Depósito Legal pp-LA2017000001 EL JURISPRUDENTE Bs. 5.000.000 por ejemplar. Venezuela, Octubre 28, 2021, N° 03711 Pág.
El Jurisprudente
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TABLA DE CONTENIDO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI-
DORA EL ALFARERO, C.A
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI-
DORA EL ALFARERO, C.A
FARMACIA GIRASOL, C.A
INVERSIONES A & G 2021, C.A
PRODUCTOS O´GALO, C.A
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI-
DORA EL ALFARERO, C.A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
NES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTA-
RÍAS. RM No. 410 211° y 162°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ,
Registrador Mercantil Primero
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a
continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 30-A
RM410. Número: 42 del año 2021, así como La Partici-
pación, Nota y Documento que se copian de seguida son
traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor
siguiente: 410-13061
ESTE FOLIO PERTENECE A:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL ALFA-
RERO, C.A
Número de expediente: 410-13061
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
SU DESPACHO.-
Quien suscribe, MARIA EUGENIA UZCATEGUI BRICE-
ÑO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
cédula de identidad Nº V-12.895.855; debidamente
autorizada por la Junta Directiva de la Sociedad Mercan-
til “COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL
ALFARERO C.A.” Inscrita por ante el Registro Mercantil
Primero del Estado Portuguesa, bajo el Numero 5, Tomo
13-A, RM410, de fecha 04 de Abril de 2018; Expediente
Nº 410-13061; para que realizara esta Participación,
presentándole copia fiel y exacta del acta original
levantada a tal efecto y que se encuentra inserta en el
libro de actas respectivo; ante usted muy respetuosa-
mente ocurro a fin de presentarle: - Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 15 de
Septiembre de 2021, en la cual se aprobó lo siguiente:
PUNTO UNICO: Apertura de una sucursal de la compa-
ñía y modificación de la cláusula SEGUNDA de los
estatutos sociales. Participación que hago de conformi-
dad a lo establecido en el Código de Comercio, solicitán-
dole respetuosamente la inscripción de la presente acta,
copia Certificada de los referidos documentos, de la
participación y del auto que la provea, a los fines legales
consiguientes. En Guanare, capital del estado Portugue-
sa a la fecha de su presentación. (firma ilegible)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
NES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTA-
RÍAS. RM No. 410 211° y 162°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
Municipio Guanare. 27 de Octubre del Año 2021
Por presentada la anterior participación por su FIRMAN-
TE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación
y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el
original al expediente de la Empresa Mercantil junto con
los recaudos acompañados. Expídase la copia de
publicación. El anterior documento redactado por el
Abocado MARCOS ANTONIO MIRANDA HERNANDEZ
IPSA N.: 82248, se inscribe en el Registro de Comercio
bajo el Número: 42, TOMO -30-A RM410. Derechos
pagados BS: 28,5p Según Planilla RM No.
41000117499, Banco No. 0549006 Por BS: 6,02. La
identificación se efectuó asi: MARIA EUGENIA UZCATE-
GUI BRICEÑO, C.l: V-12.895.855.
Abogado Revisor: JOSE MIGUEL MENDEZ ALDANA
El Ciudadano Registrador Mercantil Primero del Estado
Portuguesa hace constar que adicional al monto antes
descrito, se pago la cantidad de Bs 3,93, de conformidad
con la Ley de Timbres Fiscales del Edo Portuguesa.
PERIODICO NACIONAL EDITA: EL JURISPRUDENTE, C.A RIF J412854828
Registrador Mercantil Primero (firma ilegible) Empresa “COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
FDO. Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ EL ALFARERO C.A.” Inscrita por ante el Registro
1 ESTA PAGINA PERTENECE A: Registrador Mercantil Primero Mercantil Primero del Estado Portuguesa, bajo el
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL ALFA- COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI- Numero 5, Tomo 13-A, RM410, de fecha 04 de Abril de
RERO, C.A DORA EL ALFARERO, C.A 2018; Expediente Nº 410-13061; celebrada el día 04 de
1 Número de expediente: 410-13061 Octubre de 2.021, siendo las Tres de la tarde (3:00
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MOD p.m.); encontrándose presente en la sede social de la
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de la empresa, el accionista ANTONIO JOSE SANCHEZ
NES INTERIORES Y JUSTICIA
Empresa “COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AZUAJE, titular de la cedula de identidad Nº V-
2 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTA-
EL ALFARERO C.A.” Inscrita por ante el Registro 14.204.220, propietario de DOSCIENTAS OCHENTA
RÍAS. RM No. 410 211° y 162°
Mercantil Primero del Estado Portuguesa, bajo el (280) acciones; el accionista JUAN ANTONIO SAN-
3 REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
Numero 5, Tomo 13-A, RM410, de fecha 04 de Abril de CHEZ AZUAJE, titular de la cedula de identidad Nº V-
PORTUGUESA
4 2018; Expediente Nº 410-13061; celebrada el día 15 de 19.982.082; propietario de CIENTO VEINTE (120)
Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ,
Septiembre de 2.021, siendo las Cuatro de la tarde (4:00 acciones; Y la ciudadana SEILA NAKARINA GONZALEZ
Registrador Mercantil Primero
p.m.); encontrándose presente en la sede social de la MAMBEL, titular de la cedula de identidad Nº V-
CERTIFICA
empresa, el accionista ANTONIO JOSE SANCHEZ 16.419.649, en su carácter de Administradora de la
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a
AZUAJE, titular de la cedula de identidad Nº V-
continuación, cuyo original está inscrito en e! Tomo: 30-
Empresa; Para esta Asamblea no hubo necesidad de
14.204.220, propietario de DOSCIENTAS OCHENTA convocatoria previa por encontrarse representado el cien
A RM410. Número: 43 del año 2021, así como La
(280) acciones; la ciudadana MARIA ANTONIETA por ciento (100%) del capital social de la Compañía;
Participación, Nota y Documento que se copian de
SANCHEZ AZUAJE, titular de la cedula de identidad Nº quedando así válidamente constituida la Asamblea se
seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales
V-16.208.404, en representación del ciudadano JUAN declaró abierta y pasó a presidirla el ciudadano ANTO-
son del tenor siguiente: 410-13061
ANTONIO SANCHEZ AZUAJE, venezolano, mayor de NIO JOSE SANCHEZ AZUAJE, dando lectura al orden
ESTE FOLIO PERTENECE A:
edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nº V- del día, PUNTO UNICO: Reestructuración del capital
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL ALFA-
19.982.082; Según consta de instrumento Poder debida- suscrito y pagado de la empresa; y del monto del valor
RERO, C.A
mente protocolizado por ante el Registro Público de los nominal de las acciones, en virtud de la entrada en
Número de expediente: 410-13061
Municipios Sucre y Unda del estado Portuguesa; de vigencia de la reconversión monetaria a partir del 01 de
CIUDADANO
fecha 17 de Agosto de 2016; Registrado Bajo el Numero Octubre de 2021, de conformidad con lo establecido en
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
46, Folios 01 al 04, Tomo 01, Protocolo 3º, del Tercer el Decreto N° 4.553, de fecha 06 de Agosto de 2021,
PORTUGUESA
Trimestre del año 2016, propietario de CIENTO VEINTE publicado en Gaceta Oficial Ordinaria Nº 42.185 de
SU DESPACHO.-
(120) acciones; Y la ciudadana SEILA NAKARINA misma fecha y Modificación de las cláusulas QUINTA Y
Quien suscribe, MARIA EUGENIA UZCATEGUI BRICE-
GONZALEZ MAMBEL, titular de la cedula de identidad SEXTA del documento estatutario. De inmediato se pasó
ÑO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
Nº V-16.419.649, en su carácter de Administradora de la a considerar el PUNTO del orden del día; El accionista
cédula de identidad Nº V-12.895.855; debidamente
Empresa; Para esta Asamblea no hubo necesidad de ANTONIO JOSE SANCHEZ AZUAJE, ya identificado,
autorizada por la Junta Directiva de la empresa
convocatoria previa por encontrarse representado el cien Explica a los presentes que en virtud de la entrada en
“COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL ALFA-
por ciento (100%) del capital social de la Compañía; vigencia de la Reconversión Monetaria a partir del día 01
RERO C.A.” Inscrita por ante el Registro Mercantil
quedando así válidamente constituida la Asamblea se de Octubre de 2021, tal como lo establece el Decreto N°
Primero del Estado Portuguesa, bajo el Numero 5, Tomo
declaró abierta y pasó a presidirla el ciudadano, ANTO- 4.553, de fecha 06 de Agosto de 2021, publicado en
13-A, RM410, de fecha 04 de Abril de 2018; Expediente
NIO JOSE SANCHEZ AZUAJE, dando lectura al orden Gaceta Oficial Ordinaria Nº 42.185 de misma fecha; se
Nº 410-13061; para que realizara esta Participación
del día, PUNTO UNICO: Apertura de una sucursal de la hace necesaria la adecuación de las cláusulas QUINTA
presentándole copia fiel y exacta del acta original
compañía y modificación de la cláusula SEGUNDA de Y SEXTA de los estatutos sociales de la compañía al
levantada a tal efecto y que se encuentra inserta en el
los estatutos sociales. Inmediatamente se procedió a nuevo sistema monetario, la cual en consideración a lo
libro de actas respectivo; ante usted muy respetuosa-
resolver el punto del orden del día: El accionista ANTO- tratado es del tenor siguiente: QUINTA: El Capital de la
mente ocurro a fin de presentarle: - Acta de Asamblea
NIO JOSE SANCHEZ AZUAJE, explica a los presentes Compañía es de OCHO MIL MILLONES DE BOLIVA-
Extraordinaria de Accionistas, de fecha 04 de Octubre de
que por razones comerciales para que la empresa tenga RES (Bs 8.000.000.000,00) dividido y representado en
2021. En la referida asamblea se aprobó lo siguiente:
mayor proyección se hace necesario aperturar una CUATROCIENTAS (400) acciones nominativas, no
UNICO PUNTO: Reestructuración del capital suscrito y
sucursal de la misma; la cual estaría ubicada en el convertibles al portador, con un valor de VEINTE
pagado de la empresa; y del monto del valor nominal de
Galpón Industrial distinguido con el Número A-3 del MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00) cada
las acciones, en virtud de la entrada en vigencia de la
Conjunto Comercial L.D. CENTER, Calle Norte-Sur, una, SEXTA: El capital social de la compañía ha sido
reconversión monetaria a partir del 01 de Octubre de
Zona Industrial Municipal Norte (Z.I.M.), Jurisdicción del suscrito y pagado de la siguiente manera: El accionista
2021, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Municipio Valencia, Estado Carabobo. Luego de discuti- ANTONIO JOSE SANCHEZ AZUAJE, ya identificado,
N° 4.553, de fecha 06 de Agosto de 2021, publicado en
do suficientemente este punto se aprueba por unanimi- suscribe y paga la cantidad de DOSCIENTAS OCHEN-
Gaceta Oficial Ordinaria Nº 42.185 de misma fecha; y
dad de los presentes; en consecuencia se modifica la TA (280) acciones, a un valor de VEINTE MILLONES DE
modificación de las cláusulas QUINTA Y SEXTA del
cláusula SEGUNDA de los estatutos sociales de la BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00) cada una, para un total
documento estatutario. Por último, solicito me sea
compañía de la siguiente manera: SEGUNDA: El de CINCO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE BOLIVA-
expedida Copia Certificada de los referidos documentos,
domicilio de la sociedad queda establecido en la Avenida RES (Bs. 5.600.000.000,00); y el accionista JUAN
de la participación y del auto que la provea, a los fines
24 de Julio, entre Calles Bolívar y Rondón, Local S/N, de ANTONIO SANCHEZ AZUAJE, ya identificado, suscribe
legales consiguientes. En Guanare, capital del estado
la Población de Chabasquen, Municipio Unda del Estado y paga la cantidad de CIENTO VEINTE (120) acciones,
Portuguesa a la fecha de su presentación. (firma ilegible)
Portuguesa. Con Sucursal en el Galpón Industrial a un valor de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
distinguido con el Número A-3 del Conjunto Comercial 20.000.000,00) cada una, para un total de DOS MIL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
L.D. CENTER, Calle Norte-Sur, Zona Industrial Municipal CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
NES INTERIORES Y JUSTICIA
Norte (Z.I.M.), Jurisdicción del Municipio Valencia, 2.400.000.000,00). El capital de la sociedad ha sido
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTA-
Estado Carabobo; pudiendo establecer agencias, suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas, tal
RÍAS. RM No. 410 211° y 162°
sucursales oficinas o representaciones en cualquier como se demuestra de balance anexo. Por lo que las
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
lugar del territorio nacional o del exterior. Punto aproba- cantidades establecidas en el Capital Social de la
PORTUGUESA
do. Agotado el temario a tratar se declaró concluida la compañía, así como el monto de las acciones deberán
Municipio Guanare, 27 de Octubre del Año 2021
Asamblea. Por último, se autoriza suficientemente a la ser reexpresadas dividiendo su valor entre un millón
Por presentada la anterior participación por su FIRMAN-
ciudadana MARIA EUGENIA UZCATEGUI BRICEÑO, (1.000.000). Una vez discutido ampliamente el punto en
TE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula referencia es aprobado por unanimidad de los presentes;
y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el
de identidad Nº V-12.895.855, de este domicilio, para en consecuencia se modifican las cláusulas QUINTA Y
original al expediente de la Empresa Mercantil junto con
que realice los trámites respectivos ante el Registro SEXTA de los estatutos de la siguiente manera: QUIN-
los recaudos acompañados. Expídase la copia de
Mercantil competente; y al accionista ANTONIO JOSE TA: El Capital de la Compañía es de OCHO MIL BOLI-
publicación. El anterior documento redactado por el
SANCHEZ AZUAJE, para que certifique el Acta de la VARES (Bs 8.000,00) dividido y representado en
Abogado MARCOS ANTONIO MIRANDA HERNANDEZ
presente Asamblea. No habiendo otro punto que tratar y CUATROCIENTAS (400) acciones nominativas, no
IPSA N.: 82248, se inscribe en el Registro de Comercio
aprobado como ha sido todo lo tratado se da por convertibles al portador, con un valor de VEINTE
bajo el Número: 43, TOMO -30-A RM410. Derechos
terminada la Asamblea, se redacta la presente acta una BOLÍVARES (Bs. 20,00) cada una. SEXTA: El capital
pagados BS: 28,50 Según Planilla RM No.
vez leída y en señal de conformidad firman los presen- social de la compañía ha sido suscrito y pagado de la
41000117500, Banco No. 0549008 Por BS: 6,02. La
tes. ANTONIO JOSE SANCHEZ AZUAJE (FDO). MARIA siguiente manera: El accionista ANTONIO JOSE SAN-
identificación se efectuó así: MARIA EUGENIA UZCA-
ANTONIETA SANCHEZ AZUAJE APODODERADA DE CHEZ AZUAJE, ya identificado, suscribe y paga la
TEGUI BRICEÑO, C.l: V-12.895.855.
JUAN ANTONIO SANCHEZ AZUAJE (FDO.) SEILA cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA (280) acciones, a
Abogado Revisor: JOSE MIGUEL MENDEZ ALDANA
NAKARINA GONZALEZ MAMBEL (FDO). Quien suscri- un valor de VEINTE BOLIVARES (Bs. 20,00) cada una,
El Ciudadano Registrador Mercantil Primero del Estado
be, ANTONIO JOSE SANCHEZ AZUAJE, anteriormente para un total de CINCO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES
Portuguesa hace constar que adicional al monto antes
identificado, CERTIFICO: Que la presente Acta es copia (Bs. 5.600,00); y el accionista JUAN ANTONIO SAN-
descrito, se pagó la cantidad de Bs 6.4jÜ, de conformi-
y fiel exacta del original, que se encuentra inserta en el CHEZ AZUAJE, ya identificado, suscribe y paga la
dad con la Ley de Timbres Fiscales del Edo Portuguesa.
libro de actas de la empresa. En Guanare, Estado cantidad de CIENTO VEINTE (120) acciones, a un valor
Registrador Mercantil Primero
Portuguesa a la fecha de su presentación. (firma ilegible) de VEINTE BOLIVARES (Bs. 20,00) cada una, para un
FDO. Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ
MUNICIPIO GUANARE, 27 DE OCTUBRE DEL AÑO total de DOS MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.
ESTA PAGINA PERTENECE A:
DOS MIL VEINTIUNO (FDOS.) MARIA EUGENIA 2.400,00). El capital de la sociedad ha sido suscrito y
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL ALFA-
UZCATEGU BRICENO, Abog. MIGUEL VICENTE pagado en su totalidad por los accionistas, tal como se
RERO, C.A
ÁLDANA FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE demuestra de balance anexo. Punto aprobado. Agotado
Número de expediente: 410-13061
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN el temario a tratar se declaró concluida la Asamblea. Por
MOD
PLANILLA Nº: 410.2021.4.72 último, se autoriza suficientemente a la ciudadana
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de la
Depósito Legal pp-LA2017000001 EL JURISPRUDENTE Bs. 5.000.000 por ejemplar. Venezuela, Octubre 28, 2021, N° 03711 Pág. 2
MARIA EUGENIA UZCATEGUI BRICEÑO, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-12.895.855, de este domicilio,
para que realice los trámites respectivos ante el Registro Mercantil compe-
tente; y al accionista ANTONIO JOSE SANCHEZ AZUAJE, para que
certifique el Acta de la presente Asamblea. No habiendo otro punto que
tratar y aprobado como ha sido todo lo tratado se da por terminada la
Asamblea, se redacta la presente acta una vez leída y en señal de conformi-
dad firman los presentes. ANTONIO JOSE SANCHEZ AZUAJE (FDO).
JUAN ANTONIO SANCHEZ AZUAJE (FDO.) SEILA NAKARINA GONZALEZ
MAMBEL (FDO). Quien suscribe, ANTONIO JOSE SANCHEZ AZUAJE,
anteriormente identificado, CERTIFICO: Que la presente Acta es copia y fiel
exacta del original, que se encuentra inserta en el libro de actas de la
empresa. En Guanare, Estado Portuguesa a la fecha de su presentación.
(firma ilegible)
MUNICIPIO GUANARE, 27 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
(FDOS.) MARIA EUGENIA UZCATEGUI BRICEÑO, Abog. MIGUEL VICEN-
TE ALDANA FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICA-
DA DE PUBLICACION SEGÙN PLANILLA Nº: 410.2021.4.73
(firma ilegible)
Abog. MIGUEL VICENTE ALDANA FERNANDEZ
Registrador Mercantil Primero
FARMACIA GIRASOL, C.A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 364 209°
y 160°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA
Abogado NOHELI DILMARY DIAZ GUTIERREZ, Registradora Accidental
Mercantil Primero del Estado Lara.
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo
original está inscrito en el Tomo: 88-A. Número: 18 del año 2019, así como
La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado
fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 42411
ESTE FOLIO PERTENECE A:
FARMACIA GIRASOL, C.A
Número de expediente: 42411
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO:
YO, YENNY CAROLINA TORRES MUÑOZ, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cédula de identidad N° V-14.093.833, de este domicilio,
hábil, actuando en mi carácter de autorizada por la sociedad “FARMACIA
GIRASOL, C.A”, ubicada en la Carrera 15 entre calles 35 y 36, casa Nro. 35-
63, Sector San Juan en la Ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del
Estado Lara, Sociedad Mercantil inscrita por en el Registro Mercantil Primero
de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 16 de Agosto del
año 1995, bajo el Nro 42, tomo 102-A signada con el Expediente Nro, 42411,
con Registro de Información Fiscal J-30290634-2. Siendo el día de hoy 15
de Agosto del año 2019 a las 09:00 de la mañana, se reunieron en la Sede
de la Empresa, la Asamblea General Extraordinaria de Socios, en la cual se
trataron los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: DESIGNACIÓN DE UN
NUEVO COMISARIO Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA
TERCERA; SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE /LA
COMPAÑÍA. TERCER PUNTO: MODIFICACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA. CUARTO
PUNTO: UNIFICACIÓN, REFORMACIÓN Y COMPILACIÓN DE TODA S Y
CADA UNA DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS ANTERIORES A ÉSTA, LAS
CUALES SE IDENTIFICARAN EN EL DESARROLLO DE LA DISCUSIÓN
DE ESTE PUNTO con el fin de solicitar sea inscrita en el Registro Mercantil,
pedir su fijación de Ley y de la misma requerir me sea expedida copia
certificada a los fines de su publicación. Es Justicia que espero a la fecha de
presentación. (firma ilegible)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 364 209°
y 160°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA
Municipio Iribarren, 4 de Noviembre del Año 2019
Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscrip-
ción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad
y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los
recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior
documento redactado por el Abogado WENDY ANDREINA DORANTE
GAROES IPSA N.: 281369, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el
Número: 18; TOMO -88-A. Derechos pagados BS: 2.093.999,70 Según
Planilla RM No. 36400241519, Banco No. 3.3648 Por BS: 1.999.999,73. La
identificación se efectuó así: YENNY CAROLINA TORRES MUÑOZ, C.l: V-
14.093.833.
Abogado Revisor: NOHELI DILMARY DIAZ GUTIERREZ
Registradora Accidental Mercantil Primero del Estado Lara.
FDO. Abogado NOHELI DILMARY DIAZ GUTIERREZ
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
FARMACIA GIRASOL, C.A
Número de expediente: 42411
MOD
Copia. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL FARMACIA GIRASOL, C.A, ubicada en la Carrera
15 entre calles 35 y 36, casa Nro. 35-63, Sector San Juan en la Ciudad de
Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, Sociedad Mercantil
inscrita por en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
Estado Lara, en fecha 6 de Agosto del año 1995, bajó el Nro 42, Tomo 102-
A, signada con el Expediente Nro. 42411, con Registro de Información Fiscal
J-30290634-2. Siendo el día de hoy 15 de Agosto del año 2019 a las 09:00
de la mañana, se reunieron en la Sede de la Empresa, la Asamblea General
Extraordinaria de Socios, estando presente los Accionistas YSABEL CRISTI-
NA MUJICA ESCALONA, Venezolana, mayor de edad, soltera, de este
domicilio, titular de la Cédula de Identidad Número: V-15.730.137, e inscrita
en el Registrò de Información Fiscal (Rif) VI5730137, propietaria de MIL
QUINIENTAS (1.500) y ANTONIO JOSE FLORES GRATEROL, Venezolano,
mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad
Número: V-16.794.216, e inscrito en el Registro de Información Fiscal (Rif)
VI6794216, propietario do MIL QUINIENTAS (1.500), quienes representan el
Cien Por Ciento (100%) del Capital Social de la Empresa, porlo que se
prescinde de la convocatoria previa, quedando así constituida válidamente la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Seguidamente toma la
palabra el Presidente de la Compañía YSABEL CRISTINA MUJICA ESCA-
LONA, ya identificada, quien dio la lectura del orden del día y al objeto de la
presente Asamblea: PRIMER PUNTO: DESIGNACION DE UN NUEVO
COMISARIO Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.
SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.
TERCER PUNTO: MOD FICACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIO-
NES Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA. CUARTO PUNTO: UN
FICACIÓN, REFORMACIÓN Y COMPILACIÓN DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS ANTERIORES A ÉSTA, LAS CUALES SE
IDENTIFICARAN, EN EL DESARROLLO DELA DISCUSIÓN DE ESTE
PUNTO. Seguidamente se pasa a deliberar el PRIMER PUNTO: Tema la
palabra la ciudadana YSABEL CRISTINA MUJICA ESCALONA, y manifiesta
la necesidad de designar a un nuevo Comisario, ya que el anterior se
encuentra vencido, nombrando de esta manera como Comisario a la ciuda-
dana MARELIS JOSEFINA ORTIZ LOPEZ, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cédula de identidad N° V-15.816.160, Contador Público e
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el C.P.C. N° 145.839,
para un periodo de dos (02) años, en sus funciones. Aprobado este punto
por unanimidad se pasa a modificar de la siguiente manera la CLAUSULA
VIGÉSÍMA TERCERA: La compañía tendrá un comisario que será nombrado
per la Asamblea de accionistas, durara dos (02) años en el ejercicio de sus
funciones y podrá ser reelegido. Tendrá las atribuciones previstas en el
Código de Comercio, siendo designada en esta oportunidad la ciudadana
MARELIS JOSEFINA ORTIZ LOPEZ, venezolana, mayor de edad, soltera,
titular .de la cédula de identidad N° V- 15.816.160, Contador Público e
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el C.P.C. N° 145.839.
aprobado este punto por unanimidad se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO:
Tomando la palabra el Presidente de la Compañía YSABEL CRISTINA
MUJICA ESCALONA y manifiesta que para poder llevar a cabo los planes de
desarrollo de la firma mercantil es necesario aumentar el Capital Social de la
Compañía de TREINTA BOLIVARES (Bs. 30,60) a DOSCIENTOS MILLO-
NES DE BOLÍVARES (Bs. 200.000.000, )0) mediante la emisión de DIECI-
NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIEN-
TAS NOVENTA Y SIETE MIL (19.999.997.000) nuevas acciones, nominati-
vas no convertibles al portador, por un valor nominal de UN CENTIMO (Bs.
0,01) cada una, para un valor total de CIENTO. NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SETENTA BOLIVARES (Bs. 199.999.970,00); una vez aprobado el aumento
del capital social se procederá a la suscripción y pago de las nuevas accio-
nes por los accionistas de la siguiente manera: La accionista YSABEL
CRISTINA MUJICA ESCALONA, suscribe y paga NUEVE MIL NOVECIEN-
TAS NOVENTA Y NUEVE- MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO
VIL QUINIENTAS (Bs. 9.999.998.500), acciones por un valor nominal de UN
CENTIMO (Bs. 0,01) cada una, para un valor total de NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 99.999.985,00) y el accionista
ANTONIO JOSE FLORES GRATEROL, Suscribe y paga NUEVE MIL
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVEN-
TA Y OCHO MIL QUINIENTAS (Bs. 9.999.998.500), acciones por un valor
nominal de UN CENTIMO (Bs. 0,01) cada una, para un valor total de
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 99.999.985,00). El
referido aumento del capital social ha sido suscrito y pagado conforme a
inventario de mobiliario y equipos anexo a la presente acta, y luego de un
breve debate sobre las proposiciones se aprueba e. aumento en la forma
'señalada y se pasa a tratar el TERCER PUNTO: Referente al aumento del
valor *nominal de las Acciones. Toma la palabra la accionista YSABEL
CRISTINA MUJICA ESCALONA, quien manifiesta la necesidad de aumentar
de UN CENTIMO (Bs. 0,01) a MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) el valor
nominal de las acciones, debido a la reconvención monetaria, reduciendo el
paquete accionario de VEINTE MIL MILLONES (Bs. 20.(100.000.000) de
acciones a DOSCIENTOS MIL (200.000) acciones. Aprobado este punto por
unanimidad se pasa a modificar la Cláusula Quinta, la cual quedará redacta-
da de la siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: El capital social de la
compañía es de DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
200.000.000,00) dividido en DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones nominati-
vas, no convertibles al portador, con un valor nominal de MIL BOLIVARES
(Bs. 1.000,00) cada una. El capital ha si do suscrito y pagado por los
accionistas de la siguiente manera: La accionista YSABEL CRISTINA
MUJICA ESCALONA, suscribe y paga CIEN MIL (100.000) acciones por un
valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un valor
total de CIEN MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00) y el accio-
nista ANTONIO JOSE FLORES GRATEROL, suscribe y paga CIEN MIL
(100.000) de acciones por un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,00) cada una, para un valor total de CIEN MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 100.000.000,00). El capital ha sido suscrito y pagado según acta
constitutiva y la presente acta. Aprobado este punto por unanimidad se pasa
a tratar el CUARTO PUNI'O: Referente a la unificación, Reformulación y
compilación de las actas de Asambleas Protocolizadas por ante ese Registro
Mercantil así: i) Inscrita en fecha 16 de Agosto del año 1995,1íajo el Nro. 42
Tomo 102-A; 2) Inscrita en fecha 02 de Marzo del año 1998 bajo el N° 15
Tomo 8-A; 3) Inscrita en fecha 26 de Noviembre del año 2004, bajo el N° 3,
Tomo 5-A; 4) Inscrita en fecha 15 de Agosto del año 2014, bajo el N°
25,orno 46-A RMI, 5) Inscrita en fecha 14 de Agosto del año 2015, bajo el N°
46 Tomo 68-A RMI, y 6) Inscrita en fecha 03 de Octubre del año 2017, bajo
el N° 45, tomo 5-A RMI. En este acto toma la palabra la ciudadana YSABÉL
CRISTINA MUJICA ESCALONA y expone: Que en aras del mejor funciona-
miento de la compañía ante instituciones públicas y privadas, crediticios y
entidades financieras, se hace necesario la unificación, reformulación y
compilación de los Estatutos de la compañía que coadyuvan al mejor
funcionamiento y actualización de la misma adaptándola a las nuevas
necesidades del País y a nuestros clientes mejorando de esta forma la
prestación de bienes y servicios y a los efectos se redacta en los siguientes
términos: CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará FARMACIA
GIRASOL, C.A. CLAUSULA SEGUNDA: El objeto social de la FARMACIA
GIRASOL, C.A. es la importación, exportación, registro, comercialización,
distribución, compra, y venta de: productos y artículos médicos farmacéuti-
cos de uso humano, sean estos materias primas o productos terminados,
todo tipo de medicamentos patentados y legalmente registrados en el país
medicamentos, productos naturales, reactivos químicos para procesar
muestras clínicas, elaboración y ventas de fórmulas, equipos médicos,
insumos y materiales médicos quirúrgicos descartables para uso hospitala-
rio, insumos para laboratorio clínico, prótesis en general, elaboración y venta
de productos químicos y fabricación de productos de tocador, en fin podrá la
compañía efectuar cualquier acto de licito comercio relacionado con su
objeto principal así como también vender fórmulas lácteas, pañales, compra
y venta de productos misceláneos, productos cosméticos, perfumería y
productos alimenticios de consumo de primera necesidad, la compañía
podrá desarrollar las actividades relacionadas a fin del logro del objeto social
indicado. CLAUSULA TERCERA: El Domicilio de la empresa es en la
Carrera 15 entre calles 35 y 36, casa Nro. 35-53, Sector San Juan en la
Ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, pudiendo
establecer agencias o sucursales en cualquier parte del País o del Exterior.
CLAUSULA CUARTA: El tiempo de duración de la compañía será por
Cincuenta (50) aros, el cual se prorrogará automáticamente por igual lapso,
siempre y cuando los accionistas no manifiesten lo contrario ante de su
vencimiento. CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es de
DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 200.000.000,00) dividido en
DOSCIENTAS MIL (200.000) Acciones nominativas, no convertibles al
portador, con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,0 0) cada
una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la
siguiente manera: La accionista YSABEL CRISTINA MUJICA ESCALONA,
suscribe y paga CIEN MIL (100.000] acciones por un valor nominal de MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un valor total de CIEN MILLO-
NES DE BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00) y el accionista ANTONIO JOSE
FLORES GRATEROL, suscribe y paga CIEN MIL (100.000) de acciones por
un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1,000,00) cada una, para CIEN
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00). Dicho Capital ha sido y
suscrito y pagado tal como se demuestra en el respectivo expediente que
reposa en su Despacho y por inventario que hoy se anexa. CLAUSULA
SEXTA: Las acciones no serán divisibles a efecto de la sociedad, la que no
reconocerá más que un propietario para cada una de ellas. Las acciones dan
a los socios iguales derechos y obligaciones y cada una otorga un voto en
las Asambleas. En caso de aumento del capital social, los socios tendrán
preferencias para suscribir las nuevas acciones en proporción al monto de
sus respectivas cuotas. Las acciones de la sociedad no podrán ser vendidas
ni traspasadas a terceros a ningún título, excepto por sucesión hereditaria,
sin antes haberlas ofrecido a los otros socios, quienes tendrán derechos
preferente para adquirir las que se deseen vender o traspasar si varios
socios están interesados en adquirir las acciones ofrecida en venta estas se
dividirán en la misma proporción en las que para entonces posea cada uno.
Los socios que deseen vender sus acciones, otorgaran a los demás socios
una opción de compras por el término de sesenta (60) días y el precio de
cada una de ellas se calculara de conformidad con el movimiento económico
para esa fecha, y según del valor que resultare del balance Los socios
propietarios deben estar inscritos en el libro de socios de la sociedad para
ser considerados como tales por esta. CLAUSULA SEPTIMA: La suprema
dirección de la sociedad reside en la Asamblea General de socios. Sus
decisiones serán obligatorias para todos los socios, aunque no hayan
concurrido a ella o. hayan votado en contra. CLAUSULA OCTAVA: La
Asamblea General Ordinaria de socios se reunirá en sesión ordinaria
durante el mes en Enero de cada año, y en sesión extraordinaria cuando los
convoque el administrador por su propia iniciativa o a petición de un número
de socios que representa por lo menos una tercera parte del capital social.
CLAUSULA NOVENA: Las Asambleas Ordinarias o extraordinarias no podrá
constituirse para deliberar sino se hallan representados en ellas un número
de socios que representen más de la mitad del capital social y sus decisio-
nes se tomaran por mayoría de votos de los presentes. Los socios se podrán
hacer representar en las Asambleas mediante simple carta o telegrama
dirigidos por dueños de las acciones al administrador. CLAUSULA DÉCIMA:
Tanto las Asambleas Ordinarias como la Extraordinaria se convocaran por la
prensa con cinco días de anticipación por lo menos. Sin embargo, esta
publicación por la prensa podrá omitirse siempre y cuando esté representada
la totalidad del capital de la sociedad y los socios resuelvan conocer de los
asuntos propuestos. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: De cada Asamblea se
levantara un acta con indicación de las personas concurrentes y del número
de acciones representadas. Antes de constituirse, se leerá la nómina de
socios, debiendo presentar sus respectivas credenciales los que obran por
representación. Las Asambleas serán presididas por el Administrador^'
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La suprema decisión de los asuntos de la
sociedad corresponde a la Asamblea de socios constituida según lo estable-
cido en este documento y sus atribuciones son las siguientes: A) Nombrar al
Administrador; B) Aprobar las cuentas y balance así como el informe que
deben presentar el Administrador al final de cada año u objetarlo o rechazar;
C) Nombrar al comisario y a su Suplente, cuando la compañía lo considere
necesario o sea imperativo de ley; D) Acordar la reducción o reintegro del
capital social; E) Decidir la liquidación o disolución de la compañía; F)
Acordar la disolución anticipada de la sociedad o la prórroga de su duración;
G) Cambiar el objeto de la sociedad; H) Modificar total o parcialmente el
documento de constitutivo de los Estatutos de la sociedad; I) Aprobar el
reparto de utilidades; J) Todas las atribuciones que por la Ley, el documento
Constitutivo o los Estatutos Sociales le correspondan; K) Deliberar y resolver
en general sobre cualquier asunto que sea sometido a su consideración y
que se hayan incluido en la convocatoria. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA:
La compañía estará representada y administrada por una JUNTA DIRECTI-
VA integrada por un (01) Presidente y un (01). Vicepresidente, quienes
podrán ser o no accionistas de la compañía, los cuales serán designados por
la Asamblea de Accionistas y durarán CINCO (05) años en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelectos y permaneciendo en sus cargos por
igual o menor tiempo hasta tanto no sean sustituidos. CLAUSULA DÉCIMA
CUARTA: El Presidente y el vicepresidente tienen los más amplios poderes
de administración de representación y de disposición, para todos los mas
actos que abarque la gestión y la administración de la compañía. Cuyos
poderes o facultades podrán ejercer conjuntamente o separadamente,
siendo suficiente la firma de cualquiera de uno de ellos para obligar a la
Depósito Legal pp-LA2017000001 EL JURISPRUDENTE Bs. 5.000.000 por ejemplar. Venezuela, Octubre 28, 2021, N° 03711 Pág. 3
empresa. Cuando sea necesario consultar la opinión de los accionistas para
tomar cualquier decisión importante, se podrá hacer por vía telefónica,
telegrama, carta o cualquier otro medio de comunicación muy especialmente
le están encomendadas las atribuciones! siguientes: a) Implementar y dirigir
todas las actividades y políticas de la compañía, cumplir y hacer cumplir las
disposiciones de la presente Acta Constitutiva Estatutaria: Ejercer la gestión
diaria de todos los negocios de la compañía, con las atribuciones señaladas
en este documento estado previstos de poderes y facultades suficientemen-
te Para obrar en nombre y representación de la compañía; b) Cancelar las
obligaciones de la compañía, presidir la Asamblea de Accionista, certificar
actas de asambleas, celebrar negocios y contratos tales como compraventa,
permutas, arrendamientos, seguros, transpone, mandatos, obras, comisión,
depósitos y toda clase de contratos que estimen convenientes para el buen
funcionamiento de la empresa; dar o tomar dinero en préstamos con o sin
interés; constituir garantías prendarias hipotecarias y de cualquier índoles y
suscribir los documentos públicos o privados a que hubiera lagar; c) Obligar-
la en todos sus actos y contratos, incluso los de adquisición, enajenación y
gravamen de bienes mueves o inmuebles, recibir en pago cantidades de
dinero y otorgar los correspondientes recibos, hacer posturas en remates
judiciales y extrajudiciales, con facultades para desistir, convenir, contratar
prestamos en cualquier instituto Crediticio y otorgar las garantías reales o
personales que creyeren; convenientes, contratar todo tipo de obligaciones
cambiarías abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, girar, librar, otorgar,
aceptar, endosar, descontar, protestar, avalar, cancelar letras de cambio,
cheques, pagares y demás efectos de comercio, autorizar con su firma los
pagos que haga la compañía en juicio o fuera de ellos, personalmente o por
delegación, mediante el otorgamiento de poderes, elaborando los planes de
operaciones y dictar el reglamento interno de la compañía, nombrar y
remover gerentes, administradores, empleados y obreros de la compañía,
establecer los requisitos que deben llenar para desempeñar sus cargos,
fijarles sus respectivos sueldo y salarios, nombrar apoderados para asuntos
judiciales, extrajudiciales o administrativos, representar a la compañía en
todos los asuntos que se ventilen ante todos los poderes públicos, funciona-
rios de la administración pública y privada, adquirir para la compañía
acciones de otras empresas o hacerla participar de otro modo en otra
sociedad y ejercer en fin la plena representación de la compañía, en el
entendido que las facultades aquí expresadas son enunciativas y no limitati-
vas: d) Podrán efectuarse adquisiciones y enajenaciones de acciones, títulos
valores, bonos, obligaciones, efectos de comercio e instrumentos mercanti-
les tanto públicos como privados dentro del territorio nacional; e) Comprar,
vender, permutar, arrendar, gravar, hipotecar, toda clase de bienes muebles
o inmuebles fijando los precios y demás condiciones y requisitos de las
respectivas negociaciones; firmar en nombre de la compañía obligarla en
todos los actos comerciales; f) Convocar las Asambleas y cumplir sus
designaciones; g) Formar el presupuesto de gastos ordinarios y autorizar los
extraordinarios; h) Elaborar el balance y estado de cuenta de la compañía; i)
Elaborara y autorizar préstamos a plazo fijo o en cuenta corriente; J) Asistir o
concurrir a toda clase de subastas, concursos, remates y licitaciones
públicas o privadas; k) Intentar demandas, darse por citados e juicio,
oponerse y contestar cuestiones previas, interponer recursos ordinarios o
extraordinarios, convenir, desistir, transigir, con prometer en árbitros de toda
clase, hacer posturas y caucionarlas, recibir bienes y otorgar finiquitos,
transferir u otorgar poderes a abogados para representar a la compañía
judicial y extrajudicialmente con las facultades que estimen convenientes,
fijándoles sus, . remuneraciones y revocar tales mandatos, constituir factores
mercantiles; 1) Recibir y pagar : cantidades de dinero o en especie, dictar
cuanto acuerdos, resoluciones y reglamentos juzguen convenientes para la
mejor marcha y organización para los diversos negocios de la compañía,
ejercer la más amplia vigilancia y control de los negocios, de la contabilidad
y funcionamiento de la empresa; m) y en definitiva puede con su firma hacer
todo lo que se quiera para la consecución del objeto social de la compañía
incluyendo las demás facultades y funciones que le encomiende la Asam-
blea de Accionistas, las que le atribuye el Código de Comercio y las demás
leyes relacionadas con su objeto a excepción de constituir a la compañía en
fiadora, atribución esta que se reserva ubica y exclusivamente a la Asam-
blea General de Accionistas. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El I residente o
Vicepresidente podrán realizar todos los demás actos que fueren convenien-
tes para la eficaz administración de los bienes y del capital de la compañía,
incluyendo toma dinero a préstamo, solicitar fianzas y otorgar documentos
de cualquier naturaleza que sean necesarios, ya que las facultades y
atribuciones enumeradas en la Cláusula Décima Cuarta, no son restrictivas y
por lo tanto no limita los poderes del presidente y del vicepresidente. CLÁU-
SULA DÉCIMA SEXTA: A fin de responder o para garantizar la buena
gestión de administración de la empresa, el Presidente y el Vicepresidente,
dando cumplimiento a lo previsto en el Articulo 244 del código de Comercio,
depositaran en la Cajá Social de la compañía tres (3) acciones, en el caso
de que sean socios o su equivalente en dinero efectivo en caso de no serlo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: La contabilidad se llevara c e conformidad
con la ley y. el ejercicio económico anual de la sociedad se iniciara el
Prime*o de Enero de ¡cada año y finalizara el Treinta y Uno de Diciembre de
cada año. Una vez cerrado cada ejercicio anual se preparara un inventarió
general y un estado de ganancias y pérdidas conforme a lo dispuesto en el
Código de Comercio. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: De los beneficios
obtenidos se destinaran el Cinco Por Ciento (5%) para la formación de la
reserva legal hasta ‘completar) un Diez Por Ciento (10%) del capital suscrito
hasta la fecha, el restante de haberlo, se distribuirá proporcionalmente entre
los accionistas y en caso de pérdida se hará en forma semejante. CLÁUSU-
LA DÉCIMA NOVENA: Después de establecer las utilidades de cada
ejercicio, el que las hubiere, se deducirá de ellas un apartad3 de Diez por
ciento (10%) de capital social. VIGÉSIMA: Todos los beneficios que se
repartan a los socios serán distribuidos sin distinción en proporción al monto
de sus respectivas acciones sociales. VIGESIMA PRIMERA: En todo lo no
previsto en este documento, el cual ha sido redactado con la amplitud
suficiente para que sirva de Estatutos Sociales de la compañía, esta se
regirá por las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. VIGÉSI-
MA SEGUNDA: Cláusula Gremial: En caso de venta de la compañía tendrá
prioridad un profesional farmacéutico para adquirir; en caso de que esto no
ocurra se regirá por las disposiciones establecidas en estos estatutos y por
las leyes que rigen la materia. VIGÉSIMA TERCERA: La compañía tendrá
un comisario que será nombrado por la Asamblea de accionistas, durara dos
(02) años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido. Tendrá las
atribuciones previstas en el Código de Comercio, siendo designada en esta
oportunidad la ciudadana MARELIS JOSEFINA ORTIZ LOPEZ, venezolana,
mayor de edad, soltera, titilar de la cédula de identidad N° V-15.816.160,
Cortador Público e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el
C.P.C. N° 145.839. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: Parados cargos de la
Junta Directiva, han sido designado como PRESIDANTE: YSABEL CRISTI-
NA MUJICA ESCALONA, plenamente identificada y como VICEPRESIDEN-
TE: A ANTONIO JOSE FLORES GRATEROL, antes identificado. Y noso-
tros, YSABEL CRISTINA MUJICA ESCALONA y ANTONIO JOSE FLORES
GRATE ROL, antes identificados, declaramos bajo fe de juramento, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
otorgado a la presente fecha proceden de actividades licitas, lo cual puede
ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados coa el ordenamien-
to: jurídico venezolano vigente, y a su vez declaramos que los bienes
provenientes de éste acto tendrán un destino licito. Aprobados todos los
puntos del orden del día se pasa a autorizar a la Ciudadana, YENNY
CAROLINA TORRES MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular
de la cédula de identidad N° V-14.093.833, de este domicilio, para que
gestione la inscripción de esta Acta en el Registro Mercantil correspondiente.
No habiendo más nada que tratar se levantó la sesión y se firma en prueba
de conformidad,- (Fdo.) YSABEL CRISTINA MUJ CA ESCALONA, (Fdo.)
ANTONIO JOSE FLORES GRATEROL. Y yo, YSABEL CRISTINA MUJICA
ESCALONA, ya identificado, en mi condición de Presidente de la Compañía
FARMACIA GIRASOL, C.A. CERTIFICO: La exactitud de la copia que
antecede, la cual es traslado fiel de su original que corre inserta en el Libro
de Actas de Asambleas. (firmas ilegibles)
MUNICIPIO IRIBARREN, 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECI-
NUEVE (FDOS.) YENNY CAROLINA TORRES MUÑOZ, Abogado NOHELI
DILMARY DIAZ GUTIERREZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA N° 364.2019.3.3648
(firma ilegible)
Abogado NOHELI DILMARY DIAZ GUTIERREZ
Registradora Accidental Mercantil Primero del Estado Lara
INVERSIONES A & G 2021, C.A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 365 211° y
162°
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA, REGISTRADOR MERCAN-
TIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
CERTIFICA
Qué el asiento de Registro de Comerció transcrito a continuación, cuyo
original está inscrito en el Tomo: 13-A RM365. Número: 147 del año 2021,
así como La Participación, Nota Documento que se copian de seguida son
traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 365-62507
ESTE FOLIO PERTENECE A:
INVERSIONES A & G 2021, C.A
Número de Expediente: 365-62507
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO.
Yo, FRANKLIN JOSÉ VILORIA GUEDEZ, venezolano, mayor de edad,
soltero titular de la cédula de identidad N° 10.964.188, abogado en ejercicio
e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 208.081, y autorizado suficiente-
mente en el documento Constitutivo Estatutario, de la entidad Mercantil
INVERSIONES A & G 2021, C.A En su cláusula Vigésima Segunda. Ante
usted su competente autoridad ocurro, a los fines de presentarles para su
posterior registro, original del documento Constitutivo Estatuario de identifi-
cada compañía, celebrada el día dieciséis (16) de Septiembre 2021, el cual
ha sido redactado con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Estatu-
tos Sociales de la misma y así dando cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 215 del Código de Comercio vigente. Acompaño informe Auditado
de la empresa constituida y carta de Aceptación del comisario. En tal virtud
ruego a usted, ciudadano Registrador Mercantil que previa las formalidades
de la ley, se sirva ordenar su registro en los libros respectivos y expedirme
copias certificadas para su correspondiente publicación. Es justicia, en
Barquisimeto, a la fecha de su presentación. (firma ilegible)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y
JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. RM No. 365 211° y
162°
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
Municipio Iribarren, 26 de Octubre del Año 2021
Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los
requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento
presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente
de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los. Estatutos y
demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior
documente redactado por el Abogado FRANKLIN JOSÉ VILORIA GUEDEZ
IPSA N.: 208081, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número:
147, TOMO -13-A RM365. Derechos pagados BS: 50,15 Según Planilla RM
No. 36500339792, Banco No. 329 Por BS: 50,02. La identificación se
efectuó así: FRANKLIN JOSÉ VILORIA GUEDEZ, C.I: V-10,964.188.
Abogado Revisor: LILIANA DEL CARMEN MENDOZA LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
FDO. ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
INVERSIONES A &G.2021, C.A
Número de expediente: 365-62507
CONST
Acta de Asamblea de Accionistas, constituida hoy dieciséis (16) de Septiem-
bre del Año 2021.- Nosotros, ÁNGEL JESÚS GUTIÉRREZ GÓMEZ y
VANESSA CAROLINA GUTIÉRREZ GÓMEZ, de Nacionalidad venezolanos,
mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-29.737.224 y
V- 29.737.298, RIF: V297372241 y V297372986 y de este domicilio, por el
presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir, como
en efecto la constituimos formalmente, una COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual
se regirá por el presente documento Constitutivo, redactado con suficiente
amplitud para que sirva a su vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales
bajo las cláusulas siguientes: Cláusula Primera: La compañía se denomina-
ra: INVERSIONES A & G 2021, C.A Cláusula Segunda: La compañía tendrá
su sede en la Urb Valle Hondo, lote 11, número 03, II etapa, parroquia José
Gregorio Bastidas del Municipio Palavecino de la Ciudad de Cabudare
Estado Lara, pudiendo establecer sucursales, agencias en cualquier parte
del territorio nacional o extranjero, cuando así lo decidan los socios de
manera conjunta. Cláusula Tercera: el objeto social de la Compañía es la
prestación de servicio de recarga de agua potable purificada para el consu-
mo humano en envases de diferentes tamaños y presentaciones; así como
también la compra, venta de envases de agua, repuestos, accesorios de
bombas de agua y tanques, así como también la prestación del servicio de
mantenimiento preventivo, instalación de equipos de bombas de agua y
tanques en general; en consecuencia, la compañía podrá dedicarse a
cualquier actividad de lícito comercio conexo relacionado con el objeto
principal cuando así lo decidan los socios. Cláusula Cuarta: la compañía
tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Mercantil. Cláusula Quinta: El capital de la compa-
ñía es de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs 5.000,00), divididos en CINCUEN-
TAS (50) acciones nominativas, con un Valor nominal de CIEN BOLÍVARES
(Bs.100, 00) cada una. El aporte del Capital hecho por cada uno de los
socios es el descrito a continuación; El socio: ÁNGEL JESÚS GUTIÉRREZ
GÓMEZ suscribe y paga CUARENTA (40) acciones nominativas, con un
valor de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00) cada una, por un valor total de;
CUATRO MIL BOLÍVARES (BS.4.000,00) el socio; VANESSA CAROLINA
GUTIÉRREZ GÓMEZ suscribe y paga DIEZ (10) acciones nominativas, con
un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs.100) cada una, por un valor total
de: MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00). El capital Social ha sido suscrito y
pagado Por los accionistas con el aporte de bienes muebles según consta
en informe de inventario Clausula Sexta. El ejercicio económico se iniciará el
primero de enero y termina el 31 de diciembre del mismo año, exceptuando
El primer Ejercicio económico que comienza el día de la inscripción del
Documento Constitutivo y terminará el 31 de Diciembre del Año 2021.
Cláusula Séptima: La cesión de las acciones de la compañía Se hará de
acuerdo a lo dispuesto en el Código de comercio Cláusula Octava: La
Asamblea de Accionistas es la máxima autoridad de la compañía, teniendo
estas las Facultades que las leyes le confieran y se regirán por el presente
documento Constitutivo. La Asamblea se considerará válidamente constitui-
da cuando estuviese presente o representada de por lo menos el cincuenta y
uno por ciento (51%) del capital social, sus decisiones se tomarán con el
voto favorable del cincuenta y uñó por ciento (51%) del capital social, siendo
sus acuerdos y resoluciones de obligatorio cumplimiento para todos los
accionistas presentes o no en las asambleas. Cláusula Novena: La Asam-
blea general ordinaria se reunirá cada año dentro de los Tres (3) Meses
siguientes al cierre de cada ejercicio económico, las Asambleas Extraordina-
rias se reunirán cuando las convoque el presidente, o cuando así lo soliciten
por escrito número de socios que representen por lo menos el veinte por
ciento (20%) del capital social. Cláusula Décima: Las facultades de las
asambleas anuales ordinarias serán las señaladas en el artículo 275 del
Código de Comercio. La asamblea extraordinaria conocerá de todos los
asuntos que se sometan a su estudio y consideración. Cláusula Décima
Primera: La compañía no se hace responsable como garante de las obliga-
ciones adquiridas por los socios a título personal y en caso de ser accionista
deberá depositar el equivalente en efectivo del valor de dichas acciones.
Cláusula Décima Segunda: la compañía será dirigida y administrada por una
Junta Directiva que estará conformada por un presidente y un vicepresiden-
te, quienes serán designados por la Asamblea General de Socios, Quienes
podrán ser accionistas o no durante un periodo de Diez (10) años en el
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos, vencido su periodo
continuarán válidamente en el ejercicio de su cargo hasta tanto la asamblea
general no decida lo contrario, no será obstáculo para que puedan ser
destituidos en cualquier momento por decisión de la Asamblea General de
Socios. Cuando los miembros de la administración sean accionistas, cada
uno de los socios deberá depositar cinco (5) acciones en la caja social a los
fines previstos en el Articulo 244 del Código de Comercio vigente Cláusula
Décima Tercera: Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Discutir, Aprobar
y modificar el Balance General de la Compañía y el Estado de Ganancias y
Pérdidas, b.)- decidir con respecto al dividendo y a la constitución del fondo
del conjunto de reservas especiales. C.)- Nombrar el comisario D) cualquiera
otra atribución que la ley fije. Clausula Decima Cuarta: El Presidente las más
amplias facultades de representación judicial y extra judicial en todos los
asuntos que le conciernan a la empresa firmando antes cualquier institución
Bancaria o Gubernamental ejerciendo Las Siguientes atribuciones: A)
Representar legalmente la sociedad ante cualquier organismo o autoridad
judicial, civil o administrativa. B) Convocar las asambleas y fijar las materias
que en ella deban tratarse, Cumplir y consumar sus decisiones. C) Firmar en
nombre de compañía y obligarla. D) Comprar, vender, enajenar, gravar,
hipotecar, adquirir y permutar bienes. E) Abrir, cerrar y movilizar cuentas
bancadas. F) Recibir cantidades de dinero, elaborar el balance, el inventario
general y el estado de ganancias y pérdidas. g) Calcular y determinar el
dividendo por distribuir entre los socios acordar fijar la oportunidad de sus
pagos y establecer el monto de los aportes para fondo de reservar Garantía
y en general tendrán toda clase de facultades. Cláusula Décima Quinta: La
contabilidad de la compañía se llevará conforme a la ley. La junta directiva
cuidara que se adapte a las normas establecidas en la legislación a través
de un contador público que designara la junta directiva para tal fin. Cláusula
Décima Sexta: la Asamblea General nombrara un Comisario quien durara en
su cargo DOS (02) AÑOS, pudiendo ser ratificado por decisión unánime en
la Asamblea. Cláusula Décima Séptima: Se nombra como comisario al Lic.
JOSÉ ALEJANDRO DORANTES SERRANO, venezolano, mayor, de edad,
titular de la cédula de identidad No V- 9.600.835 e inscrito en el C.P.C bajo
en N° 54.039. Cláusula Décima Octava: Al final de cada año se Liquidarán y
cortaran las cuentas y se procederá a la elaboración del Balance General y
estado demostrativo de ganancias y pérdidas. Cláusula Decima Novena:
Verificando como haya sido el balance y estado de ganancias y perdida, y
las utilidades obtenidas se repartirán así: a) Un apartado del diez (10%) para
la formación de un fondo de reserva hasta alcanzar un monto equivalente al
diez por ciento (10%) del capital social, b) El remanente se repartirá entre los
socios por conceptos de dividendos, en la oportunidad y forma que decida la
Depósito Legal pp-LA2017000001 EL JURISPRUDENTE Bs. 5.000.000 por ejemplar. Venezuela, Octubre 28, 2021, N° 03711 Pág. 4
Asamblea. Cláusula Vigésima: en este mismo acto la
asamblea constitutiva designó para el período de diez
(10) años, contados a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Mercantil respectivo, la junta directiva de la
compañía quedó integrada de la siguiente Manera:
PRESIDENTE: ÁNGEL JESÚS GUTIÉRREZ GÓMEZ y
VICEPRESIDENTE VANESSA CAROLINA GUTIÉRREZ
GÓMEZ ya identificados. Cláusula Vigésima Primera: La
sociedad se regirá por su acta constitutiva que conforma
los Estatutos Sociales, el Reglamento interior y por las
Disposiciones establecidas en el Código de Comercios y
de más Leyes pertinentes. Por medio del presente,
nosotros: ÁNGEL JESÚS GUTIÉRREZ GÓMEZ y
VICEPRESIDENTE VANESSA CAROLINA GUTIÉRREZ
GÓMEZ de ocupación comerciantes respectivamente,
previamente identificados, actuando en este acto en
representación de; INVERSIONES A & G 2021, C.A
Declaramos, BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico otorgados a la presente fecha, proceden
de actividades licitas, los cuales pueden ser corrobora-
das por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con actividades, producto del delito de legitima-
ción de capitales y no guarda ninguna vinculación con
los delito previstos en La Ley Orgánica contra la Delin-
cuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ni
en los previstos en la Ley Orgánica contra EI Tráfico
Ilícito y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas vigente, así como tampoco emana de
ningún delito previsto en cualquier ley Penal Vigente y
de la misma forma Declaramos que los Fondos produc-
tos de este acto tendrán un destino licito. Cláusula
Vigésima Segunda: Se autoriza a FRANKLIN JOSÉ
VILORIA GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero,
titular de la Cédula de Identidad No. 10.964.188, aboga-
do en ejercicio e inscrito en el inpreabogado bajo el No.
208.081 y de este domicilio, para que realice gestiones
legales necesarios a los fines de la inscripción del Acta
Constitutiva y los Estatutos de la Sociedad. En la Ciudad
de Barquisimeto, Estado Lara a la fecha de su presenta-
ción (firmas ilegibles)
MUNICIPIO IRIBARREN, 26 DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO (FDOS.) FRANKLIN JOSÉ
VILORIA GUEDEZ, ABOGADO ROBERTO MONTERO
ESCALONA SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA
CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA
NO.: 365.2021.4.329
(firma ilegible)
ABOGADO ROBERTO MONTERO ESCALONA
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO
LARA
PRODUCTOS O´GALO, C.A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
NES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTA-
RÍAS. RM No. 410 209° y 160°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
Abog. ZORAYA RODRÍGUEZ DE RAMÍREZ, Registra-
dora Mercantil Primero
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a
continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 2-A
RM410. Número: 8 del año 2020, así como La Participa-
ción, Nota y Documento que se copian de seguida son
traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor
siguiente: 410-16686
ESTE FOLIO PERTENECE A:
PRODUCTOS O´GALO, C.A
Número de expediente: 410-16686
CIUDADANO (A)
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
Su Despacho.-
Quien suscribe Abogada GÉNESIS GABRIELA GIMÉ-
NEZ AGUIRRE, venezolana, mayor de edad, portadora
de la cédula de identidad N° V- 20.024.114, Inpreaboga-
do número 262.245, autorizada para este acto por la
sociedad mercantil, “PRODUCTOS O'GALO, C.A” ante
usted ocurro para presentarle acta constitutiva y estatu-
tos sociales de la mencionada compañía a fin de que se
sirva ordenar su inscripción y registro en ese despacho a
su digno cargo. Igualmente acompaño facturas de
compras e informe que acreditan el pago del Capital
Social de la compañía. Le hago la presente participación
a los fines previstos en el artículo 215 del Código de
Comercio, con el ruego que una vez que sean cumplidas
las formalidades de Ley se sirva a expedirme tres (3)
copias certificadas de dicha acta constitutiva y estatutos
sociales con inserción del auto que las provea, a los
fines de la publicación de Ley. En Guanare a la fecha de
su presentación. (firma ilegible)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIO-
NES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTA-
RÍAS. RM No. 410 209° y 160°
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
Municipio Guanare, 23 de Enero del Año 2020
Por presentada la anterior participación. Cumplidos
como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el
Registro Mercantil junto con el documento presentado;
fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el
expediente de la Compañía y archívese original junto
con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos
acompañados. Expídase la copia de publicación. El
anterior documento redactado por el Abogado GÉNESIS
GABRIELA GIMÉNEZ AGUIRRE IPSA N.: 262245, se
inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número; 8,
TOMO -2-A RM410. Derechos pagados BS;
2.205.600,00 Según Planilla RM No. 41000102950,
Banco No. 0436208 Por BS: 2.000.000,04. La identifica-
ción se efectuó así: GÉNESIS GABRIELA GIMÉNEZ
AGUIRRE, C.l: V-20.024.114,
Abogado Revisor: OMAR OLMOS ANDRADE
La Ciudadana Registradora Mercantil Primera hace
constar que adicional al monto antes escrito, se pagó Bs
- 3.999.999,97, por concepto de timbres fiscales de
conformidad a la vigente Ley de timbres fiscales del Edo
Portuguesa, publicada en G.O N° 449, de fecha
30/05/2019
Registradora Mercantil Primero
Abog. ZORAYA RODRÍGUEZ DE RAMÍREZ
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
PRODUCTOS O'GALO, C.A
Número de expediente: 410-16686
CONST
Nosotros, ANDRY KAR1NA DOS SANTOS PACHECO y
ANTONIO MANUEL FIGUEIREDO CARREIRA, ambos
solteros, venezolanos, mayores de edad, titulares de las
cédulas de identidad números V -19.715.435 y V-
25.697.661 y de los registros únicos de información
fiscal (RIF) V-19715435-3 y V-25697661-3 respectiva-
mente, hemos decidido constituir como en efecto lo
hacemos en este acto una COMPAÑÍA ANÓNIMA,
siendo esta el ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS
SOCIALES quedando establecidos de la siguiente
manera: CAPÍTULO I NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO
Y DURACIÓN ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se
denomina “PRODUCTOS O'GALO, C.A”. ARTÍCULO
SEGUNDO: El domicilio de la compañía es en la
Urbanización Agua Clara, conjunto residencial Arauca III,
calle Cunaviche, casa # 73 del municipio Araure, Estado
Portuguesa, pudiendo establecer sucursales, agencias o
representaciones acreditadas en cualquier lugar de la
república y/o en el exterior. ARTÍCULO TERCERO: El
objeto de la sociedad es todo lo relacionado con la
compra de materia prima para la elaboración, distribu-
ción y venta al mayor y detal de condimentos y especies
artesanales, así como cualquier otra actividad de lícito
comercio relacionada con el objeto principal. ARTÍCULO
CUARTO: La sociedad tendrá una duración de veinte
(20) años contados a partir de la fecha de su inscripción
en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, pero
podrá ser disuelta con anterioridad o prorrogada su
existencia mediante decisión de la Asamblea de Accio-
nistas, válida y legalmente convocada y constituida por
los accionistas que representen el 70% del Capital
Social suscrito y pagado, luego de dos convocatorias si
no se logra el quórum requerido se considera válidamen-
te constituida la Asamblea con el 60% del Capital Social
suscrito y pagado, lo no previsto en los estatutos
sociales al respecto se regirá por lo previsto en el
Código de Comercio Vigente. CAPÍTULO II DEL CAPI-
TAL Y DE LAS ACCIONES ARTÍCULO QUINTO: El
capital de la compañía es la cantidad de DOSCIENTOS
MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS
(Bs. 200.006.000,00), divididos en CIEN (100) acciones,
de un valor de DOS MILLONES DE BOLÍVARES CON
CERO CÉNTIMOS (Bs. 2.000.000,00) cada una, este
capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad median-
te la compra de mobiliarios y equipos varios según se
evidencia en facturas de compras e informe que anexa-
mos a la presente acta constitutiva, siendo su distribu-
ción accionaría la siguiente: El Socio ANTONIO MA-
NUEL FIGUEIREDO CARREIRA, antes identificado, ha
suscrito la cantidad de CINCUENTA (50) ACCIONES y
paga la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs. 100.000.000,00) y la socia ANDRY KARINA DOS
SANTOS PACHECO antes identificada, ha suscrito la
cantidad de CINCUENTA (50) ACCIONES y paga la
cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
100.000.000,00) ARTÍCULO SEXTO: Los accionistas
declaran bajo fe de juramento que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a
objeto de constitución de compañía anónima, proceden
de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por
los organismos competentes y no tienen relación alguna
con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos
que se consideren producto de las actividades o accio-
nes ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terroris-
mo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. ARTICULO
SÉPTIMO: Cada acción concede a su propietario iguales
derechos y obligaciones y le concede un voto en las
deliberaciones de las asambleas. ARTICULO OCTAVO:
Los accionistas tienen derecho preferente para adquirir
las acciones de los demás accionistas, las acciones no
podrán ser vendidas válidamente por los titulares sin el
consentimiento previo de la asamblea de accionistas y
de los tenedores de las restantes acciones, quienes
tendrán la opción preferente de la compra a su favor
durante el plazo de noventa (90) días, después que le
sea notificada por escrito la oferta de venta. El accionista
debe firma el acuse de recibo de esta notificación, en
caso de que los accionistas no tengan interés en adquirir
las acciones, estas podrán ser adquiridas por otros
interesados. CAPÍTULO III DE LA DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN ARTÍCULO NOVENO: La adminis-
tración de la compañía estará a cargo de una Junta
Directiva compuesta por un PRESIDENTE y un VICE-
PRESIDENTE, quienes podrán ser accionistas o no y
serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas,
durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y
podrán ser reelegidos por periodos iguales o no y
permanecerán en sus funciones hasta que la Asamblea
designe sus sucesores. Son atribuciones de: EL PRESI-
DENTE con el aval de la Junta Directiva, tendrá las más
amplias facultades de administración y disposición,
especialmente las siguientes: 1.- Convocar las asam-
bleas, fijar las materias que en ella deben tratarse,
cumplir y hacer cumplir sus decisiones. 2.- Elaborar el
Balance, el inventario general, estado de ganancias y
pérdidas e informe detallado con vista del informe del
Comisario, que debe presentar anualmente a la asam-
blea ordinaria sobre la administración de la compañía. 3.
- Representar a la compañía en todos los negocios y
contratos con terceros en relación con el objeto de la
compañía. 4- Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes
y/o depositar girar, aceptar y endosar cheques, letras de
cambio y pagarés a la orden de la compañía conjunta-
mente con el Vicepresidente y retirar por medio de tales
instrumentos o en cualquiera otra forma, los fondos que
la compañía tuviere depositados en Bancos, Institutos de
créditos, casa de comercio, etc. 5- Comprar, vender,
permutar y/o enajenar en cualquier forma bienes
muebles o inmuebles, constituir y cancelar hipotecas. 6-
Operar con todos los bancos sean oficiales, mixtos o
privados nacionales o extranjeros o con las compañías
financieras nacionales o extrajeras pudiendo gestionar
créditos de todo tipo con garantía personal, prendaría y/
o hipotecaría 7- Representar a la compañía judicial o
extrajudicialmente, así como ante los organismos, sedes
o entes Nacionales, Estadales y Municipales que así lo
requieran por sí o por medio de apoderados, de igual
forma otorgar y revocar poderes generales y especiales,
para que abogados puedan representar judicialmente o
extrajudicialmente de forma total o parcial a la sociedad
ante dichos organismos, sedes o entes Nacionales,
Estadales y Municipales, efectuar todo acto u operación
que no esté expresamente reservado exclusivamente a
la Asamblea General de Accionistas, por la cual está
plenamente facultado para estipular el monto, condicio-
nes, términos y modalidades de los mismos, así como
fijar gastos de administración. 8- Nombrar, contratar,
remover o reducir empleados u obreros y determinar la
remuneración del personal. 9- Cumplir las decisiones y
acuerdos de la asamblea de accionistas. 10- Celebrar
cualquier transacción judicial o extrajudicial en interés de
la compañía, inclusive la venta de activos con el aval del
70% de la junta directiva. 11- Registrar, ceder, inscribir,
transferir o arrendar marcas y patentes. 12- Tomar y dar
préstamos de dinero garantizados o no con derechos
reates, prendas o fianzas personales 13- En general,
efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y
normales de gestión, administración y disposición de la
compañía. La Asamblea general de Accionistas celebra-
da con la participación mínima del 70% del Capital
Social, es la única facultada para otorgar fianzas
comerciales, enajenar, hipotecar y gravar los activos de
la sociedad. EL VICEPRESIDENTE: Coadyuvara con el
Presidente en la gestión y administración diaria del
negocio, celebrar toda clase de tratos y convenios, abrir,
movilizar y cerrar cuentas bancadas de la sociedad
conjuntamente con el Presidente y lo sustituye en caso
de ausencias temporales o definitivas, la cual debe ser
acordada por la Asamblea de accionistas con el 70% del
voto del Capital Social. ARTÍCULO DECIMO: Los
miembros de la junta directiva al iniciar el ejercicio de
sus funciones deberán depositar en la caja social cinco
(5) acciones de su propiedad de las emitidas por la
compañía y los no accionistas un número igual, deposi-
tadas por el accionista que lo propuso para el cargo, a
los fines establecidos por el artículo 244 del Código de
Comercio. Dichas acciones quedarán liberadas una vez
que la Asamblea haya aprobado su gestión. CAPÍTULO
IV DE LAS ASAMBLEAS ARTICULO DECIMO PRIME-
RO: Las asambleas de accionistas representan la
universalidad de los accionistas y sus decisiones y
acuerdos dentro de los límites de sus facultades, según
la ley y este documento constitutivo, son obligatorios y
deben ser acatadas por todos los accionistas estén o no
estén de acuerdo con ellas y aunque no hayan asistido a
sus reuniones. La asamblea ordinaria se constituirá
anualmente la primera quincena del mes de Marzo
previa convocatoria efectuada por los miembros de la
Junta Directiva, por prensa, carta o cualquier otro medio
directo, con cinco días de anticipación, por lo menos, a
la fecha fijada para la asamblea. La Asamblea Extraordi-
naria se reunirá cuando lo convengan los miembros de
la Junta Directiva por cualquiera de los medios que
antes se han establecido. En caso de que por cualquier
medio no se celebre oportunamente la asamblea
Ordinaria anual, se podrá realizar una Asamblea Extraor-
dinaria, con la exclusiva necesidad de tratar los asuntos
correspondientes a la Asamblea Ordinaria pendiente. Se
considerará cumplido el requisito de la convocatoria para
la reunión de las asambleas, sean estas ordinarias o
extraordinarias, si en la oportunidad de su celebración se
encuentran presentes o representados un número de
accionistas que representen el 70% del Capital Social
suscrito y pagado. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Para la validez de los acuerdos y decisiones de las
Asambleas de Accionistas, ya sean ordinarias o extraor-
dinarias, deberán estar representadas en ellas un
número de accionistas que constituya por lo menos el
SETENTA por ciento (70%) del Capital Social y las
decisiones se tomarán mediante el voto favorable de los
accionistas que representen la mayoría de las acciones
representadas en la asamblea sea esta, ordinaria o
extraordinaria. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Si a la
Asamblea de Accionistas, ya sea esta ordinaria o
extraordinaria, no concurriere un número de accionistas
con la presentación exigida en el artículo décimo, se
hará una segunda convocatoria con cinco (5) días de
anticipación por lo menos, quedando la asamblea
constituida, sea cual fuere el número de representación
de los accionistas que asistan, siempre que así fuere
expresado en la convocatoria, si la asamblea hubiera
sido convocada para deliberar sobre alguno de los
asuntos a que se refiere el artículo 280 del Código de
Comercio, las decisiones acordadas por la segunda
asamblea no serán definitivas sino después de publica-
das en un diario de los de mayor circulación en el país o
bien del domicilio de la empresa y siempre y cuando la
tercera asamblea, convocada con cinco (5) días de
anticipación por lo menos, la ratifique sea cual fuere el
número de accionistas representados en ella. ARTÍCU-
LO DÉCIMO CUARTO: Las asambleas serán presididas
por el PRESIDENTE y en su defecto a quien este
designe para presidirlas y sus atribuciones son las que
señala el Código de Comercio vigente. De todas las
reuniones se dejará constancia en el libro de Actas de
Asamblea, que contendrá el nombre de todos los
asistentes a cada sesión, con indicación del número de
acciones que posean o represente cada uno de ellos y
los acuerdos y decisiones que hayan tomado, el acta la
firmarán todos los presentes. CAPÍTULO V DEL COMI-
SARIO ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La sociedad
tendrá un comisario que ejercerá las atribuciones que
señale el Código de Comercio y será elegido por la
Asamblea de Accionistas, el mismo permanecerá en el
cargo durante cinco (5) años o hasta que un sucesor
haya tomado posesión de su cargo. CAPÍTULO VI DEL
BALANCE GENERAL Y APARTADOS Y RESERVAS
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El ejercicio económico de
la compañía se inicia el Primero (1) de Enero de cada
año y termina el treinta y uno (31) de Diciembre del
mismo año, salvo el primer ejercicio el cual comienza el
día de la inscripción del documento constitutivo en el
registro correspondiente y termina el treinta y uno (31)
de Diciembre de ese año. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTI-
MO: El Balance General y el Estado de Ganancias y
Pérdidas, así como los libros y comprobantes de
contabilidad se pondrán a disposición del Comisario con
treinta (30) días de anticipación por lo menos al tiempo
del término fijado para la reunión de la Asamblea
General que habrá de discutirlo y aprobarlo. CAPÍTULO
VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTICULO
DECIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en este
documento se aplicarán las disposiciones establecidas
en el Código de Comercio y demás leyes de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. ARTICULO DECIMO
NOVENO: La Junta Directiva de la compañía para el
primer período de cinco (5) años, quedó integrada de la
siguiente manera: PRESIDENTE: ANTONIO MANUEL
FIGUEIREDO CARREIRA. VICEPRESIDENTE: ANDRY
KARINA DOS SANTOS PACHECO. Como COMISARIO
se nombra al Licdo. RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ
BARRIOS, quien es venezolano, Contador Público,
inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Portuguesa, con el número 73.139 y titular de la cédula
de identidad número V-16.644.253. ARTICULO VIGÉSI-
MO: Se autorizó a la ciudadana ABOGADA GÉNESIS
GABRIELA GIMÉNEZ AGUIRRE, venezolana, titular de
la cédula de identidad numero V-20.024.114, Inpreabo-
gado 262.245, para que haga la participación al Registro
Mercantil y gestione todo lo estrictamente necesario a
los fines de su inscripción, agregado de publicación y
sellado de libros contables respectivos, así como la
respectiva participación ante el SENIAT, IVSS e INCES,
para dar cumplimiento a lo que las leyes exigen. Es
justicia en Guanare, Estado Portuguesa, a la fecha de su
presentación. (firmas ilegibles)