Lavado de activos es un acto

delictivo que ha sido definido

de diferentes formas de
LAVADO DE acuerdo con sus
ACTIVOS características.

Se inserta el dinero de origen

COLOCACION ilícito en el sistema financiero
con el propósito de ocultar su
ETAPAS DEL LAVADO DE
origen.
ACTIVOS

Cobertura de aislamiento por

la cual se busca la separación
de la fuente de la riqueza a CONVERSIÓN O
INTEGRACIÓN través de la creación de DIVERSIFICACIÓN
complejas estructuras para
dificultar su posterior rastreo.

Se colocan los recursos ya

lavados (con aparente
legitimidad) en la economía
formal.