Azalia Jaqueline Jiménez Pérez

Enrique Adame Macias Mz 181 Lt2 Col. Santa Martha Acatitla C.P 09140 | 55 61 92 40 19
jakyjimenezp@hotmail.com

10/07/1993

EXPERIENCIA LABORAL HISTORIA ACADÉMICA

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SUBSECRETARIA DE Colegio Libre de Estudios Universitarios DF2
SISTEMA PENITENCIARIO, INSTITUTO DE Titulo: Licenciada en Criminología y Criminalística
CAPACITACIÓN PENITENCIARIA (I N C A P E). Cédula Profesional: 602362

Giro: Centro De Readaptación Y Penitenciarias Del D.F. Colegio Libre de Estudios Universitarios DF2
Periodo: 30 de octubre 2014 – 30-de octubre 2015. Título: Especialidad en Grafoscopía,
Documentoscopía y Dactiloscopía
·Elaboración de informes para la clasificación de los Cédula Profesional: 612755
individuos.
·Realizar un diagnóstico de la personalidad de cada uno de Unidad Especializada en Tecnologías, Ciencias y
los internos. Artes Forenses
·se brinda atención psicológica en terapia grupal, individual y Título: Perito Técnico en grafoscopia y
familiar. documentos cuestionados.
·Platicas y conferencias educativas de diversos temas que Folio: STPS UET-120823-A33-0013
contribuyen a las personas para obtener habilidades
intelectuales o artísticas. Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística,
·Atención psicológica para lograr una mejor calidad de vida a S.C
nivel personal, familiar laboral y social. Título: Perito en Grafoscopía, Documentoscopía y
·Se implementan talleres de diferentes temáticas con: Dactiloscopía
o Recuperar el autoestima. Número: CMG-140911-RR5-0013
o Aprender a controlar el enojo.
o Manejar la ansiedad.
o Mejorar las relaciones sociales.

·Brindar asistencia social y material a los liberados para

continuar su proceso de reinserción social.
HABILIDADES
·Apoyar a los liberados en su proceso de reinserción a la
sociedad mediante asistencia laboral, social, educativa,
Responsable
psicológica, económica.
Dedicada a los proyectos
·Definir políticas y estrategias que orienten el proceso de
Analítica
reinserción a la sociedad.
Intuitiva
·Llevar control y seguimiento de los liberados que
Superación constante
obtuvieron un beneficio penitenciario y sean canalizados
Emprendedora
para continuar su reinserción social.
·Realizar acciones de coordinación con el instituto de las
adiciones del distrito federal, para efecto de atender
problemas de farmacodependencia y alcoholismo.
BANCO INBURSA, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO.
Cargo Ocupado: Asesora Financiera.
Giro. Área Financiera
Periodo: 20 De Mayo 2014 – 24 Agosto Del 2016.
·Apoyo en asesoramiento a personas físicas y morales de
acuerdo a sus necesidades con uno o varios productos
financieros como cuentas personales, cuentas de inversión,
fondos De Inversión, Afore, Seguros De Vida, Autos, Gastos
Médicos, Daños.
·Integración de expedientes personas físicas y morales
conforme a las regulaciones establecidas de PLD/FT.
·Recopilación directa de información vía telefónica con titular
de la cuenta bajo la normativa interna basado en el artículo
115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
·Apoyo, Implementación Y Cumplimento De Reglamentos Y
Políticas De Acuerdo Producto Financiero Que El Cliente
Está Solicitando.
·Detección Y Análisis De Posibles Operaciones Inusuales
Y/O Preocupantes.
·Administrar Y Dar El Debido Seguimiento A La Actualización
De Datos Y Expedientes De Clientes De Acuerdo A Su Perfil.
·Analizar El Riesgo De Cuerdo Al Producto Financiero Como
El Cliente, Área Geográfico Tipo De Moneada.
·Elaboración Control Y Expedientes De Identificación Del
Cliente Que Realice Un Trámite de acuerdo al producto
financiero, observar y clasificar si es una Fisca O Moral, y
cotejar Con Sus Documentos Originales Requeridos.
·Preparar Y Enviar Reportes De Acuerdo A Los Movimientos,
Periodos, Cuentas Vigentes O Canceladas O Productos
Financiero, Cambiarios O Cualquier Otro Servicio.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO
ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL.
Giro: Prevención Del Delito y readaptación social.
Periodo: 3 de octubre 2016 – 1 de abril del 2017
·Coadyuvar En La Elaboración Del Plan De Tratamiento
Inicial.
·Realizar Valoraciones Criminológicas Para Contextualizar
Los Factores Que Intervienen.
·Perfiles Criminológicos A Cada Individuo.
·Clasificar A Los Individuos De Acuerdo A Su Nivel De
Riesgo.
·Analizar Y Elaborar Estadísticas Resultados.
·Apoyar En La Elaboración De Mapeo Criminológico,
Revisión De Expediente.
·Elaborar Estrategias Para La Prevención Del Delito.
TRABAJADOR AUTÓNOMO (ACTIVIDAD
PROFESIONAL)
Giro: Consultor Técnico Y Perito En Materia Penal.
Periodo:3 De abril 2017- 28 De septiembre 2018
·Elaboración de peritajes.
·Auxiliar y asesorar a clientes en el ámbito
penal(abogados).
·Apoyo en asesoramiento para elementos de un
juicio que se invoque a una sentencia.
·Asistencia como consultor en una ciencia, arte o
técnica.
·Ayudar en elaboración de procedimientos y
procesos penales.
·Apoyo en implementación, cumplimiento de
reglamentos y políticas para la elaboración de
dictámenes.
·Establecer si un documento es auténtico o falso
total o parcialmente.
·Determinar quién es el autor o los autores, tanto
de los contenidos genuinos como de las partes que
pudieron haber sido falsificadas.
·Averiguar si los documentos (dubitados o
indubitados) se encuentran indemnes o han sufrido
manipulaciones.
·Establecer como se ha confeccionado una pieza,
parcia o total.
·Precisar con que materiales, útiles o mediante que
técnicas se utilizaron.
·Asesorar en las técnicas de falsificación más
frecuentes en grafoscopía.
·Elaboración de dictámenes en las materias de:
o Dactiloscopia (huellas dactilares).
o Documentoscopía (documentos).
o Grafoscopía (firmas o escritos).
o Criminalística.
·Analizar preguntas más frecuentes que se formulan
al perito en un juicio oral.
·Descripción de los paramentos en grafoscopio.
·Explicar todos los métodos de revelado químico de
huellas dactilares.
·Precisar el Levantamientos de huellas.
·Asesorar correctamente como se tiene que revelar
las huellas.
Analizar, concluir los resultados y compararlos con
el dictamen de la contra parte.
 WIPRO TECHNOLOGIES S.A DE C.V (CLIENTE GRUPO
FINANCIERO CITIBANAMEX S.A DE C.V)
CURSOS Y DIPLOMADOS
Cargo ocupado: Analista En Prevención De Lavado De
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Dinero.
Titulo: Grafoscopía
Giro: Área financiera
Folio: SGE/DEC-SEA/SABATINO/2016/0804
Periodo: 18 de octubre 2018- 12 de noviembre 2019.
Instituto Nacional de Ciencias Penales
·Prevención de lavado de dinero y financiamiento al
Titulo: Documentoscopía
terrorismo
Folio: SGE/DEC-SEA/SABATINO/2016/0695
·Conocimiento en la integración de expediente de crédito
(personas físicas y morales) conforme a normatividad en
SIRCHIE
temas de PLD/FT.
Título: Constancia de participación en el curso -
·Screening y Factiva a clientes para evaluar su perfil y su
Taller de revelado de huellas lofoscópicas y pie de
nivel de riesgo para su debido tratamiento bajo los
calzado
estándares internos de CITIKYC
·Análisis de información para personas SPF/PEP conforme a
Colegio de Estudios Multidisiplinarios S.C.
la ley. Filtrar por medio de las regulaciones oficiales, los
Título: Constancia de Taller Seudociencia en el
expedientes con características que generen determinar al
ejercicio de la función pericial
cliente dentro de las jerarquías correspondientes a un cliente
Registro: STPS No. CEM-111018-8X3-0013
SPF/PEP
·Integración de la información recabada en plataforma
CITIKYC siguiendo los estándares internos de la empresa y
asegurar una recopilación completa.
·Recopilación directa de información vía telefónica con titular
de la cuenta bajo la normativa interna basado en el artículo
115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

WIPRO TECHNOLOGIES S.A DE C.V CLIENTE GRUPO

FINANCIERO CITIBANAMEX S.A DE C.V.

Cargo Ocupado. Analista Servicios De Transacción

Giro. Área De TTS Operations Comm Cards.
Periodo: 12 De noviembre 2019- Actualmente.

·Pagos Manuales solicitados por el cliente con cargo a su

cuenta de cheques.
·procesamiento de las diferentes solicitudes de pagos
manuales.
·Pagos manuales derivados del monitoreó de rechazos del
procedimiento pago de tarjeta. corporativa ECS.
·Pagos manuales derivados del monitoreo de los rechazos del
DIREC DEBIT.
·Pagos manuales solicitados por el cliente con cargo a la
cuenta SMART ACCOUNT de tarjeta corporativa.
·Pagos COMBI PAY.
·Aplicación de transacciones.