Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MOQUEGUA
MOQUEGUA – PERU
2021
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
SÍLABO
I. DATOS GENERALES
II. SUMILLA
III. OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
IV. CONTENIDOS:
SEMANA
CONTENIDO
ACADÉMICA
RECURSOS
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL
Primera Sesión:
Desarrollo casos Sensibilizar sobre
Custodia de detenidos. Concepto. Videos sobre
prácticos los riesgos de
Consideraciones Generales. Equipos casos de fuga de
Diapositivas custodia de
QUINTA Auxiliares. detenidos,
Causticas de detenidos.
SEMANA lesiones o
docente y sub Actitud reflexiva
(04 horas) Segunda Sesión: suicidios.
oficial Muestra interés
Normas para realizar una incursión planeada:
estudiante.
Primera Sesión:
Fase preliminar. Fase del Planeamiento:
Selección del personal. Selección de los Conformación
SEXTA medios logísticos. Instrucciones sobre el de equipos en Trabaja en
SEMANA Planeamiento. Fase de Ejecución. Fase las clases equipo
(04 horas) Complementaria. virtuales, Sensibilización Videos
análisis sobre con el tema Normas Legales.
Segunda Sesión procedimientos Actitud reflexiva Diapositivas.
El Equipo de Incursión: Grupo de en casos de Muestra interés
Penetración. Grupo de Apoyo y Enlace. incursiones
Grupo de Inteligencia. Taller: practica Casuisticas
dirigida
Primera Sesión:
X Fase del Método General de la Desarrollar en la
Investigación Policial. El Interrogatorio y la clase virtual el Sensibilizar a los
NOVENA Entrevista. Concepto. método General estudiantes sobre Videos Equipo
SEMANA de la el trabajo en multimedia.
(04 horas) Segunda Sesión: Investigación equipo. Normas.
Similitud entre el Interrogatorio y Policial. Actitud reflexiva
la Entrevista.
Primera Sesión:
Sujetos del Interrogatorio: El Interrogado. El Analiza las
DÉCIMO denunciante. Concepto. Tácticas a seguir con Facultades de la
Se fomenta el
PRIMERA el denunciante. El Testigo. Concepto. PNP para
trabajo en equipo Videos del tema
SEMANA Tácticas a seguir con el testigo. realizar el
para casos en Silabus
(04 horas) interrogatorio.
tiempo real. Diapositivas.
Segunda Sesión: Se procede a
Actitud reflexiva
El Sospechoso. Concepto. Tácticas a seguir efectuar
con el sospechoso. El Autor. Tácticas a seguir preguntas.
con el autor.
Primera Sesión
DÉCIMO El informe Policial. Concepto. Objetivo
QUINTA Importancia. Estructura Encabezamiento, Desarrollo
Trabaja en
SEMANA cuerpo y termino (Información. Diligencias integral sobre
equipo Videos practicos
(04 horas) Realizadas. Antecedentes y Requisitorias. informe
Sensibilización Normas Legales
Policial
con el tema Diapositivas.
Segunda Sesión Buscar la
Actitud reflexiva
Análisis y Evaluación de los hechos. objetividad
Conclusiones. Situación de los implicados.
Anexos).
Primera Sesión Trabajo virtual
DÉCIMO REPASO Y PRACTICA en equipo
SEXTA Repaso Videos
Sensibilización
SEMANA Segunda Sesión: integral Casos prácticos
con el tema
(04 horas) Normas legales.
Actitud
EXAMEN FINAL reflexiva
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
EQUIPOS:
Proyector multimedia, video grabadora, computador, proyector multimedia y/o otros que
considera necesario.
MATERIALES
Proveerá separatas a los educandos, así como utilizará transparencias o videos para
reforzar las técnicas de enseñanza.
VII. EVALUACIÓN:
La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en un 70% y a los Talleres en un 90%,
caso contrario de no existir justificación alguna por la Unidad Académica dela Escuela de
Educación Superior Técnico Profesional PNP, el Alumno será desaprobada de la
asignatura. Asimismo, el proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, la
misma que comprenderá lo siguiente:
a. Talleres.
b. Exposiciones.
Promedio General:
BIBLIOGRAFÍA
2. Código Penal.
10. “El Homicidio, el suicidio y otras muertes”. Ed. El Universo Tomos I y II. Lima. 1966.
11. Consulta vía internet “El Procedimiento de Investigación Policial edición 2015”.
PRIMERA SEMANA
Primera Sesión
INVESTIGACIÓN POLICIAL
1. DEFINICIÓN:
Es una de las funciones que realiza la Policía Nacional del Perú, que consiste en un
proceso especializado, continuo, metodológico, organizado y preciso de análisis y
síntesis, que el Pesquisa Policial desarrolla, cuando se ha consumado un hecho
delictuoso, propiciando técnica y científicamente el acopio de huellas, indicios,
evidencias, que, sometidas a un proceso riguroso, se logrará su esclarecimiento.
2. CARACTERÍSTICAS:
La Policía Nacional del Perú, como ciencia, tiene un Método General de Investigación
Policial, que consiste en el proceso metodológico continuo, organizado, especializado
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 10
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
1. DEFINICIÓN:
DIRECTA:
Cuando la Autoridad Policial sorprende al agente en plena ejecución material del
delito (infraganti).
INDIRECTA:
Cuando la Policía toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio del
agraviado o de terceras personas u otras circunstancias análogas.
Segunda Sesión
DETENCIONES Y CAPTURAS
DETENCIÓN:
Detener es privar a una persona de su libertad. Desde el punto de vista policial
debemos enmarcar las diferencias entre lo que es una detención y lo que es una
captura, que si bien es cierto ambas conllevan a la privación de la libertad de la
persona mediante su aprehensión física.
Cabe mencionar la ley N° 29372 (que modifica el Artículo 259º, 260º del CPP,) referidos
a la detención policial y arresto ciudadano en flagrante delito respectivamente, el mismo
que a la letra dice “260º Arresto ciudadano (vigente):
- En los casos previstos en el artículo anterior toda persona podrá proceder al arresto
en estado de flagrancia delictiva.
- En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan
el cuerpo del delito a la policía, más cercana…La policía redactará un acta” esta ley es
concordante con la ley 27972 Ley Orgánica de municipalidades y Art. 85º en materia de
Seguridad Ciudadana.
CAPTURA:
Como se señaló en el párrafo anterior se deben tomar otras medidas de seguridad
(empleo de grilletes, mayor número de efectivos policiales y otras medidas de acuerdo
a la peligrosidad de la persona o personas por aprehender).
BASE LEGAL:
Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las
autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las
veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los
presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar
cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido
dicho término.
Artículo 03º.- Atribuciones. - Son atribuciones de la Policía Nacional del Perú las
siguientes:
SEGUNDA SEMANA
Primera Sesión
Artículo 9.- El Ministerio Público, conforme al inciso 5 del Artículo 250 de la Constitución
Política, vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Con ese
objeto las Fuerzas Policiales realizan la investigación.
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 13
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
El Ministerio Público interviene en ella orientándola en cuanto a las pruebas que sean
menester actuar y la supervigila para que se cumplan las disposiciones legales
pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal.
Igual función corresponde al Ministerio Público en las acciones policiales preventivas del
delito.
EL MINISTERIO PÚBLICO
2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía
Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su
función.
Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de que
transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su
levantamiento, bajo responsabilidad.
La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante
delito. Existe flagrancia cuando:
En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto
en estado de flagrancia delictiva.
En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan
el cuerpo del delito a la Policía más cercana.
Segunda Sesión
TERCERA SEMANA
Primera Sesión
CAPTURAS
En la práctica, se han visto casos en que por no conocer al que se iba a capturar,
quienes intervinieron pecaron de ingenuos, dando oportunidad a que fugara por no
haberlo identificado, en algunos casos, incluso llegaron a ser atendidos por la
persona requerida y cuando recapacitaron ya era tarde. Estas son fallas que se
deben evitar.
B. ANALIZAR SU PERSONALIDAD
Se debe analizar los rasgos de personalidad del sujeto que se va a capturar, para así
llegara determinar su grado de peligrosidad. Para el efecto, se hará un estudio de sus
antecedentes, de su trayectoria delictiva, delitos que ha cometido, modalidades, sus
vinculaciones, su familia; es decir, efectuar un análisis completo de su personalidad.
Este análisis servirá para que el policía tome las providencias del caso.
CLASES DE CAPTURA
1. CAPTURA PLANEADA
En la captura prevista, planificada con antelación se cuenta con el tiempo suficiente y
necesario para su ejecución. Por ejemplo: Luego de cometido un delito, la Policía se
propone la captura del autor o autores del mismo, para lo cual elabora los planes
respectivos que tiene como resultado la aprehensión de dichos sujetos.
2. CAPTURA CIRCUNSTANCIAL
Es aquella que se presenta en forma improvisada y, en la que el Policía la planifica
mentalmente en el momento, llevado por la experiencia o el sentido común que le
permite llegar al acusado. Ejemplo: En la comisión de delitos en que los autores son
sorprendidos infraganti y emprenden veloz fuga, o en la de del delincuente buscado
que accidentalmente se le ubica.
- Haber reunido los indicios o pruebas necesarias que puedan ser utilizados en la
etapa del interrogatorio.
Segunda Sesión
G. LA APREHENSIÓN
Es el momento en el cual se pone en práctica todo lo planeado y se procede a capturar
a la persona. Juega un papel esencial en esta acción el estado anímico del Policía, el
cual debe ir decidido, sin falsos temores, con serenidad y tino, lo que asociado al factor
sorpresa posibilitará la anulación de toda reacción, ganándole la moral al delincuente;
sujetos peligrosísimos han sido capturados fácilmente por este factor que es la
sorpresa.
Por otro lado, es menester incidir en la función fundamental que cumple en toda
captura el chofer del vehículo policial, el que debe estar atento a todos los movimientos
a fin de intervenir en el momento preciso de acuerdo a las instrucciones recibidas, o
muchas veces pone en práctica su iniciativa para el éxito de la captura.
H. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Una vez que se ha logrado la captura del delincuente, de inmediato se deben poner
en práctica medidas de seguridad como la colocación de grilletes con los brazos hacia
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 18
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
afuera, así como efectuar un registro preliminar en su persona, para evitar de esa
manera su fuga, que pueda atentar contra su vida o la de sus captores y/o
desprenderse de pruebas o evidencias que puedan llevar consigo.
CUARTA SEMANA
Primera Sesión
A. EN CAMPO ABIERTO
Son las más difíciles, por cuanto los delincuentes tienen mayores oportunidades de
fuga; por lo tanto:
5. Cuando estas capturas se realizan en otras zonas, los Policías deben identificarse
por cualquier medio, a fin de impedir que los delincuentes ganen la adhesión de los
pobladores o transeúntes mediante artimañas como fingir un secuestro, asalto o
robo.
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 19
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
B. EN LUGAR CERRADO
Las capturas en recintos cerrados, como: oficinas, edificios, clubes, domicilios, etc.
Requieren de algunas recomendaciones, como:
En los cines, teatros, cafés teatros, y otros espectáculos públicos esperar que termine
la función para realizar las capturas; para el efecto los Policías deberán identificar,
ubicar y fijas al sujeto hasta el momento que abandone el local y esperar la
oportunidad para aprehenderlo.
C. EN VEHÍCULOS
Cuando se trata de capturar delincuentes que se encuentran en el interior de
vehículos, es recomendable hacerlo cuando se encuentre estacionado, para evitar la
persecución de vehículo a vehículo.
Si los delincuentes han logrado poner en marcha su vehículo y se dan a la fuga, es
necesario emprender su persecución tratando en lo posible de acotar distancias para
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 20
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
poder hacer uso del arma de fuego en forma efectiva, disparando hacia las llantas,
para tratar en lo posible de inutilizarlas.
Segunda Sesión
CONDUCCIÓN DE DETENIDOS
A. CONCEPTO
Es el traslado de un lugar a otro de las personas detenidas o capturadas
B. CONSIDERACIONES GENERALES
Toda persona detenida o capturada, si se le presenta la oportunidad tratará de fugar.
Esta posibilidad debe ser prevista por el Policía quien deberá adoptar las medidas de
seguridad en la forma más apropiada, teniendo en cuenta; edad, sexo, peligrosidad,
antecedentes, estado físico, cantidad, equipo disponible, etc.
C. OPERATORIA
2. Aflojarle el pantalón y/o privarle de la correa, de tal forma que para caminar el
conducido tenga que sostenerlos con las manos.
4. Si el sujeto está ebrio o bajo los efectos de alguna droga, solicitar ayuda para
conducirlo.
7. Si se conduce a un detenido a pie, el Policía debe tomarlo con la mano izquierda por
el cinturón del pantalón, caminando un poco retrasado.
8. Nunca permita que el detenido conduzca su vehículo; es preferible buscar otro chofer
o dejar asegurado el vehículo al cuidado de alguna persona.
10. Evitar conducir detenidos por zonas de reconocida incidencia delictiva; de no ser
posible, refuerce las medidas de seguridad y trate de salir cuanto antes de dicha
zona.
11. Cuando conduzca detenidos por vía aérea es necesario analizar y estudiar la
personalidad del delincuente, para de acuerdo a ello tomar las medidas de seguridad
que el caso aconseje.
QUINTA SEMANA
Primera Sesión
CUSTODIA DE DETENIDOS
A. CONCEPTO
Es la vigilancia estricta y permanente que realiza el Policía en la persona de un
detenido para impedir su fuga, que atente contra su persona o la de sus captores
u obstaculice en alguna forma el desarrollo normal del proceso investiga torio.
B. CONSIDERACIONES GENERALES
Una vez que es intervenido el delincuente y efectuado el registro preliminar en su
persona, es conducido a la Unidad policial, en donde se le practicará el registro
definitivo en su persona, vestimenta y efectos personales, luego de lo cual será
entregado al servicio de guardia para su custodia. En casos de delincuentes de
alta peligrosidad o detenidos de importancia exprofesamente se designa otro
personal para esta misión; el que debe ceñirse a ciertas normas como:
C. EQUIPOS AUXILIARES
El equipo auxiliar del que debe estar premunido un grupo operativo que realizará
una captura debe estar compuesto de los elementos siguientes:
1. Vehículo.
2. Binoculares.
3. Armas ofensivas y defensivas.
4. Equipo de inteligencia.
5. Equipo de comunicación.
6. Grilletes, y
7. Equipo de escalamiento y descenso.
Segunda Sesión
A. CONCEPTO
Es el procedimiento, en el cual, mediante una acción sorpresiva, se irrumpe en un
lugar o inmueble para aprehender a los presuntos autores de un acto delictuoso
y/o descubrir y recoger las evidencias probatorias de su comisión.
OBJETO. - es lograr la captura y poner bajo custodia a los presuntos autores del
acto delictuoso y/o preservar las pruebas de su comisión.
C. CLASES DE INCURSIONES
1. Incursión planeada
Es la que cuenta con autorización expresa de Juez competente. Es planificada
con antelación, cuenta con los medios necesarios para su ejecución,
información que el caso lo requiera y, el tiempo suficiente para la elaboración
de un plan de trabajo que permita una acción definitiva, coordinada y audaz.
2. Incursión circunstancial
Es la que se realiza como consecuencia de la comisión de un delito flagrante,
en la que el Policía ante el apremio del tiempo, mentalmente elabora un plan
determinado que lo ejecuta generalmente siguiendo las pautas que le dicte su
experiencia o tino profesional.
SEXTA SEMANA
Primera Sesión
1. Fase Preliminar
Obtener la mayor información sobre la comisión del hecho delictuoso, así como de los
presuntos autores.
Efectuar reconocimiento del lugar para determinar inconvenientes que puedan impedir
el éxito de la misión, determinar el número de entradas y salidas del inmueble;
asimismo localizar exactamente los probables puntos de escape y de acercamiento al
lugar.
Identificar a los vecinos para determinar posible relación con los ocupantes del
inmueble a incursionar.
2. Fase de Planeamiento
Selección de Personal
Los Policías a nombrarse deber ser de experiencia, sobre todo hábiles para afrontar
cualquier contingencia; no deben perder el control fácilmente y tener juicio para pasar
los momentos de tensión.
3. Chalecos antibalas, sobre todo para el personal que ha sido misionado para
irrumpir en el inmueble en primer término.
Fase de Ejecución.
Acercamiento al lugar o inmueble a incursionar en forma ordenada y silenciosa.
4. Capturados los sospechosos se les colocará los grilletes, con los brazos hacia
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 26
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
Fase complementaria
3. Verificar que el grupo policial interviniente esté completo, al igual que el equipo
utilizado.
Segunda Sesión
El equipo de incursión.
1. Grupo de Penetración
Es el que debe incursionar en un primer momento en el lugar o inmueble, debe estar
conformado por los policías mejor preparados, física y anímicamente y tener experiencia,
ya que serán los encargados de actuar resueltamente, sin vacilaciones, para abatir o
franquear puertas y saltar muchas veces barreras, cercas, tapias para enfrentarse a los
delincuentes y reducirlos.
grupo está integrado por policías, que cumplen funciones de nexo entre los grupos, y
permanente comunicación con el comando de la Unidad.
3. Grupo de Inteligencia
Está integrado por Policías que participan en el operativo confundiéndose entre curiosos
o personas que transitan por el lugar, a fin de detectar a cómplices y sujetos que tengan
relación con el hecho investigado, así como para obtener información de interés para el
proceso investigatorio.
SEPTIMA SEMANA
Primera Sesión
REGISTROS
A. CONCEPTO
Es el procedimiento policial mediante el cual, con autorización de la persona intervenida
o con mandato judicial, la Policía realiza la inspección minuciosa y detallada en personas,
sitios o lugares, domicilios y vehículos, en cumplimiento de sus funciones y con un
propósito determinado: con la finalidad de encontrar evidencias que constituyen pruebas
de un hecho delictuoso, comprobar un hecho denunciado, contrastar informaciones y/o
para ubicar elementos indiciarios que coadyuven al resultado positivo de la investigación.
B. OBJETO Y FINALIDAD
Objeto:
Finalidad:
Segunda Sesión
C. BASE LEGAL
Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar. (Art. 17)
En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procederá a la inmediata
detención de la persona agresora, incluso ALLANANDO su domicilio o el lugar donde
estén ocurriendo los hechos.
CLASES DE REGISTRO
1. Registro Personal.
Es el que se realiza en la persona, vestimenta, así como en los objetos que lleva
consigo el sujeto que es intervenido, detenido y/o capturado por la presunción o
comisión de u hechos delictuosos, puede ser:
a. Registro Preliminar
Es el que se realiza en el mismo momento y lugar de la aprehensión del sujeto.
Tiene por objeto incautar cualquier tipo de armas que pudiera llevar consigo para
autolesionarse o atentar contra sus captores o también para evitar que pueda
despojarse de indicios, pruebas o evidencias de la comisión de un delito.
b. Registro definitivo
Es el que se realiza luego que el sujeto es conducido a la unidad policial, en donde
en una oficina o ambiente adecuado se procede a inspeccionar las partes de su
cuerpo, vestimenta, así como los objetos y efectos que lleva consigo.
3. Registro domiciliario.
Es el que se realiza en la morada de una persona con el objeto de encontrar
evidencias que llevan al esclarecimiento del acto delictuoso.
4. Registro de vehículos
Es el que se realiza en vehículos que fueron utilizados como medios o instrumentos
para la comisión de delitos, o de aquellos que fueran intervenidos en una acción
policial.
I EXAMEN PARCIALx
OCTAVA SEMANA
Primera Sesión
1. Es necesario que haya una pared, automóvil o cualquier otro objeto contra el cual
pueda aproximarse al sospechoso.
3. Los pies del sospechoso deben estar lejos de la superficie (pared) y la cabeza baja.
4. El cuerpo del sospechoso debe inclinarse hacia la pared, con los brazos, espalda y
piernas formando una línea recta.
5. El Policía debe permanecer a una distancia prudente del sospechoso hasta que éste
se encuentre en posición difícil, fuera de equilibrio, que no le permita moverse con
facilidad.
6. Con el arma en la mano izquierda, el Policía registra primero el lado derecho del
sospechoso, colocando el talón derecho sobre el mismo pie del sujeto y trabajando
con la mano derecha. Si éste se resiste, el Policía forzándole el pie, le hará perder el
equilibrio y caerá.
7. Luego el Policía revisa el lado izquierdo del sospechoso de la misma forma, con el
arma en la mano derecha, el pie izquierdo sobre el izquierdo del sospechoso, y trabaja
con la mano derecha.
8. El Policía no debe golpear con la palma de la mano cuando inspeccione, debe pasar
la misma por el cuerpo del sospechoso.
Segunda Sesión
1. El Policía que hace el registro debe comenzar por el último individuo de la línea que
esté contra la pared.
EQUIPOS AUXILIARES
El equipo auxiliar del que debe estar premunido un grupo operativo que realizará una
captura debe estar compuesto de los elementos siguientes:
- Vehículo.
- Binoculares.
- Armas ofensivas y defensivas.
- Equipo de inteligencia.
- Equipo de comunicación.
- Grilletes, y
- Equipo de escalamiento y descenso.
3. El Policía que registra continúa por el lado derecho de la línea, mientras que el
que apunta y presta seguridad se mantiene alejado de la misma y bien a la
izquierda para evitar poner al registro entre la línea de tiro.
CONDUCCION DE DETENIDOS:
NOVENA SEMANA
Primera sesión
EL INTERROGATORIO Y ENTREVISTA
Decimos que es un arte, porque requiere habilidad, destreza y exige dotes de actor, por
parte del interrogador.
Si bien estas técnicas tienen como objeto la obtención de información de una persona,
se diferencian en varios aspectos:
Segunda Sesión
1. El interrogatorio tiene por objeto establecer los hechos, esto es la verdad y permite al
policía obtener evidencia física o de otra naturaleza que pruebe o refute la veracidad
de una admisión o confesión.
2. La entrevista tiene por objeto en cambio obtener de una persona la información que
pueda poseer con relación a un hecho.
4. La entrevista tiene por finalidad específica que el policía acopie información que le
sirva de base o apoyo para el proceso investigatorio.
BASE LEGAL.
Literal “h”. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a
tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el
examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí
misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia.
Quien la emplea incurre en responsabilidad.
Numeral N° 07.- Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos
en el Código Penal y leyes especiales,asi como los delitos relacionados con el empleo
de sustancias químicas y otros
Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar
declaraciones a los denunciantes.
Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de
manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a:
Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;
Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad
policial.
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 36
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
2. El interrogador debe hacer un examen mental del hecho delictuoso, lo que unido
a las circunstancias concurrentes le permitirá adoptar las técnicas apropiadas y
sacar conclusiones valederas.
3. El interrogador debe ser capaz de entrar en el proceso de la acción criminal en
la forma más vivida que le fuere posible, es decir, manteniendo el lazo de unión
entre los testigos y el hecho mismo.
DÉCIMA SEMANA
Primera Sesión
1. El interrogador
El éxito o fracaso del proceso investigatorio policial depende en gran parte del
interrogatorio a que son sometidas las personas implicadas en el mismo, de allí que es
importante que el interrogador tenga que estar preparado física y mentalmente y deba
reunir ciertas cualidades que le permita inducir a su interlocutor a expresar la veracidad
de los hechos. Dichas cualidades son:
Estar alerta,
El interrogador debe estar preparado para detectar contradicciones en un relato, ser
capaz de hacer análisis y tener la mente ágil, rápida al cambio de táctica para afrontar
nuevas situaciones que se presenten, afín de realizar preguntas para encausar el
interrogatorio que pudiera ser desviado por el interrogado.
Paciencia y tacto,
Son virtudes especiales del buen interrogador policial, la bondad y la paciencia; forzar al
interrogado a dar información es método que no da buenos resultados y resulta a la
postre inoperante. Se debe usar la diplomacia y tacto para escuchar una determinada
versión espontánea y fijar el momento oportuno para dar fin al interrogatorio, en tal forma
que al interrogado le quede el deseo de hablar nuevamente.
Poder de control,
El autocontrol debe ser permanente. Se incurre a menudo en el error de perder el control
del temperamento, al enojarse el interrogador está imposibilitado de pensar con claridad
y muy frecuentemente divulga al sujeto información valiosa. Si esto sucede, le da la
oportunidad al interrogado de darse cuenta exacta de lo que sabe el investigador. No
obstante esto, es justificado durante el interrogatorio si con ello se va a conseguir los
resultados deseados y siempre que el interrogador actúe fingiendo que está molesto.
Memoria excelente,
Permite tener en la mente toda la situación que se investiga y se puede captar todo lo
expuesto por el interrogado a fin de ser utilizada la información para hacer las preguntas
y descubrir contradicciones que llevan al esclarecimiento de los hechos.
Habilidad de actor,
El investigador debe de vivir las emociones o sentimiento que se han planteado al
interrogado, de lo contrario darían la apariencia de no darle la importancia al asunto y el
interrogado pensaría que es un ardid. La clave es la actuación y el interrogador debe, en
tal virtud, ser actor y hacer un buen papel. En situaciones emotivas no puede dejarse
llevar por sus emociones; en circunstancias tensas, no puede dejarse envolver por las
mismas; cuando el caso le provoque asco y repugnancia, no puede permitirse el lujo de
expresarlo, ni siquiera reflejarlos; en conclusión, debe ser o convertirse en un verdadero
actor, a fin de permanecer calmado, natural, profesional y objetivo.
El testigo
Es la persona que por medio de los sentidos ha podido percibir un hecho referente al
delito que se investiga.
A las personas tímidas o nerviosas se les debe compeler a dar las informaciones poco
a poco, teniendo en cuenta que sus testimonios son inciertos y en tales casos difícilmente
se conseguirá la pormenorización de los hechos reales. Siempre de debe guardar cierta
sospecha o desconfianza de los testigos, a pesar que aparezcan serios y veraces. Como
regla general se le debe preguntar en tal forma que hagan su relato a su propio modo y
cuando han terminado, mediante cuidadosas preguntas, se hará que describan los
detalles que el policía quiere conocer. Hay que tener presente que mientras más tiempo
pasa entre el hecho y el interrogatorio, mayor será la posibilidad que el testigo olvide o
confunda los detalles pertinentes. Si en algún momento hay choque de personalidad
entre el testigo y el policía, es necesario que otro policía lo interrogue, ya que en tales
circunstancias muy poca información se obtendrá.
Sospechoso
Es el individuo que por alguna razón o circunstancia se presenta ante la policía como
autor o implicado en un hecho delictuoso.
Segunda Sesión
El Autor
Es la persona que está íntimamente relacionada con el delito que se investiga. Es el que
ejecuta el hecho o el que concibe, planea o dirige sin actuar material o físicamente en el
mismo.
Evidentemente resulta muy difícil precisar cómo se debe de interrogar a una persona,
debido a que en materia de investigación policial nunca hay dos casos iguales; pero
existen normas que el policía puede aplicar para cualquier clase de delito, aunque su
aplicación está condicionada a dos factores: La naturaleza del delito y la personalidad
del delincuente, quedando a criterio del policía el rigor para aplicar estas normas que
comprenden desde el inicio de la detención hasta la perennización del interrogatorio en
un documento. Estas normas son las siguientes:
esconden hojas de afeitar o pedazos de ellas, entre sus cabellos, partes íntimas, bastas
y/o pretina del pantalón, etc.
Esposar al detenido,
Para la aplicación de esta medida hay que tener en cuenta la calidad y peligrosidad del
detenido, así como la clase del delito presumiblemente cometido; por eso en caso de
delincuentes avezados y con amplio prontuario policial, es recomendable, colocarle los
grilletes, con las manos hacia atrás y la palma de las manos hacia fuera, esta medida
limitara sus movimientos y las posibilidades de autolesionarse.
Custodia directa,
Cuando el caso lo requiera y la peligrosidad del delincuente lo exija, será necesario
extremar las medidas de seguridad disponiendo un servicio policial permanente, que se
hará cargo del cuidado directo del sujeto a interrogar.
1. conversar con el sujeto para determinar el grado de resistencia que pudiera presentar
al interrogatorio,
2. así como descubrir, los puntos débiles de su personalidad, sobre los cuales se debe
de incidir para lograr un resultado positivo.
Para lograr con éxito la adopción de esta medida, es necesario recurrir a los
conocimientos de la psicología aplicada; también es recomendable recurrir a la
información de otros policías que pudieran conocer al detenido, especialmente de
aquellos que los tuvieron a su cargo con anterioridad.
Primera Sesión
Establecer las técnicas que deberá adoptar el personal policial de las unidades de
investigación de la PNP, para el desarrollo de la instrucción de manifestaciones
policiales. En el marco del respeto y cumplimiento de los principios constitucionales del
debido proceso, respeto de los derechos humanos, presunción de inocencia y libertad
de declaración.
BASE LEGAL
B. Ley Nº 24949 del 06DIC88 – Ley de Creación de la Policía Nacional del Perú.
C. Decreto Legislativo No. 1148 del 11DIC2012 – Ley de la Policía Nacional del
Perú.
E. Ley No. 30076 – Ley que modifica diversos artículos del Código Penal, Código
Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y Código de los Niños y
Adolescentes.
PRINCIPIOS
EJECUCIÓN DE LA DILIGENCIA
A. CONSIDERACIONES PREVIAS.
Evaluar la información y documentación obtenida, así como conocer para qué sirve, y
determinar el momento y orden en que la información y documentos deben ser
presentados en la diligencia de instrucción de manifestación.
de instruir la manifestación.
Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las
excepciones legales correspondientes, y de responder con la verdad a las
preguntes que se formulen.
El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos respecto de los cuales
podría surgir su responsabilidad penal. Igual derecho le asiste cuando por su
declaración pudiere incriminar a algunas de las personas mencionadas en el
numeral 1 del Art. 165 del NCPP (G-2 del presente protocolo)
DESARROLLO DE LA DILIGENCIA
Cuando se cuente con la presencia del imputado acompañado de su abogado
defensor, así como con la presencia del representante del Ministerio Público y de
la Procuraduría Pública en los casos que corresponda; se procede al desarrollo
de la diligencia.
a. Para el Imputado
1) Nombres y Apellidos.
2) Apodo y/o apelativo
3) Fecha de Nacimiento / Lugar
4) Estado civil.
5) Profesión, ocupación u oficio.
6) Edad.
7) Nacionalidad.
8) Grado de Instrucción
9) Documento de Identidad
10) Domicilio Procesal
11) Domicilio Real
12) Principales sitios de residencia habitual y otros en los que también resida.
13) Nombres y apellidos de los padres.
14) Nombre del cónyuge
15) Nombre de los hijos
16) Nombre de las personas con quien vive
17) Religión
18) Teléfono Fijo
19) Teléfonos Celulares
20) Correo electrónico
b. Para el Testigo
1) Nombres y Apellidos.
2) Nacionalidad.
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 47
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
3) Edad.
4) Religión
5) Profesión, ocupación u oficio.
6) Estado civil.
7) Domicilio Real
8) Grado de Instrucción
9) Documento de Identidad
10) Fecha de Nacimiento / Lugar
11) Teléfono Fijo
12) Teléfonos Celulares
13) Correo electrónico
Segunda Unidad
c) Los bienes que posee, el lugar donde se encuentran ubicados, quien los posé y a
qué título, y si se encuentran libres de gravamen.
Para el Testigo
La primera pregunta de este extremo, para el caso del imputado, consistirá en solicitarle
a éste que declare todo cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye.
b. Incidir en las fechas exactas en que ocurrieron los hechos narrados por el
interrogado.
c. Establecer con precisión los lugares a los que se refiere el interrogado (Ej, un hotel
de San Isidro, un restaurante en el Callao, las oficinas del programa, la cochera del
edificio, etc.)
Tener en cuenta que el Abogado defensor puede objetar o solicitar la reformulación del
sentido de las interrogantes formuladas por el Instructor, o representante del Ministerio
Público, en cuyo caso deberá consignarse el motivo de la objeción sin retirar la
pregunta, o de ser necesario, cambiar el sentido de la interrogante sin variar el fondo.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
El Presidente de la República.
El Presidente del Consejo de Ministros.
Los Congresistas.
Los Ministros de Estado.
Los Magistrados del Tribunal Constitucional.
Los Vocales de la Corte Suprema.
Fiscal de la Nación
Los Fiscales Supremos.
Los Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
Los Miembros del Jurado Nacional de Elecciones
Miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar
Comandantes Generales de los Institutos Armados
Director General de la Policía Nacional
Presidente del Banco Central de Reserva
El Superintendente de Banca y Seguros.
El Contralor General de la República.
Presidentes de las Regiones
Cardenales, Arzobispos, Obispos o Autoridades superiores de otros Cutos Religiosos.
Demás personas que la ley señale.
manifestación, del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en
parte. Estos son:
Si el testigo es mudo, sordo o sordo mudo, o tenga algún impedimento para darse a
entender, declarará por medio de intérprete u otros especialistas. Para tal efecto, se debe
gestionar ante el Ministerio Público, la presencia de ese profesional, quien explicara lo
que estas personas refieran.
Testimonios especiales
Primera Sesión
CONCEPTO DE PRUEBA
Prueba es todo aquel medio que permite demostrar una afirmación o la realidad de un
hecho; la función policial consiste en buscarla y la judicial en examinarla para derivar de
ellas en una sanción penal.
SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA
Durante el proceso investigativo policial, son de diversa índole las pruebas que la
pesquisa debe recaudar a fin de determinar la participación del o los autores de la
comisión de un delito y consignarla en un atestado policial o Informe Policial, en el marco
del Nuevo Código Procesal Penal.
La correspondencia entre prueba y hecho se está haciendo cada vez más íntima,
conforme el Derecho Penal se sirve más de las ciencias auxiliares: La Criminalística. La
certeza del Derecho Romano que se sustentaba en la confesión y el juramento; ahora el
Derecho moderno postula el examen técnico de otros medios probatorios irrefutables.
CLASES DE PRUEBA
La Prueba Indiciaria
La prueba indiciaria o circunstancial reviste una enorme importancia en la moderna teoría
de la prueba. La prueba indiciaria tiene una triple ventaja:
Es objetiva, porque está precisamente basada en hechos, lo que representa una ventaja
con respecto a la prueba testimonial por cuanto los testigos pueden mentir, los hechos
no. Requiere de una adecuada interpretación.
La Prueba Testimonial
Es aquella obtenida desde la perspectiva del testigo o del agraviado que describe lo que
ha percibido sus sentidos o sabe de la comisión del delito; sirve como medio de prueba
para determinar la culpabilidad del agente.
En la misma forma como ocurre con la confesión, la prueba testimonial está sujeta a
corroboración; por consiguiente, no constituye prueba plena.
La Prueba Instrumental
Es toda evidencia material por medio de la cual se pretende demostrar tanto la
perpetración del delito así como la participación del autor y se caracteriza por constituir
el elemento de juicio para la incriminación y culpabilidad del agente. Constituyen pruebas
instrumentales, los efectos del delito, el cuerpo de delito, el producto del delito, etc.
La Prueba Documental
Muchas veces los documentos constituyen un aspecto clave en la investigación policial,
ya sea porque actúan como pruebas pre-constituidas o constituyentes o porque son
partes integrantes del cuerpo del delito (matrimonios ilegales o la estafa). La prueba
escrita puede ser de naturaleza pública o privada. Son instrumentos públicos, según el
Art. 400º del CPP: las escrituras públicas, los documentos extendidos o autorizados por
los funcionarios o empleados públicos, las partidas de nacimiento, matrimonio o
defunción; las escrituras extendidas ante el Juez de Paz. Los instrumentos públicos tiene
mayor fuerza probatoria que los privados, dentro de éstos tienen mucha importancia los
títulos -valores.
La Prueba Confesional
Está sujeta a corroboración en el orden penal. No constituye prueba plena. La policía, el
juez y el fiscal, están obligados a proseguir las investigaciones aunque el inculpado
confiese su delito. En el campo penal por confesión se entiende: "el reconocimiento que
hace el imputado del cargo que se le formula".
La Prueba Pericial
Es el examen técnico especializado que un funcionario autorizado practica en los efectos
de delito, en el cuerpo del delito, en el producto del delito u otros aspectos relacionados
con el hecho, cuyas conclusiones plasmadas en un documento formal denominado
dictamen, constituye evidencia probatoria de la participación de los implicados. Sin
embargo, el examen pericial volcado en el dictamen puede ser considerando como
prueba documental.
Segunda Sesión
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 60
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
CADENA DE CUSTODIA
DEFINICIÓN:
Es el procedimiento para asegurar la integridad de las muestras, desde que es hallado,
levantado y remitido al Laboratorio de Criminalística, con el documento denominado
“Informe de Cadena de Custodia”.
El envío de los indicios y/o evidencias debe hacerlo el Perito y/o en caso de urgencia
podrá hacerlo el Pesquisa al Laboratorio Central de Criminalística (Lima), para su estudio
y análisis. Se debe tener en cuenta la Cadena de Custodia, es decir que en el embalaje,
debe figurar un registro (recuadro) donde se anotarán los nombres, fechas y firmas de
todas las persona por las cuales estuvo a cargo la evidencia durante todo el proceso.
Esto es para deslindar cualquier responsabilidad y asegurar su legitimidad.
Remisión o transporte de los indicios y/o evidencias al Laboratorio Central (En caso de
Provincias). Se requiere de un tratamiento especial, con el propósito de que no se
destruyan, alteren, malogren o mezclen por lo tanto, hay que seguir o cumplir con las
recomendaciones que se han dado para el recojo, etiquetado y traslado de las evidencias
y cadena de custodia respectivamente.
Primera Sesión
EL DELITO
Son “delitos” y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley
(Art. 11 CP).
Sujeto activo: Solo el hombre puede ser sujeto activo del delito. Tiene conciencia,
voluntad e inteligencia.
CONDUCTA TIPICA
Segunda Sesión
LA ANTIJURIDICIDAD
Un hecho es antijurídico cuando una acción lesiona o pone en peligro un interés
amparado por el derecho.
Primera Sesión
LA CULPABILIDAD
Escuela de Educación Técnico Superior PNP Moquegua. Página 66
Silabo de la asignatura de Técnicas y Procedimientos de Investigación Policial I
Es la irreprochabilidad que se hace a una persona capaz, que evidencia con su conducta
una disposición anímica concreta.
EL DOLO:
Conocimiento y voluntad de los hechos; y conciencia de su significación antijurídica
(conocimiento de la norma)
LA IMPUTABILIDAD:
La imputabilidad consituye en la doctrina, a quien se e relaciona con la responsabilidad
o culpabilidad, atribuirle un determinado hecho.
Segunda Unidad
- Practica dirigida
Primera Sesión
INFORME POLICIAL
ESTRUCTURA:
1. Encabezamiento
a. Membrete.
b. Denominación y número del documento y siglas de la Dependencia, en la parte
central.
c. Asunto.
d. Referencias, si hubiere.
2. Cuerpo
Contiene la narración ordenada y cronológica del asunto que se desee comunicar
a la superioridad.
3. Término
a. Lugar y fecha de la formulación.
b. Sello redondo, firma, post firma de quien formula el documento.
c. Siglas de identificación personal.
CONTENIDO:
ESTRUCTURA:
1. Encabezamiento
2. Membrete de la Unidad.
3. Denominación, número, año y siglas de la Dependencia Policial.
4. Asunto, indicando el hecho o infracción punible, lugar y fecha de la comisión;
nombres, apellidos, “alias” (si fuera el caso) y edad de los presuntos autores y
agraviados, montos; y autoridades competentes que deben conocer el hecho.
2. Cuerpo
- Actas.
- Registros de personas, vehículos o domicilios.
- Decomisos e Incautaciones.
- Reconocimiento Médico Legal.
- Peritajes y Exámenes.
- Citaciones.
- Detenciones.
- Otros.
- Resumen de Manifestaciones y/o Declaraciones. - Síntesis de las partes más
importantes de las declaraciones obtenidas.
- Evaluación de elementos probatorios. - Análisis, cotejo y valoración de los
indicios, evidencias, pericias, exámenes complementarios y de las
declaraciones recibidas, de acuerdo a las circunstancias.
- Antecedentes. -
- Referenciales (Policiales, INTERPOL, DIRIN, DIRANDRO, DIRCOTE,
DIRSEG entre otros).
- Antecedentes policiales
- Requisitorias.
- Datos de identificación (RENIEC).
Segunda Sesión
Anexos.- Comprende:
Manifestaciones o referencias.
Confrontaciones.
Peritajes, resultados de exámenes.
Croquis.
Fotografías.
Diligencias practicadas.
Actas, certificados.
Otros.
Término
Lugar y fecha.
Firma y post firma del Instructor.
Sello redondo, firma y post firma del Jefe de la Sección o Departamento según
corresponda; dando el “ES CONFORME” del documento.
REF. : Si lo hubiera
I. ANTECEDENTE
Transcripción de la denuncia, ocurrencia, carpeta fiscal o documento que da
origen a la investigación.
IV. ANEXOS
ES CONFORME EL INSTRUCTOR
3. El informe policial adjuntará las actas levantadas, las manifestaciones recibidas, las
pericias realizadas, las recomendaciones sobre actos de investigación y todo aquello
que considere indispensable para el esclarecimiento de la imputación, así como la
comprobación del domicilio y los datos personales de los imputados."
Primera Sesión
REPASO Y PRÁCTICA
Segunda Sesión
EXAMEN FINAL