CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO.-

Yo, ROSMARYS VARGAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N.

V-22.322.577, en mi carcter de autorizada de la compaa AGROINCA 2014, C.A. Ante

usted ocurro para presentarle acta constitutiva y estatutos sociales de la mencionada compaa
a fin de que se sirva ordenar su inscripcin y registro en ese despacho a su digno cargo. Le
hago la presente participacin a los fines previstos en el Cdigo de Comercio, con el ruego
que una vez que sean cumplidas las formalidades de Ley se sirva a expedirme una copia
certificada de dicha acta constitutiva y estatutos sociales con insercin del auto que las
provea, a los fines de la publicacin de Ley. En Barquisimeto Estado Lara a la fecha de su
presentacin.

_____________________________________
ROSMARYS VARGAS
C.I.: V-22.322.577

En el de hoy 19de marzo de 2014, siendo las 9 am, reunidos los ciudadanos, LUZ GLADYS
DEGREGORI DE CABALLERO Y EDUARDO CABALLERO ESCUDERO,
venezolanos, mayores de edad, casados, titulares de las cdulas de identidad N V-7.435.696,
V-7.432.960, identificados con los nmeros de RIF: V-7435696-2- Y

V-7432960-4,

respectivamente de este domicilio, constituyen en este acto una Compaa Annima siendo
esta el ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS SOCIALES quedando establecidos de la
siguiente manera.
CAPITULO I
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTCULO PRIMERO: La sociedad se denomina AGROINCA 2014, C.A. El domicilio
de la compaa es en la ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara, pudiendo
establecer sucursales, agencias o representaciones acreditadas en cualquier lugar de la
repblica y/o en el exterior. ARTCULO SEGUNDO: El objeto de la Compaa es la
compra venta, elaboracin envasado, distribucin, importacin, y exportacin, al mayor y al
detal de alimentos balanceados para el consumo animal, as como tambin la compra venta
de productos agropecuarios de todo tipo, harina, granos y vveres en general, productos
cosmticos, energizantes, vitaminas, aminocidos y minerales para animales, en fin podr
realizar toda clase de actos de licito comercio relacionado o conexo con el objeto principal.
ARTCULO TERCERO: La sociedad tendr una duracin

de cincuenta

(50) aos

contados a partir de la fecha de su inscripcin en la Oficina de Registro Mercantil

correspondiente, pero podr ser disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia mediante
decisin de la Asamblea de Accionistas, vlida y legalmente convocada y con apego a lo
establecido en el Cdigo de Comercio en lo relativo a lo no previsto en los estatutos sociales
al respecto.
CAPITULO II.
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
ARTCULO

CUARTO:

El

capital

de

la

compaa

es

la

cantidad

de

QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo), dividido QUINIENTAS (500)

acciones nominativas de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000) cada una, este capital ha sido
enteramente suscrito y pagado de la manera siguiente: La Socia LUZ GLADYS

DEGREGORI DE CABALLERO, ha suscrito y pagado la cantidad de doscientas

cincuenta (250) acciones nominativas, por un valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000) cada
una para un valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES
(Bs.250.000,00), y el socio EDUARDO CABALLERO ESCUDERO a suscrito y pagado
la cantidad de doscientas cincuenta (250) acciones nominativas, por un valor de MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000) cada una para un valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL BOLIVARES (Bs.250.000,00). El capital suscrito ha sido pagado proporcionalmente
por los Socios en un CIEN POR CIENTO (100%), con balance de inventario de mercanca
de fecha 19 de marzo de 2014. ARTCULO QUINTO: Los acciones son nominativas no
convertibles al portador. No podrn ser vendidas vlidamente por los titulares sin el
consentimiento previo de la asamblea y de los tenedores de las restantes acciones quienes
tendrn la opcin de la compra a su favor durante el plazo de los Tres (3) primeros meses,
despus que le sea notificado por escrito el proyecto de venta. El accionista firma el acuse de
recibo de esta notificacin.
CAPITULO III.
DE LA ADMINISTRACION
ARTCULO SEXTO: La administracin de la compaa estar a cargo de una Junta
Directiva compuesta por tres (3) DIRECTORES, los cuales debern actuar en forma conjunta
o en forma separadamente, para la realizacin de cualquier acto que obligue o comprometa a
la firma mercantil. Los miembros de la Junta Directiva debern ser elegidos por la Asamblea
General de Accionistas y podrn o

no ser accionistas de la compaa. Duraran diez (10)

aos en sus funciones y podrn ser reelegidos. Para dar cumplimiento a lo establecido en el
Artculo 244 de Cdigo de Comercio, los administradores estarn obligados a depositar una
accin (1) en la caja social de la compaa. ARTICULO SEPTIMO: La Junta Directiva
tendr la plena representacin de la misma en todos los casos en que esta fuere parte o
tuviere inters, y tendrn las siguientes atribuciones. 1) Dirigir los negocios de la compaa
fijando as polticas y planes de trabajo a seguir en base al objeto social y a las directrices de
la Asamblea General de Accionistas. 2) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas
por la Asamblea General de Accionistas. 3) Representar a la Compaa en asuntos y
negocios que sta tenga o tome inters y autorizar a sus miembros y funcionarios, para
Ejercer dicha representacin en la forma que en cada caso convenga. 4) Decidir sobre el
otorgamiento de garantiza de Conformidad con el objeto social y a la formalizacin de
crditos bancarios y dems Operaciones financieras. 5) Nombrar apoderados especiales o
judiciales con la facultad o facultades que, cada caso, se determinen y ordenen la

formalizacin de convencimientos, desistimientos, transacciones y recursos litigiosas, as

como comprometer en arbitradores o de derecho. 6) Aprobar los presupuestos de ingresos y
gastos de la Compaa. 7) Decretar los dividendos con previa autorizacin de la asamblea.
8) Designar

la

persona

encargada

de

llevar la contabilidad de la empresa o en su

defecto una empresa de contadores para todos los aspectos contables y la tenencia de libros
previstos en la Ley. 9) Cualquiera otra atribucin no prevista en este documento, en la Ley, o
por la Asamblea de Accionistas, por cuanto la anterior enumeracin es enunciativa y no
limitativa. ARTCULO OCTAVO: ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA
JUNTA DIRECTIVA POR LOS DIRECTORES. 1) Presidir las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias de Accionistas y las reuniones de la Junta Directiva y velar por el
cumplimiento de las decisiones que una u otra se adopten. 2) Certificar las Actas de las
reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. 3) Abrir, cerrar y movilizar
cuentas bancarias de la Sociedad, para girar contra ellas y autorizar a otras personas para
movilizar dichos fondos. 4) Librar, aceptar, endosar, avalar, descontar, y protestar cheques,
letras de cambio y otros efectos de comercio. 5) Comprar, vender, ceder, traspasar, gravar, y
arrendar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad y derechos de cualquier clase. 6)
Solicitar crditos a entidades pblicas o privadas. 7) Celebrar los contratos o convenios
relacionados con los negocios de su giro. 8) Representar a la Sociedad en las gestiones
diarias de sus actividades y autorizar con su firma los documentos emanados de la Sociedad,
as como tambin representar a la compaa ante terceras personas, pblicas o privadas,
naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, pudiendo comprometer a la Compaa en las
operaciones enumeradas anteriormente. 9) Ordenar los gastos ordinarios o extraordinarios de
la empresa, con el arreglo del presupuesto de la misma. 10) En general, suscribir todos
los actos de la firma sin limitacin alguna.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
ARTCULO NOVENO: Las asambleas de socios representan la universalidad de los
accionistas y sus decisiones y acuerdos dentro de los lmites de sus facultades, segn la ley
y

este

documento constitutivo, son obligatorios y deben ser acatadas por todos los

accionistas estn o no estn de acuerdo con ellas y aunque no hayan asistido a sus

reuniones. La asamblea ordinaria se constituir anualmente los primeros tres (3) meses del
ao, previa convocatoria efectuada por los miembros de la Junta Directiva, por prensa, carta
o cualquier otro medio directo, con cinco das de anticipacin, por lo menos, a la fecha
fijada para la asamblea. La Asamblea Extraordinaria se reunir cuando lo convengan los
miembros de la Junta Directiva por cualquiera de los medios que antes se han establecido. En
caso de que por cualquier medio no se celebre oportunamente la Asamblea Ordinaria anual,
se podr realizar una Asamblea Extraordinaria, con la exclusiva necesidad de tratar los
asuntos correspondientes a la Asamblea Ordinaria pendiente. Se considerara cumplido el
requisito de la convocatoria para la reunin de las asambleas, sean estas ordinarias o
extraordinarias, si en la oportunidad de su celebracin todos los accionistas estuvieren
presentes o representados en ellas. ARTCULO DECIMO: Para la validez de los acuerdos
y decisiones de las asambleas de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, debern
estar representadas en ellas un numero de accionistas que constituya por lo menos el
CINCUENTA Y UNO por ciento (51%) del Capital Social y las decisiones se tomaran
mediante el voto favorable de los accionistas que representen el CINCUENTA Y UNO por
ciento (51%) del Capital Social. Si a la Asamblea de Accionistas, ya sea esta ordinaria o
extraordinaria, no concurriere un nmero de accionistas con la presentacin exigida en el, se
har una segunda convocatoria con cinco (5) das de anticipacin por lo menos, quedando la
asamblea constituida, sea cual fuere el nmero de representacin de los socios que asistan,
siempre que as fuere expresado en la convocatoria, si la asamblea hubiera sido convocada
para deliberar sobre alguno de los asuntos a que se refiere el artculo 280 del Cdigo de
Comercio, las decisiones acordadas por la segunda asamblea no sern definitivas sino
despus de publicadas en un diario de los de mayor circulacin en el Pas o bien del
domicilio de la empresa y siempre y cuando la tercera asamblea, convocada con cinco (5)
das de anticipacin por lo menos, la ratifique sea cual fuere el nmero de socios
representados en ella. ARTCULO DECIMO PRIMERO: Las asambleas sern presididas
por los directores y en su defecto a quien estos designen para presidirlas y sus atribuciones
son las que seala el Cdigo de Comercio vigente. De todas las reuniones se dejara
constancia en el libro de Actas de Asamblea, que contendr el nombre de todos

los

asistentes a cada sesin, con indicacin del nmero de acciones que posean o
Represente cada uno de ellos y los acuerdos y decisiones que hayan tornado, el acta la
firmaran todos los presentes.
CAPITULO V
DEL COMISARIO

ARTCULO DECIMO SEGUNDO: La Compaa tendr un comisario que ejercer las

atribuciones

que

seale el Cdigo de Comercio y ser elegido por la Asamblea de

Accionistas, El mismo permanecer en el cargo durante tres (03) aos, y podr ser reelegido
o sustituido nicamente por la Propia Asamblea de Accionistas. El Comisario entregara un
informe sobre el balance y la contabilidad de la sociedad, con quince (15) das de
anticipacin por lo menos, a la fecha fijada para la Asamblea Ordinaria.
CAPITULO VI
DEL EJERCICIO ECONOMICO, DEL BALANCE, RESERVAS Y UTILIDADES
ARTCULO DECIMO TERCERO: El primer ejercicio econmico de la Compaa
comenzara en la fecha de su inscripcin por ante la oficina del Registro Mercantil y finalizara
al treinta y uno (31) de Diciembre del ao 2014. Los ejercicios subsiguientes comenzarn el
Primero (01) de Enero y terminaran el Treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao. Al final
de cada ejercicio econmico se establecer el balance general y la demostracin de ganancias
y prdidas, de conformidad con las normas generales de contabilidad y siguiendo en todo
DEL FONDO DE RESERVA.
ARTCULO DECIMO CUARTO: FONDO DE RESERVA Y DEL REPARTO DE
UTILIDADES: Para determinar las utilidades se harn los apartados correspondientes y
suficientes para cubrir las obligaciones contradas y derivadas de la leyes laborales y de las
Leyes fiscales. De lo que quedase, se har un apartado equivalente al 10% para formar un
fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo de reserva acumulado alcance el 10% del
Capital social. Lo que quedase se distribuir entre los accionistas en la oportunidad que
establezca la Asamblea de accionistas y se harn proporcionales a sus acciones.
CAPITULO VII
LIQUIDACION
ARTCULO

DECIMO QUINTO: Si llegase al caso de declararse la Compaa en

Disolucin, la Asamblea General de Accionistas que lo declare, conceder a los liquidadores

las facultades que considere conveniente. Durante la liquidacin la Asamblea General de
Accionistas continuara investida de los ms amplios poderes relacionados con la liquidacin,
deduccin del pasivo y de los gastos que ellos ocasione, inclusive la remuneracin de los
liquidadores ser distribuida entre todos los Socios en proporcin al monto de sus acciones.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
ARTCULO DECIMO SEXTO: Esta Acta constitutiva constituye los estatutos sociales de
la compaa y podr ser modificada por una Asamblea General debidamente constituida para
tal objeto. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CASOS NO ESPECIFICADOS. En todo
lo

que

no

est

previsto especialmente en el Acta Constitutiva, se aplicaran las

disposiciones del Cdigo de Comercio. ARTCULO DECIMO OCTAVO. Para el Primer

periodo de diez (10) aos de la Compaa se nombro la siguiente Junta Directiva la cual
quedo

integrada

DEGREGORI

por
DE

las

siguientes

CABALLERO,

personas:
ya

DIRECTORA:

identificada,

CABALLERO ESCUDERO, ya identificado

LUZ

DIRECTOR:

GLADYS
EDUARDO

DIRECTOR: LUIS EDUARDO

CABALLERO DEGREGORI, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cdula de

identidad N V-7.435.697, identificado con el nmero de RIF: V-7435697-0. DECIMO
NOVENO: Como COMISARIO se nombra al Licenciado: FELIX JOSE ARRIECHE,

Licenciado en Contadura Pblica, titular de la cdula de identidad No. V-5.244.056, e

Inscrito en el Colegio Pblico del Estado Lara, bajo el No. 29.033, para un periodo de
tres (3) aos en su cargo, segn consta en carta de aceptacin de fecha 19 de marzo de 2014.
ARTCULO VIGESIMO: Se autoriz a la ciudadana ROSMARYS VARGAS, venezolana,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N. V-22.322.577, para que haga la participacin

al Registro Mercantil Segundo y gestione todo lo estrictamente necesario para dar

cumplimiento a lo que las leyes exigen. Es justicia en Barquisimeto Estado Lara, a la fecha
de su presentacin.