Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SÍLABO DESARROLLADO DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL II
PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA
DOCENTE:
ST1 PNP Willy Rogelio ARCE GOMEZ
2020
1
SILABO
II. SUMILLA:
III. CAPACIDADES:
2
IV. CONTENIDOS CURRICULARES
INDICADORES DE LOGRO
Definiciones y elementos de Investigación Policial
SEMANA CONTENIDO
ACADÉMICA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL RECURSOS
Generalidades de Se adjunta el sílabo Muestra interés Silabo
PRIMERA Investigación Policial. desarrollado y las Es proactivo desarrollado,
SEMANA Finalidad de la PNP diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
según la Constitución. plataforma de aula Sensibilización con sobre la
Investigación Policial. virtual y por medio de el tema Investigación
(04 horas)
Definición whatsapp. Actitud reflexiva Policial, funciones
Se procede a la del Investigador
31AGO al Características. apertura de preguntas Policial.
06SET2020 Principios que
sustentan la a través de la ventana Equipo
investigación policial. fórum. multimedia.
Virtudes del Se procede a enviar Normas.
Investigador Policial un cuestionario de Material didáctico.
preguntas, a través de Videos de
la ventana de tareas. orientación.
Características del Se adjunta el sílabo Muestra interés Silabo
SEGUNDA Investigador Policial desarrollado y las Es proactivo desarrollado y
SEMANA Tratamiento entre la diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
PNP y M. Público. plataforma de aula Sensibilización con sobre
(04 horas) Funciones, atribuciones virtual y por medio de el tema características,
y obligaciones del MP. whatsapp. Actitud reflexiva funciones y
Funciones y Se procede a la atribuciones del
07 al 13SET20 investigador
atribuciones de la PNP, apertura de preguntas
según DL. N° 957 CPP a través de la ventana Policial.
Método General de fórum. Equipo
Investigación Policial. Se procede a enviar multimedia.
Definición un cuestionario de Normas.
Fases del método preguntas, a través de Material didáctico.
general de la la ventana de tareas. Videos de
investigación. orientación.
Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
TERCERA Conocimiento del hecho, desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
SEMANA Concepto, importancia y diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
finalidad. plataforma de aula Actitud reflexiva sobre
(04) horas Formas de conocimiento virtual y por medio de Sensibilización con conocimiento del
La denuncia policial, whatsapp. el tema hecho delictivo,
concepto, clases. Se procede a la Actitud reflexiva operatoria
14 al 20SET20 apertura de preguntas Muestra interés policial.
Ocurrencia Policial.
Operatoria policial. a través de la ventana Equipo
fórum. multimedia.
Se procede a enviar un Normas.
cuestionario de Material didáctico.
preguntas, a través de la Videos de
ventana de tareas. orientación.
Comprobación del Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
hecho, concepto, desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
objetivo, finalidad e diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
importancia plataforma de aula Actitud reflexiva sobre
CUARTA Procedimiento operativo virtual y por medio de Sensibilización con el comprobación del
SEMANA
Diligencias preliminares whatsapp. tema hecho y
en la escena del delito, Se procede a la Actitud reflexiva procedimiento
(04 horas) Concepto, importancia y apertura de preguntas Muestra interés policial.
finalidad. a través de la ventana Equipo
21 al 27SET20 Operatoria policial. fórum. multimedia.
Protección y aislamiento Se procede a enviar un Normas.
de la escena del delito. cuestionario de Material didáctico.
preguntas, a través de
3
la ventana de tareas. Videos de
orientación.
Inspección técnico Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
QUINTA policial en la escena del desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
SEMANA delito diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
Inspección plataforma de aula Actitud reflexiva sobre ITP, ITC,
(04 horas) ITP y ITC. virtual y por medio de Sensibilización con el ingreso a escena
Ingreso a la escena. whatsapp. tema dal delito.
28SET al Métodos de ocupación Se procede a la Actitud reflexiva Equipo
04OCT20 de la escena del delito. apertura de preguntas Muestra interés multimedia.
Acopio de indicio y a través de la ventana Normas.
evidencias. fórum. Material didáctico.
Protección y Recojo de Se procede a enviar un
Videos de
huellas, indicios y cuestionario de orientación.
evidencias. preguntas, a través de
traslado de indicios y la ventana de tareas.
evidencias.
Cadena de custodia, Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
SEXTA marco normativo, desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
SEMANA aspectos preliminares, diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
concepto, importancia y plataforma de aula Actitud reflexiva sobre cadena de
principios. virtual y por medio de Sensibilización con el custodia y
(04 horas)
Procedimientos de la whatsapp. tema planeamiento de
cadena de custodia. Se procede a la Actitud reflexiva la investigación.
05 al 11OCT20 apertura de preguntas Equipo
Planeamiento de la Muestra interés
investigación policial. a través de la ventana multimedia.
Concepto, objetivo, fórum. Normas.
importancia y secuencia. Se procede a enviar un Material didáctico.
cuestionario de Videos de
preguntas, a través de orientación.
la ventana de tareas.
Manejo de informantes y Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
SÉPTIMA confidentes, concepto, desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
SEMANA diferencias diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
Reglas de manejo de plataforma de aula Actitud reflexiva sobre manejo de
informantes y virtual y por medio de Sensibilización con el informantes y
(04 horas)
confidentes. whatsapp. tema confidentes y,
Vigilancias, concepto, Se procede a la Actitud reflexiva vigilancias.
12 al 18OCT20 apertura de preguntas Equipo
elementos, objetivo, Muestra interés
finalidad e importancia. a través de la ventana multimedia.
Tipos de vigilancia. fórum. Normas.
1° Examen Parcial. Se procede a enviar un Material didáctico.
cuestionario de Videos de
preguntas, a través de orientación.
la ventana de tareas..
Técnicas de vigilancia. Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
OCTAVA Vigilancia fija, a pie y en desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
SEMANA vehículo. diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
Fases de ejecución de plataforma de aula Actitud reflexiva sobre técnicas de
vigilancias. virtual y por medio de Sensibilización con el vigilancia y fases
(04 horas)
whatsapp. tema de vigilancias.
Se procede a la Actitud reflexiva Equipo
19 al 25OCT20 apertura de preguntas multimedia.
Muestra interés
a través de la ventana Normas.
fórum. Material didáctico.
Se procede a enviar Videos de
un cuestionario de orientación.
preguntas, a través de
la ventana de tareas.
Contra vigilancias, Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
NOVENA concepto. desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
SEMANA Técnicas de contra diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
4
vigilancia plataforma de aula Actitud reflexiva sobre contra
(04 horas) Tácticas del sujeto para virtual y por medio de Sensibilización con el vigilancias y
eludir la vigilancia. whatsapp. tema detenciones y
Detenciones y capturas Se procede a la Actitud reflexiva capturas.
26OCT al
Detencion policial. apertura de preguntas Muestra interés Equipo
01NOV20
Plazo de la detencion. a través de la ventana multimedia.
Detencion durante la fórum. Normas.
investigación. Se procede a enviar un Material didáctico.
Requisitorias. cuestionario de Videos de
Notificación de preguntas, a través de orientación.
detencion la ventana de tareas.
Retención
Capturas, concepto, Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
DÉCIMA objetivo, finalidad e desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
SEMANA importancia. diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
Base legal. plataforma de aula Actitud reflexiva sobre capturas y
Clases de capturas. virtual y por medio de Sensibilización con el normas generales
(04 horas)
Normas generales para whatsapp. tema sobre capturas.
una captura. Se procede a la Actitud reflexiva Equipo
02 al 08NOV20 apertura de preguntas multimedia.
Normas específicas Muestra interés
para una captura a través de la ventana Normas.
fórum. Material didáctico.
Se procede a enviar un Videos de
cuestionario de orientación.
preguntas, a través de
la ventana de tareas.
.Custodia de detenidos, Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
DÉCIMO concepto y desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
PRIMERA consideraciones. diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
SEMANA Equipos auxiliares. plataforma de aula Actitud reflexiva sobre custodia y
Conducción de virtual y por medio de Sensibilización con el conducción de
detenidos, concepto y whatsapp. tema detenidos e
(04 horas)
consideraciones. Se procede a la Actitud reflexiva incursiones.
Procedimiento apertura de preguntas Muestra interés Equipo
09 al 15NOV20 a través de la ventana multimedia.
operativo.
Incursiones, concepto, fórum. Normas.
finalidad, importancia y Se procede a enviar un Material didáctico.
base legal. cuestionario de Videos de
Clases de incursiones. preguntas, a través de orientación.
Normas. la ventana de tareas.
Registros, concepto, Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
DÉCIMO objeto, finalidad y base desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
SEGUNDA legal. diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
SEMANA Recomendaciones plataforma de aula Actitud reflexiva sobre registros y
generales. virtual y por medio de Sensibilización con el sus clases.
Clases de registros. whatsapp. tema Equipo
(04 horas)
Procedimiento operativo Se procede a la Actitud reflexiva multimedia.
de registros. apertura de preguntas Muestra interés Normas.
16 al 22NOV20 a través de la ventana
2° Examen Parcial. Material didáctico.
fórum. Videos de
Se procede a enviar un orientación.
cuestionario de
preguntas, a través de
la ventana de tareas.
Interrogatorios y Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
DÉCIMO Entrevistas. desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
TERCERA Interrogatorio, concepto, diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
SEMANA objeto y finalidad. plataforma de aula Actitud reflexiva sobre
Entrevista, concepto, virtual y por medio de Sensibilización con el interrogatorios y
objeto y finalidad. whatsapp. tema entrevistas.
(04 horas)
Diferencia entre Se procede a la Actitud reflexiva Equipo
interrogatorio y apertura de preguntas multimedia.
5
23 al 29NOV20 entrevista a través de la ventana Muestra interés Normas.
Normas generales del fórum. Material didáctico.
interrogatorio. Se procede a enviar un Videos de
cuestionario de orientación.
preguntas, a través de
la ventana de tareas.
Preparar el pliego de Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
DÉCIMO preguntas para el desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
CUARTA interrogatorio. diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
SEMANA La mentira. plataforma de aula Actitud reflexiva sobre preparar
La cuartada. virtual y por medio de Sensibilización con el pliego de
Clases de cuartada. whatsapp. tema preguntas para
(04 horas)
Sustentación de la Se procede a la Actitud reflexiva un interrogatorio.
prueba del delito. apertura de preguntas Muestra interés Equipo
31NOV al a través de la ventana multimedia.
06DIC20 Clases de pruebas.
fórum. Normas.
Se procede a enviar un Material didáctico.
cuestionario de Videos de
preguntas, a través de orientación.
la ventana de tareas.
Procedimientos básicos Se adjunta el sílabo Muestra interés. Silabo
DÉCIMO en la investigación de desarrollado y las Es proactivo. desarrollado,
QUINTA delitos de lesiones. diapositivas a la Trabaja en equipo Diapositivas
SEMANA Procedimientos plataforma de aula Actitud reflexiva sobre
específicos en los virtual y por medio de Sensibilización con el procedimientos
delitos de lesiones. whatsapp. tema básicos y
(04 horas)
Lesiones graves y Se procede a la Actitud reflexiva específicos de
lesiones leves. apertura de preguntas Muestra interés investigación.
07 al 13DIC20 a través de la ventana Equipo
Presentación y
exposición de trabajos fórum. multimedia.
aplicativos. Se procede a enviar un Normas.
cuestionario de Material didáctico.
preguntas, a través de Videos de
la ventana de tareas. orientación.
DÉCIMO SEXTA EVALUACION
SEMANA FINAL
(04 horas)
14 al 20DIC20
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
6
Proveerá normatividad, libros, separatas, diapositivas, ficha de trabajo, así
como empleará transparencias o videos para reforzar los contenidos. Video
grabadora, computador, Internet, y carpeta técnico pedagógica
VII. EVALUACIÓN
La evaluación integral se rige de acuerdo al Manual del Régimen Educativo
Policial.
El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:
7
VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
PRIMERA SEMANA
31AGO al 06SET2020
1° SESIÓN
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
INTRODUCCIÓN
La Constitución Política del Perú, la Ley de la Policía Nacional y su Reglamento
señalan las funciones de la Policía Nacional y por ende de las Unidades Policiales
del Sistema de Investigación Policial y Criminal, cuyo ente rector, técnico
normativo es la Dirección de Investigación Criminal. En tal razón, el Comando
Policial asume el compromiso de actualizar y sistematizar sus Procedimientos
Operativos de Investigación Criminal; dentro de las normas universales de la
ética y respeto irrestricto de los Derechos H umanos (Conforme a las
normas internacionales y al Manual de Derechos Humanos Aplicados a la
Función Policial); aplicando la “Metodología de la Investigación Científica” para el
esclarecimiento de los delitos, dentro de los lineamientos de política de lucha
frontal contra la Delincuencia Común y Crimen Organizado; y reducir los
índices de criminalidad en sus múltiples y variadas modalidades, en
concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
Social, que señala lineamientos centrales para enfrentar la inseguridad y la
delincuencia con el apoyo de la sociedad y las autoridades civiles, y reducir los
índices de victimización en el país.
8
Bajo este contexto, ha sido formulado el Manual de Procedimientos Operativos de
Investigación Criminal teniendo en cuenta las funciones específicas de cada una
de las Sub Unidades de la Dirección de Investigación Criminal PNP, y las
asignadas a los Departamentos de Investigación Criminal, Apoyo a la Justicia y
Policía Fiscal de las Regiones Policiales, que tiene por misión: “Investigar,
denunciar y combatir la delincuencia común, el crimen organizado y otros hechos
trascendentes en el ámbito Nacional e I nternacional contemplados en el
Código Penal y otras normas conexas; así como, es la encargada de la
búsqueda de personas desaparecidas, dar cumplimiento a las disposiciones del
Poder Judicial y Ministerio Público y prestar el asesoramiento y apoyo
necesario a las otras Direcciones Especializadas y Regiones Policiales para el
mejor cumplimiento de las funciones de la Policía Nacional.
El Decreto Legislativo N° 957 - Código Procesal Penal del 29JUL04, regula la actuación
de la Policía Nacional, no solo en los aspectos de investigación sino incluso en
aspectos de la prevención de la Delincuencia. Establece, la actuación de la Policial
frente a la noticia criminal, las diligencias preliminares y los procedimientos
especiales de investigación como: La intervención de las comunicaciones y
telecomunicaciones (previsto en los Art. 230 y 231); el empleo del agente encubierto
(previsto en Atr. 341); la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos (Art. 340);
las medidas de protección aplicables a los testigos, peritos, agraviados o
colaboradores (previsto en el Art. 248 y 249); y otras, para un adecuado
esclarecimiento de los hechos, así como el recojo y aseguramiento de los elementos
y medios de prueba la cadena de custodia y los informes policiales.
9
en un caso de flagrante delito, sino de dar cuenta de inmediato luego de haber
intervenido en un caso de flagrancia delictiva, debiendo en el acto desarrollar
las medidas de urgencia a fin de impedir que desaparezcan los indicios,
evidencias o pruebas del delito y capturar al responsable o responsables del
mismo.
Los actos de investigación que practica la PNP, deben de practicarse bajo el control
y conducción jurídica del Fiscal competente, conforme lo dispone el Art. IV del título
preliminar del Nuevo Código Procesal Penal Vigente, así como la Ley N° 27934
modificado por el Decreto Legislativo N° 989 del 21JUL2007.
2° SESIÓN
a. Legalidad
La Policía Nacional, en el cumplimiento de sus funciones de prevención e
investigación de los delitos y faltas, actuará en todo momento con
respeto a la Constitución Política, Leyes y demás normas jurídicas
vigentes.
b. Oficialidad
En los casos de delitos perseguibles por acción penal de naturaleza
pública y de acuerdo con las facultades que le confiere la Constitución
Política y la Ley, la autoridad policial que realiza funciones de
investigación, actuará de oficio las diligencias que sean necesarias y
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, comunicando
inmediatamente al Fiscal.
c. Imparcialidad
La Policía debe ejercer sus funciones y atribuciones de manera objetiva sin
admitir influencias que pudieran afectar la investigación del Delito o Falta,
aplicando el principio de igualdad entre las partes.
d. Verticalidad
En el ámbito de sus funciones y atribuciones en la investigación policial, el
Comando de la Policía Nacional evalúa las necesidades de personal y de
medios, decidiendo su asignación y la conformación de los equipos de
investigación, pudiendo incluso solicitar el apoyo de otras Unidades
Policiales, en consideración a l a naturaleza o complejidad de las
investigaciones a desarrollar y los requerimientos del Ministerio Público.
f. Presunción de inocencia
Toda persona sometida a un proceso de investigación por delito o falta, es
considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad mediante sentencia firme.
11
g. El Derecho a la intimidad
El derecho a la intimidad personal y familiar está protegido
constitucionalmente, por tal razón la policía debe actuar con prudencia en
los procedimientos de registro de personas, domicilios o vehículos.
h. Derecho de Defensa
Toda persona sometida a una investigación por delito o falta, debe ser
informada de las razones que la promueven y ejercer el derecho de ser
asistido por un abogado de su elección o defensor público.
i. Verdad procedimental
La Policía debe dejar constancia escrita y firmada mediante “Actas” de los
actos de investigación que practique dentro del esquema de la
Metodología de la Investigación Científica al tomar conocimiento de un
acto criminal, consignando los hechos, lugar, fecha, hora de su
realización, la identificación de las personas y funcionarios públicos que
participaron (Intervenidos, agraviados, víctimas, testigos, representantes del
Ministerio Público, peritos, procuradores, abogados defensores, etc.), así
como del resultado de la diligencia.
l. Debido Proceso
La Policía debe efectuar las actuaciones propias de su función, de
manera imparcial y justa, con las garantías ineludibles, cuidando que su
actuación no permita la indefensión de las personas sujetas a
investigación, ni vulneren la igualdad entre las personas, en
concordancia con la Constitución y las Leyes.
1° SESIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL INVESTIGADOR POLICIAL
El Policía que cumple la función de investigar los delitos debe tener y cultivar las
siguientes características personales:
a. HÁBIL Y DIESTRO: Durante la Investigación Policial se presentan situaciones
problemáticas de diversa índole, atentatorios contra el éxito de la investigación,
por lo que el detective debe tener habilidad y destreza para resolver
rápidamente y con criterio dichas situaciones que
requieren soluciones inmediatas. Lo contrario otorga ventajas al delincuente.
b. PACIENTE Y CON MUCHO TACTO: Los detalles son importantes y esto solo
se puede obtener con paciencia y mucho tino en el accionar.
c. DESARROLLA CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS: El detective
necesariamente hace inferencias o razonamientos lógicos tanto deductivos
como inductivos para llegar a conclusiones correctas.
d. INMINENTEMENTE OBSERVADOR E INTERPRETATIVO: Muchas personas
pueden ver lo que ocurre en un determinado lugar, el detective debe tener la
capacidad de observar los detalles, gravarlos en su mente y darles estos
hechos una interpretación correcta.
e. CONCEPTO DE TRABAJO EN EQUIPO: Una Investigación Policial completa
no lo puede efectuar una sola persona, por lo que el Investigador Policial o
Detective debe tener una convicción definida del "Trabajo en Equipo".
f. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PRAXIS: Solo la constante práctica
desarrolla las capacidades del Investigador Policial.
g. DOMINIO DE LA METODOLOGÍA: El Investigador Policial debe conocer y
dominar el "MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL".
2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la
Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en
el ámbito de su función.
14
actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley,
sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la
Fiscalía de la Nación.
2° SESIÓN
a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar
declaraciones a los denunciantes.
b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los
vestigios y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran
las víctimas del delito.
f) Recibir
las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los
hechos.
16
documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez estima
legítima la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su conversión
en incautación, poniéndolas a disposición del Ministerio Público. De igual
manera se procederá respecto de los libros, comprobantes y documentos
contables administrativos.
DEFINICIÓN
17
1. Conocimiento del Hecho.
2. Comprobación del Hecho
3. Diligencias Preliminares en la escena del delito
4. Planeamiento de la Investigación Policial
5. Manejo de Informantes y Confidentes
6. Vigilancias
7. Detenciones y Capturas
8. Incursiones
9. Registros
10. Interrogatorios y Entrevistas
11. Sustentación de la Prueba
12. Informe de la Investigación. Policial.
El cumplimiento meticuloso y ordenado de las mencionadas fases, permitirá a los miembros de
la Policía Nacional, alcanzar el ÉXITO en la investigación policial encomendada, teniéndose
siempre presente que el proceso consiste en "investigar para detener y no detener
para investigar".
TERCERA SEMANA
14 al 20SET2020
1° SESIÓN
III. CONOCIMIENTO DEL HECHO. -
a. Concepto. -
Es la información, versión, noticia, manifestación, exposición o simple
referencia que llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la
autoridad policial sobre la comisión de un delito o falta, para su posterior
esclarecimiento.
En la comisión de un hecho ilícito, la autoridad policial debe enterarse por
cualquier medio o forma de este suceso, a fin de que pueda intervenir y
realizar las investigaciones respectivas.
En caso contrario de no ser informado sería imposible que actúe.
b. Importancia y Finalidad. -
La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto
debe obtenerse la mayor información posible del acto delictivo para actuar en
forma oportuna y con la celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la
investigación.
Los procedimientos policiales que se adopten como consecuencia de la
materialización de un delito deben responder a criterios uniformes,
encaminados a orientar el proceso investigación.
c. Formas de Conocimiento del Hecho. -
Directa. -
Cuando la autoridad policial sorprende al agente en plena ejecución material
del delito (flagrante delito) formulará el "acta de intervención policial" en el
18
que dará cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible remitiendo al
presunto autor, si se logra su detención o captura.
El servicio dará cuenta por los medios más rápidos al Jefe de la Unidad de lo
ocurrido, quien, previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro
respectivo. La decretará a un miembro policial para la investigación
pertinente.
Indirecta. -
Cuando la policía toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio del
agraviado o de terceras personas u otras circunstancias análogas, mediante
una denuncia o una ocurrencia, el servicio le hará una entrevista previa para
tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo cuidado que ésta sea verosímil
(creíble), lógica y de competencia policial.
19
(2) Reservada
LA OCURRENCIA POLICIAL
1.- Concepto
Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros
fortuitos o inesperados, que por su naturaleza no pueden ser registrados
como denuncias, a través de los cuales la autoridad toma conocimiento de la
comisión de un acto presumible delictuoso, de competencia policial y
perseguible de oficio.
2.- Formas como se presentan las ocurrencias:
a. Del personal de servicio de otras unidades policiales.
b. Como consecuencia de la investigación de otros delitos.
c. Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del
delito.
d. Como consecuencia de una intervención policial.
OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO
a. Solicitud de la Autoridad Competente
(1) Autoridad Judicial
(2) Ministerio Público
(3) Controlaría General de la República
(4) Autoridades Políticas
(5) Otras autoridades
b. Por Acción Popular
(1) Publicaciones periodísticas
(2) Comunicaciones radiales y de TV.
(3) Opinión pública o rumor popular
2° SESIÓN
20
b. Previo conocimiento del Jefe de Unidad Policial, el servicio comunicará por
los medios más rápidos al representante del Ministerio Publico de lo
ocurrido; asimismo el Jefe de la Unidad Policial, previa evaluación o
calificación de la ocurrencia, la decretará a un miembro policial para la
investigación pertinente, quien a la vez realizará el registro respectivo en el
Sistema de Registro y Control de Denuncias o al Sistema de Registro de
Denuncias Investigación Criminal (SIRDIC).
(1) La forma y circunstancias del acto criminal con la indicación del daño,
monto y relación de bienes afectados.
(2) Nombre de los autores, cómplices, encubridores, testigos o de personas
que pudieran tener conocimiento del evento que se denuncia.
(3) Todas las indicaciones que permitan conducir a la comprobación del
delito, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la
identificación de los responsables.
c. Al término de esta diligencia el denunciante previa lectura, estampará su
firma e impresión digital en el acta de Denuncia Verbal, y el receptor su
firma y post-firma y la conformidad del Jefe de la Unidad.
d. Cuando la denuncia sea por escrito procedente del denunciante, del
personal de servicio de otras unidades o por las autoridades competentes,
21
se procederá a su registro por secretaria en el libro de recepción de
documentos y después de su calificación por el Jefe de la Unidad será
decretada a un efectivo policial para que se encargue del registro en el
Sistema de Registro y Control de Denuncias o al Sistema de Registro de
Denuncias Investigación Criminal (SIRDIC), según sea el caso y de la
investigación correspondiente.
e. En el caso que se trate de llamadas telefónicas identificadas o no, estas se
registrarán de igual forma en el Sistema para su comprobación e
investigación posterior.
f. Si el conocimiento del acto criminal fuera por acción popular, previa
verificación de lo acontecido y según la importancia o gravedad del caso,
se formulará una Nota Informativa para el comando policial sin perjuicio de
realizar las investigaciones tendentes a su esclarecimiento
CUARTA SEMANA
21 al 27SET2020
1° SESIÓN
V. COMPROBACIÓN DEL HECHO.-
Concepto.-
Es la diligencia policial, que consiste en la verificación directa y objetiva del
hecho o la consumación del acto delictuoso denunciado.
Consiste en el inmediato traslado del personal policial que toma conocimiento
del hecho a fin de poder verificar "In Situ" de manera directa y objetiva los
hechos denunciados o puestos en conocimiento, previa verificación de lo
acontecido y según la importancia o gravedad del caso, se formulará una Nota
Informativa para el Comando y las unidades interesadas, sin perjuicio de
realizar las investigaciones tendentes a su esclarecimiento.
Objetivo.- Determinar las pautas que debe adoptar el personal policial para
verificar la comisión de un acto delictuoso.
Importancia.-
La importancia de la comprobación o verificación del hecho consiste en que la
pesquisa, al tener su primer contacto con el acto criminal va a captar u obtener un
sinnúmero de informaciones, de detalles objetivos y de indicios que orientarán el
esclarecimiento del delito.
Formas de Comprobación del Hecho.-
Técnica.- Es aquella verificación, que hace el pesquisa, de la realización del acto
delictual mediante una adecuada apreciación objetiva y general de lo acontecido
en el escenario del crimen.
22
Científica.- Es la comprobación del acto criminoso en el lugar de los sucesos por
personal especializado de Inspección Técnico Criminalística, que además de
hacer una apreciación sensible de la realidad, emplea medios científicos para
confirmar su consumación cuando así lo exija la naturaleza del acto criminal.
Procedimiento Operativo.-
a. Tan pronto se tenga conocimiento de un acto delictuoso, el personal policial
designado se constituirá en el lugar del suceso con la finalidad de confirmar lo
ocurrido.
b. En el escenario del acto delictuoso el pesquisa hará un reconocimiento de todo
aquello que sea susceptible de ser apreciado por los sentidos y dispondrá lo
conveniente para llevar a cabo la etapa de inspecciones.
c. El Pesquisa debe orientar su investigación a hechos concretos y reales
debiendo verificar que estos se encuentren contemplados en la legislación
penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, con tino y sin
apresuramientos, no dejándose llevar por la rutina.
2° SESIÓN
VI. DILIGENCIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITO.-
a. Concepto.-
Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y/o simultaneas a la
comprobación de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de
informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas, etc), relativas al acto
criminal que se ha suscitado, para lograr establecer la verdad de lo ocurrido.
b. Importancia.-
Esta actuación policial tiene suma importancia porque va a permitir evaluar e
interpretar las pruebas de la comisión delictuosa, así como descubrir una serie
de elementos orientados a la identidad de los responsables del acto criminoso
y consecuentemente llegar a su esclarecimiento.
c. Finalidad.-
La realización adecuada de estas diligencias tiene por finalidad explotar al
máximo toda información primigenia de la perpetración del delito, así como la
ocurrencia de indicios o evidencias que se encuentran en el escenario y áreas
adyacentes a éste, para su futura comprobación y/o contrastación con otras
que fluyen del proceso investigatorio.
d. Operatoria Policial:
(1) Consideraciones generales.-
23
a. El Pesquisa debe actuar con tino, serenidad e imparcialidad, de tal forma
de no dejarse impresionar, sugestionar ni influenciar por la naturaleza del
hecho, calidad del agraviado o personajes presentes en el escenario del
delito.
b. El factor tiempo es sumamente importante para captar datos e informes,
así como para reunir los indicios y evidencias de un delito, con la finalidad
de poder actuarlos en su oportunidad.
c. No desestimar ninguna información por insignificante que ésta sea.
d. Tomar apuntes concretos para compulsarlos con los obtenidos inicialmente
y si es preciso verificar para convertirlos en inteligencia operativa.
e. Tener en consideración que la escena del delito es "el área donde se ha
cometido el acto delictuoso ", así como la porción de sus alrededores a
través de la cual pueden haber ingresado o salido los presuntos
responsables, es decir, incluye el área adyacente a la escena misma.
25
La protección de estos casos, no sólo comprende la escena misma, sino las
zonas adyacentes a ésta y las vías de acceso o salida; sugiriéndose
la adopción de las siguientes medidas:
Colocar un hombre en la vía de acceso, otro en las ventanas y otro en el
techo.
Colocar un hombre en la zona inmediata a la escena y otro en parte
exterior del local.
Se adoptará las mismas medidas precautorias que las utilizadas en el
campo abierto, observándose particularmente lo siguiente:
Cierre temporal del tránsito vehicular.
Cuando se trata de edificios o locales públicos de afluencia de personas,
es conveniente facilitarles sus movimientos previa identificación y las
razones para ello.
El encargado del control puede intervenir a cualquier persona que a su
juicio muestre conocer los hechos o que se presuma puede entorpecer
la investigación y explique sus actitudes.
Si no existiera una posibilidad sólida de sospecha, es aconsejable vigilar
discretamente sus movimientos.
Si el Fiscal y/o el Juez de Investigación Preparatoria considera necesario
mantener invariable la escena durante varios días, se establecerá
un sistema de relevos para la protección del lugar.
En todo caso el pesquisa podrá sugerir o recomendar al Fiscal la
ampliación de la apertura de la escena del delito.
QUINTA SEMANA
28SET al 04OCT2020
1° SESIÓN
26
hallarán y proporcionar al pesquisa la información y el asesoramiento técnico-
científico inherente al acto criminal que se investiga.
Sin embargo el pesquisa encargado de la investigación, coordinará y/o
dispondrá, según la circunstancias y la naturaleza del caso, se interprete por
los especialistas cualquier huella, indicio o evidencia que se halle en la
escena del delito, por insignificantes que éstas sean.
Personal que participa en la ITP.-
- El Oficial encargado de la investigación (Pesquisa)
- El RMP
- Los Peritos de criminalística
- Un fotógrafo
Equipo
De los peritos:
- Lupa, linternas y cinta métrica.
- Maletín para el revelado y recojo de huellas.
- Instrumental y reactivos para la detección y recojo de manchas biológicas
o sangre.
Del fotógrafo
27
Ocupación de la Escena del Delito.-
Consiste en la toma de posesión temporal que la policía u otras autoridades
pertinentes hacen de la Escena del Crimen, así como de los alrededores
donde se puedan ubicar indicios o evidencias para practicar las diligencias
técnico-científicas comprobatorias, tendientes al esclarecimiento del hecho
investigado.
Método de cuadros
a. Es apropiado para registrar un lugar cerrado.
b. Se divide la escena en cuadrantes y se le identifica con un número o letra.
c. Cada zona se le responsabiliza un miembro policial.
Método en espiral
a. Se puede emplear para registros en lugares abiertos o cerrados.
b. El personal policial en fila ingresa a la escena haciendo su recorrido en
círculo desde el exterior hasta el interior, examinando el sector que le
corresponde.
c. Al llegar a la parte céntrica pueden hacer un desplazamiento en sentido
contrario reexaminando su sector.
Método Descriptivo.-
a. Hacer una reseña del lugar de los hechos, localizando las cosas, su posición
y distancia del objeto del delito (cadáver, caja de seguridad, foco del
incendio o explosión, et.).
b. Tomar como punto de referencia partes fijas del inmueble y no de muebles
que puedan ser movidos o trasladados de un lugar a otro.
c. Si alguna persona ha movido, recogido, alterado o destruido alguna
evidencia, el pesquisa orientará la indagación o establecer dónde estuvo
inicialmente la misma inmediatamente después de producirse el hecho.
d. La descripción debe ser lo más completa posible, pero sin llegar a excesos.
Croquis y planimetría
28
a. Levantar el croquis conforme se avance la búsqueda, tomándolas
dimensiones respectivas, antes de recoger las evidencias.
b. Este croquis posteriormente será desarrollado y/o perfeccionado por
técnicos (Ingenieros y Fotógrafos).
c. Para el señalamiento de los objetos, evidencias, esquinas de cuarto o
edificios, intersecciones u otros detalles importantes se empelarán números
y letras.
d. Con la finalidad de tener una visión completa de la escena, la experiencia
aconseja que tanto el dibujo como la descripción en clave, deben hacerse
en un mismo plano.
e. Los recorridos serán representados por líneas punteadas y la
dirección con vectores sobre éstas.
f. En vista de que estos son de fundamental importancia, deben aplicarse las
veces que sea posible.
g. Es un complemento de la fotografía y la descripción, ya que permite
señalar de donde se tomaron las vistas y da una apreciación completa de
la escena.
Fotografías
29
2° SESIÓN
31
comparativos en el laboratorio.
b. De Huellas Digitales.-
Para su descubrimiento, también se aplica la luz oblicua.
Ubicada el área sospechosa se esparce adecuadamente reactivos
especiales (negro superintensivo, blanco, gris analítico, etc.) de acuerdo a
la naturaleza de la superficie que contiene las huellas. Una vez visibles
las huellas digitales latentes, se procede a verificar su nitidez.
Con cinta adhesiva se procede al recojo de huellas digitales revelados
que son transportados a un soporte especial para su traslado al
laboratorio y análisis comparativo correspondiente
c. De Manchas de Sangre
SEXTA SEMANA
05 al 11OCT2020
1° SESIÓN
X. LA CADENA DE CUSTODIA
a. Marco Normativo.-
33
D.L N° 957 CPP del 2004 (Art. IV, VIII, 220 y 221), Reglamento de la cadena
de custodia de elementos materiales. Evidencias y administración de bienes
incautados (aprobado por resolución n° 729-2006-mp-fn del 15 de junio del
2006): artículos 4, 7, 8, 11, 12. 13.4. 15 y 36.
b. Aspectos Preliminares.-
El Perú inicia el siglo XXI con la reforma de su sistema procesal penal, que se
viene implementando de forma sistemática, con un sistema acusatorio, los
sujetos procesales quienes debatirán en la etapa intermedia sobre si un
elemento de convicción es admitida para que sea valorada en el juicio oral
como elemento probatorio debido a que si la defensa observa algunas
irregularidades sobre algún elemento de convicción podrá oponerse a la
admisión y el juez de la investigación preparatoria podrá rechazarla.
Cuando se produce un hecho delictivo, y el personal policial se apersona al
lugar de la escenas del delito, que constituye el espacio físico, una de las
acciones más importantes que debe realizar es precisamente el recojo de los
elementos materiales o evidencias físicas como huellas, rastros, proyectiles,
armas de fuego, armas punzo cortante o contundentes, semen, vello púbico,
cabello entre otros, a efectos de preservar la escena, conservarla, perennizaría.
etc. pero dicho recojo debe realizarse siguiéndose estrictamente el
procedimiento establecido por el art. 220.2 del CPP. concordado con los
artículos 8 al 15 del Reglamento de la Cadena de Custodia, de forma tal, que
de ninguna manera se pierdan, ni el soporte, ni el contenido que pudieran
encontrarse, porque siempre en toda escena del delito, el autor o cómplice de
manera consciente o inconsciente van a dejar algún elemento materiales o
evidencia física que pueden ser muy significativos para establecer la forma
como se produjo el hecho punible, así como también pueden ser determinantes
para establecer la identidad de los autores o cómplices.
c. Concepto.-
El Dr. Angulo Arana manifiesta que "la cadena de custodia es un procedimiento
establecido por la normatividad jurídica, que tiene el propósito de garantizar la
integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba
como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de fuego,
proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc.,
entregados a los laboratorios criminalísticas o forenses por la autoridad
competente a fin de analizar y obtener, por parte de los expertos, técnicos o
científicos.
Concepto pericial “Cuando es un hecho de sangre y en la escena se encuentra
el instrumento del delito, este instrumento empleado por el delincuente, desde
que se ha comprobado el hecho y es hallado, ya rige la cadena de custodia”
Por lo que el Art. 7 del Reglamento de la Cadena de Custodia, señala
literalmente Que "La cadena de custodia es el procedimiento destinado a
garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos
materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o
incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a
garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso, las actas,
formularios y embalajes forman parte de la cadena de custodia."
34
La cadena de custodia se constituye como la aplicación de una serie de
normas tendientes a asegurar, embalar y proteger cada elemento
material y evidencia física encontrada en la escena del delito, para evitar
su destrucción, suplantación y contaminación que garantizara que
aquello que es incorporado al proceso es el mismo que se encontró en
la escena del delito.
d. Importancia.-
La cadena de custodia juega un papel Importante en el Nuevo Proceso Penal
tal como señala el Dr. Manuel Restro que indica sobre "los elementos
materiales del delito y la evidencia física radica en que estas pueden
probar la comisión de un delito, relacionar al sospechoso con la víctima o
con la escena del crimen, establecer las personas asociadas con el delito,
corroborar el testimonio de una víctima, definir el modo de operación del
agresor y relacionar casos entre sí o exonerar a un inocente. Además, es
más confiable y objetiva que la prueba testimonial, y el desarrollo de la ciencia
le ha hecho más importante". “ Pero se debe de seguir el procedimiento
establecido por el nuevo código procesal penal para que los elementos
materiales y evidencias físicas que se recoja en la escena del delito que actúan
como elemento de convicción sean evaluadas, las mismas que deberán de ser
incorporadas en la investigación preparatoria, admitidas en la etapa intermedia
y valoradas en el juicio oral, para efectos de acreditar los hechos delictivos
materia de la investigación, ya que es precisamente la cadena de custodia la
que garantizara que aquello que es incorporado al proceso es lo mismo que se
encontró en la escena del delito.
e. Principios.-
La cadena de custodia al iniciarse en la escena del delito en donde se
descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y
evidencia física, se rige con los siguientes principios, tal como lo prevé el
artículo 4 del reglamento de cadena de custodia que estable “los
procedimientos previstos en el presente reglamento, se rigen por los siguientes
principios:
(1) EL CONTROL de todas las etapas desde la recolección o incorporación de
los elementos materiales, evidencias y bienes incautados hasta su destino
final, así como del actuar de los responsables de la custodia de aquellos.
(2) LA PRESERVACIÓN de los elementos materiales y evidencias, así como
de los bienes incautados para garantizar su inalterabilidad, evitar
confusiones o daño de su estado original, así como un indebido tratamiento
o incorrecto almacenamiento.
(3) LA SEGURIDAD de los elementos materiales y evidencias así como de los
bienes incautados con el empleo de medios y técnicas adecuadas de
custodia y almacenamiento en ambientes ¡idóneos, de acuerdo a su
naturaleza.
(4) LA MINIMA INTERVENCION de funcionarios y personas responsables en
cada uno de los procedimientos, registrando siempre su identificación.
(5) LA DESCRIPCIÓN DETALLADA de las características de los elementos.
Materiales y evidencias además de los bienes incautados o incorporados
35
en la investigación de un hecho punible, del medio en el que se hallaron de
las técnicas utilizadas de las pericias, de las modificaciones o alteraciones
que se generen en aquellos entre otros.
Dichos principios son importantes para electo de demostrar que los
elementos materiales probatorios y la evidencia física han sido
detectados, fijados, recogidos, obtenidos y embalados técnicamente,
observando lo prescrito por la Constitución Política, los Tratados
Internacionales sobre derechos humanos vigentes.
f. Supervisión de la Cadena de Custodia.-
El Articulo IV del Título Preliminar del NCPP impone al Ministerio Publico el
deber de la carga de la prueba y si bien es cierto el NCPP no lo establece de
manera expresa que es el Ministerio Público la entidad encargada de la
conservación de los elementos materiales y evidencias físicas recogidas en la
escena del delito la norma le impone el deber de garantizar la autenticidad de
estos elementos materiales y evidencias físicas, para lo cual tendrá que
habilitar ambientes adecuados y adoptar las medidas necesarias para evitar
que se alteren de cualquier forma con el apoyo de la Policía Nacional del Perú
"por ello la tarea de cuidar la cadena de custodia resulta más relevante. por
qué cebe formar convicción en el Juzgador, de manera que cualquier duda de
sospecha respecto de la indemnidad o integridad de la evidencia, o su manejo
adecuado, puede repercutir negativamente en la presentación de su caso""
g. Procedimiento de la Cadena de Custodia.-
La cadena de custodia debe de ser constante en todos los procedimientos que
se usan en la técnica criminalística, en la medicina legal y en las ciencias
forenses y no únicamente unas reglas que se utilizan al explorar la escena de
los homicidios, como se piensa usualmente. En todo caso, las escenas del
delito son tan diversas como la misma tipicidad del código penal lo permite, por
lo que en cada escena del delito los niveles adoptar son los siguientes:
PRIMER NIVEL: Cuando se produce un hecho delictuoso, por lo general los
primeros en constituirse al lugar de la escena del delito son los efectivos
policiales locales, los mismos que verificaran y confirmaran la noticia criminal
para que procedan a comunicar al fiscal para que se constituya al lugar de la
escena del delito conjuntamente con efectivos especializados de la PNP, y
procedan a asegurar y fijar el área a ser aislada y acordonaran el lugar
utilizando una barrera física (cuerdas, cintas, etc.). A fin de evitar la pérdida o
alteración de los elementos materiales o evidencias físicas que se puedan
encontrar.
SEGUNDO NIVEL: Cuando llegan a la escena del delito, el fiscal y los
efectivos especializados de la PNP, solicitaran información previa de la persona
que dio a conocer el hecho y realizaran un registro cronológico de todo lo que
van hacer para proceder a la búsqueda de los elementos materiales y
evidencias físicas utilizando un método de búsqueda dependiendo de las
características del lugar y circunstancias de la escena del delito, quienes
registraran la información obtenida de toda sus actividades.
36
TERCER NIVEL: Una vez encontrando los elementos materiales y evidencias
físicas en la escena del delito se procederá a perennizarlo antes, durante y
después de recolectar, embalar, rotular y etiquetar por medio de fotografía,
video o topográficamente de forma adecuada clasificándolo de acuerdo a su
clase, naturaleza y estado, observando las condiciones de bioseguridad y
protección como ejemplo, uso de guantes , tapabocas , gorros, gafas, caretas y
equipos, entre otros, según naturaleza del elemento material o evidencia física
que se hayan encontrado o aportado, pero observando las condiciones de
preservación y seguridad que garanticen la integridad, continuidad,
autenticidad, identidad y registro, de acuerdo a s- clase y naturaleza,
Son aquellas actividades que se desarrollan para precisar el destino final de los
elementes materiales o evidencias físicas encontrados por parte de la fiscalía o
juez competente quien una vez dependiendo de la etapa que se encuentre el
proceso dispondrá su pestiño final, que consistirá en la conservación o custodia
definitiva, devolución, destrucción o incineración, libre disposición o remate del
elemento material o evidencias físicas encontrado en la escena ce delito.
i. Conclusiones.-
37
Debe acreditarse que el elemento material o evidencia física presentada en el
proceso es realmente el que se encontró en el sitio del suceso, o recuperada a
través de algún testigo, entregado por la víctima o por otros sujetos o de otra
forma.
38
En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar,
el mismo que debe estar tipificado en el Código Penal como tal y permita
la intervención, de oficio, del policía de investigaciones (ejm: El caso
denunciado, ¿es un suicidio u homicidio?, etc.).
(2) Formulación de Hipótesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del
delito e investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una
suposición acerca de la forma y circunstancias en que se cometió el acto
delictivo; es decir, de la identidad de la víctima y de los autores, de la
modalidad empleada, ubicación de los implicados, testigos, etc.
Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que diseñe
o formule incidirán en el proceso de la investigación policial en la búsqueda
de la verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
Las hipótesis a formularse deben ser independientes entre sí, es decir se
formularán hipótesis sobre la identidad de la víctima o de los autores, pero
entre ellas deberá existir interrelación respecto al hecho criminal que se va
a investigar. En consecuencia, se formulará una hipótesis respecto a
identidad de la víctima cuando se necesario hacerlo, otra hipótesis respecto
a la identidad de los autores, otra hipótesis respecto a las circunstancias de
su perpetración o modalidad empleada, etc. de modo que el abanico de
hipótesis oriente integralmente a la investigación policial y posibiliten el
esclarecimiento del delito denunciado.
(3) Búsqueda y Obtención de Informaciones.-
Teniendo como referencia las hipótesis diseñadas, se procede a efectuar
un planeamiento específico para orientar nuestro esfuerzo de búsqueda a
obtener datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar,
rechazar o reformular las hipótesis.
(4) Análisis de las Informaciones y Verificación de las Hipótesis.
Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de análisis
y síntesis y deducción-inducción, se constaten con las evidencias
encontradas en la escena del delito y con la versión de la víctima y testigos,
verificándose las hipótesis cuando éstas son verdaderas o reformulándose
para continuar con el proceso investigatorio de búsqueda de nuevas
informaciones hasta establecer la verdad de los hechos.
Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se procede a la obtención de
las pruebas que serán presentadas ante las autoridades judiciales
correspondientes.
(5) Conclusiones y Elaboración del Informe.-
Verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de
ellas y se procede a formular el informe correspondiente, que en nuestro
caso es el Informe Policial.
SÉPTIMA SEMANA
12 al 18OCT2020
39
1° SESIÓN
XII. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES.-
a. Concepto.-
Son personas que proporcionan información de importancia e interés sobre
el delito, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento de un
hecho delictuoso.
La Policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario
desarrollar una serie de acciones para despertar en el público un espíritu
cívico policial que los anime a proporcionar información.
Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber captar
informantes o confidentes porque ellos serán sus "ojos" y "oídos" que les
permitirá aclarar muchos casos policiales y que por falta de otros medios
hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.
b. Diferencias.-
INFORMANTE CONFIDENTE
c. Reglas de Manejo de Informantes y Confidentes.-
No Existen reglas fijas; el buen manejo de informantes y confidentes
depende de la habilidad, inventiva, profesionalismo y sentido común del
pesquisa o investigador, así como de la comprensión y colaboración del jefe
y los colegas, sin embargo a continuación se proporciona algunas pautas en
el trato y manejo de informantes y confidentes:
1. El policía para manejar al informante o confidente, debe conocer su lado
débil o vulnerable, el motivo que le impulsa a proporcionar información;
cuál es su verdadera conducta y cuáles son las compañías que cultiva o
frecuenta.
40
2. El policía que recluta a un informante y/o confidente debe de encargarse
de efectuar personalmente todos los contactos, pero por precaución, para
cuando por diversas circunstancias no pueda hacerlo, deberá ir
acompañado por otro policía a fin de que el informante o confidente vaya
aceptando progresivamente el reemplazo.
3. Es aconsejable reclutar a más de un informante y/o confidente dentro del
mismo "campos de actividad", para verificar, comprobar y chequear la
información entre uno y otro, teniendo cuidado de que no se enteren
sobre esta comprobación.
4. Los contactos o encuentros con confidentes y/o informantes deben
efectuarse discretamente y en lugares seguros previamente identificados,
siendo preferible escoger lugares cerrados y privados (dentro de una
casa, una habitación de un hotel o un automóvil), en un barrio donde
ninguno sea conocido, para ello debe fijarse previamente un lugar
determinado y una hora fija de reunión, evitando dramatizar el contacto.
Rara vez debe efectuarse el contacto en lugares públicos y mucho menos
en la oficina del investigador policial, y hay que demostrar al informador y
confidente que se protege su vida e integridad conservándolo en un
estricto anonimato.
5. El número de contactos depende de los riesgos del informante y/o
confidente, su ubicación en un grupo muy reducido de sus actividades, de
la cantidad de información que tiene que entregar, de la urgencia de su
información y a veces de los deseos personales del informante, como
pueden ser problemas familiares, económicos, de salud, etc.
6. Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso
prolongado hace perder el interés en el asunto.
7. Para establecer contacto se debe convenir previamente en un sistema
especial de comunicación con el confidente para evitar ser descubierto.
8. Sólo para los casos de suma urgencia, el policía deberá proporcionar al
confidente su número telefónico y su dirección domiciliaria, debiendo
utilizar para tal efecto nombres supuestos previamente convenidos.
9. El policía nunca deberá revelar la identidad y siempre debe proteger la
integridad físicas del informante y confidente, no cumplir con este
precepto es atentar contra el decoro y la equidad que deben normar en el
policía.
10. Con este objetivo se debe tratar de obtener las pruebas del delito
investigado, para no hacer necesario el testimonio del informante o
confidente ante la Autoridad judicial, y si ello sucediera se le debe
prestar las garantías del caso.
11. La indiscreción en la seguridad y protección de los confidentes y/o
informantes dará como resultado el agotamiento de éstas fuentes de
información.
12. Nunca el policía debe efectuar promesas que no cumplirá, sobre todo en
los casos en que la información que proporciona será la base para
esclarecer un caso, ante ésta situación, el confidente y/o informante
perderá confianza en el policía y lo abandonará.
13. El policía debe mostrar interés personal y tratar de ser verdadero amigo
del confidente y/o informante, mostrando interés por sus problemas
personales y económicos, no debiendo mostrarse indiferente y menos
tratarlo despectivamente o con palabras denigrantes.
41
14. Demostrar aprecio por toda información que proporciona el informador,
aunque ésta sea de poco valor; ayudarlo a superar su labor estimulando
y manteniendo en alto su espíritu de colaboración.
15. El policía que trata con un confidente y/o informante, debe obtener la
información requerida sin referirle todos los detalles del caso, tan solo lo
necesario; si bien es cierto que el informador necesita cierta información
para trabajar mejor, pero también es necesario que no sepa todos los
datos relativos al caso que se está investigando.
16. Se debe tener mucho cuidado con los confidentes y/o informantes que
demuestren mucho interés por conocer las actividades de la policía,
puede hacerlo para ayudar al delincuente, en este aspecto se debe
actuar con mucha cautela para analizar el comportamiento de éstas
personas para no incurrir en equivocaciones.
17. El policía no debe abusar de los servicios del confidente y/o informante,
encomendándole trabajos de poca monta o importancia, debiendo
reservarlos para los casos de trascendencia.
18. Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones prácticas suelen
tenerse ciertas consideraciones con el informante o confidente respecto
a sus antecedentes policiales, ello no debe considerarse como licencia
para que siga cometiendo aunque sea pequeñas faltas, podría estar
generándose y perpetuándose una clase de criminal privilegiado o el
insignificante informador de hoy puede convertirse en un delincuente
importante y peligroso en el futuro.
19. Hay que observar mucha cautela con las confidentes y/o informantes
femeninas, porque pueden envolverlo al policía en conflictos de diversas
naturalezas.
20. Cuando el policía se contacte y hable con el informante o confidente,
debe evitar emplear palabras denigrantes.
21. Mantenga la dirección de la investigación, pues algunos informantes o
confidentes tratarán de dirigir la investigación, evitar esto con mucho
tacto.
22. Hay que desechar toda idea exagerada de peligro, generalmente los
informantes afirman que se están exponiendo a graves riesgos, pero el
investigador procurará contrarrestar estas exageraciones, porque, al
mostrarse de acuerdo con los informadores es probable que los haga
alarmarse hasta guardar silencio, hay que asegurarles que se mantendrá
en estricta reserva y que sus actos se protegerán debidamente.
d. Archivo de Confidentes.-
42
Es una operación mental que consiste en realizar un análisis minucioso de
todos los aspectos que comprende la interrelación entre el informante o
confidente, información y delito, a fin de interpretar el valor que tiene la
información proporcionada para el esclarecimiento del delito que se
investiga.
Al respecto detallamos algunas pautas al respecto:
1. Determinar la razón que motiva a la persona a suministrar información.
2. Antecedentes respecto a la calidad de información proporcionada
anteriormente por informantes o confidentes.
3. Grado de relación del informante o confidente con el hecho que se
investiga, es decir, fue testigo presencial, se enteró por terceros, capto un
rumor, es parte de la banda, etc.
4. Comparar la información con otras que se tiene del delito que se investiga
5. Contrastar la información con los hechos sucedidos al perpetrarse el
delito
6. Comparar la información con los indicios, pruebas u otros
datos objetivos que se ha obtenido como producto de la investigación.
7. Efectuar una verificación preliminar de la información, si el caso lo
requiere.
2° SESIÓN
XIII. VIGILANCIAS.-
a. Concepto.-
Es una etapa del Método General de la Investigación, que consiste en
mantener bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener
información con un propósito policial determinado.
La vigilancia es una técnica y un arte, porque para realiza un seguimiento,
sobre todo a una o más personas, sin que se percaten de ello se requiere de
habilidad y mucha imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las
que se van a exponer orientan doctrinariamente el accionar práctico del
policía.
b. Elementos.-
- El vigilante.- Es la persona que ejerce la vigilancia.
- El vigilar.- Es el acto o aplicación de la técnica de la vigilancia que realiza
el
Policía.
- El objetivo o Sujeto.- Es la persona, objeto o cosa, que está sujeta a
vigilancia.
- El convoy o campana.- Es el cómplice del sujeto que trata de poner al
descubierto la vigilancia.
e. Tipos de Vigilancia.-
(1) Por la Posición:
(a) Vigilancia Fija.-Cuando la observación se realiza desde uno o más
puntos fijos, para conocer lo que acontece en el área bajo vigilancia.
(b) Vigilancia Móvil.- Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto
observado, se realiza a pie o en vehículo.
(c) Vigilancia Combinada.- Es el uso combinado de las dos vigilancias
anteriores.
44
(2) Por el Medio Empleado:
(a) Vigilancia a Pie.- Llevada a cabo por uno o más efectivos policiales.
(b) Vigilancia en Vehículos.- Terrestres, el automóvil es el más usado;
aéreos, el helicóptero es el más adaptable; marítimos, las lanchas y
los deslizadores por ser más maniobrables.
(3) Por la Forma:
(a) Vigilancia Próxima o de Cerca.- Se mantiene al sujeto
constantemente vigilado y el hecho de que vigilancia sea descubierta
o no, dependen del propósito de la investigación. Si el sujeto vigilado
es una persona, el seguimiento no debe exceder de 48 horas.
(b) Vigilancia a Distancia o Floja.- Es la vigilancia clásica, donde el
seguimiento debe ser disimulado al máximo y no importa perder de
vista al sujeto. Se emplea en los campos policiales importantes.
(c) Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar parte
por parte las actividades del sujeto, hasta averiguar finalmente todos
sus movimientos. Así, un momento se le vigilará en su domicilio, otro
en su oficina otro en sus desplazamientos, etc, y luego se reunirá
toda la información en torno al sujeto.
OCTAVA SEMANA
19 al 25OCT2020
1° SESIÓN
f. Técnicas de Vigilancia.-
(1) Fase Preparatoria:
(a) De Carácter General.-
Precisar el propósito de la vigilancia y ello deviene de estudiar los
detalles de la interrelación sujeto-delito.
Efectuar una inspección preliminar en las zonas en que la vigilancia se
va a realizar, tomando en cuenta la configuración de las calles
(posibles vías de escape), grado de congestión vehicular y/o personas,
facilidad en las comunicaciones y en el trasporte, es decir, apreciar el
terreno en general.
Decidir el tipo o combinación de vigilancia.
Obtener la foto o la mayor descripción posible del sujeto.
Proveerse del equipo necesario.
Explicar al personal interviniente sobre los pormenores de la vigilancia,
utilizando para los efectos planos, croquis o fotografías y en este acto,
se debe:
Proporcionar la fotografía o descripción del sujeto.
Hacer conocer la ubicación de los puestos o zonas de vigilancia, de
las móviles y del puesto de comunicación; del rol del servicio de
vigilancia, de la clase de ropa adecuada que debe llevar, de las de
45
las circunstancias que debe portar o no arma de fuego y la forma
como deben hacer uso del equipo técnico.
Acordar como se van a establecer las comunicaciones. Puede ser
por teléfono, radio transreceptor (es riesgoso por la interferencia de
que puede ser objeto o también por la posibilidad de que ponga al
descubierto la vigilancia) o por lo más simple a través de
un lenguaje de señales, como son, con pañuelos, manos, periódicos
u otros.
Estar seguro de que el personal tenga una libreta de apuntes para
anotar las novedades de la vigilancia, de que cuenten con un reloj y
que hayan comprendido bien las instrucciones y responsabilidades.
Recomendar al personal que esté alerta, pues el vigilado puede
realizar una contra vigilancia, que esté preparado para dar una
explicación razonable de su presencia en la zona si son
interceptados, y que estén aptos para realizar en cualquier momento
de la vigilancia, una detención o incautación de especies.
Prever instrucciones, respecto a sí continuar o interrumpir la
vigilancia al ser descubierta
(b) De Carácter Específico.-
1) Vigilancia fija
Preparar un lugar como puesto de vigilancia, puede ser un cuarto,
un depósito, una casa en construcción, etc. En caso de no existir
ambiente cerrado, emplear una cubierta, como por ejemplo un
puesto de vendedor ambulante.
Efectuar una investigación directa del propietario del sitio o lugar,
para averiguar su reputación y si se puede confiar en él.
Ocupar el puesto de vigilancia, preferentemente de noche y
disimuladamente.
Trazar un Plan de emergencia para los casos en que haya que
levantar la vigilancia sin dejar rastros.
Utilizar binoculares y/o preferentemente una cámara fotográfica
"Una fotografía equivale a mil palabras".
Comprobar el funcionamiento del equipo, de los medios de
comunicación y de transporte.
2) Vigilancia a pie
Utilizar equipos de (3) hombres, es lo mejor cuando existe personal
disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser un vigilante
experimentado.
Vestir en forma conservadora y apropiada a la zona de vigilancia,
no se debe usar una indumentaria llamativa o fuera de lo común.
Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje, corbata,
usando o no anteojos, etc.
Tratar en lo posible que la apariencia física de los vigilantes sea
46
similar a la mayoría de los lugareños de la zona de vigilancia; es
decir mimetizarse.
3) Vigilancia en Vehículo
Utilizar vehículos de uso común que no tengan el sello Oficial, que
no sean llamativos ni de fácil identificación.
Llevar gasolina de reserva para aprovisionar al vehículo en caso de
emergencia.
Asignar un piloto experimentado y conocedor de las reglas de
tránsito, los vigilantes también debe tener las mismas condiciones.
Equipar el vehículo para casos de emergencia,
como incendios, accidentes o climas rigurosos.
Designar como mínimo dos efectivos, uno al volante y otro
vigilante, quien podrá bajarse del vehículo si es necesario continuar
la vigilancia a pie.
Disponer como mínimo dos vehículos, para cambiarlos durante la
vigilancia y si se cuenta con uno, poner en juego la creatividad para
cambiarle de apariencia. Por ejemplo, en vigilancia nocturna, puede
emplearse un interruptor especial de contactos múltiples para
amortiguar o eliminar cualquiera de los faros delanteros, le dará la
apariencia de ser varios automóviles. Estas precauciones son
necesarias para evitar que la vigilancia sea descubierta. Contar con
radio transreceptor de onda corta en cada vehículo, para comunicar
sobre las novedades de la vigilancia.
2° SESIÓN
(1) Fase de Ejecución:
(a). Vigilancia Fija.-
Anotar en una libreta de apuntes todos los detalles observados con
relación al propósito de la vigilancia, para formular el Parte dando
cuenta de las novedades.
Evitar intimidades con los vecinos.
Prohibir la entrada al puesto de vigilancia a las personas no
autorizadas.
Hablar lo indispensable a fin de no distraer la vigilancia, ni telefonearse
con sus familiares.
Tener cuidado con las observaciones hechas desde la ventana, no
deben ser notadas por los de afuera; para ello, los vigilantes deben
observar detrás de las cortinas o persianas.
Evitar por las noches estar entre la luz y la ventana a fin de no perfilar
su silueta, haciéndose notar por los de afuera.
Evitar dejar el puesto solo, siempre debe estar un vigilante y si es
47
necesario dejar el puesto de vigilancia provisionalmente hay que
trasladar todo equipo.
Hacer un paquete con los papeles y materiales que sobran para
quemarlos fuera del puesto; nunca quemarlos dentro.
Evitar ruidos y movimientos que despierten sospechas. Hay que actuar
con naturalidad.
Retirar cuidadosamente antes del operativo, todo aquello que sirva
como prueba de la vigilancia efectuada.
(b). Vigilancia a Pie.-
1. Vigilancia de a Tres
Conocida, con el nombre "ABC". Consiste en que el vigilante "A" se
coloca detrás del sujeto, "B" detrás de "A", y "C" marcha en línea
con el sujeto, es decir en la vereda opuesta más o menos a su
altura.
Hasta el momento, ésta es la mejor técnica de vigilancia a pie,
porque:
Hacen un trabajo rotativo, de modo que el mismo vigilante no
está detrás del sujeto por mucho tiempo, y así se hace más
difícil el descubrimiento de la vigilancia.
"B" tiene la misión de descubrir los convoyes o campanas.
En las esquinas, el vigilante "C" dá la señal a "A" y "B", cuando
el sujeto ha volteado una esquina e incluso cuando ha entrado
inmediatamente a un edificio.
Cuando el sujeto toma repentinamente un taxi, cada vigilante
debe tratar de seguirlo por su cuenta.
El equipo elabora un código de señales propio para
comunicarse, como tocarse las orejas, tomarse las solapas,
mirar el reloj, etc.
2. Vigilancia de a Dos
"A" se coloca detrás del sujeto y "B" atrás de "A", lo que permite
cierta movilidad, como:
Cambiar de puestos alternativamente entre "A" y "B" para no
despertar sospechas del sujeto.
De acuerdo a la actitud del sujeto, "B" podrá colocarse en la
vereda opuesta y a su altura para dar aviso a "A"
del movimiento del sujeto al voltear las esquinas y si creen
necesario, cambiar de puesto; es decir "B" detrás del sujeto, "A"
después de "B" o en línea con el sujeto.
Si el sujeto arroja un papel o se detiene de improviso en forma
adrede, para notar si es vigilado, "A" pasa de largo y "B" se
encarga de recoger el papel o continuar con el seguimiento.
48
Si el sujeto hace un contacto, la vigilancia se desdobla,
siguiendo un vigilante a cada sujeto.
Si el sujeto entra a un lugar a telefonear, "B" debe entrar y fingir
una llamada para escuchar al sujeto.
Si el sujeto entra a un restaurante "B" debe ingresar con cautela
y pagar la cuenta antes que el vigilado, para evitar sorpresas.
3. Vigilancia de Uno y válido para los casos anteriores
Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos, hay que
tenerlo a unos 3 a 5 metros de distancia.
El vigilante no debe observar fijamente el sujeto, podría atraer su
mirada. En caso de que ello suceda, no debe creer que ha sido
descubierto, sino que debe reaccionar comportándose con
naturalidad, por ejemplo, comprar un periódico, mirar vitrinas,
pedir la hora, etc.
El vigilante durante su trabajo no debe estar estático, debe estar
simulando siempre hacer algo que no sea vigilar.
El vigilante tiene que estar listo en todo momento para
adelantarse a los movimientos del sujeto.
El vigilante tiene que adecuarse al ritmo del caminar del vigilado.
Si el sujeto comete una falta o delito y lo que investiga es más
importante, no debe intervenir, pero hay que registrar el incidente.
Cuando el vigilante ha perdido de vista al sujeto debe dar cuenta
a su jefe inmediato y dejar de inventar movimientos que no ha
efectuado el sujeto. Harían desviar o fracasar el curso de la
investigación.
Si el sujeto entra en un vehículo público el vigilante debe entrar
por la puerta y sentarse a tres asientos atrás, sin perderlo de
vista.
El vigilante no debe seguir al sujeto si éste se baja de un vehículo
inmediatamente después de subir, más bien debe bajarse en el
siguiente paradero y esperar para subir a la misma línea de
transporte público; probablemente vuelva a ubicar al sujeto.
Cuando el sujeto entra a un ascensor y elige el número de piso, el
vigilante debe permanecer en silencio y seguir al sujeto cuando
sale. Si el vigilado no indica o marca el piso, el vigilante debe
solicitar el piso y seguir al sujeto cuando éste sale.
Protegerse durante la vigilancia nocturna, evitando pararse en las
esquinas con luces o en las puertas abiertas. Cuidarse al cruzar
callejuelas oscuras, al cruzar esquinas, así como de cualquier tipo
de acecho.
Identificar el modo de caminar del sujeto, el movimiento del brazo
y otras particularidades para facilitar el seguimiento, sobre todo en
49
los lugares congestionados.
Los vigilantes no deben apresurarse en terminar rápidamente una
vigilancia, podría desnaturalizar el operativo, más bien deben
pensar que puede durar varios meses.
Finalmente, en la vigilancia con un solo hombre éste seguirá al
sujeto, tomando nota disimuladamente de todo lo que haya
observado, como por ejemplo, de las personas con quien hable,
de los lugares que visite, del tiempo que permanezca en cada
lugar, de los itinerarios que siga, etc.
(c) Vigilancia con Automóviles.-
La distancia a guardar debe ser:
En la ciudad, el vehículo de vigilancia debe estar en la misma cuadra
que el vigilado.
En el campo, es preferible dejar algunos carros intermedios.
Si se identifica al convoy o campana del sujeto, hay que colocarse
detrás del convoy.
Cuando se tenga conocimiento del itinerario a seguir por el sujeto, el
vigilante puede adelantarse y efectuar el seguimiento a través del
espejo retrovisor.
No operar la radio a volumen excesivo.
Efectuar los relevos de vigilancia sin discusiones ni mucha
conversación, es decir, no llamar la atención.
Cuando hay que estacionar el vehículo, hacerlo en forma normal.
Llevar a cabo los cambios siguientes durante la vigilancia de
vehículos, lugar de estacionamiento y de puestos dentro del
vehículo.
El que maneja el vehículo, debe ir a una marcha normal, evitando
hacer maniobras innecesarias a fin de pasar desapercibido.
Cuando el sujeto se baja del vehículo, el vigilante hace lo mismo y lo
sigue a pie.
Si se usa dos automóviles en la vigilancia, "A permanece delante y
"B" detrás del vehículo del sujeto. Al doblar una esquina "B" le
comunica a "A" sobre la maniobra del sujeto, para retornar la
formación de vigilancia y en caso, "B" se coloca delante y "A" detrás
del vehículo vigilado.
NOVENA SEMANA
26OCT al 01NOV2020
1° SESIÓN
CONTRA VIGILANCIAS.-
50
1. Concepto.-
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta una serie de acciones a
fin de poner al descubierto una vigilancia. Hay que tener en cuenta que los
criminales de profesión actúan siempre conscientes de que están siendo
vigilados.
Los sujetos cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes
modos contra el vigilante; así tenemos:
Lo más grave, atentar contra su integridad física.
Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.
Actúan normalmente al preferir un vigilante conocido antes que
desconocido.
2. Tácticas de Contra vigilancia.-
a. En vigilancia fija
El sujeto observa abiertamente los alrededores y simula haberse
percatado de la vigilancia, a fin de provocar que los vigilantes se
pongan en evidencia.
Aparenta esperar a alguien en la puerta de ingreso a fin de verificar, si
es observado.
Mientras el sujeto actúa con naturalidad, el convoy o campana se
encarga de descubrir la vigilancia:
Apostando gente de contra observación en los puntos estratégicos de
la zona bajo vigilancia.
Efectuando indagaciones entre el vecindario, sobre personas extrañas
que hayan visto últimamente por los alrededores.
b. En Vigilancia a Pie
El sujeto se para repentinamente y aparenta amarrarse los zapatos.
El sujeto al doblar la esquina, se para repentinamente.
arroja un papel y se vuelve para ver si alguien lo recoge.
Camina mirando las vitrinas y observa por el reflejo de las lunas.
retrocede una o más veces para ver quien hace lo mismo.
Entra en una calle sin salida.
Camina por calles desoladas y mira hacia atrás.
Sube y baja de un vehículo público.
Utiliza varios transportes, cambiando de uno a otro.
El sujeto repentinamente puede interceptar al vigilante para inquirirle
sobre la razón de su presencia en dicho lugar.
c. En la Vigilancia con Automóvil
51
El sujeto infringe el reglamento de tránsito, es decir, se pasa la luz roja
o va en sentido contrario al tráfico, para ver quien lo sigue.
Avanza a una velocidad excesiva o muy lentamente, o alternativamente
las dos cosas.
Se detiene de un momento a otro.
Vira repentinamente en U.
Da vuelta en una manzana.
Desaparece después de una subida y luego espera al que lo sigue.
52
c. Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y también preguntar por
él, en los sitios en que se crea puede estar.
d. Dejar pasar un tiempo, si la investigación no urge, para que el sujeto se
confíe y vuelva a su actividad habitual.
2° SESIÓN
XIV. DETENCIONES Y CAPTURAS.-
1. LA DETENCIÓN POLICIAL.
a. Concepto.-
La detención policial es la aprehensión física de una persona, para privarla de
su libertad, por haber participado en la comisión flagrante de un delito o por
disposición escrita y motivada de la autoridad judicial competente. Al
respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
En los casos de flagrancia, producida la detención y establecida la
identificación plena del autor mediante las diligencias comprobatorias y
efectuados los demás actos de investigación urgentes, si se estableciera
que se trata de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor
de 2 años de privación de libertad, se hará de conocimiento del Fiscal
competente, quien en forma obligatoria dejará providencia escrita de la
medida que disponga.
El detenido por delito flagrante, deberá ser puesto a disposición del Fiscal
competente en un término no mayor de 24 horas o plazo consignado en el
mandato o providencia Fiscal con el Informe Policial correspondiente.
En los casos de delitos de Terrorismo, Espionaje y Tráfico Ilícito de Drogas,
la detención policial no podrá ser mayor a 15 días naturales. Deberá
tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264°
del nuevo Código Procesal Penal, el Fiscal al término del plazo de
detención policial, podrá decidir si ordena la libertad del detenido o si
comunica al juez de la investigación preparatoria la necesidad de continuar
las investigaciones, solicitando en este caso la prisión preventiva u otra
medida alternativa.
En los casos de detención por mandato judicial, esta será practicada
siempre que se encuentre vigente y reúna los requisitos de ley.
b. Plazo de la Detención. -
(a) La detención policial de oficio o la detención preliminar sólo durará un
plazo de veinticuatro horas, a cuyo término el Fiscal decidirá si ordena la
libertad del detenido o si, comunicando al Juez de la Investigación
Preparatoria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión
preventiva u otra medida alternativa.
(b) La detención policial de oficio o la detención preliminar podrá durar hasta
un plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo,
espionaje y tráfico ilícito de drogas. El Juez Penal, en estos casos, está
especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas:
Constituirse, a requerimiento del detenido, al lugar donde se encuentra
53
el detenido y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el
avance de las investigaciones y el estado de su salud. En caso de
advertir la afectación indebida del derecho de defensa o de
irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las
investigaciones, pondrá tales irregularidades en conocimiento del Fiscal
del caso, sin perjuicio de comunicar lo ocurrido al Fiscal Superior
competente. El Fiscal dictará las medidas de corrección que
correspondan, con conocimiento del Juez que intervino.
Disponer el inmediato reconocimiento médico legal del detenido, en el
término de la distancia, siempre y cuando el Fiscal no lo hubiera
ordenado, sin perjuicio de autorizar en cualquier momento su
reconocimiento por médico particular. El detenido tiene derecho, por sí
sólo, por su Abogado o por cualquiera de sus familiares, a que se le
examine por médico legista o particulares, sin que la Policía o el
Ministerio Público puedan limitar este derecho.
Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la República
después de efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido
fundamentado del Fiscal, cuando la medida sea estrictamente necesaria
para el éxito de la investigación o la seguridad del detenido. La duración
de dicho traslado no podrá exceder del plazo señalado en el primer
párrafo de este artículo y deberá ser puesto en conocimiento del Fiscal y
del Juez del lugar de destino.
Al requerir el Fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la
prisión preventiva del imputado, la detención preliminar se mantiene
hasta la realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho
horas.
55
7. Firma e impresión digital del detenido.
8. Detalle del artículo sobre sus derechos de acceder al asesoramiento de un
abogado de su elección. (ARTÍCULO 71º Derechos del imputado)
La papeleta original se insertará en el documento policial formulado. Una copia
se entregará al detenido quien firmará un cargo de Ia recepción y Ia otra copia
se entregará al Servicio do Guardia de Ia unidad policial, para su registro y
control.
RETENCIÓN.
La Retención es una medida restrictiva de Ia libertad individual de las personas
que, debidamente motivada, ejecuta Ia Policía Nacional con fines de
identificación, prevención o investigación de Ia delincuencia. Comprende Ia
prohibición de ausentarse del lugar donde se produce Ia intervención policial, el
apersonamiento o Ia conducción a Ia dependencia policial más cercana, por
evidenciar sospecha y ser indocumentado, para efectos de identificarlo
plenamente vía el servicio informático del Registro Nacional de identificación y
Estado Civil (RENIEC) o a través de Ia Dirección de Criminalística de Ia Policía
Nacional, tomándoseles las impresiones digitales. Para su ejecución se
observará lo siguiente:
1. Comunicar lo actuado al Fiscal.
2. Practicar Ia retención también por disposición del Fiscal.
3. No extender su duración a un tiempo mayor de cuatro (04) horas. Si fuera
necesario extender o prolongar Ia restricción do Ia libertad por un tiempo
mayor, deberá requerir Ia orden judicial respectiva, do manera directa o por
intermedio del Fiscal.
4. Llevar un Libro-Registro en las dependencias policiales donde se practica Ia
retención con conducción, en el que se dejará constancia do las diligencias
de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración
do las mismas.
IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO.
a. Desde el primer acto en que intervenga el imputado, será identificado por
su nombre, datos personales, señas particulares y, cuando corresponda,
por sus impresiones digitales a través de la oficina técnica respectiva.
b. Si el imputado se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace
falsamente, se le identificará por testigos o por otros medios útiles, aun
contra su voluntad.
c. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso de las actuaciones
procesales y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier
oportunidad.
56
DÉCIMA SEMANA
02 al 08NOV2020
1° SESIÓN
2. CAPTURAS.
a) Concepto.-
Es el procedimiento policial orientado a lograr la aprehensión física de una
persona involucrada en un proceso investigatorio. En la detención, la acción
se efectúa sin emplear violencia sobre la persona; en cambio, en la captura sí
se ejerce violencia, mayor o menor, de acuerdo a la resistencia que oponga el
intervenido.
El policía debe tener presente que lo ideal en una captura es coger a la
persona ilesa, sin herirla, ya que de hacerlo, lejos de favorecer la
investigación la entorpece por cuanto ya no podrá desarrollarse con las
formalidades del caso.
b) Objetivo, Finalidad e Importancia.-
El objeto de la detención o captura es poner bajo custodia a la persona
involucrada en un acto delictuoso.
Tiene por finalidad determinar su grado de responsabilidad luego de
practicarse todas las diligencias necesarias.
Esta acción es de suma importancia por cuanto de su éxito dependerá
el esclarecimiento del delito, garantizando que el implicado no escape de
la justicia.
c) Base Legal
57
El Decreto Legislativo Nº 1267, en su Art.3º, Atribuciones: inc."4", señala:
Intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas
de conformidad con la Constitución y la ley.
d) Clases de Capturas
Las clasificaciones que se hacen a las capturas son diversas; en la
operatoria policial se pueden simplificar en:
(1) Captura Planeada
En la captura prevista planificada con antelación porque se cuenta con el
tiempo suficiente y necesario para su ejecución. Por ejemplo: Luego de
cometido el delito, la policía se propone la captura del autor o autores del
mismo, para lo cual elabora los planes respectivos que tienen como
resultado la aprehensión de dichos sujetos.
(2) Captura Circunstancial
Es aquella que se presenta en forma imprevista y, en la que el policía la
planifica mentalmente en el momento, llevado por la experiencia o el
sentido común que le permite llegar al acusado. Ejemplo: En la comisión
de delitos en que los autores son sorprendidos infraganti y emprender
veloz fuga, o en la del delincuente buscado que accidentalmente se le
ubica.
e) Recomendaciones para una Captura Planeada
Para proceder a la captura de una persona debemos siempre tener presente
lo siguiente:
La existencia de un acto delictuoso.
Tener indicios o pruebas de que la persona a capturar esté implicada en
el acto delictuoso.
Asegurar que se conoce su identidad o las características físicas más
saltantes (defectos, tatuajes, cicatrices, etc.)
Procurar conocer sus rasgos de personalidad y antecedentes.
Haber reunido los indicios o pruebas necesarias que puedan ser utilizados
en la etapa del interrogatorio.
Tener un plan previamente estructurado que permita rapidez, sorpresa y
eficiencia en la acción.
(3) En Vehículos.-
Cuando se trata de capturar a delincuentes que se encuentran en el
interior de vehículos, es recomendable hacerlo cuando se encuentre
estacionado, para evitar la persecución de vehículo a vehículo.
Si los delincuentes han logrado poner en marcha su vehículo y se dan
a la fuga, es necesario emprender su persecución tratando en lo
posible de acortar distancias para poder hacer uso del arma de fuego
en forma efectiva, disparando hacia las llantas, para tratar en lo posible
de inutilizarlas.
61
En otros casos, cuando los sospechosos no se han percatado de la
presencia de los policías, el chofer del vehículo policial interceptará al
vehículo de los delincuentes, a fin de proceder a su captura.
Nunca intervenga directamente a sospechosos que se encuentran en el
interior de un vehículo, cuando tenga que hacerlo, busque una
protección y ordéneles que desciendan del mismo; de no ser así
acérquese con el arma desenfundada y con las precauciones del caso.
1° SESIÓN
XV. CUSTODIA Y TRASLADO DE DETENIDOS.
1. CUSTODIA DE DETENIDOS
a. Concepto.-
Es la vigilancia estricta y permanente que realiza el policía en la persona de
un detenido para impedir su fuga, que atente contra su persona o la de sus
captores u obstaculice en alguna forma el desarrollo normal del proceso
investigatorio.
b. Consideraciones Generales
Una vez que es intervenido el delincuente y efectuado el registro preliminar
en su persona, es conducido a la unidad policial, en donde se le practicará
el registro definitivo en su persona, vestimenta y efectos personales, luego
de lo cual será entregado al servicio de guardia para su custodia.
En caso de delincuentes de alta peligrosidad o detenidos de importancia
exprofesamente se designa otro personal para esta misión; el que debe
ceñirse a ciertas normas como:
Efectuar un registro en la celda o ambiente donde va a permanecer.
Revisar con minuciosidad los elementos y prendas que le puedan hacer
llegar.
No permitir que le entreguen fósforos, cigarrillos o cualquier otro
elemento que pueda significar un peligro para su integridad física o la de
sus custodios.
El custodiado no debe recibir ninguna concesión o privilegio.
Acompañarlo a los servicios higiénicos cuando requiera satisfacer sus
necesidades.
Cuando el custodiado es conducido fuera del recinto policial, para la
realización de alguna diligencia, las medidas de seguridad deben
extremarse.
Nunca olvidarse que cada favor que se conceda al custodiado, es un
riesgo, que por lo general favorece su fuga o entorpece el proceso
investigatorio.
c. Equipos Auxiliares.-
El equipo auxiliar del que debe estar premunido un grupo operativo que
realizará una captura, debe estar compuesto de los elementos siguientes:
Vehículos
Binoculares
62
Armas ofensivas y defensivas.
Equipo de inteligencia
Equipo de comunicaciones
Grilletes; y
Equipo de escalamiento y descenso.
2. CONDUCCIÓN DE DETENIDOS
a. Concepto.-
Es el traslado de un lugar a otro de las personas detenidas o capturadas.
b. Consideraciones Generales.-
Toda persona detenida o capturada, si se le presenta la oportunidad tratará
de fugar.
Esta posibilidad debe ser prevista por el policía quien deberá adoptar las
medidas de seguridad en la forma más apropiada, teniendo en cuenta: edad,
sexo, peligrosidad, antecedentes, estado físico, cantidad, equipo disponible,
etc.
b. Procedimiento Operativo.-
63
Es el procedimiento policial, en el cual, mediante una acción sorpresiva, se
irrumpe en un lugar o inmueble para aprehender a los presuntos autores de un
acto delictuoso y/o descubrir y recoger las evidencias probatorias de su
comisión.
2. Objeto, Finalidad e Importancia.-
El objeto de la incursión es lograr la captura y poner bajo custodia a los
presuntos autores de un acto delictuoso y/o preservar las pruebas de su
comisión.
Tiene por finalidad determinar el grado de responsabilidad de los mismos,
luego de practicarse las diligencias necesarias.
Esta acción es de suma importancia, por cuanto en muchos casos constituye
el último recurso con que cuenta la policía para llegar al esclarecimiento del
hecho e impedir que el implicado huya de la acción de la justicia.
3. BASE LEGAL
a. La Constitución Política del Perú
En su Art.2º, inc.9, expresa: "Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad
del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o
registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial,
salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las
excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la
Ley".
b. D.L. N° 957 NCPP
En su Art. 67 La Policía Nacional en su función de investigación debe,
inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta
inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e
imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores
y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir
para la aplicación de la Ley penal. Similar función desarrollará tratándose de
delitos dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de la
acción penal.
c. Ley de la PNP
El Decreto Legislativo Nº 1267, en su Art.3º, Atribuciones: inc."3", señala:
Intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones de domicilios,
instalaciones, naves, motonaves, aeronaves y otros vehículos y objetos, de
acuerdo a la Constitución y la ley. De ser necesario, las personas y
vehículos automotores podrán ser conducidos a la unidad policial para su
plena identificación.
4. Clases de Incursión.-
a. Incursión Planeada
Es la que cuenta con autorización expresa de juez competente. Es
planificada con antelación, cuenta con los medios necesarios para su
ejecución, información que el caso lo requiera y, el tiempo suficiente para la
64
elaboración de un plan de trabajo que permita una acción definitiva,
coordinada y audaz.
b. Incursión Circunstancial
Es la que se realiza como consecuencia de la comisión de un delito flagrante
o cuasi flagrante, en la que el policía ante el apremio del tiempo,
mentalmente elabora un plan determinado que lo ejecute generalmente
siguiendo las pautas que le dicta su experiencia o tino profesional.
2° SESIÓN
7. Equipo de Incursión
La composición ideal del equipo de incursión es la siguiente:
a. Grupos de Penetración
Es el que debe irrumpir en un primer momento en el lugar o inmueble; debe
estar conformado por los policías mejor preparados, física y anímicamente y
tener experiencia, ya que serán los encargados de actuar resueltamente, sin
vacilaciones, para abatir o franquear puertas y salvar muchas veces
barreras, cercas, tapias para enfrentarse a los delincuentes y reducirlos.
b. Grupo de Apoyo y Enlace
Es el que está conformado por policías que van a apoyar la acción del grupo
de penetración; son aquellos que deben estar apostados en lugares
estratégicos, a fin de impedir la fuga de los sospechosos, reprimir la acción
de otros que acuden en su ayuda o de curiosos que pueden obstaculizar el
normal desarrollo del operativo.
67
Además, este grupo está integrado por policías que cumplen funciones de
nexo entre los grupos, y permanente comunicación con el comando de la
unidad.
c. Grupo de Inteligencia
Está integrado por policías que participan en el operativo confundiéndose
entre los curiosos o personas que transitan por el lugar, a fin de detectar a
cómplices y sujetos que tengan relación con el hecho investigado, así como
para obtener informaciones de interés para el proceso investigatorio.
1° SESIÓN
XVII. REGISTROS.-
1. Concepto.-
Es un procedimiento mediante el cual la policía realiza la inspección
minuciosa y detallada en personas, sitios o lugares, domicilios y vehículos,
en cumplimiento de sus funciones, y con un propósito determinado.
2. Objeto.-
Los registros tienen por objeto:
a. Encontrar evidencias que constituyen pruebas de un hecho delictuoso.
b. Verificar manifestaciones, referencias, informes, coartadas. etc.
3. Finalidad.-
Los registros tienen por finalidad:
a. Sustentar evidencias probatorias que determinen responsabilidad.
b. Comprobar veracidad del hecho denunciado.
c. Esclarecer un hecho delictuoso.
4. Base Legal.-
6. Clases de Registro.-
a. Registro Personal
Es el que se realiza en la persona, vestimenta, así como en los objetos
que lleva consigo el sujeto que es intervenido, detenido y/o capturado por
la presunción o comisión de un hecho delictuoso; puede ser:
Registro preliminar
Es el que se realiza en el mismo momento y lugar de la aprehensión
del sujeto. Tiene por objeto incautar cualquier tipo de armas que
pudiera llevar consigo para autolesionarse o atentar contra sus
captores o también para evitar que pueda despojarse de indicios,
pruebas o evidencias de la comisión de un delito.
Registro definitivo
Es el que se realiza luego que el sujeto es conducido a la unidad
policial, en donde en una oficina o ambiente adecuado, se procede a
inspeccionar minuciosamente las partes de su cuerpo, vestimenta, así
como los objetos y efectos que lleva consigo.
b. Registro de Sítios o Lugares
69
Es el que se realiza en puntos o espacios para recuperar especies y/o
encontrar las evidencias que pueden llevar al policía al esclarecimiento
total del hecho delictuoso. Se realiza en los siguientes casos:
Después de entrar a un lugar en persecución de un delincuente.
Cuando se busca a una persona requerida por la ley.
A consecuencia u ocasión de un arresto.
A consecuencia de una incursión, ronda, etc.
c. Registro Domiciliario
Es el que se realiza en la morada de una persona con el objeto de
encontrar evidencias que llevan al esclarecimiento del acto delictuoso.
d. Registro de Vehículos
Es el que se realiza en vehículos que fueron utilizados como medios o
instrumentos para la comisión de delitos, o de aquellos que fueran
intervenidos en una acción policial.
2° SESIÓN
7. Procedimiento Operativo.-
1. Registro Personal
a. Registro Preliminar.-
(1) Registro de un detenido
Se realiza inmediatamente después de la intervención del sujeto;
nunca debe efectuarse por delante, por norma se realiza por
detrás; consiste en colocar a la persona en una posición incómoda
y desequilibrada, en la cual le será difícil atacar al policía; para el
efecto:
Es necesario que haya una pared, automóvil o cualquier otro
objeto contra el cual pueda aproximarse al sospechoso.
Se aproxima al sospechoso de frente a dicha superficie y se le
obliga a apoyarse de manos en ella, poniéndolas tan altas y
separadas como sea posible.
Los pies del sospechoso deben estar lejos de la superficie (pared)
y la cabeza baja.
El cuerpo del sospechoso debe inclinarse hacia la pared, con los
brazos, espalda y piernas formando una línea recta.
El policía debe permanecer a una distancia prudente del
sospechoso hasta que éste se encuentre en posición difícil, fuera
de equilibrio, que no le permita moverse con facilidad.
70
Con el arma en la mano izquierda, el policía registra primero el
lado derecho del sospechoso, colocando el talón derecho sobre el
mismo pie del sujeto y trabajando con la mano derecha.
Si éste se resiste, el policía forzándole el pie, le hará perder el
equilibrio y caerá.
Luego el policía revisa el lado izquierdo del sospechoso de la
misma forma, con el arma en la mano derecha, el pie izquierdo
sobre el izquierdo del sospechoso, y trabaja con la mano
izquierda.
El policía no debe golpear con la palma de la mano cuando
inspeccione, debe pasar la misma por el cuerpo del sospechoso.
71
Revisar hacia abajo en la parte interna y externa de las piernas
hasta los tobillos, así como el dobladillo o basta de los
pantalones y los calcetines.
Cuando no existiera pared, vehículo, terraplén u otra superficie
vertical disponible, se debe realizar el registro de rodillas el mismo
que se efectúa de la siguiente manera:
El policía debe ordenar al sospechoso que aparte (separe) los
pies, y que se arrodille con las manos a la espalda.
Si fuera necesario, el policía debe colocar un pie sobre uno del
sospechoso.
Teniendo el arma en la mano derecha, el policía registra el lado
izquierdo del sospechoso con la otra mano.
Luego, teniendo el arma en la mano izquierda, el policía
registra el lado derecho del sospechoso con la mano libre.
b. Registro definitivo.-
Cuando el detenido es conducido a la unidad policial se le practica
el registro definitivo o completo que se efectúa en un ambiente
adecuado, cerrado, estando únicamente presentes el detenido, el
oficial de Guardia, el policía interviniente y otro policía armado. Se
registrará un detenido por turno. Se debe requerir que el detenido
se quite toda la ropa y la ponga sobre una mesa, luego de lo cual
se procederá el registro en forma ordenada como sigue:
(1) En el Cuerpo
Examinar todo pliegue, cavidad o abertura en busca de objetos
ocultos.
Examinar los cabellos, en busca de pequeños objetos que puedan
servir para autolesionarse.
3. Registro Domiciliario
Existen varios métodos para el registro de una morada o domicilio; entre
ellos tenemos: Método de cuadros, método lineal o de "peine" y método
de espiral o reloj; los mismos que han sido tratados en la parte
correspondiente a la Inspección Técnico Criminal, en lo concerniente a los
Métodos de Ocupación de la Escena del Delito.
Por otro lado en el registro domiciliario es necesario tener presente:
73
Debe efectuarse en presencia del ocupante o de un familiar, así como
del representante del Ministerio Público.
Reunir a los moradores del domicilio en una sola habitación, y hacer
presenciar el registro sólo a uno de ellos.
Deben examinarse minuciosamente los servicios higiénicos, en
sospecha de que hayan podido desaparecer evidencias.
Se deben evitar daños materiales innecesarios.
No se debe violentar cajas, armarios u otros muebles, si no es con la
autorización del Juez o propietario.
Todos los muebles, enseres, artefactos deben ser examinados
minuciosamente.
Igualmente los techos, paredes, pisos, cielos rasos; en busca de
evidencias que pudieran estar escondidas.
También es aconsejable reconocer las dimensiones interiores y
exteriores de las habitaciones, por si existieran compartimientos
ocultos.
El registro debe efectuarse con paciencia y desconfianza; con
paciencia porque no deben hacerse las cosas en forma apresurada ni
cansarse porque no se encuentra fácilmente lo que se busca; y con
desconfianza porque no debe dejarse impresionar por las apariencias.
4. Registro en Vehículos
Para esta clase de inspecciones es necesario tener presente las
siguientes consideraciones:
El registro de un vehículo es tan complicado como el de las
habitaciones de una casa.
Los posibles escondites en un vehículo son tan numerosos como en
una casa, y por lo general son menos accesibles.
El policía debe tener cuidado si es que el vehículo va a ser sometido a
la ITC para recoger posibles huellas digitales, a fin de que ésta se
realice antes de comenzar el registro.
Debe ponerse especial interés en los tapices, piso, radio, aire
acondicionado, división del tablero, tapiz del techo, reflectores, llantas
de repuestos, así como en todo lugar pequeño donde pueda
esconderse algo.
En el caso de camiones, es necesario registrar en el contra placado de
las barandas, puertas de la carrocería, pisos, falsos pisos, falsos tubos
de escape; lugares en los cuales suele esconderse objetos o
evidencias del delito.
En el caso de ómnibus es necesario ubicar falsos compartimientos
construidos ex profesamente en su carrocería, como falsos pisos,
falsos tabiques, contra placados, etc. en donde se suelen acondicionar
contrabandos y drogas.
74
1° SESIÓN
XVIII. INTERROGATORIOS Y ENTREVISTAS.-
Las entrevistas e interrogatorios son excelentes herramientas para comprobar
la existencia y la dinámica de un delito y las responsabilidades involucradas. La
tarea de entrevistar o interrogar no es sencilla, requiere mucha práctica. Todo
es dinámico y flexible, una estrategia que un momento pueda ser negativa y
otro puede convertirse en positiva. Se requiere ser observador, sagaz,
minucioso, paciente con buena memoria, ordenado, inflativo, discreto y
perseverante para aprovechas las circunstancias en beneficio de encontrar la
“verdad” “iniciar un interrogatorio es como ir de caza; con la diferencia que la
presa esta equiparada en fuerza e inteligencia con el cazador”.
INTERROGATORIO
Concepto.-
Es el arte o habilidad que debe tener el investigador al elaborar las preguntas
orales o escritas de manera ordenada y lógica al imputado o testigo con el
objeto de obtener información útil que permita el esclarecimiento del presunto
hecho delictivo.
Objeto.-
Establecer la verdad de los hechos investigados, mediante la confesión del
interrogado.
Establecer el grado de participación de los presuntos autores y cómplices.
Conocer los motivos que llevaron a perpetrar el hecho.
Conocer la forma y circunstancias de cómo sucedieron los hechos.
Conocer la ubicación de los efectos del delito.
Conocer los antecedentes del agente.
Finalidad.-
Obtener del autor o sospechosos la confesión o admisión del su delito; así
como su declaración voluntaria y escrita
Eliminar a las personas sospechosas de un delito.
Conseguir mayor información para tratar de descubrir nuevos inicios.
Conocer a los integrantes de la organización.
ENTREVISTA.
Concepto.-
Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos
personas: el investigador y el entrevistado que se realiza con la finalidad de
obtener información para esclarecer un hecho.
Objeto.-
La entrevista tiene por Objeto, Obtener de una persona la información que
pueda poseer en relación a un hecho.
Descubrir si se ha cometido un delito y de ser así que delito.
75
Encontrar evidencias que identifiquen a los sujetos responsables.
Determinar si los testigos están diciendo la verdad.
Finalidad.-
Su finalidad especifica es entonces, que la policía acopie información que le
sirva de base o apoyo para el proceso investigatorio,
La entrevista debe por lo menos considerar información por puntos siguientes:
De que se trata (asunto)
Cuando ocurrió (fecha)
Donde ocurrió (lugar)
Como ocurrió (circunstancias)
Con que ocurrido (elementos utilizados)
Quienes intervinieron (personas)
Por qué ocurrió (motivo)
INTERROGATORIO.
Tiene por objeto establecer los hechos, esto es la verdad esto permite al policía
obtener evidencia física o de otra naturaleza que pruebe o refute la veracidad
de una admisión o confesión.
Tiene por finalidad específica obtener del autor o sospechosos la confesión o
admisión de su delito una manifestación voluntaria y escrita y firmada.
Se interroga al autor o sospechoso.
El interrogatorio es un proceso mediante el cual una persona quiere obtener
información de la otra pero, esencialmente, existe una obligación, un actitud
conminatoria a responder.
ENTREVISTA.
Tiene por objeto de una persona la información que pueda poseer con
relación a un hecho.
Tiene por finalidad especifica obtener y/o acopiar información que le sirva de
base o apoyo para el proceso investigatorio.
Se entrevista el agraviado, testigo o perito.
La entrevista no tiene carácter conminatorio, el dialogo que se produce entre
el entrevistador y el entrevistado, debería permitir que el entrevistado
libremente contara su problema y la forma en que este ocurrió.
2° SESIÓN
EL AUTOR:
Es la persona que está íntimamente relacionada con el delito que se investiga.
76
Es el que ejecuta el hecho o el que concibe, plenamente o dirige sin actuar
material o físicamente en el mismo.
Evidentemente resulta muy difícil precisar como sebe interrogar a una persona,
debido que en materia de investigación policial nunca hay dos casos iguales,
pero existen normas que el policía puede aplicar para cualquier clase de delito
y la personalidad del delincuente quedando a criterio del policía el rigor para
aplicar estas normas que comprenden desde el inicio de la detención hasta la
perennizacion del interrogatorio en un documento, estas normas son:
77
fuego), con las que puede autolesionarse o propiciar su fuga o recibir
documentos.
78
8. Fijar el lugar y momento del interrogatorio.
El mejor lugar para llevar a cabo el interrogatorio lo constituye una sala
especial destinada a ese único fin, la misma que debe reunir los requisitos
siguientes.
- Debe estar aislada, de tal forma que la impresión de estar distante y
completamente parte de resto de las oficinas, la lejanía del ambiente
formal de la policía, unida la sensación de soledad a la que queda a la
ausencia psicológicos sobre el sospechoso creando una impresión de
vacío.
- Si es posible construida a pruebas de balas.
- No debe tener ventanas, ni puertas de comunicación directa al exterior.
Debe tener una sola puerta de ingreso.
- El mobiliario debe consistir únicamente en un escritorio, un sillón para el
interrogador y una silla para el interrogado.
- Si es posible ,es necesario implementarla con los instrumentos
electrónicos más adecuados de sonido, grabación, filmación y fotográficas
- ¿Qué?
- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?
- ¿Cómo?
- ¿Quién?
- ¿Por qué?
- ¿Para qué?
79
11. Someter al detenido al pliego de preguntas.
Constituye la aplicación del arte por parte del interrogador policial, ya que
debe caracterizarse y según los casos identificarse con el detenido para
lograr su confianza e intentar obtener la verdad de los hechos. El resultado
de esta gestión puede ser positiva crenado al sujeto confiesa la verdad y
será negativa desnaturalice los hechos valiéndose de las respuestas falsas
(mentira o cuartadas irreales)
LA MENTIRA.
LA CUARTADA
a. Concepto.
Es el empleo que el sospechosos dice haber hecho del tiempo en el
momento que se cometió el delito.
b. Clases de cuarta.
- Cierta o real.
Cuando el policía, con todos los medios a su alcance verifica lo detalles
de los expresado por el sospechoso y llega a la convicción o certeza de
que este no estuvo en el lugar del delito cuando se produjo.
- Falsa
Cuando el policía encuentra elementos de juicio (versiones o hechos),
que desmientan al sospechoso y por lo tanto abren la posibilidad de su
participación en el hecho.
- Trunca
Cuando el policía, pese a todas las diligencias realizadas, no logra
verificar ni desmentir lo expresado por el sospechoso. Esta contingencia
de que la persona mienta.
c. Comprobación de la coartada.
80
La técnica de la investigación policial aconseja, para obtener mejores
resultado, establecer lo más aproximadamente posible la hora en que se
cometido el hecho delictuoso, esta diligencias se hace en algunos casos
(muertes) con el auxilio de la Medicina Legal, y por medio de una prolija
investigación merced a la recolección de indicios o evidencias que luego
se pueda determinar con bastante aproximación la ahora de la comisión
del delito, mediante.
- Versión del agraviado o víctima.
- Versión de los testigos del hecho
- Versiones o informes de personas que frecuenten la casa o el lugar,
por razones comerciales o de otras índoles (lecheros, panderos, canillas,
etc.)
- El hallazgo en la escena del hecho, de periódicos o cartas fechadas.
- Por el estado que se encuentren los alimentos en el interior de la casa
- Por el estado del tiempo (clima), huellas de pisadas de barro. Así llovió
antes o durante los hechos.
- Por otros elementos hallados en la escena del hecho o presentados por
los agraviados.
Constituirse al lugar o zona en que dice haber estado e indagar con relación a
la fecha y hora acerca de:
- Estado de clima (llovió o no, hubo sol etc.)
- Sucesos importantes ocurridos y que se pudieron percibir por los
sentidos.
- Trabajos y obras que se estén realizando o se realizaron.
- Medios de movilidad empleados exigir presentan con de boletas o
descripción de los mimos, tales como color y tamaño.
- Percances ocurridos durante el viaje; así como otras novedades.
- Si manifiesta haber estado en algún espectáculo público, establecer todo
lo relacionado a ello, como: con quien concurrió, que se presentaron
durante el mismo.
Cualquier otro hecho o cosa notoria que debe haber sido apreciado por el
sospechoso.
2° SESIÓN
XIX. SUSTENTANCIACIÓN DE LA PRUEBA
81
LA PRUEBA DEL DELITO
Durante el proceso investigatorio policial, son de diversa índole las pruebas que
le pesquisa debe recaudar a fin de determinar la participación del o los autores
de la comisión de un delito y considerarla en el Informe Policial.
1. Concepto.-
Prueba es todo aquel medio que permite demostrar una afirmación o la
realidad de un hecho; la función policial consiste en buscarla y la judicial en
examinarla para derivar de ellas en una sanción penal.
2. Clases De Prueba.-
(1) LA PRUEBA INDICIARIA
La prueba indiciaria o circunstancial reviste una enorme importancia en la
moderna teoría de la prueba. La prueba indiciaria tiene una triple ventaja:
Es indirecta, porque se obtiene por razonamiento; es el resultado de la
inferencia que induce del hecho conocido al hecho a probar; Es objetiva,
porque está precisamente basada en hechos, lo que representa una
ventaja con respecto a la prueba testimonial por cuanto los testigos pueden
mentir, los hechos no.
Requiere de una adecuada interpretación: Es multiforme, precisamente por
la gran diversidad y multiplicidad de los indicios o circunstancias, que
suelen relacionarse entre sí.
(2) LA PRUEBA TESTIMONIAL
Es aquella obtenida desde la perspectiva del testigo o del agraviado que
describe lo que ha percibido sus sentidos o sabe de la comisión del delito;
sirve como medio de prueba para determinar la culpabilidad del agente.
En la misma forma como ocurre con la confesión, la prueba testimonial está
sujeta a corroboración; por consiguiente, no constituye prueba plena.
(3) LA PRUEBA INSTRUMENTAL
Es toda evidencia material por medio de la cual se pretende demostrar
tanto la perpetración del delito así como la participación del autor y se
caracteriza por constituir el elemento de juicio para la incriminación y
culpabilidad del agente. Constituyen pruebas instrumentales, los efectos
del delito, el cuerpo de delito, el producto del delito, etc.
La prueba instrumental que en doctrina suele incluirse dentro de las
llamadas pruebas materiales, para algunos se distingue de la testimonial y
pericial en que nace antes del proceso; la testimoni9al a partir del momento
de producirse el hecho y la pericial después.
(4) LA PRUEBA DOCUMENTAL
Muchas veces los documentos constituyen un aspecto clave en la
investigación policial, ya sea porque actúan como pruebas preconstituidas
o constituyentes o porque son partes integrantes del cuerpo del delito
(matrimonio ilegales o la estafa). La prueba escrita puede ser de naturaleza
pública o privada. Son instrumentos públicos, según el Art. 400º del CPP:
las escrituras públicas, los documentos extendidos o autorizados por los
82
funcionarios o empleados públicos, las partidas de nacimiento, matrimonio
o defunción; las escrituras extendidas ante el Juez de Paz. Los
instrumentos públicos tiene mayor fuerza probatoria que los privados,
dentro de éstos tienen mucha importancia los títulos - valores.
(5) LA PRUEBA CONFESIONAL
Está sujeta a corroboración en el orden penal. No constituye prueba plena.
La policía, el juez y el fiscal, están obligados a proseguir las investigaciones
aunque el inculpado confiese su delito. En el campo penal por confesión se
entiende: "el reconocimiento que hace el imputado del cargo que se le
formula".
Constituyen este tipo de pruebas, las declaraciones escritas, firmadas y
atestiguadas. La confesión extrajudicial es propiamente una confesión
indirecta que una vez verificada constituye elemento probatorio de primer
orden.
(6) LA PRUEBA PERICIAL
Es el examen técnico especializado que un funcionario autorizado practica
en los efectos de delito, en el cuerpo del delito, en el producto del delito u
otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas conclusiones plasmadas
en un documento formal denominado dictamen, constituye evidencia
probatoria de la participación de los implicados. Sin embargo, el examen
pericial volcado en el dictamen puede ser considerando como prueba
documental.
3. Manejo Adecuado de las Pruebas
Formar criterio de conciencia en el juzgador, llevarlo a la evidencia jurídica,
indicar como ha de obtenerse la verdad, es materia del procedimiento penal;
pero todo ese complejo de elementos gira en torno a un denominador común
que es la PRUEBA que viene a ser indesligable y determinante del proceso.
En el vocabulario jurídico se define prueba como "demostración de la
existencia de un hecho material o de un acto jurídico en las formas admitidas
por la Ley".
La correspondencia entre prueba y hecho se está haciendo cada vez más
íntima, conforme al Derecho Penal se sirve más de las ciencias auxiliares:
La Criminalística. La certeza del Derecho Romano que se sustentaba en la
confesión y el juramento; ahora el Derecho Moderno postula el examen
técnico de otros medios probatorios irrefutables.
Asimismo en el lugar de los hechos se deben llenar
los formularios correspondientes y entregarlos con el mismo a fin de
mantener la cadena de custodia, que es importante para mantener
perennizada la prueba recogida.
DÉCIMA QUINTA SEMANA
07 al 13DIC2020
1° SESIÓN
c. Identificar a la víctima.
(1) Recojo del instrumento del delito precisando el lugar donde fue hallado.
(3) Confrontaciones.
(4) Recojo de prendas de vestir (Del autor y del agraviado) para las
pericias a que haya lugar, como sangre, pólvora, roturas, etc.
84
consecuencia de las lesiones, proceder conforme al procedimiento para
casos de homicidios y si sobrevive establecer vigilancia en el lugar
donde se encuentre internado en prevención a nueva agresión.
(2) Historia Clínica o Informe Médico del hospital o clínica donde hubiere
estado internado.
(4) Examen Ectoscópico del agraviado y del autor, quien puede resultar
herido al defenderse la víctima.
(6) Tener en cuenta que la gravedad del hecho aumenta de acuerdo al arma
empleada y lo que comúnmente puede constituir falta, ante la
concurrencia de agravantes se puede convertir en delito.
(7) Remitir la ropa, instrumento del delito; así como, otros indicios y
evidencias al Laboratorio de Criminalística para el estudio pertinente y
la obtención del respectivo Dictamen Pericial.
(8) Ejecutar la comprobación policial, conforme a las instrucciones que existen
en la investigación de homicidios.
85
(3) Se haya mutilado un, miembro u órgano principal del cuerpo, causan
invalidez o anomalía psíquica,
(1) Determinar que el autor pertenece a una “Pandilla perniciosa” y que tiene
entre 12 y 18 años.
d. LESIONES LEVES
2° SESIÓN
PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS APLICATIVOS
87