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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o razón social JC GESTORES AMBIENTALES Tipo Identificación NIT Número Identificación 901455612
Fecha de constitución 2/15/2021 País y ciudad de constitución COLOMBIA - COGUA País y ciudad de Operación COLOMBIA - COGUA Dirección principal VDA EL MORTIÑO KM 7 VIA ZIPAQUIRA - NEMOCON
INFORMACIÓN PEP
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Tipo de Empresa Privada Tipo de Sociedad SIMPLIFICADAS En caso de responder "Otro" indique Cual?
Actividad Económica Principal TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Código CIIU 4923 Actividad económica Secundaria
INFORMACIÓN ECONÓMICA
INFORMACIÓN CONTROLANTES
Nombres PAOLA JULIETH Apellidos CUBILLOS RODRIGUEZ Tipo Identificación CC Número Identificación 1070306033
Dirección CALLE 4A No. 16- 41 Ciudad ZIPAQUIRA Departamento CUNDINAMARCA Teléfono 3103385857
Expuesto políticamente NO Tipo PEP (Si Aplica) N/A Cargo (Si Aplica) GERENTE GENERAL
Fecha vinc. al cargo (Si Aplica) 2/15/2021 Fecha desvinculación al cargo (Si aplica) N/A
Representante legal de una organización internacional? NO Nombre Organización Internacional (Si aplica) NO
Expuesto políticamente SI/NO Tipo PEP (Si Aplica) PEP/PEP Extranjero/PEP Organiz. Internal/NA Cargo (Si Aplica)
Fecha vinc. al cargo (Si Aplica) Fecha desvinculación al cargo (Si aplica)
Representante legal de una organización internacional? SI/NO Nombre Organización Internacional (Si aplica)
Expuesto políticamente SI/NO Tipo PEP (Si Aplica) PEP/PEP Extranjero/PEP Organiz. Internal/NA Cargo (Si Aplica)
Fecha vinc. al cargo (Si Aplica) Fecha desvinculación al cargo (Si aplica)
Representante legal de una organización internacional? SI/NO Nombre Organización Internacional (Si aplica)
Es de Alto riesgo? SI/NO Resultado cruce de listas restrictivas Sin coincidencias/coincidencias identificadas
Observaciones
Visto bueno Oficial Cumplimiento SI/NO Nombre Oficial Cumplimiento que aprobó la Vinculación/Actualización
Visto bueno Responsable Vinculación SI/NO Nombre Responsable Vinculación/Actualización que aprobó
Hora
Declaraciones
Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y demàs normas que regulen en la materia, NUTRION S.A. le solicitará autorizaciòn para iniciar o continuar con el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la polìtica de protecciòn de datos
personales y privacidad, la cual será resguardada confidencialmente a efectos exclusivos de realizar un conocimiento de la relación que establecerá con NUTRION S.A. y verificar la licitud de las operaciones y negociaciones que establezca para mitigar el riesgo de
materialización de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva o cualquiera de sus riesgos asociados.
De esta manera, usted declara a travès de este documento que:
a. La información consignada en este formulario es veraz y que todos sus recursos no provienen de actividades lícitas.
b. En caso que la información declarada en este formulario presente cambios durante la permanencia del contrato, será informada de manera inmediata a NUTRION S.A.
c. Conoce y acepta que en caso que llegue a ser objeto de investigaciones judiciales y/o actuación administrativa por parte de autoridades nacionales y/o internacionales, NUTRION S.A, podrá dar por terminado de manera unilateral el contrato vigente.
d. Su nombre no se encuentran en alguna de las listas vinculantes para Colombia o la Lista OFAC.
e. Conoce amplia y suficientemente que NUTRION S.A. podrá terminar unilateralmente la relación contractual vigente, de comprobarse que tiene vinculo comerciales y/o personales con Empresas o Personas que se encuentran en investigaciones judiciales o incluidas
en listas vinculantes para Colombia o la Lista OFAC.
f. En caso de proveer información falsa, inexacta o incompleta, es una causa para dar por terminada la relación contractual
g. Leyó el contenido del formulario, y comprende sus implicaciones y alcances.
Teniendo en cuenta lo anterior, usted declara expresamente de manera voluntaria, previa, explìcita, informada e inequìvoca que autoriza a NUTRION S.A. para utilizar los datos suministrados en este formulario para los fines relacionados con el objeto social y en
especial para fines legales, contractuales, comerciales de acuerdo con el tipo de relaciòn establecida.
Adicionalmente, manifiesta que NUTRION S.A. le ha informado de manera clara y expresa acerca del tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finaliad del mismo, así como acerca de las políticas del tratamiento de información personal adopatas
por NUTRION S.A.
De esta manera, usted declara bajo, acepta y autoriza bajo juramento el uso de la información para los fines aquí mencionados.
Firmas
Firma Proveedor/Aliado
Huella