INTRODUCCIÓN

Uno de los casos de corrupción de mayor impacto de los últimos tiempos fue el caso
de Odebrecht, una de las constructoras más grandes de Latinoamérica, la cual se
vio involucrada en una red de sobornos, pagando aproximadamente USD 788
millones para la obtención de contratos en doce países, involucrando a funcionarios
y a partidos políticos. Además, se dará a conocer una reseña de la empresa, los
hechos ocurridos y el impacto en los países involucrados, aclarando que
actualmente continúan las investigaciones y los procesos a los implicados.
Desde que a mediados de marzo de 2014 se diera a conocer el desenlace y las
implicaciones de la denominada operación Lava Jato, la mayor investigación de
corrupción en América Latina o, inclusive, para algunos de la historia, el mundo se
enteraba que la constructora más grande de América Latina estaba involucrada en
un sistemático pago de sobornos a funcionarios de varios países, a cambio de
obtener los principales contratos de infraestructura en cada uno de ellos. El 21 de
diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló
documentos sobre presuntos sobornos por 788 millones de dólares en doce países,
de África y en su mayoría de América Latina.
Pero, ¿cuáles son sus principales actividades?, ¿dónde tenía operaciones? y ¿a
qué condujo este camino de sobornos y corrupción? El propósito de esta exposición
no solo implica responder estas preguntas para contextualizar el tema, sino que
busca evaluar las consecuencias que traen las malas prácticas de los altos
ejecutivos para una empresa, una sociedad e inclusive un país. (CAMILA)

1. La denominada constructora más grande de América Latina: Odebrecht

El origen de la organización Odebrecht se remonta a 1923 cuando Emílio

Odebrecht, de origen germánico, creó la empresa Emílio Odebrecht & Cía., la cual
desarrolló varios proyectos en el noreste brasileño. Tras la crisis causada en el
sector por el inicio de la segunda guerra mundial, Emílio se retiró del negocio y fue
reemplazado por su hijo Norberto, quien en 1944 creó la empresa con la que inició
la organización Odebrecht. Actualmente tiene presencia en 25 países, incluido
Brasil y exporta sus productos y servicios a 98 países. Como holding tiene diversas
actividades económicas, entre las cuales se encuentran: ingeniería, construcción,
infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos e inmobiliario
Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados
Unidos, entre el 2001 y el 2016, Odebrecht pagó aproximadamente USD 788
millones en sobornos para la obtención de contratos asociados a más de 100
proyectos en doce países, incluyendo Colombia, Argentina, Brasil, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Angola y
Mozambique; obteniendo beneficios aproximados de USD 3.336 mil millones.
En la siguiente tabla se presenta de manera esquemática el modo en que operaba
la firma en cada uno de estos países, los sobornos y el beneficio con cada
operación: (CAMILA EL TEXTO Y LA TABLA)
 Beneficio
Soborno
País Cómo ocurrió obtenido
(millones de la
USD) operación
(USD)
Entre 2003 y 2016, Odebrecht
Brasil pagó sobornos a partidos políticos, 1,9 billones
349 funcionarios extranjeros y
funcionarios públicos, con el fin de
obtener una ventaja en la
adjudicación de proyectos.
Entre 2006 y 2015, Odebrecht
realizó pagos corruptos a
funcionarios gubernamentales e No
intermediarios que trabajan en su especificado
98 nombre, con el fin de obtener y
Venezuel
a retener contratos de obras
públicas. Los intermediarios
pagaban sobornos a los
funcionarios del gobierno en
nombre de la compañía, para influir
en la asignación de recursos a los
proyectos y obtener información
confidencial sobre precios y ofertas.
Entre 2001 y 2014, Odebrecht
realizó pagos corruptos a
Repúblic funcionarios gubernamentales e
a 92 intermediarios que trabajaban en 163 millones
Dominica su nombre en la República
na Dominicana. A través de este
acuerdo, Odebrecht pudo influir en
el presupuesto gubernamental y en
las aprobaciones de financiamiento
para llevar a
cabo proyectos en el país.
Entre 2010 y 2014, Odebrecht
realizó pagos corruptos a
funcionarios gubernamentales e
Panamá 59 intermediarios para asegurar, entre 175 millones
otras cosas, contratos de obras
públicas. Entre 2009 y 2012,
Odebrecht pagó USD 6 millones a
dos familiares de un funcionario
gubernamental de alto nivel, a
través de fondos no registrados a
empresas offshore.
Entre 2006 y 2013, Odebrecht hizo
 pagos corruptos a funcionarios del
gobierno en Angola, con el fin de 261,7
Angola 50 asegurar contratos de obras millones
públicas. Los pagos de sobornos
se hicieron generalmente con
fondos no registrados y
coordinados a través de la
División de Operaciones
Estructuradas.
Entre 2007 y 2014, Odebrecht
Argentina 35 realizó pagos corruptos a 278 millones
intermediarios, en el entendimiento
de que estos pagos serían
pasados, en parte, a funcionarios
gubernamentales en Argentina.
Entre 2007 y 2008, Odebrecht
experimentó una serie de
problemas relacionados con un
Ecuador 33,5 contrato de construcción, y acordó 116 millones
con un funcionario del gobierno
ecuatoriano realizar pagos para
resolver los problemas. Odebrecht
luego entregó estos pagos en
efectivo al
funcionario del gobierno.
Entre 2005 y 2014, Odebrecht
Perú 29 realizó pagos corruptos a 143 millones
funcionarios del gobierno en Perú
para asegurar contratos de obras
públicas.
Entre 2013 y 2015, Odebrecht
Guatemal 18 realizó pagos globales a 34 millones
a funcionarios del gobierno en
Guatemala para asegurar contratos
de obras
públicas
Entre 2009 y 2014, Odebrecht
Colombia 11 realizó pagos corruptos en 50 millones
Colombia para asegurar contratos
de obras públicas
Entre 2010 y 2014, Odebrecht
realizó pagos corruptos a
funcionarios del gobierno en
México 10,5 México, con el fin de cerrar 39 millones
contratos de obras públicas. En
octubre de 2013, Odebrecht acordó
 el pago de USD 6 millones a un
funcionario de alto nivel de una
empresa estatal
a cambio de la obtención del
proyecto.
Red de sobornos

Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados

Unidos, entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus cómplices, proporcionó de
manera corrupta pagos para el beneficio de funcionarios, políticos y partidos
políticos extranjeros, para obtener y retener negocios en varios países del mundo.
De acuerdo a estos documentos, para desarrollar el plan de soborno, Odebrecht y
sus conspiradores crearon, financiaron y elaboraron una estructura financiera
secreta que operaba para contabilizar y desembolsar los sobornos a los diferentes
entes mencionados. Alrededor de 2006, esta estructura evolucionó y se estableció
la División de Operaciones Estructuradas, la cual era una división independiente
dentro de la organización. Esta División utilizaba dos sistemas informáticos para
realizar sus operaciones: el sistema “MyWebDay”, que era un programa tan
reservado al que solo un puñado de los más de 128.000 trabajadores
de Odebrecht podía acceder. Ingresar a él significaba conocer el lado oscuro de la
compañía: saber cómo y dónde la constructora brasileña había sobornado con
millones de dólares a funcionarios y políticos alrededor del mundo y con el cual
realizaban las transacciones para pagos y contabilizaban el presupuesto oculto y el
sistema de comunicaciones “Drousys”, que permitía a los miembros comunicarse
entre sí y con operadores financieros externos y otros conspiradores sobre los
sobornos, a través del uso de correos electrónicos seguros y mensajes
instantáneos, utilizando nombres codificados y contraseñas.
Otra modalidad utilizada para el pago de sobornos fueron los “doleiros”, que
entregaban los pagos en efectivo tanto dentro como fuera de Brasil, en paquetes o
maletas en lugares predeterminados por el beneficiario de los fondos.
Para facilitar el movimiento de estos fondos, Odebrecht y sus conspiradores
también utilizaban bancos más pequeños ubicados en países con leyes estrictas de
secreto bancario. Para garantizar la cooperación de estos bancos, Odebrecht
pagaba tarifas de remuneración y tasas más altas, y un porcentaje de cada
transacción ilícita a ciertos ejecutivos bancarios, quienes eran cómplices.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los presidentes y expresidentes
latinoamericanos involucrados en la red de sobornos. Aunque en cada país la lista
de involucrados es larga, las investigaciones continúan, por lo que no se han
evidenciado el total de condenas de los implicados en el escándalo. (ISNEDY,
SOLO TEXTO) (JESSICA LA TABLA)
Situación a marzo de 2018
País Implicados
Fuentes: BBC Mundo - Caracol
Radio
 Presidente Lula da Silva, fue condenado en
de la julio de 2017 a 10 años de prisión
Luis República por otro caso de corrupción (fue
Inácio Federativa hallado culpable de aceptar
Lula da de Brasil sobornos de la constructora OAS
Silva (01/01/2003 - por US$1,1 millones). De igual
31/12/2010) manera, se ha visto implicado en
Presidente el caso Odebrecht, continuando
de la las investigaciones al respecto.
Brasil República
Dilma A su vez, Dilma Rousseff también
Rousseff Federativa fue llamada a declarar como
de Brasil testigo en el caso.
(01/01/2011 - El actual presidente Michel Temer
31/08/2016) también es investigado, debido a
que, en las declaraciones de uno
Presidente de los ejecutivos de la empresa
de la constructora, éste afirmó que la
Michel República compañía había hecho
Temer Federativa contribuciones ilegales a las
de Brasil campañas de varios políticos
(31/08/2016 - brasileños, incluyendo al
2018) exmandatario; aunque éste
también niega
todos los cargos en su contra.
En El Salvador continúan las
investigaciones para establecer el
rol de la constructora en la
campaña del expresidente
Presidente Mauricio Funes, por cuenta de los
El Mauricio de El servicios prestados por su asesor
Salva Funes Salvador Santana. La Fiscalía salvadoreña
dor (01/06/2009 - indicó tener información que
01/06/2014) sugiere que Odebrecht financió
ilegalmente al asesor brasileño
con US$1,5 millones. El
exmandatario niega los cargos,
aunque fue condenado por
enriquecimiento ilícito y se
encuentra exiliado en Nicaragua
desde 2016.
El expresidente Martinelli fue
capturado en Miami el 12 de
junio de 2017. El 7 de julio le fue
negada la libertad bajo fianza por
parte del gobierno de Estados
Unidos, a la espera de tramitar
 su extradición a Panamá. Entre
los 17 imputados identificados
Presidente
por la Fiscalía Especial
Ricard Constitucion
Anticorrupción de Panamá se
Panam o al de la
á encuentran sus hijos Luis
Martin República de
Enrique y Ricardo Alberto y su
elli Panamá
hermano Mario.
(01/07/2009 -
De igual manera, la fiscalía de
01/07/2014)
Panamá confirmó a principios de
2017, que también había
solicitado información sobre las
cuentas del expresidente Martín
Torrijos para tratar de determinar
posibles coimas de Odebrecht. El
expresidente negó cualquier tipo
de vinculación.
También se está investigando la
posible participación de
Odebrecht en la campaña del
actual presidente, Juan Carlos
Varela.
El ex ministro de Planificación
Julio De Vido y el ex secretario
de Transporte Ricardo Jaime
Ministro fueron arrestados por corrupción.
Argenti Julio De de También fue involucrado el ex
na Vido Planifica jefe de la Agencia Federal de
ción Inteligencia (AFI), Gustavo
(25/05/20 Arribas, a quien acusaron de
03- haber recibido US$750.000 de
10/12/20 Odebrecht, lo cual fue negado. El
15) 23 de junio de 2017, la Cámara
Federal de Casación Penal cerró
la causa en contra de Arribas.
Secretari
Ricardo o de
Argenti Jaime Transpor
na te
(25/05/20
03-
0/07/2009)
Jefe de la
Agencia
Gust Federal de
avo Inteligencia
Arrib (AFI)
as
 (10/12/2015
-
10/10/2019)
Odebrecht informó al Congreso
peruano que había pagado
Presidente US$4,8 millones a dos firmas de
Pedro Constitucion asesoría vinculadas a Kuczynski,
Pablo al de la realizadas entre noviembre de
Kuczyns República 2004 y diciembre de 2007.
ki del Perú Kuczynski ofreció su renuncia
(28/07/2016 antes de ser sometido a un voto
- 23/03/2018) de destitución en el Congreso,
admitió haber trabajado como
asesor, pero no aceptó haber
Perú recibido algún pago
ilegal.
El expresidente Ollanta Humala y
su esposa, Nadine Heredia,
Presidente fueron sometidos por el caso
Ollanta Constitucion Odebrecht a una medida de 18
Humala al de la meses de prisión preventiva por
República los delitos de lavado de activos
del Perú en detrimento del Estado y
(28/07/2011 asociación ilícita para delinquir.
- 28/07/2016) Ambos han negado estar
vinculados con estas
acciones ilícitas.
Presidente Según la Fiscalía peruana, la
Constitucion constructora Odebrecht pagó
Alan García
al de la US$7 millones en sobornos para
República que se le adjudicara el contrato
del Perú del Metro de Lima. El
(28/07/2006 exmandatario niega haberse
- 28/07/2011) beneficiado.
Presidente Existe una orden de detención
Alejan Constitucion nacional e internacional por haber
dro al de la recibido supuestamente un
Toled República soborno de US$20 millones. El
o del Perú exmandatario niega las
(28/07/2001 acusaciones.
- 28/07/2006)
En Colombia, según el reporte de
Caracol Radio, Odebrecht afectó
dos campañas presidenciales, 11
congresistas y 55 personas más
Colom Otto Bula Exsenador entre particulares y funcionarios.
bia de la De los 68 implicados, tres han
 recibido condena y 38 tienen
República de procesos en curso.
Colombia Actualmente el exsenador Otto
Bula está preso por haber recibido
US$4,6 millones en supuestos
sobornos de Odebrecht.
En cuanto al financiamiento de la

Ex presidente
de la
República de campaña de reelección del
Juan presidente Juan Manuel Santos
Colombia
Manuel (07/08/2010- en 2014; el jefe de la campaña de
Santos Santos, Rodrigo Prieto, confirmó
07/08/2018) que la constructora realizó el
pago de dos millones de afiches
de promoción proselitista,
Colom Candidato a la aclarando que el mandatario no
bia Presidencia de tenía “conocimiento de estos
la ingresos”. A pesar de esta
República de afirmación, la Fiscalía informó que
Iván Colombia por la constructora sí había hecho
Zuluaga el aportes a la campaña de
partido Centro presidencial de Santos y también
Democrático a la de su rival en 2014, Óscar
en el
Iván Zuluaga.
2014

¿De qué va el caso Odebrecht en Colombia?

Los documentos revelados sobre Odebrecht en Colombia refieren a irregularidades en
contratos y sobornos por 28 millones de dólares en la construcción de la vía Ruta del
Sol II, en el que tuvo participación el consorcio brasileño entre 2010 y 2014 y habría
pagado para quedarse con el contrato.
Por otra parte, también son investigadas las campañas electorales de Óscar Iván
Zuloaga y del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, por más de un millón de
dólares cada uno. Además de sobrepasar el tope de gastos en campaña, la ley
colombiana prohíbe la financiación extranjera. (ISNEDY)
¿Quiénes han sido capturados?
Junto a Prieto, a quien le fueron imputados cinco delitos, pues se habría apoderado de
230.000 dólares de sobornos de la multinacional, se han sumado otras detenciones.
También se le condena a 11 años y siete meses de prisión contra el expresidente de
Corficolombiana, José Elías Melo. Melo fue hallado responsable de los delitos de
interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Esto por la
entrega en diciembre de 2009 de 6,5 millones de dólares al entonces gerente del
Instituto Nacional de Concesiones y exviceministro de Transporte, Gabriel Morales
que fue capturado en 2017, imputado por enriquecimiento ilícito y condenado a seis
años de cárcel, debido a que recibió 6.5 millones de dólares como soborno para
adjudicar contratos del Tramo II de la Ruta del Sol a Odebrecht.
Enrique Ghisays fue sentenciado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
a 10 años y nueve meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de
enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Mientras que su hermano, Eduardo fue
sentenciado a tres años de prisión domiciliaria después de aceptar su responsabilidad
en el delito de lavado de activos.
El excongresista Otto Nicolás Bula fue imputado por haber sido contratado por
Odebrecht para que obtuviera el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, en representación
de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual la compañía brasileña formaba parte.
Al menos 12 personas han sido capturadas por el caso Odebrecht en Colombia.
(Jessica)
Panorama de corrupción.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020 mide los niveles percibidos de

corrupción en el sector público en 180 países a través de una puntuación con una
escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (ausencia de corrupción). En esta edición más
de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50. El promedio global
se situó en tan solo 43 puntos. En este año Colombia obtuvo una calificación de 39
puntos sobre 100, y ocupa la posición 92 entre 180 países evaluados. Aunque, en esta
edición el país consiguió dos puntos más que el año pasado, estadísticamente esta
variación no es considerada como un avance significativo. (JESSICA)

Este año, el Índice de Percepción de la Corrupción dibuja un paisaje sombrío. La

mayoría de los países evaluados no ha registrado ningún avance en la lucha contra la
corrupción y más de dos tercios puntúan por debajo de 50. El análisis de Transparencia
Internacional indica que la corrupción no solo socava la respuesta sanitaria global a la
covid-19 sino que también contribuye a mantener la democracia en un estado de crisis
permanente.
El 2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente debido al
estallido de la pandemia de la covid-19 y sus devastadoras consecuencias. Su impacto
en la salud y la economía de las personas y comunidades ha sido catastrófico en todo
el mundo. Más de 90 millones de personas han sido infectadas y cerca de dos millones
han perdido la vida. Este turbulento año ha demostrado que la covid-19 es más que una
crisis sanitaria y económica. La corrupción socava la posibilidad de una respuesta
global justa y equitativa y sus insidiosas consecuencias han causado un número
incalculable de víctimas mortales. Durante la crisis de la covid-19, las noticias de casos
de corrupción han dado la vuelta al planeta, desde el soborno hasta la malversación de
fondos, pasando por la inflación de precios y el favoritismo.
y. El análisis indica que la corrupción desvía fondos muy necesarios para la inversión
en sanidad, dejando a las poblaciones sin médicos, material sanitario, medicamentos y,
en ocasiones, clínicas y hospitales.

Recomendaciones Para luchar contra la covid-19 y mitigar la corrupción, es

esencial que los estados se comprometan a: (CAMILA)
REFORZAR LOS ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN
La acción contra la covid-19 ha expuesto los puntos débiles de una supervisión endeble
y una transparencia insuficiente. Para lograr que los recursos lleguen a la población
más necesitada sin peligro de robo por personas corruptas, las instituciones
anticorrupción y los organismos de supervisión deberán contar con fondos, recursos e
independencia suficientes para cumplir su cometido.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ABIERTOS Y TRANSPARENTES
Muchos gobiernos han relajado drásticamente sus procesos de contratación, con
procedimientos precipitados y opacos que presentan grandes oportunidades para la
corrupción y el desvío de recursos públicos. Los procesos de contratación deben
mantenerse abiertos y transparentes a fin de combatir irregularidades, identificar
conflictos de interés y garantizar precios justos.
DEFENDER LA DEMOCRACIA Y FOMENTAR EL ESPACIO PÚBLICO
La crisis de la covid-19 ha exacerbado el debilitamiento de la democracia. Algunos
gobiernos han aprovechado la pandemia para suspender parlamentos, dar la espalda a
los mecanismos de rendición de cuentas públicas e instigar la violencia contra los
disidentes. La defensa del espacio público requiere que los colectivos de la sociedad
civil y los medios de comunicación estén en condiciones de pedir cuentas a los
gobiernos.
PUBLICAR DATOS PERTINENTES Y ACCESIBLES
La publicación de datos desglosados sobre gastos y distribución de recursos es
especialmente relevante en situaciones de emergencia, ya que permite actuar con
políticas justas y equitativas. Asimismo, los gobiernos deben proporcionar a la
población información sencilla, accesible, oportuna y pertinente, garantizando el
derecho a la información.