Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Versión: 28-04-2020
FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE
NIT: 890.906.793 - 0 Vigencia: 08
3.IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN. (En caso de
requerir más espacio debe anexarse la relación)
¿Maneja recursos públicos? ¿Tienen condición de PEP o
Tipo de % ¿Goza de reconocimiento
No. Documento Nombre o Razón Social y/u ostenta grado de poder relación con una persona
documento Participación público?
público? considerada PEP?
Si No Si No Si No
Si No Si No Si No
Si No Si No Si No
4. PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE (Aplica para personas naturales y representante legal de persona jurídica)
¿Maneja recursos públicos? Si No ¿Tiene la condición de PEP o relación con alguna persona considerada de esta manera? Si No
¿Ostenta algún grado de poder público? Si No ¿Goza de reconocimiento público? Si No
5. OPERACIONES INTERNACIONALES (Aplica para personas naturales y jurídicas)
¿Realiza operaciones internacionales? Importaciones Inversiones Préstamos Otro
Señale el tipo de operación
Si No Exportaciones Recepción de giros Transferencias ¿Cuál?
6. INFORMACIÓN FINANCIERA
Activos $ Pasivos $ Patrimonio $ Ingresos mensuales $
Otros ingresos $ Concepto de otros ingresos: Egresos mensuales $
7.DECLARACIONES ADICIONALES
¿Autoriza al Laboratorio Médico Echavarría a consultar su información en la procuraduría? Si No
Esta usted obligado a gestionar el sistema de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo Si No
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa por favor adjuntar el certificado sobre su gestión de riesgos LAFT
8.ANEXOS A ENTREGAR CON ESTE FORMULARIO
RUT actualizado persona jurídica (Año 2019) Certificado de existencia y representación legal vigente (30 días)
Fotocopia de la cédula del presentante legal Certificación Bancaria (30 días)
Fotocopia de la cédula de la persona natural Estados Financieros (Año 2019 o último mes año 2020)
Declaración de renta persona nutual
9. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
Declaro que el origen y procedencia de los recursos que puedan ingresar a la compañía, en virtud de las operaciones, transacciones, negociaciones, contratos y demás actos
jurídicos que puedan realizarse tienen origen y procedencia lícita. Además, declaro que el patrimonio con el que cuento y/o cuenta mi representado (a) no provienen de
ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano y que los recursos provienen de la fuente declarada en este formulario. Manifiesto, que no
admitiré que terceros ingresen fondos a mi patrimonio provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo
modifique, adicione o sustituya; y que no efectuaré transacciones en favor de actividades ilícitas o de personas relacionadas con las mismas. Entiendo y acepto que el
Laboratorio Médico Echavarría S.A.S. pueda proceder a la cancelación del contrato aquí celebrado por el incumplimiento de lo anteriormente descrito y/o por la información
errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento. Me comprometo a actualizar anualmente la información que a bien se tenga.
Huella Dactilar
Índice Derecho
Firma del Representante Legal o Persona Natural Firmar del responsable de la vinculación (LME)