TIPO DE DOCUMENTO: Caracterización de procesos Código: CGO-CP-01

Versión: 01
NOMBRE DEL PROCESO: Control de la gestión organizacional Fecha de Septiembre25
aprobación: de 2018

Aplicar mecanismos de control, para asegurar que la ejecucion de los procesos organizacionales está encaminada al cumplimiento de
OBJETIVO:
los objetivos y metas estratégicas y responde a los requisitos internos, legales y normativos.

Inicia con el establecimiento de objetivos y alcance del control de la gestión organizacional y finaliza con la medicion y evaluacion de
ALCANCE:
resultados del proceso para la toma de acciones correctivas y preventivas.

RESPONSABLE
Gerente
/ LIDER:
SISTEMA
PROVEEDORES SALIDAS/ CLIENTES DEL
ENTRADAS ETAPAS DOCUMENTAL DEL
DEL PROCESO RESULTADOS PROCESO
PROCESO
PLANEAR:

Establecer objetivos y a) Consejo de

a) Objetivos y alcance
alcance del control de administración y este
del control de gestión.
gestión organizacional. mismo proceso

b) Consejo de
administración y este
Elaborar programa de
a) Proceso de b) Programa de mismo proceso -Todos
auditorias internas.
direccionamiento auditorias internas. los procesos de la
estrategico a) Plan estratégico. cooperativa

b) Asamblea General b) Estatutos, reglamentos y c) Planificacion de

c) Consejo de
y Consejo de resoluciones Planificar actividades de actividades de
administración y este Ver listado maestro de
Administración revisoría fiscal. revisoría fiscal.
mismo proceso documentos
c) Documentacion de
c) Proceso de sistema procesos Organizacionales.
de gestión integrado d) Consejo de
d) Normativa aplicable d) Planificacion de
Planificar actividades para administración y este
d) Entes actividades para
fortalecimiento del mismo proceso - Todos
Gubernamentales fortalecimiento del
autocontrol. los procesos de la
autocontrol.
cooperativa

e) Consejo de
administración y este
Establecer metodologia para e) Metodologia para
mismo proceso - Todos
autoevaluación de la gestión autoevaluación de la
los procesos de la
gestión
cooperativa

HACER:

e) Proceso control de
e) Objetivos y alcance del Ejecutar auditorias internas f) Asamblea General -
la gestión
control de gestión en la cooperativa. consejo de
organizacional. f) Informes de auditoria
administración -
(internas y externas).
f) Proceso control de Atender auditorias externas Gerente
f) Programa de auditorias - Este mismo proceso
la gestión de organos de vigilancia y
internas.
organizacional. control

g) Asamblea General -
g) Informes de
g) Proceso control de g) Planificacion de consejo de
revisoria fiscal.
la gestión actividades de revisoría Ejercer la revisoría fiscal. administración -
organizacional. fiscal. Gerente - Este mismo
proceso
h) Registros de
Ver listado maestro de
actividades de
h) Este mismo proceso documentos
autocontrol.
h) Planificacion de i) Informes/actas de i) Asamblea General -
h) Proceso control de Realizar actividades para el
actividades para autoevaluacion de la consejo de
la gestión fortalecimiento del
fortalecimiento del gestion. administración -
organizacional. autocontrol.
autocontrol. Gerente - Este mismo
proceso

j) Asamblea General -
i) Proceso control de consejo de
i) Metodologia para Realizar autoevaluacion de la j) Informes/actas de
la gestión administración -
autoevaluación de la gestión gestión. gestión.
organizacional. Gerente - Este mismo
proceso

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 TIPO DE DOCUMENTO: Caracterización de procesos Código: CGO-CP-01

Versión: 01
NOMBRE DEL PROCESO: Control de la gestión organizacional Fecha de Septiembre25
aprobación: de 2018

VERIFICAR

Verificar cumplimiento de
j) Este mismo j) Objetivos y alcance del
objetivos y alcance del
proceso. control de gestión
control de gestión.

k) Fichas de k) Asamblea General,

Evaluar el cumplimiento del indicadores y Consejo de
k) Este mismo k) Programa de auditorias evaluacion de Administración y
programa de auditorias
proceso. internas. resultados. Gerencia.
internas.

l) Planificacion de Verificar el desarrollo de las

l) Este mismo
actividades de revisoría actividades de revisoría
proceso.
fiscal. fiscal.

Ver listado maestro de

Revisar el cumplimiento de documentos
m) Planificacion de
m) Este mismo actividades para
actividades para
proceso. fortalecimiento del l) Asamblea General,
fortalecimiento del
autocontrol. Consejo de
autocontrol.
Administración y
l) Actas de evaluacion.
Gerencia- Proceso
direccionamiento
Verificar que se cumpla la estratégico
n) Este mismo n) Metodologia para
metodología para
proceso. autoevaluación de la gestión
autoevaluación de la gestión

m) Asamblea General,
Consejo de
o) Todos los procesos o) Registros de ejecucion de Medir y evaluar los
m) Informes de gestion Administración y
de la cooperativa los procesos de la resultados del proceso
Gerencia - Este mismo
cooperativa
proceso

ACTUAR

Tomar decisiones y/o

correcciones frente a los
resultados obtenidos. n) Decisiones acerca
del personal
p) Este mismo p) Fichas de indicadores y Ver listado maestro de
Acciones correctivas, n) Este mismo proceso
proceso evaluacion de resultados documentos
Tomar acciones correctivas, preventivas y de
preventivas y de mejora para mejora
el proceso.

REQUISITOS A CUMPLIR RECURSOS INDICADORES

Ver cuadro de mando integral BSC nivel II.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Carlos Fredy Garcia
Nombre: Juliana López Betancur Nombre: Emliano Guarnizo Bonilla
Toro

Cargo: Contratista Cargo: Gerente Cargo: Presidente del Consejo de Administración

Firma: Firma: Firma:

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