REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL DEL SISTEMA DEFENSIVO TERRITORIAL

GUÍA DE INSPECCIÓN
UNIDAD CÓDIGOS DE U.E.L
DESTACAMENTO DE COMANDOS RURALES NRO.
EJECUTORA PRESUP. BP
11-1
LOCAL 59530 05-8360
Carretera Nacional Machiques Colon Sector Mi Ranchito,
DIRECCIÓN DE UBICACIÓN:
Municipio Jesús María Semprún del Estado Zulia
OFICIO DE DESIGNACIÓN: 2892 FECHA: 30SEP2021
FECHA DE
FECHA DE INICIO: 04OCT2021 08OCT2021
FINALIZACIÓN
COMANDANTE (S) RESPONSABLES DEL Tcnel. Manuel Domingo Malavé Soto CI.
PERIODO INSPECCIONAD; 14.565.457
Tcnel. Manuel Domingo Malavé Soto CI.
COMANDANTE ACTUAL DE LA UNIDAD:
14.565.457
ORGANIZACIÓN

GACETAS OFICIALES RESOLUCIÓN MINISTERIAL, NOMBRAMIENTOS,

SI NO NO APLICA
DESIGNACIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS:

1.- Creación y activación de la Unidad. X

2.- Comandante de la Unidad (Art. 51 Reglamento Nro.1 LOAFSP.) X
3.- Administrador de la Unidad. (Art. 51 Reglamento Nro.1 LOAFSP.) X

4.- Administrador de Bienes Públicos (Art. 55 de la LOBP). X

5.- Jefe de Transporte de la Unidad, emitido por la máxima autoridad de la Unidad X
6.- Declaración Jurada de Patrimonio de las Autoridades Administrativas. (Art. 78
X
de la LOCGRSNCF.)
7.- Manual de Organización actualizado, vigente y suscrito por la Máxima Autoridad
del Órgano o Ente. (Art. 36 y 37 de la LOCGRYSNCF, Art. 34 de las Normas X
Generales de Control Interno.)
8.- Manual de Normas y Procedimientos de la Estructura Organizativa actualizado,
vigente y suscrito por la Máxima Autoridad del Órgano o Ente. (Art. 36 y 37 de
X
la LOCGRYSNCF, Art. 34 de las Normas Generales de Control Interno.)

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN SI NO NO APLICA

1.- Ante Proyecto de Presupuesto; carga en el Sistema Integrado de Planificación
Estratégica Situacional (SIPES); y Oficio de remisión a la U.A.D (Art.19 de la X Corregir
LOPPYP y Art. 20 de las Normas Generales de Control Interno.)
2.- Plan Operativo Anual Ajustado (POA) y Oficio de remisión a la U.A.D (Art.19 de
X Corregir
la LOPPYP y Art. 20 de las Normas Generales de Control Interno.)
3,- Reporte de la Carga del Proyecto Presupuestario en el Sistema de
X
Presupuesto (SISPRE) (Reglamento N°. 1 LOAFSP)
4.- Plan Anual de Trabajo. (Art.19 de la LOPPYP Art. 20 de las Normas Generales X Firma
de Control Interno.) cmdte
5.- Programa de Inspección de Bienes Públicos y reportes de su cumplimiento. X Firmas
(Art, 83 LOBP).
6.- Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes públicos con X
sus respectivos reportes de su cumplimiento. (Art. 78, 79 y 80 LOBP.) Firmas

CONTROL Y GESTIÓN SI NO NO APLICA

1.- Reporte de los Créditos asignados. (Emitido por el SIGECOF) X
2.- Reporte de la Ejecución Presupuestaria. (Emitido por el SIGECOF). X
3.- Informe Trimestral de la Ejecución Físico Financiera y Oficio de remisión a la
Dirección de Planificación y Presupuesto del Componente. (Art. 45 del X Elaborar
Reglamento N°. 1 de la LOAFSP)
4.- Comprobantes de la Ejecución Físico Financiera mensual y Oficio de
Remisión a la Unidad Administradora Desconcentrada. (Art. 45 del X Elaborar
Reglamento N°. 1 de la LOAFSP)
5.- Indicadores de Gestión aplicados por la Unidad para verificar el cumplimiento de
la Ejecución Físico Financiera, Cartelera Informativa. (Art. 37 LOCGRSNCF) X Elaborar

6.- Reporte de la Disponibilidad Presupuestaria. (Emitido por el SIGECOF). X Solicitar CZ

7.- Legajo de Leyes, Reglamentos, Normas Legales y Sub Legales, que rige la
administración de recursos físicos financieros y Bienes Públicos, asignados a la X No presentó
Unidad.
8.- Instrumento de Control y Seguimiento de las Actividades y cumplimiento de
metas, establecidos por el Comandante de la Unidad. (Art. 45 del Reglamento X
N°. 1 de la LOAFSP)
9.- Listado de las Órdenes de Pago o Comprobantes de Egresos y Gastos
pertenecientes al Ejercicio económico financiero auditar, emitido por el X
SIGECOF
10.- Expedientes Administrativos de gastos elaborados por la Unidad Ejecutora
Local, para la adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de
servicios (incluye viáticos y pasajes). Y Oficio de envió a la Unidad X No presentó
Administradora Desconcentrada. (Ley de Contrataciones Públicas y su
Reglamento)
11.- Controles Internos llevados por la Unidad Ejecutora Local, en relación al manejo
de los Recursos Asignados:
11.1. Registro de Información Fiscal de la Unidad.
11.2. Registro de Proveedores.
11.3. Documentación legal de los proveedores.
11.3.1. Registro Mercantil.
11.3.2. Registro Nacional de Contrataciones.
11.3.3. Solvencia Laboral.
X No presentó
11.3.4. Patente de Industria y Comercio.
11.3.5. Declaración Actualizada del I.S.L.R.
11.3.6. Declaración Actualizada del I.V.A.
11.3.7. Registro de Información Fiscal.
11.3.8. Fotografías de la Fachada y depósitos de la empresa.
11.4. Control de Órdenes de Compra y/o Servicios.
11.5. Control de Viáticos y Pasajes.
(Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento)
ADMINISTRATIVO SI NO NO APLICA
1.- Acta de Entrega, en caso de cese de funciones por parte de los responsables de
las diferentes áreas que administren, manejen o custodien los recursos
financieros y materiales asignados para cumplir con sus funciones. (Directiva X
N°. 01 CONGEFANB-DCFSEAE-.AE-015/2019 de fecha 22JUL2019 )
2.- Oficio de remisión del acta de entrega a la Unidad al Órgano de Control Fiscal
y comprobante de remisión a la UAD y a la CONGEFANB. (Art. 7 de la
X
Directiva N°. 01 CONGEFANB-DCFSEAE-.AE-015/2019 de fecha
22JUL2019)
3.- Oficios de conformidad de las Actas de Entrega de gestiones anteriores,
remitidas a la Congefanb. (Directiva N°. 01 CONGEFANB-DCFSEAE-.AE- X
015/2019 de fecha 22JUL2019 )
4.- Último informe de Inspección o actuación de Control Fiscal, realizado por la
X No presentó
CONGEFANB.
5.- Remisión a la CONGEFANB del Plan de Acciones Correctivas a las Observaciones
plasmadas en la última actuación de Control Fiscal practicada a la unidad, en
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Órgano contralor u otro órgano
X No presentó
inspector. (Art. 42 de la NGAE y Art. 18 del Reglamento de la CONGEFANB).

BIENES PÚBLICOS SI NO NO APLICA

1.- Inventario General de Bienes Públicos de la Unidad. Y Oficio de remisión a la X
Oficina Centralizadora del Componente (Art. 43 LOBP. Y Publicación 9)
2. – Movimientos Mensuales de los Bienes Públicos y Oficio de remisión a la Oficina
X
Centralizadora del Componente (Publicación 9)
3.- Inventarios por ambientes con su respectiva condición, colocado en cada
X
dependencia y en sitio visible(Art. 82 LOBP.)
4.- Inventario detallado de los Bienes Públicos bajo custodia. (Art. 56 LOBP y
X
Publicación .No. 9).
5.- Inventario del Parque Automotor Administrativo con sus respectivos Expedientes
X No presentó
(Art. 82 LOBP y Publicación Nro.9)
6.- Identificación de los Bienes Públicos. (Art. 82 LOBP y Publicación No. 9) X
7.- Movimientos de Incorporación con sus respectivos soportes.
X
(Art. 82 LOBP y Publicación Nro. 9)
8.- Movimientos de Desincorporación con sus respectivos expedientes.
X
(Art. 82 LOBP y Publicación Nro.9)
9.- Expediente de Bienes Publicos faltantes e inventario con su respectivo soporte
No Aplica
(Art. 82 LOBP y Publicación No. 9)
10.- Expedientes o informes de vehículos siniestrados, accidentes, inoperativos o
en reparación y Oficio remitidos al Comando Superior. (Art. 82 LOBP y X No presentó
Publicación Nro. 9)
11.- Archivo permanente de los comprobantes y/o soportes de Bienes Públicos
X No posee
adquiridos o asignados a la unidad. (Art. 82 LOBP)

En tal sentido, con el fin de cumplir con los lapsos otorgados a esta comisión auditora,
agradezco sus instrucciones a los fines de suministrar la información antes detallada, de igual
manera en caso de no tener disponible cualesquiera de los documentos antes citados, se agradece
informarlo por esta misma vía.
Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano la colaboración prestada,
queda de usted.

OBSERVACIONES:________________________________________________________________
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MANUEL DOMINGO MALAVÉ SOTO CARLOS DANIEL LÓPEZ LÓPEZ

TENIENTE CORONEL CORONEL
COMANDANTE DEL DESTACAMENTO DE SUPERVISOR COMISIÓN CONGEFANB
COMANDOS RURALES N°. 11-1 GNB