que se anexado a la presente acta y que forma parte
íntegra de este documento". Punto discutido y aprobado.
No habiendo otro punto que tratar, el Director Gerente
Vitalicio decide dar por concluida la presente asamblea y,
en consecuencia, la Junta Directiva en pleno decide
autorizar a VICTOR MANUEL CANELONES BRACAMON-
TE, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula
N° V- 10.053.218, y de este domicilio, para que realicé las
gestiones necesarias ante el Registro Mercantil respectivo
para la inscripción^ de la presente acta. Igualmente,
Nosotros, ANTONIO NOBILE, ANA SIRA GONZALEZ de
NOBILE, GIOVANNI ANTONIO NOBILE GONZALEZ y
CARMEN SALVATRICE NOBILE GONZALEZ, ut supra
identificadas DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO,
que el dinero y/o los fondos y/o bienes con los que hemos
representado y pagado en su totalidad el aumento de
capital de la sociedad mercantil que acá representamos,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corrobo-
rado por los organismos competentes y no tiene relación
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o
títulos que se consideren producto de actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terroris-
mo y, o Ley Orgánica de Drogas. Habiéndose agotado los
temas previstos en el Orden del Día, se le varita la sesión,
previa lectura del acta, la cual firman los accionistas en
señal de conformidad y aprobación. (firmas ilegibles)
MUNICIPIO GUANARE, 4 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO (FDÓS ) VICTOR MANUEL CANELONES
BRACAMONTE, Abog. SILVIA LEONOR PlÑERO MARTI-
NEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA
DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA N°:
410.2018.1.2544
(firma ilegible)
Abog. SILVIA LEONOR PIÑERO MARTINEZ
Registradora Mercantil Primero Auxiliar
REPUESTOS VALENZUELA M, C.A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
NES INTEGRES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.
RM No. 365 212° y 163°
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA, REGIS-
TRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a
continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 9-A
RM365. Número: 275 del año 2022, así como La Participa-
ción, Nota y Documento que se copian de seguida son
traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor
siguiente: 365-65047
ESTE FOLIO PERTENECE A:
REPUESTOS VALENZUELA M, C.A
Número de expediente: 365-65047
Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO
LARA
Su Despacho.-
Yo, PILAR RAUL VALENZUELA MEDINA, venezolano,
mayor de edad, soltero, cédula de identidad N° V-
3.875.572, RIF Nº V-3875572-9, de este domicilio,
debidamente autorizado por la Asamblea Constitutiva de
la sociedad mercantil REPUESTOS VALENZUELA M.,
C.A. (PYME), celebrada el día Primero (1º) de Junio del
dos mil veintidós (2022), de la cual se levantó Acta
Constitutiva Estatutaria que acompaño al presente escrito
y solicito de usted se sirva ordenar la inscripción y fijación
en el Registro de Comercio a su digno cargo de la referida
Acta de Asamblea Constitutiva – Estatutaria, para dar
cumplimiento al artículo 215 del Código de Comercio.
Igualmente solicito se sirva expedirme copia certificada del
Registro de Comercio, a los fines de su publicación legal.
En Barquisimeto, a la fecha de su presentación. (firma
ilegible)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
NES INTEGRES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.
RM No. 365 212° y 163°
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
Municipio Iribarren, 6 de Junio del Año 2022
Por presentada la anterior participación. Cumplidos como
han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro
Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y
publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de
la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de
los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase
la copia de publicación. El anterior documento redactado
por el Abogado ORLANDO MIGUEL CARRASCO CASTI-
LLO IPSA N.: 117611, se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el Número: 275, TOMO -9-A RM365.
Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. ,
Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó así:
PILAR RAUL VALENZUELA MEDINA, C.l: V-3.875.572.
Abogado Revisor: KELLY YUSMIBEL GARCIA UMBRIA
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO
LARA
FDO. ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA
ESTA PAGINA PERTENECE A:
REPUESTOS VALENZUELA M, C.A
Número de expediente: 365-65047
CONST
Nosotros, PILAR RAUL VALENZUELA MEDINA, venezo-
lano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad N° V-
3.875.572, RIF Nº V-3875572-9, de este domicilio y RAUL
JOSE VALENZUELA GARABAN, venezolano, mayor de
edad, soltero, cédula de identidad N° V-13.504.664, RIF
Nº V-13504664-3, de este domicilio; por medio del
presente documento declaramos: Que en el día de hoy
Primero (1º) de Junio del 2022, hemos convenido en
constituir, como en efecto constituimos, una Sociedad
Mercantil bajo la figura de Compañía Anónima, la cual se
regirá por las leyes que regulan la materia mercantil y las
disposiciones contenidas en este documento, el cual es
redactado con suficiente amplitud para que sirva de Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la Sociedad, en los
siguientes términos: TITULO I DE LA DENOMINACION,
DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO PRIMERA: La
sociedad se denomina REPUESTOS VALENZUELA M.,
C.A. SEGUNDA: Su domicilio es en la Carrera 4 a 95,25
mts., del Eje de la Calle 22, Local S/No., Zona Industrial I,
Parroquia Unión de la Ciudad de Barquisimeto, Municipio
Iribarren del Estado Lara, Código Postal 3001, sin perjuicio
de establecer Sucursales y Agencias en cualquier otro
lugar de la República o del Exterior por la sola decisión de
sus accionistas. TERCERA: La duración de la Compañía
es de Treinta (30) años, contados a partir de la fecha de
inscripción de esta acta en el Registro de Comercio que
lleva el Registro Mercantil y a su vencimiento quedará
prorrogada por períodos iguales a decisión de la Asam-
blea de Accionistas o por el lapso que a bien tenga decidir
dicha Asamblea. En caso de prórroga los accionistas
están en la obligación de participarlo así al Registro
Mercantil. CUARTA: El objeto de la compañía es la
compra al mayor, venta al detal transporte de su propia
mercancía (exceptuando hidrocarburos) y comercializa-
ción de repuestos nuevos y usados, motores, cajas,
partes, autopartes, equipos, implementos, accesorios,
autoperiquitos, baterías, cauchos, rines, tripas, mangue-
ras, conexiones, luces, faros, rotulados, pinturas, cintas
autoadhesivas para vehículos, motos y bicicletas. TITULO
II DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES. QUINTA: El
capital social de la compañía es la cantidad de CIEN MIL
BOLIVARES (Bs. 100.000,00), representado en CIEN
(100) acciones, nominativas, no convertibles al portador
de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho
capital ha sido suscrito y pagado en la forma siguiente: 1)
El Accionista PILAR RAUL VALENZUELA MEDINA,
suscribe y paga NOVENTA (90) acciones, a un valor
nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada una,
para un valor total de NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs.
90.000,00) y 2) El Accionista RAUL JOSE VALENZUELA
GARABAN, suscribe y paga DIEZ (10) acciones, a un
valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada
una, para un valor total de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.
10.000,00). El capital ha sido íntegramente pagado por los
accionistas mediante el aporte de mobiliario y equipos,
según se desprende del Inventario, el cual se anexa al
presente documento. SEXTA: Las acciones son indivisi-
bles con respecto de la Sociedad, la cual reconoce un
propietario por acción. Cada acción representa un (1) voto
en las Asambleas. Los accionistas de la Compañía tienen
el derecho preferente de suscribir nuevas acciones en los
casos de aumento de Capital en proporción al número de
acciones que cada uno de ellos posea. TITULO III DE LA
ADMINISTRACIÓN SEPTIMA: La Administración, direc-
ción y gestión de la Compañía está a cargo de UN (1)
PRESIDENTE y UN (1) VICEPRESIDENTE, designados
por la Asamblea de Accionistas, quienes ejercerán sus
funciones por períodos de CINCO (05) AÑOS, prorroga-
bles, aunque podrán ser removidos o reelegidos en
cualquier momento por dicha Asamblea. Dichos adminis-
tradores podrán ser accionistas o no de la Compañía y
podrán delegar parte o todas sus funciones administrati-
vas en personal gerencial que a tal fin sea designado por
ellos, concediéndoles las atribuciones que crean necesa-
rio. OCTAVA: El PRESIDENTE y el VICEPRESIDENTE,
conjunta o separadamente, tienen las más amplias
facultades que les otorga la Ley para representar a la
compañía, judicial o extrajudicialmente, pudiendo: consti-
tuir mandatarios especiales o generales, otorgándoles las
facultades necesarias; ejercer las más amplias e ilimitadas
facultades de administración y disposición de las operacio-
nes que correspondan al giro de la compañía, así como la
administración de personal necesaria; decidir y celebrar
todo acto o contrato en que tenga interés la Compañía;
abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias en Bancos e
Instituciones Financieras, nacionales o extranjeras.
Comprar, vender, hipotecar y de cualquier forma gravar
los bienes de la empresa. De la misma manera, la adquisi-
ción de títulos valores y solicitudes ante los órganos de
administración cambiaria, sistemas auxiliares o sustitutos
competentes, existentes o que fueren creados, para las
importaciones y exportaciones, conforme a la legislación
aplicable y en fin ejercer todas las atribuciones necesarias
para la buena marcha de la Compañía, de conformidad
con lo dispuesto en esta Acta Constitutiva-Estatutaria y en
el Código de Comercio. NOVENA: A los fines previstos en
el Artículo 244 del Código de Comercio los administrado-
res depositan en la Caja de la Compañía Dos (2) accio-
nes, las cuales quedan afectas en totalidad a garantizar
todos los actos de la gestión, aun los exclusivamente
personales, a uno de los administradores. Cuando el
administrador no es accionista, el depósito lo hará el
accionista que haya propuesto su nombramiento. Estas
acciones son inalienables y se marcan con un sello
especial que indica su inalienabilidad. Cuando la cuenta
de los administradores es aprobada, se les pone una nota
suscrita por la Administración, indicando que ya son
enajenables. TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS DECIMA:
La Asamblea General de Accionistas tiene la representa-
ción general y absoluta de la Compañía; resuelve cual-
quier asunto que le sea sometido, siendo el verdadero
Órgano Contralor y las decisiones de los administradores
estarán supeditadas a ésta. DÉCIMA PRIMERA: La
Asamblea debe reunirse ordinariamente cada año en
cualquier día, comprendido dentro de los tres meses
subsiguientes al cierre del ejercicio económico, a los fines
enunciados en el Artículo 275 del Código de Comercio, o
extraordinariamente siempre que así lo solicite el veinte
por ciento (20%) del Capital Social. PARAGRAFO UNICO:
La convocatoria para todas las Asambleas, ya sean éstas
ordinarias o extraordinarias, debe ser realizada por
cualquiera de los administradores, con cinco (5) días
continuos de anticipación a su celebración, mediante carta
circular, telegrama, correo electrónico, con acuse de
recibo y/o por aviso de prensa publicado en un periódico
de localidad de amplia circulación, indicando la fecha y
hora de la celebración de la sesión. La convocatoria debe
señalar el objeto de la reunión y toda deliberación o
decisión sobre aspectos no expresados en el objeto, se
considerará nulo. DÉCIMA SEGUNDA: No obstante lo
anterior, la formalidad de convocatoria es innecesaria
cuando concurren los accionistas de la Compañía que
representan la totalidad del capital social, caso en el cual
la Asamblea se reúne sin necesidad de convocatoria y fija
su propio orden del día. DÉCIMA TERCERA: Para la
validez de la constitución de las Asambleas de Accionis-
tas, Ordinarias o Extraordinarias, es preciso que esté
representada en la misma un número de accionistas que
represente más de la mitad del capital social (Art.273 del
Código de Comercio) y para la validez de sus decisiones
es requerido el voto favorable de los accionistas que
representen las tres cuartas (3/4) partes de ese capital
requerido. TITULO V DEL COMISARIO Y DEL EJERCI-
CIO ECONÓMICO. DÉCIMA CUARTA: La Compañía tiene
un Comisario que es elegido cada DOS (2) Años, pudien-
do ser reelegido, quien tiene los deberes y funciones que
para dicho cargo señala el Código de Comercio. DÉCIMA
QUINTA: El ejercicio de la Compañía comienza el primero
(1°) de enero de cada año y culmina el treinta y uno (31)
de diciembre del mismo año, con excepción de este
ejercicio inicial el cual comenzará desde el día de la
correspondiente inscripción de este documento por ante el
Registro Mercantil, hasta el treinta y uno (31) de diciembre
del año en curso, fecha de cierre en la cual se separa de
los beneficios líquidos, si los hubiere, el cinco por ciento
(5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que éste
alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social, todo de
conformidad con lo previsto en el artículo 262 del Código
de Comercio. El remanente, será distribuido entre los
accionistas, en proporción a su participación accionaria.
TITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS DÉCIMA
SEXTA: Lo no previsto en esta Acta Constitutiva se regirá
por las disposiciones contenidas en el Código de Comer-
cio o en las Leyes Especiales que regulen la materia.
DÉCIMA SEPTIMA: Han sido designados como adminis-
tradores las siguientes personas PRESIDENTE: PILAR
RAUL VALENZUELA MEDINA, venezolano, mayor de
edad, soltero, cédula de identidad N° V-3.875.572, RIF Nº
V-3875572-9, de este domicilio y VICEPRESIDENTE:
RAUL JOSE VALENZUELA GARABAN, venezolano,
mayor de edad, soltero, cédula de identidad N° V-
13.504.664, RIF Nº V-13504664-3, de este domicilio.
DÉCIMA OCTAVA: Como Comisario ha sido designado el
Licenciado JOSE ALEJANDRO DORANTES SERRANO,
venezolano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad
Nº V-9.600.835, de este domicilio, Contador Público,
inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Lara, bajo el CPC Nº 54039. DÉCIMA NOVENA: Las
personas nombradas permanecerán válidamente en sus
cargos para los lapsos correspondientes a su designación
o incluso lapsos mayores si aún la Asamblea General de
Accionistas no ha designado sus sustitutos o les ha
ratificado en sus cargos e inclusive quedan sujetos a las
decisiones que con anterioridad pueda tomar dicha
Asamblea. Finalmente nosotros; PILAR RAUL VALEN-
ZUELA MEDINA y RAUL JOSE VALENZUELA GARA-
BAN, previamente identificadas, actuando en este acto en
representación de REPUESTOS VALENZUELA M., C.A.,
declaramos bajo fe de juramento, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de
actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con
actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en
las leyes venezolanas y a su vez nosotros, declaramos
que los fondos producto de este acto tendrán un destino
lícito. Se autoriza suficientemente a PILAR RAUL VALEN-
ZUELA MEDINA, venezolano, mayor de edad, soltero,
cédula de identidad N° V-3.875.572, RIF Nº V-3875572-9,
de este domicilio, a los fines de que presente el Acta
Constitutiva Estatutaria de la Sociedad ante el Registro
Mercantil y para otorgar los documentos que sean necesa-
rios a tales efectos, de conformidad con el Código de
Comercio. En Barquisimeto, a la fecha de su presentación.
(firmas ilegibles)
MUNICIPIO IRIBARREN, 6 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS (FDOS.) PILAR RAUL VALENZUELA
MEDINA, ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA
SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE
PUBLICACION SEGUN PLANILLA N°: 365.2022.2.2741
(firma ilegible)
ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO
LARA