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PRIMERO: (ANTECEDENTES)
COMPAÑIA MINERA DONMAYO S.A.C ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA DE FECHA 02 DE MARZO DEL AÑO 2020, EXTENDIDA ANTE NOTARIO DE PACASMAYO
CESAR ISAAC TORRES GONZALEZ, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11124765 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE CHIMBOTE.
AGREGUE, SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERA DE LEY, Y SÍRVASE CURSAR LOS PARTES AL REGISTRO
CORRESPONDIENTE.
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JOEL GILMER ANGULO ESTRADA
POR COMPAÑIA MINERA DONMAYO S.A.C.
JOEL GILMER ANGULO ESTRADA POR COMPAÑIA MINERA DONMAYO S.A.C., FIRMA Y HUELLA
DACTILAR.
MINUTA AUTORIZADA POR LA ABOGADA BRIGHIT ASUNCIÓN GARCÍA SÁNCHEZ CON
REGISTRO CAS N° 3479.
INSERTO: YO, FROILAN TREBEJO PEÑA, ABOGADO – NOTARIO DE NUEVO CHIMBOTE, CERTIFICO
QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: LIBRO DE ACTAS Nº UNO, PERTENECIENTE A
“COMPAÑIA MINERA DONMAYO S.A.C.”, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA APERTURADO ANTE
NOTARIO PUBLICO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE EDUARDO PASTOR LA ROSA , EL DÍA 11 DE DICIEMBRE
DEL 2017, REGISTRADO BAJO EL NUMERO 3525-17, EL CUAL CONSTA DE 100 FOLIOS SIMPLES Y HE
CONSTATADO QUE DE LA FOJA 06 A LA FOJA 13, CONSTA LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
FECHA 01 DE MARZO DEL 2020, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 10:00 HORAS
DEL DÍA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPAÑIA MINERA DONMAYO S.A.C.,
IDENTIFICADA CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE N° 20606404582, INSCRITA EN LA
PARTIDA N° 11124765 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE
CHIMBOTE, EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA SITO EN EL LOTE 10, MANZANA D5, URBANIZACIÓN
SAN RAFAEL, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA Y DEPARTAMENTO DE ANCASH,
LOS SEÑORES:
1) JOEL GILMER ANGULO ESTRADA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N° 42160786, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, TITULAR DE 2,100
ACCIONES SOCIALES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 CADA ACCIÓN.
2) DEIVY JESUS ANGULO ESTRADA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N° 46625774, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, TITULAR DE 2,100
ACCIONES SOCIALES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 CADA ACCIÓN.
3) GILMER ANGULO CAMPOS, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°
46625774, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, TITULAR DE 2,800
ACCIONES SOCIALES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 CADA ACCIÓN.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL ACCIONISTA JOEL GILMER ANGULO ESTRADA Y COMO SECRETARIO
EL ACCIONISTA DEIVY JESUS ANGULO ESTRADA, CONFORME LO ACORDARON ASÍ POR
UNANIMIDAD LOS ACCIONISTAS.
QUORUM:
ESTANDO PRESENTES LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN UN TOTAL DE 7,000
ACCIONES, ES DECIR, EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y ESTANDO TODOS CONFORMES
CON REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS Y CON LOS ASUNTOS A TRATAR, SE DECLARÓ
VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LA SESIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN
EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA, A FIN
DE RESOLVER LO SIGUIENTE.
AGENDA.-
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES.
PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.”
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.”
NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR Y SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA, DESPUÉS DE
LEÍDA LOS ACCIONISTAS SE RATIFICAN, APRUEBAN Y FIRMAN LOS ACUERDOS ADOPTADOS SIN
OBSERVACION ALGUNA.