Causa N° 3205/2021: "S. H. P.

de
Infracción a la Ley 1016/97 "Que
establece el Régimen Jurídico para la
Explotación de Juegos de Azar Ley
4716/12 y Otros"-

OBJETO: Formular manifestaciones. Ponernos a disposición del Ministerio

Público y Solicitar desvinculación de la investigación. - --

SEÑOR AGENTE FISCAL

NAVILA ESGAIB Y/O YAMIL ESGAIB MANSIA Y/O LA CIMA S.A. cuya
representación invocamos según Acta de Asamblea N° 16 cuya copia adjuntamos,
bajo patrocinio de profesional Abogado; y fijando domicilio en Avda. Julio Cesar
Riquelme c/ 25 de Diciembre Km 7 Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este, al Sr.
Agente Fiscal, nos dirigimos y como mejor proceda en derecho decimos: --

Que, venimos a ponernos a disposición de la Unidad Fiscal a su cargo, así como a la

Firma LA CIMA S.A. propietaria del local denominado "PAR DE ASES" QUUE
FUERA ALLANADO POR ESTA REPRESENTACION FISCAL EN FECHA 11 DE
MARZO DE 2021, y consecuentemente poner a disposición todos los documentos que
guarden relación con la presente investigación, así como coadyuvar en las diligencias
que lleven a dilucidar los hechos falsamente denunciados.

Que, en ese sentido y de acuerdo a información preliminar - ya que hasta la fecha no nos
han expedido la copia del expediente solicitada en fecha 24/03/21 - la denuncia

formulada por el representante legal de la Fima DARUMA SAM S.A. es en torno a

supuesta explotación clandestina del juegos de azar denominado "apuestas deportivas
dicha circunstancia y teniendo en cuenta que el representante convencional de dicha
firma ha arrimado al Sr. Agente Fiscal un croquis de ubicación que hace referencia a
nuestro local denominado "PAR DE ASES", MANIFESTAMOS Y NEGAMOs
ROTUNDAMNTE DICHA CIRCUNSTANCIA ya que la citada denuncia es
totalmente infundada y temeraria, pues lo pretendido con la denuncia es utilizar al
Ministerio Publico "como agente de extorsión

Que, en ese sentido es importante precisar al Sr. Agente Fiscal que el local "PAR DE
ASES" propiedad de la firma LA CIMA S.A. es un local de explotación de máquinas
electrónicas de juegos de azar hace varios años, en ese sentido a fin de aclarar lo
Ministerio
expresado en el mandamiento de allanamiento, nuestro local es un local de explotación Repushca del|
de jucgos de azar con las licencias municipales correspondientes, sin embargo el Fisealia Regio
X n-aA
l ile
t

denunciante a fin de hacer incurrir al St. Agente Fiscal en el error no precisa dicha Uidad Per

Circunstancia en su "croquis de ubicación".

Que, _in embargo y a fin de otorgar la mayor claridad posible a la investigación, h a.*********i********"n
..

ponemosde manifiesto que al momento del allanamiento de fecha 11 de marzo de 2021

nos encontrábamos realizando los ajustes técnicos para el inicio efectivo de una
operación de apuestas deportivas como consecuencia de un acuerdo comercial al que
estábaimos arribando con la firma YEM SA., ya que la citada firmar había sido SE
beneficiada con una medida cautelar dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala
de la Capital, según AN° 197 de fecha 3 de marzo de 2021.

MAduna PeTe:
AnuaEbae OstaCp
AB0GADO
N° 12.976
MATRICULA C.S.J.
LA CIMA S.A.
Que, en ese sentido nos causa una extrañeza total la presentación de la denunCia de

marras ya que el denunciante se encuentra en pleno conocimiento que la firma YEM

S.A. se encontraba, Y SE ENCUENTRA plenamente habilitada para la explotación del
Juego de Azar Apuestas Deportivas, al momento de haber presentado su denuncia
Croquis de ubicación), según lo iremos detallando en el presente escrito. -- -

Que, en ese sentido surge de las constancias obrantes en la causa, que la denuncia por
parte del representante convencional de DARUMA SAM S.A. fue formulada en fecha
08 de marzo del presente año, sin embargo, el representante legal de DARUMA SAM
S.A. ha omitido, er profeso, hacer mención a lo resuelto por el Tribunal de Cuentas
Segunda Sala de la Capital, mediante el A.I. N° 197 de fecha 03 de mismo mes y año,
que en su parte pertinente dice:
*********

RESUELVE:

1) DECLARAR LA ADMIiSiBILIDAD de la presente acción contenciosa administratva

la COMISON
promovida por la actora contra la Resolución N* 57/2017 dictada por
los
NACIONA DE JUEGos DE AZAR (CONAIZAR), y la Resolución Nro. 26/2018, por
fundamentos expuestos en el exordio.-

el sentido de habilitar a la firmar

2) HACER LUGAR a la Medida Cautelar solicitada en

YEM S.A. a la continuidad del giro normal de apuestas deportivas tanto

su negoclo de

la forma autorizada originalmente, y en

presencial como online abonando el canon en

consecuencia suspender los efectos de la Resolución N° 26/2018 Por

la cual se revoca a la
del juego de azar
Firma YEM S.A. la autorización provisoria otorgada para la explotación
denominado "Apuestas Deportivas" hasta tanto se resulva el fondo de la cuestión.

a la accionante para responder de

contracautela todas las
ESTABLECER como

pudiere ocasionar si hubiere pedido la medida

costas de los daños y perjuicios que
en una póliza de seguro por el valor de (Gs.
cautelar sin derecho, una garantia
deberá agregarse a estos
300.000.000) Guaranies trescientos millones, cuyo comprobante ----

autos por S e c r e t a r l a . - -

la firma DARUMA SAM S.A., no es la única

Como podrá observar Sr. Agente Fiscal,
en atención a que se
empresa habilitada para
la explotación de apuestas deportivas,
cautelar decretada por el referido Tribunal
de
encuentra en plena vigencia la medida continuidad del
Cuentas, que textualmente dice "..habilitar a la firma YEM SA. a la
online..."
normal de s u negocio de apuestas deportivas tanto
presencial como

giro

del Ministerio Público

hacerle más fácil su labor al representante
Al respecto, y a fin de innecesarios,
medidas que puedan acarrear perjuicios
efectos de evitar tome
y a los de esta manera
de la resolución arriba mencionada,
adjuntamos copia autenticada de la firma
denuncia formulada por el representante legal
tomará razón de que la volvera
a todas luces
infundada y temeraria, demás esta
DARUMA SAM S.A., es toda la estructura
utilizar al Agente Fiscal, así
como a
recalcar, que el mismo pretende de los
beneficio propio, y que con la aparatosidad
del Ministerio Público,
en
el temor a quienes
la referida institución infunda
procedimientos desplegados por habilitado.- - -

un emprendimiento que
a la fecha se encuentra
adelante
queremos llevar
sumamente extraño, y sostenemos también la mala fe y aviesa "
Por otro lado, nos parece
informe identificado como Nota
de la CONAJZAR, que en su
**

parcialidad, por parte marzo de 2021, informó, valga

la
Presidencia CONAJZAR
N° 382/2021, de fecha 18 de
cuanto sigue: "..A la fecha no se
redundancia, a la Unidad Fiscal a su cargo
ni
"YEM SA.",
encuentran habilitadas para explotar apuestas deportivas la firma
"PAR DE ASES"" (Sic), siendo que dicha
tampoco las firmas MA S.A" yo

ROO
MVEria Pére
GADo
LA CIMA SA.
N° 12.97
MATRICULA C.S.J.
Institución fue debidamente notificada de la resolución precedentemente aludida, en
fecha 08 de marzo del año en curso, con cargo de Mesa de entradas y N° de Expediente
511/2021, cuya copia simple también adjuntamos a esta presentación.- - -

Al haber estado debidamente notificado, la CONAJZAR, sobre la medida cautelar

decretada y al haber emitido un informe de contenido falso, el Presidente de dicha
institución se expone a una denuncia por producción inmediata de documentos públicos
de contenido falso, pues al haber emitido y remitido el informe arriba mencionado

pretende inducir al error a esa Representación Fiscal. - - -

En conclusión: Es mentira que en el local denominado "PAR DE ASES" propiedad de

la firma LA CIMA S.A. se haya estado realizando explotación de apuestas deportivas en
forma clandestina, al igual que es mentira que a la fecha 8 de marzo de 2021 la firma
DARUMA SAM S.A. sea la UNICA empresa habilitada para el efecto, pues la Firma
YEM S.A. se encuentra plenamente habilitada para la explotación de juegos de azar-

deportivas, según se desprende de la medida cautelar decretada por el

Tribunal
apuestas
de Cuentas Segunda Sala de la Capital, adjuntamos copia autenticada de la resolución

pertinente. - -

En consecuencia, solicitamos al Agente Fiscal, cuanto sigue: - -

Nos tenga por presentados, a los efectos de coadyuvar en la presente investigacion

- - -

fiscal. - -
Libre los oficios que considere pertinente, solicitando los informes correspondientes y a

los fines pertinentes. - - -

Desvincular de la presente investigación a la firma LA CIMA S.A. y YEM S.A. por su

notoria improcedencia,
- -

en cuenta la
Igualmentesolicitamos la devolución de los objetos incautados, teniendo
improcedencia de la citada incautación.
- - -

Previo a los tramites de rigor, se sirva esta representación fiscal tomar las medidas que
sancionar a los denunciantes por las falsas
correspondan en derecha a fin de
manifestaciones e informaciones que condujeron la investigación por un camino errado.

Será Justicia

8BOGATHO
AATRICULA
CSJ. N° 12,975 aubtigaL OfRp
LACIMA SA.
A Ssaaly
 Ministerio Publico
Republca de! Paraguay
Area X - Alto Parana
riscaiia Reonai de Ciuad del Este
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