CAUSA PENAL: 104/2019/PUEBLA

C.D.I. 14783/2018/ZC
ASUNTO: PRESENTO PLAN DE CONDICIONES
PARA SUSPENSION CONDICIONAL DE
PROCESO Y COMPROBACION DE REPARA-
CION DE DAÑO MATERIAL.B N

C. AGENTE DE MINISTERIO PUBLICO

ADSCRITA A LA UNIDAD DE _______________
PRESENTE

C. JOSE PÉREZ SÁNCHEZ en mi calidad de imputado dentro de la carpeta de

investigación y causa penal arriba indicada en la parte superior derecha del
presente escrito, y la defensa particular la licenciada CECILIA VARGAS
ZAMUDIO, ante Usted con el debido respeto comparezco y EXPONGO

Q U E, con fundamento en los artículos 1, 17, 20 Aparatado B) de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30, 79 Código Penal,
113 fracción XI, XIX, 117 fracción X, 183, 184 fracción II, 192, 193, 194, 195
fracciones I, II, IX y X del Código Nacional de Procedimientos Penales; toda
vez que fui vinculado a proceso por el delito de su competencia de VIOLENCIA
FAMILIAR Y LESIONES delito que su media aritmética de la pena de prisión
no excede de 5 años, además de no existir otorgamiento anterior de suspensión
condicional del proceso en mi favor, toda vez que ya hice de conocimiento mi
solicitud a la juez de control de la cual anexo copia, presento mi propuesta de
sujetarme a las condiciones de:

1.- RESIDIR EN SU DOMICILIO PARTICULAR: En el Domicilio NUMERO

DOCE DE LA CALLE ROBLES UBICADO DENTRO DEL
FRACCIONAMIENTO CIPRECES DE MAYORAZGO UBICADO EN
PROLONGACION DE LA 25 SUR 9518, PUEBLA de esta ciudad capital.
2.- NO ACERCARSE AL DOMICILIO DE LA VICTIMA, NI A SU
DOMICILIO, NI A SU EMPLEO.
3.- SOMETERSE A TRATAMIENTO DE TERAPIA PSICOLOGICA EN EL
INSTITUTO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO Y
CAPACITACION, CON DOMICILIO EN CALLE 6 PONIENTE NUMERO
3510 COLONIA AMOR, DE ESTA CIUDAD CAPITLA, DURACION DE
TERAPIAS 1 QUINCENAL DE 2 HORAS DURANTE EL TIEMPO QUE
DURE LA PRESENTE SUSPENSION. A CARGO DE LA PSICOLOGA
ALMA ROSA GONZALEZ BOLAÑOS CON NUMERO DE CEDULA
PROFESIONAL 7569072, A QUIEN PUEDE CONTACTAR AL NUMERO
CELULAR 222 2932251, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA DE CONSULTA
DE LA CEDULA PROFESIONAL.
4.- DONAR UN PAR DE MULETAS TAMAÑO ADULTO EN FAVOR DEL
PATRONATO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE PUEBLA.
5.- FIRMA DEL LIBRO DE CONTROL 1 vez por MES.
Todo lo anterior durante un periodo de 6 meses.

Por en cuanto al rubro de reparación de daño moral se realiza ofrecimiento de

la cantidad de 100 veces la unidad de medida y actualización diaria vigente en el
momento del hecho que diera origen a la presente carpeta de investigación
equivalente $80.60 por 100 vece, el equivalente a $8,060.00 ocho mil sesenta
pesos pagaderos en el momento en que usted me indique realizar el pago a la
víctima, y por concepto de pago de reparación material se anexa el pago que
realice en favor de la hoy victima por concepto de gastos médicos, hospitalarios
y honorarios a partir del día 18 de agosto de 2018 al día 22 de agosto del año
2018, hospitalización en OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES,
S.A. DE C.V., y más honorarios de consultas subsecuentes de fechas 29 de
agosto de 2018, sucursal Puebla, en Avenida Kleper número 2143, colonia
Reserva Territorial Puebla, Puebla, a través de una PÓLIZA DE SEGURO DE
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO) S.A. DE C.V. que en la
empresa donde trabajo tengo derecho de la cual se identifica como ANEXO 1.
Documental privada Consistente en el formato de consentimiento para ser
asegurado en la póliza colectiva de gastos médicos mayores, donde aparece el
nombre la victima ANGELICA SANCHEZ MADRIÑAN y que en fecha 20
de marzo del año 2018, di de alta el consentimiento para ser asegurado en la
póliza colectiva de gastos médicos mayores;

1.- Como ANEXO 2 documental privada Consistente en factura expedida por

OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V., sucursal
Puebla, en Avenida Kleper número 2143, colonia Reserva Territorial Puebla,
Puebla, Registro Federal de Contribuyentes RFC OHA 051017KE7, SERIE
PBHAF, FOLIO 255177, DE FECHA 2018-08-22, RFC PEPJ730901168, No
DE PACIENTE 0005801601, PACIENTE: MARÍA JUÁREZ HERNÁNDEZ,
NOMBRE DEL MEDICO: ARTURO JOACHIN CHAVEZ, FECHA DE
ADMINISION 2018-08-18 FECHA DE SALIDA 2018-08-22, DATOS DEL
RESPOSABLE JOSE PÉREZ SÁNCHEZ, PROLONGACION DE LA 25 SUR
NÚMERO 1111 INTERIOR 12 COLONIA EL VERGEL, MEXICO PUEBLA,
USO CFDI: D01-Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, con
descripción de los servicios otorgados ADMISION, INSUMOS, APOYO
BIOMEDICO, ATENCION MEDICA, SERV Y SUM. DE MEDICAMENTOS,
SERV. DE DIAG Y TRATAMIENTO, método de pago PAGO UNA SOLA
EXHIBICION, forma de pago: 04- Tarjeta de crédito, por la cantidad de
$45,870.24 (cuarenta y cinco mil ochocientos setenta pesos 24/100 m.n.):

2.-Como ANEXO 3 documental privada en cuatro fojas por su anverso

Consistente en el estado de cuenta desglosado expedida por OPERADORA DE
HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V., HABITACION: PBHA410,
EPISODIO: 5801601, FECHA DE INGRESO: 18.08.2018, FECHA DE
EGRESO: 22.08.2018, PACIENTE: MARÍA JUÁREZ HERNÁNDEZ,
NOMBRE DEL MEDICO: ARTURO JOACHIN CHAVEZ, desglosa fecha,
código, descripción, cantidad, precio cargo, I.V.A., importe, saldo, hora y
usuario, dando un total de la cantidad de $45,870.24 (cuarenta y cinco mil
ochocientos setenta pesos 24/100 m.n.), forma de pago tarjeta de crédito
referencia 626987 autorizaciones 664260 y 174113, la referencia corresponde
la cual se realizó a través de mi tarjeta de crédito HSBC PREMIER
número DE CUENTA 5221 7400 0000 0000, para lo cual se anexa estado de
cuenta bancario periodo “15-ago -14 sep 18”, ANEXO 8 DOCUMENTAL
PRIVADA en SEIS FOJAS consistente en número de identificación a través de
RFC OHA 051017KE7, específicamente en al foja 2 de 6 en fechas
“18/AGO/18” y “22/AGO/18” cargos por las cantidades de:

$2,000.00 dos mil pesos 00/100 m.n.,

$13,000.00 trece mil pesos 00/100 m.n.,
$41,220.13 cuarenta y un mil doscientos veinte pesos 13/100 m.n. las suma de
todo esto es la cantidad de
$56,220.13 cincuenta y seis mil doscientos veinte pesos con trece centavos y se
le resta un reembolso que realizo la misma operadora del hospital el día
“18/AGO/18”, por la cantidad de:
-$10,349.89 se encuentra el total del pago realizado al hospital por la cantidad
desde mi TARJETA DE CREDITO de:
$45,870.24 (cuarenta y cinco mil ochocientos setenta pesos 24/100 m.n.).

3.- Como ANEXO 4 documental privada Consistente en el recibo de

honorarios # 1 2841, del médico ARMANDO ROMERO PEREZ con RFC
ROPA7910205G5, con domicilio KEPLER 2143, 3710, RESERVA
TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, Fecha y hora de certificación: 2018-08-22,
fecha de emisión 2018-08-22, folio fiscal 6A13EC13-FA9F-42EA-B9C9-
9A36E336D907, RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL JOSE PÉREZ
SÁNCHEZ PEPJ730901168, PROLONGACION DE LA 25 SUR 1111
INTERIOR 12, COLONIA EL VERGEL, PUEBLA, PUE., USO CFDI:D01-
Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, CONCEPTO
HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA A LA PACIENTE MARÍA
HERNANDEZ JUAREZ, POR LA CANTIDAD DE $2,500.00 (Dos mil
quinientos pesos 00/100 m.n.), forma de pago: 03: transferencia electrónica,
la cual se realizó a través de mi pago realizado a través con mi cuenta de
débito BBVA BANCOMER número 2746 0000 0000 0000, a mi nombre,
para lo cual se anexa estado de cuenta bancario periodo “27/07/2018 al
26/08/2018” ANEXO 4 “A” DOCUMENTAL PRIVADA en OCHO FOJAS
consistente en número de referencia bancaria 003200000000, específicamente
en al foja 3 de 8 en fecha “22/AGO/18” se encuentra la transferencia por la
cantidad de $2,500.00, desde mi cuenta bancaria.

4.- Como ANEXO 5 Y 6 documentales privadas Consistente en los recibos de

honorarios del médico ARTURO JOACHIN CHAVEZ con RFC
JOCA590128PZ6, con domicilio KEPLER 2143, 3535, RESERVA
TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, CLIENTE JOSE PÉREZ SÁNCHEZ
PEPJ730901168, ANEXO 5 USO CFDI:D01- Honorarios médicos, dentales y
gastos hospitalarios, recibo de honorarios 8380, FOLIO FISCAL (UUID),
35FE8E92-7241-4A45-A3F0-76EB718BECA9, Fecha y hora de certificación:
2018-08-31, , fecha y hora de emisión 2018-08-31, CONCEPTO
HONORARIOS MEDICOS ATENCION HOSPITALARIA A LA PACIENTE
MARÍA JUÁREZ HERNÁNDEZ 29 AGOSTO DE 2018, POR LA
CANTIDAD DE $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 m.n.), forma de
pago: 04: tarjeta de crédito, la cual se realizó a través de mi tarjeta de
crédito HSBC PREMIER numero DE CUENTA 5221 7400 0000 0000, para
lo cual se anexa estado de cuenta bancario periodo “15-ago-18 -14 sep 18”.
ANEXO 8 DOCUMENTAL PRIVADA en SEIS FOJAS consistente en
número de identificación a través de RFC JOCA590128PZ6, específicamente en
al foja 2 de 6 en fecha “22/AGO/18” se encuentra el pago por la cantidad de
1,300.00 desde mi TARJETA DE CREDITO, y;

5.- ANEXO 6 recibo de honorarios 8381, FOLIO FISCAL (UUID), 36560000-

100D-4000-9A00-7FA1FFC00000, Fecha y hora de certificación: 2018-08-31, ,
fecha y hora de emisión 2018-08-31, CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS
ATENCION AL PACIENTE MARÍA JUÁREZ HERNÁNDEZ, VISITAS
HOSPITALARIAS APARTIR DEL 18 DE AGOSTO, SERVICIOS DE
ORTOPEDIA, POR LA CANTIDAD DE $16,500.00 (Dieciséis mil quinientos
pesos 00/100 m.n.), forma de pago: 04: tarjeta de crédito, la cual se realizó a
través de mi tarjeta de crédito HSBC PREMIER número DE CUENTA
5221 7400 0000 0000, para lo cual se anexa estado de cuenta bancario
periodo “15 ago 18 -14 sep 18” ANEXO 8 DOCUMENTAL PRIVADA en
SEIS FOJAS consistente en número de identificación a través de RFC
JOCA590128PZ6, específicamente en al foja 2 de 6 en fecha 22/AGO se
encuentra el pago por la cantidad de 16,500.00 desde mi TARJETA DE
CREDITO

6.- Como ANEXO 7 documentales privadas Consistente en los recibos de

honorarios número 773 del médico ROBERTO ALONSO ESTRADA GOMEZ
con RFC EARG830327798, con domicilio KEPLER 2143, 705, RESERVA
TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, CLIENTE JOSE PÉREZ SÁNCHEZ
PEPJ730901168, USO CFDI: G03- Gastos en General, FOLIO FISCAL
(UUID) 63000000-DB00-4C00-A300-448BB0A00000, Fecha y hora de
certificación: 2018-08-22, , fecha y hora de emisión 2018-08-22, CONCEPTO
HONORARIOS MEDICOS, servicios médicos de doctores especialistas, POR
LA CANTIDAD DE $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.), forma de
pago: 04: tarjeta de crédito, la cual se realizó a través de mi tarjeta de
crédito HSBC PREMIER número DE CUENTA 5221 7400 0000 0000, para
lo cual se anexa estado de cuenta bancario periodo “15 ago 18 -14 sep 18”
ANEXO 8 DOCUMENTAL PRIVADA en SEIS FOJAS consistente en
número de identificación a través de referencia IME 13000000, específicamente
en al foja 2 de 6 en fecha 22/AGO se encuentra el pago por la cantidad de
4,000.00 desde mi TARJETA DE CREDITO, y;
7.- Como ANEXO 9 documental privada Consistente en el recibo de PAGO
ticket de venta 46282 de venta de medicina para la victima MARÍA JUAREZ
HERNANDEZ, quien me hizo llegar a través de mi prima MARIA ELENA
PÉREZ SALAS, las recetas médicas el día de su egreso del Hospital Ángeles y
se le compraron los medicamentos en farmacias Guadalajara S.A. de C.V. con
RFC FGU830930PD3, comprando medicamentos como GAMO 20 MG 14 TB
CAJA, PLIDAN COMP 10/125MG 20 COMP CJA, PIRIMIR 100 MG 24 TB
CAJA, MOTILUM 10 MG 30 TB, DIMOFLAX .5/200 MG30 CAP CAJA,
PARACETAMOL 750 MG 10 TAB PHARM, ETORICOXIB 120 MG 7 TAB
PHARMAL, haciendo un total de pago por la cantidad de $1,808.11 (Un mil
ochocientos ocho pesos 11/100 m.n.), autorización número 672833, ticket de
venta 46282 de fecha 22/08/18, forma de pago: a través de tarjeta que
corresponde a la cuenta mi cuenta de débito BBVA BANCOMER número
2746 3200 0000 0000, a mi nombre, para lo cual se anexa estado de cuenta
bancario periodo 27/07/2018 al 26/08/2018 ANEXO 4 “A” DOCUMENTAL
PRIVADA en OCHO FOJAS consistente en número de referencia bancaria de
autorización 672833, específicamente en al foja 4 de 8 en fecha 22/AGO/18 se
encuentra el pago por la cantidad de $1,808.11, desde mi cuenta bancaria.

8.- Como ANEXO 4 “A” DOCUMENTAL PRIVADA en OCHO FOJAS

consistente en número de transferencia bancaria de referencia 003574429 002,
específicamente en al foja 4 de 8 en fecha 22/AGO/18 se encuentra el deposito a
la cuenta de la víctima a la institución bancaria Banamex donde me solicito a
través de mi prima MARIA ELENA SALAS ENRIQUEZ, se le deposito por
concepto de medicamentos a la cuenta 0000520400000000, la cantidad de
$600.00 seis cientos pesos 00/100 m.n., el día 24 de agosto de 2018, de lo cual
nunca recibí factura alguna que comprobara su gasto. Forma de pago: a través
de tarjeta que corresponde a la cuenta mi cuenta de débito BBVA
BANCOMER número 2746 3287 0000 0000, a mi nombre, para lo cual se
anexa estado de cuenta bancario periodo 27/07/2018 al 26/08/2018 ANEXO
4 “A” DOCUMENTAL PRIVADA en OCHO FOJAS consistente en número
de referencia bancaria de autorización 672833, específicamente en al foja 4 de 8
en fecha 24/AGO se encuentra la transferencia por la cantidad de 600.00, desde
mi cuenta bancaria.

De la suma de todas las cantidades desglosadas hace un gran total de:

$45,870.24
$2,500.00
$1,300.00
$16,500.00
$4,000.00
$1,808.11
$600.00
$72,578.35
(Setenta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos 35/100 m.n.) Estos pagos
en favor de la reparación de daño material de la señora MARÍA JUAREZ
HERNANDEZ, por los hechos que nos ocupan en la presente carpeta de
investigación, en los términos como ha sido desglosado y para lo cual se
anexa al presente los comprobantes ya detallados.

En la presente solicitud se pide de la manera más atenta a esta autoridad cumplir

con la obligación de las consultas que exige el artículo 200 del código nacional
de procedimientos penales para el momento en que la autoridad jurisdiccional
desahogue audiencia respectiva, a fin de no retrasar el procedimiento y
solicitando velar por el principio de presunción de inocencia como regla de trato
procesal.

ÚNICO.- Acordar de conformidad lo presentado y solicitado en el proemio y

cuerpo del presente escrito, por estar conforme a Derecho.
 RESPETUOSAMENTE

PUEBLA, PUEBLA A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

C.JOSE PÉREZ SÁNCHEZ

IMPUTADO

____________________________________
LIC. ___________________
DEFENSA PARTICULAR