CARPETA DE INVESTIGACIÓN No.

_______/202______
DENUNCIANTE: ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ.
INVESTIGADO: CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ.
DELITO: FRAUDE.

C. JUEZ DE CONTROL EN TURNO DE

LA SALA DE AUDIENCIA Y ORALIDAD
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y
ORAL DEL ESTADO DE TABASCO CON
SEDE EN CALLE INDEPENDENCIA, S/N
VILLAHERMOSA.
P R E S E N T E:

Lic. Francisco López Echeverría, agente del

Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede
en Av. Paseo Usumacinta, Centro, Tabasco, con domicilio para oír y recibir
notificaciones en la residencia ubicada en la Avenida Gregorio Méndez Magaña
Colonia Tamulte de las Barrancas municipio de Centro, Tabasco con número
telefónico 9933431992. Comparezco para exponer lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20 apartado A fracción VII de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 324 fracción III, 334, 335 y
336 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco ante usted, a
efecto de formular ACUSACIÓN en contra de C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ
RAMÍREZ como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala
como delito de FRAUDE, en agravio de C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ,
ilícito previsto por los artículos 191 y 191 del Código Penal Vigente en el Estado, en
los siguientes términos:

ACUSACIÓN

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ACUSADO Y SU DEFENSOR.

1.1 ACUSADO: C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, mexicano, mayor
de edad, agricultor, quien tiene domicilio ubicado en Calle Eusebio Castillo,
número 31, Colonia Centro, en el municipio de Nacajuca, Tabasco, México,
con número 9933431991 para oír y recibir notificaciones.

1.2 DEFENSOR: C. PEDRO CONSUELO DUVAL, mexicano, mayor de edad,

Lic. en Derecho con cédula profesional 1294827, expedida por la Dirección
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública , quien
 tiene domicilio ubicado en Calle Melchor Ocampo, número 43, Colonia
Centro, en el municipio de Centro, Tabasco, México, con número
9933431993 para oír y recibir notificaciones.

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO Y ASESOR

JURÍDICO.
2.1 VÍCTIMA: C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, mexicano, mayor de edad,
profesionista, con domicilio para oír y recibir todo tipos de citas y notificaciones la
residencia número 13 ubicado en la avenida Paseo de la Pigua de la colonia
Espejo Dos, de esta ciudad; con número 9933431994 para oír y recibir
notificaciones.

2.2 ASESOR JURÍDICO: C. JESÚS FERNANDO LÓPEZ CHAIRES, mexicano,

mayor de edad, Lic. en Derecho con cédula profesional 1843771, expedida por la
Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública
Federal, con domicilio ubicado en la residencia número 33 en calle Mazatlán de la
Colonia Atasta, de esta ciudad; con número 9933431995 para oír y recibir
notificaciones.

III. RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS, MODALIDADES Y

CLASIFICACIÓN JURÍDICA.
3.1 Siendo el día trece de octubre del año dos mil diecisiete, el C. CARLOS
RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ y el C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ se
reunieron para acordar la compra-venta de un terreno ubicado en la ranchería
“Ismate y Chilapilla” del municipio de Centro, Tabasco, con una superficie de
177,490.6 m² (ciento setenta y siete mil, cuatrocientos noventa punto seis metros
cuadrados) o 177-49-06 has. (ciento setenta y siete hectáreas, cuarenta y nueve
áreas y seis centiáreas) por un monto de $2’850,000.00 (dos millones ochocientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y que se pagarían de la siguiente forma:
a. Pago de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) el día
veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete.
b. Pago de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) el día doce
de junio del año dos mil dieciocho.
c. Pago de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) el día
veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho.
d. Pago de $1’050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) el
día diecinueve de junio del año dos mil diecinueve.

Teniendo como objetivo de dejar constancia del acuerdo,

firmaron de puño y letra un contrato de promesa de compraventa.
 3.1.2 En el mismo sentido, con el fin de cubrir los pagos a los
que el C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ se había comprometido, el día trece
de noviembre del año dos mil diecisiete entregó en las manos del C. CARLOS
RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.) como adelanto al primer pago, que debía cubrir en diciembre
del año dos mil diecisiete. Constando ello en un recibo que de la misma forma,
firmamos de puño y letra en la misma fecha, estando como testigos Ana María
Sáenz Cruz y José David Camacho Pérez.

3.1.3 De la misma forma se hicieron pagos por $200,000.00

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.), el día veintiuno de diciembre del año dos mil
diecisiete, de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) el día seis de enero del
año dos mil dieciocho, de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) el
día quince de enero del año dos mil dieciocho, $100,000.00 (cien mil pesos
00/100 M.N.) el día diecinueve de enero del año dos mil dieciocho y de
$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) el día cinco de febrero del
año dos mil dieciocho. De los cuales existen recibos.

En total, el C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ

recibió la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) por parte
del C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ. En ese momento, la víctima invitó a
formalizar el contrato ante un notario público y el C. CARLOS RAQUEL
RAMÍREZ RAMÍREZ nunca accedió. Pasaron los días y la víctima le insistió en
que le devolviera el dinero y el C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ se
negó rotundamente.

3.1.4 Así el C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, a

base de mentiras y presión, con la promesa de vender el terreno que se
comenta, se enriqueció con $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) ya
que no ha regresado el monto ni ha realizado la entrega del terreno pactado.

3.2 Dichos hechos coinciden con el delito de Fraude, tipificado en los artículos
190 y 191 del Código Penal vigente en el Estado. Cuya calificación jurídica es
delito común.

IV. RELACIÓN DE LAS MODALIDADES DEL DELITO QUE CONCURREN.

4.1 El C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, en la posible comisión de
los anteriores hechos, se acreditaría con un grado de ejecución instantánea, al
consumarse todos los elementos de la descripción legal, además teniendo una
forma de intervención como autor directo, haciéndolo de manera dolosa al haber
inducido al C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ a pagarle una cantidad de dinero
aprovechándose del error por la falta de formalidad de un contrato civil con fe
notarial.

V. AUTORÍA O PARTICIPACIÓN CONCRETA QUE SE LE ATRIBUYE AL

ACUSADO.
5.1 El C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, en la posible comisión de los
anteriores hechos, se acreditaría como autor directo del delito de FRAUDE.

VI. PRECEPTOS LEGALES APLICABLES.

6.1 El delito de FRAUDE contemplado en los artículos 190 fracción IV y 191
fracción V del Código Penal vigente en este estado, al no ser un delito grave y a la
vez estar contemplado en la legislación del estado de Tabasco corresponde a los
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco dar resolución a este delito
común.

VII. SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE PRETENDA

OFRECER, ASÍ COMO LA PRUEBA ANTICIPADA QUE SE HUBIERE
DESAHOGADO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
7.1 DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en original y copia simple del
Contrato de Compraventa, firmando como vendedor el C. CARLOS RAQUEL
RAMÍREZ RAMÍREZ y como comprador el C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ,
hallándose dentro de este la afirmación de vender el predio, ubicado en la
ranchería “Ismate y Chilapilla” del municipio de Centro, Tabasco, con una superficie
de 177,490.6 m² (ciento setenta y siete mil, cuatrocientos noventa punto seis
metros cuadrados) o 177-49-06 has. (ciento setenta y siete hectáreas, cuarenta y
nueve áreas y seis centiáreas) por un monto de $2’850,000.00 (dos millones
ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y que se pagarían según lo expuesto
en el capítulo I inciso 1.
7.2 DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en originales y copias simples de
recibos donde además de las fechas y cantidades correspondientes a los pagos
expuestos en el capítulo I inciso 2 y 3, se halla el nombre y firma del C. CARLOS
RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, afirmando haber recibido dichas cantidades de
dinero. Esta prueba se relaciona con los hechos narrados en este escrito, con la
reparación de los daños y sanciones planteadas.
7.3 TESTIMONIAL, consistente en original y copia de la declaración de los
hechos del C. JOSÉ DAVID CAMACHO PÉREZ, en relación y semejanza con los
hechos anteriormente descritos.

VIII. MONTO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y MEDIOS DE PRUEBA QUE

SE OFRECEN PARA PROBARLO.
8.1 Tratándose de un delito patrimonial, se pide que se le repare el daño del bien
jurídicamente tutelado al C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, del monto de
$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) más el devaluó que es
generado por la inflación nacional que al día de hoy miércoles, 15 de junio del 2022
es de 7.33%, calculando finalmente un monto de reparación de daño de
$643,980.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) debiéndose realizar en un solo pago, para
evitar que el patrimonio de la víctima siga decreciendo.
8.2 DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en originales y copias simples de
recibos donde además de las fechas y cantidades correspondientes a los pagos
expuestos en el capítulo I inciso 2 y 3, se halla el nombre y firma del C. CARLOS
RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, afirmando haber recibido dichas cantidades de
dinero. Esta prueba se relaciona con los hechos narrados en este escrito, con la
reparación de los daños y sanciones planteadas.

IX. PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD CUYA APLICACIÓN SE SOLICITA LA

CORRESPONDIENTE AL DELITO QUE SE LE ACUSA.
9.1 La penalidad que este tipo penal establecido en el artículo 190 fracción IV y
191 fracción V, es pena de prisión de cuatro años seis mese a once años al
agravarse a la pena por rebasar setecientos cincuenta veces el valor de la Unidad
de Medida y Actualización y una sanción pecuniaria de cuatrocientos cincuenta
a seiscientos cincuenta días multa.
9.2 Además de la suspensión de derechos políticos y civiles, es decir, para votar
o ser votado, así como la suspensión de sus derechos de tutela, curatela,
apoderado, defensor, albacea, perito, interventor de quiebra, árbitro y
representante de ausentes, por el tiempo que dure la pena privativa de la libertad.

X. MEDIOS DE PRUEBA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PRETENDA

PRESENTAR PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y PARA LA
PROCEDENCIA DE SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN O
SUSPENSIÓN DE LA MISMA.
10.1 DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en original y copia simple del
Contrato de Compraventa, firmando como vendedor el C. CARLOS RAQUEL
RAMÍREZ RAMÍREZ y como comprador el C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ,
hallándose dentro de este la afirmación de vender el predio, ubicado en la
ranchería “Ismate y Chilapilla” del municipio de Centro, Tabasco, con una superficie
de 177,490.6 m² (ciento setenta y siete mil, cuatrocientos noventa punto seis
metros cuadrados) o 177-49-06 has. (ciento setenta y siete hectáreas, cuarenta y
nueve áreas y seis centiáreas) por un monto de $2’850,000.00 (dos millones
ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y que se pagarían según lo expuesto
en el capítulo I inciso 1.
10.2 DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en originales y copias simples de
recibos donde además de las fechas y cantidades correspondientes a los pagos
expuestos en el capítulo I inciso 2 y 3, se halla el nombre y firma del C. CARLOS
RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, afirmando haber recibido dichas cantidades de
dinero. Esta prueba se relaciona con los hechos narrados en este escrito, con la
reparación de los daños y sanciones planteadas.
10.3 TESTIMONIAL, consistente en original y copia de la declaración de los
hechos del C. JOSÉ DAVID CAMACHO PÉREZ, en relación y semejanza con los
hechos anteriormente descritos.

XI. SOLICITUD DE DECOMISO DE BIENES ASEGURADOS.

11.1 Está representación social no considera necesaria el decomiso de alguno de
los bienes asegurados.

XII. PROPUESTA DE ACUERDO PROBATORIO.

12.1 Esta representación social propone según lo dispuesto en el artículo 345 del
Código Nacional de Procedimiento Penales, que el C. CARLOS RAQUEL
RAMÍREZ RAMÍREZ, reconozca conocer al C. ALONSO HERNÁNDEZ MÉNDEZ.
y haber firmado un contrato de compraventa con este último.

XIII. SOLICITUD DE QUE SE APLIQUE ALGUNA FORMA DE TERMINACIÓN

ANTICIPADA DE PROCESO CUANDO ESTA PROCEDA.
13.1 Está representación social, solicita un acuerdo reparatorio según lo
establecido en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuya
pretensión es que el C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ pagué la cantidad
de $643,980.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) debiéndose realizar en 6 pagos semestrales,
para evitar que el patrimonio sea afectado.

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

14.1 Está representación social permite en todo momento que la defensa del
acusado tenga acceso a los registros que integran la carpeta de investigación a
efecto de estar en condiciones de imponerse de los mismos y permitir una defensa
técnica y adecuada.

Por lo antes expuesto y fundado, ante usted, C. Juez de control

atentamente solicito:

PRIMERO: Se tenga a la Agente del Ministerio Público presentando

ACUSACIÓN en contra de C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ por
su responsabilidad como autor directo en la comisión del delito de FRAUDE
previsto y sancionado por los artículos 190 y 191 del Código Penal vigente
en el Estado.
 SEGUNDO: En su oportunidad, se sirva permitir a esta
representación social realizar su solicitud para en un posterior juicio oral,
dictar sentencia en contra de C. CARLOS RAQUEL RAMÍREZ RAMÍREZ
por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE.

ATENTAMENTE.

Lic. Francisco López Echeverría,

Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco.