Conocimiento del Tercero

Información proveedor
Nombre / Razón social Tipo de persona
Natural Jurídica
C.C / NIT Ciudad de constitución País de constitución

Fecha de constitución Dirección sede principal

Ciudad / Municipio Departamento Teléfono / Celular

Correo notificaciones

Información Representante Legal

Nombre completo Tipo de documento Nº
C.C C.E Pas
Teléfono / Celular Dirección domicilio

Ciudad / Municipio Departamento Teléfono / Celular

Correo notificaciones ¿Persona Expuesta Políticamente?

Sí No
Información económica proveedor
Tipo de empresa
Privada Pública Mixta Otra ¿Cuál?
CIIU 1 Actividad principal

CIIU 2 Actividad secundaria

Responsabilidad tributaria ¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

Exento Autoretenedor Sujeto a retención Sí No Tipos de transacción________________________________________
Ingreso no operacional mesual Egresos mensuales

Ingreso operacional mesual Total activos

Otros ingresos Total pasivos

Total ingresos Total patrimonio

Conocimiento de socios – accionistas

(Con participación directa o indirecta mayor o igual al 5%, si lo requiere puede utilizar un anexo para complementar la información)
¿Persona Expuesta
Nombres y apellidos / Razón social Tipo de documento No. de identificación Participación %
Políticamente?

C.C C.E Pas Si No

C.C C.E Pas Si No

C.C C.E Pas Si No

C.C C.E Pas Si No

C.C C.E Pas Si No

Información contacto comercial que atiende la cuenta de PRESENTE
Nombres y apellidos completos del asesor

Teléfono fijo Celular Correo asesor

Correo Comercial Correo financiero

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 Autorización para utilizar información
Acepto las políticas establecidas por PRESENTE, cualquiera de sus filiales o subsidiarias frente al manejo de datos personales y autorizo a través de este formato, de
manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente informada a PRESENTE, cualquiera de sus filiales o subsidiarias para recolectar, registrar, procesar, difundir,
compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos o información parcial o total a sus comercios, empresas, negocios internos, sociedades afiliadas o vinculadas
y aliados comerciales estratégicos con fines administrativos, de cobro, comerciales y de mercadeo. Además autorizo a PRESENTE, cualquiera de sus filiales o
subsidiarias de forma libre, expresa y permanente para que me contacten mediante el uso de aplicaciones móviles de mensajería instantánea como Whatsapp y
mensajes de texto. Manifiesto que la información acerca de mis datos personales la actualizaré cada año según lo dispone la ley.
Declaración origen de fondos
Declaro que tanto los recursos utilizados en la ejecución de la actividad económica e ingresos provienen de actividades lícitas, que ninguno de las personas naturales
y/o jurídicas que componen la entidad, ni los subcontratistas utilizados para el desarrollo de la actividad económica se encuentra con registros negativos en listados
de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales (OFAC - ONU), ni incurren en alguna de las categorías de lavado de activos estipuladas en el artículo
323 del código penal Colombiano. Autorizo a PRESENTE o cualquiera de sus filiales reportar a las autoridades competentes las operaciones respectivas que detecte
por causas o con ocasión de la celebración o generación del negocio celebrado o a celebrar. Los recursos que se deriven del desarrollo de este negocio se destinarán
en actividades lícitas, igualmente declaro que las conductas se ajustan a la ley y a la ética.

_____________________________________
Firma Representante Legal
_____________________________________
Nombre responsable del tercero - PRESENTE C.C: ___________________________ Huella

Con esta firma avalo y acepto todo el texto cartular contenido en el presente documento por ambas caras

Documentos obligatorios Persona Natural Persona Jurídica

Formato Conocimiento del Proveedor debidamente diligenciado X X
Fotocopia cédula Representante Legal X
Fotocopia cédula de ciudadanía X
RUT vigente X X
Cámara de Comercio digital (expedición no mayor a 90 días) X
Certificación bancaria (expedición no mayor a 90 días) X X
Pago a seguridad social y riesgos profesionales X
Constancia de ingresos (honorarios, certificación de ingresos y retenciones) X
En caso de ser una Persona Natural que no esté obligada de declarar, debe presentar constancia de
activos, pasivos e ingresos firmados por un Contador Público

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