Caso Odebrecht en la República Dominicana

Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Caso Odebrecht en la República Dominicana
Odebrecht Logo.png
Logo de Odebrecht.
Denominación Caso Odebrecht
Lugar Flag of the Dominican Republic.svg República Dominicana
Causa(s) Sobornos
Partes Odebrecht
[editar datos en Wikidata]

El Caso Odebrecht en la República Dominicana es una investigación del Ministerio

Público dominicano en contra de la empresa constructora brasileña Norberto
Odebrecht, conocida simplemente como Odebrecht. Esta constructora reconoció en
diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber
realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12
países, entre ellos la República Dominicana,1 durante los últimos 20 años, para
obtener beneficios en contrataciones públicas.

La empresa Odebrecht reconoció que pagó en la República Dominicana 92 millones de

dólares en coimas, la mayor suma pagada por la empresa fuera de su país de origen.
En enero de 2017 el Ministerio Público procedió a allanar las oficinas de Odebrecht
en República Dominicana y la multó por un monto de 184 millones de dólares, el
doble de lo pagado en sobornos, tal y como lo establece la Ley 448-06 sobre
Sobornos en el Comercio. En abril, Odebrecht acordó cooperar en la causa con la
Procuraduría General de la República Dominicana a cambio de que sus ejecutivos no
fuesen procesados y que la compañía pudiese seguir operando en la República
Dominicana; actualmente Odebrecht trabaja en la construcción de la planta
termoeléctrica Punta Catalina, cuya terminación estaba prevista para finales de
2017.

En enero de 2017 surgió el Movimiento Verde que propugna porque se haga justicia en
el caso Odebrecht.23 Para ejercer presión este movimiento cívico ha realizado
marchas y recolección de firmas.

La República Dominicana permaneció durante meses como el único país que no había
detenido implicado alguno por el caso Odebrecht en América Latina. Finalmente, el
28 de mayo de 2017 el ministerio público implicó a catorce hombres, detallados
abajo, en el entramado de corrupción.
Índice

1 Revelación de entramados de corrupción Odebrecht

2 Apertura de investigación
3 Apertura del proceso judicial
3.1 Acusación formal y órdenes de conducencia
3.1.1 Implicados
4 Véase también
5 Referencias

Revelación de entramados de corrupción Odebrecht

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de

América informó a la comunidad internacional el alcance de entramados de actos de
corrupción encabezados por Odebrecht, principalmente involucrando a países de
América Latina, incluyendo a la República Dominicana. El escándalo alertó al
Ministerio Público dominicano, encabezado por Rodríguez, y puso en marcha la
investigación penal.4
Apertura de investigación
En diciembre de 2016, el procurador general de la República inició inmediatamente
la investigación de los sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios
dominicanos que la empresa brasileña Odebrecht habría confesado haber pagado, según
las informaciones reveladas a la comunidad internacional por el Departamento de
Justicia estadounidense. La Procuraduría Especializada de persecución de la
corrupción administrativa, bajo el Despacho del procurador general, desarrollaría
las pesquisas aperturadas de conformidad con la normativa institucional.

El 26 de diciembre del mismo año, el procurador comunicó que el Ministerio Público

habría emprendido la evaluación de la información hecha pública por el Departamento
de Justicia de Estados Unidos y ordenó a todas las instituciones del Estado la
entrega inmediata de todos los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde
el 2001 hasta la fecha, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para que los
funcionarios que encabezan los ministerios y entidades correspondientes entregaran
personalmente toda la documentación requerida en la Procuraduría General de la
República.5

En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en la

capital dominicana, un proceso de requisa que duró más de cinco horas. Se reportó
que al menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de las instalaciones de la
empresa para ser revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local
contentivos de información potencialmente sensible.6

Entre enero y marzo, más de veinticinco (25) personas han sido cuestionadas y
llamadas para presentar informaciones sobre el caso, incluidos el representante de
Odebrecht en República Dominicana; los principales funcionarios de entidades
gubernamentales bajo cuyas gestiones se negociaron, acordaron o ejecutaron
contratos con Odebrecht; así como pasados y actuales presidentes de las cámaras
congresuales, en cuyas gestiones se debatieron y aprobaron contratos de obras
asignadas a la empresa en cuestión y los respectivos presidentes de comisiones
congresuales con potencial incidencia en la toma de decisiones sobre el tema. En
esos 90 días, también fueron interrogados Ángel Rondón, el lobbista y representante
comercial de la multinacional en República Dominicana, así como abogados
involucrados en las operaciones mercantiles y auditores de la firma Stanley
Consultants vinculados a la compañía.

Según informaciones oficiales, Rodríguez solicitó la suspensión de Odebrecht como

proveedor del Estado y que la Dirección General de Contrataciones Públicas había
dispuesto la referida suspensión provisional del registro, impidiendo su
participación en futuras licitaciones.7

El 20 de enero de 2017, el procurador Jean Rodríguez comunicó oficialmente que el

Ministerio Público había logrado la firma de la multinacional en un acuerdo que
agilizaría la investigación local, garantizando la entrega de material probatorio
por parte de la empresa y manteniendo abierta la investigación y persecución
penales contra todos los involucrados locales.

El acuerdo, que es considerado la solución idónea para lograr sometidos y condenas

en contra de los implicados, obliga a la empresa a pagar US$184 millones,
equivalentes al duplo de los US$92 millones que la propia Odebrecht reconoció haber
pagado en sobornos,8 siendo esta la suma máxima contemplada en la Ley No. 448-06,
sobre Soborno en el Comercio y la Inversión,9 lo que constituye un beneficio de
condena sin agotar años de un proceso judicial. Los US$184 millones serían
desembolsados paulatinamente en un plazo de 8 años, siendo este el plazo más breve
de los acordados en los países de la región.

El 1 de febrero de 2017, la Procuraduría pidió copias certificadas de las

confesiones de los ejecutivos de Odebrecht, homologadas el 30 de enero por la Corte
Suprema de Justicia de Brasil. Al día siguiente, el 2 de febrero, “el procurador
general dominicano solicitó una reunión a su homólogo de la República Federativa de
Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros.”10

Los días 15 a 17 de febrero, el procurador Jean Rodríguez viajó a Brasil para

reunirse con las autoridades que investigan el caso “Lava Jato” y con
representantes de los ministerios públicos de varios países en los que operó
Odebrecht, con la finalidad de intercambiar información sobre las prácticas de
corrupción de la empresa. La República Dominicana, a través de Rodríguez, se
constituyó en signatario de la Declaración de Brasilia en la que los procuradores
de once países acordaron establecer “la más amplia, rápida y eficaz cooperación”
sobre los asuntos de corrupción en que se implicó la empresa.11

El 1 de marzo las investigaciones seguidas a la constructora Odebrecht fueron

declaradas complejas por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del
Distrito Nacional,12 por solicitud de la Procuraduría General realizada el 8 de
febrero, obteniendo así plazos más amplios para la investigación y que la
aplicabilidad del criterio de oportunidad, un instrumento contenido en el artículo
34 del Código Procesal Penal dominicano13 para agilizar los procesos en caso de que
el imputado colabore con las pesquisas.14

En marzo de 2017, el procurador general sostuvo un encuentro de seguimiento con el

fiscal adjunto de la Oficina de Cooperación del Ministerio Público Federal de
Brasil, Carlos Bruno Ferreira da Silva, quien ha participado en la investigación
del caso Lava Jato, una investigación que guarda estrecha relación con las
investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en República Dominicana.

“El magistrado Rodríguez ponderó el encuentro y dijo que con el mismo se fortalecen
las indagatorias que se llevan a cabo sobre este caso, al tiempo que destacó que la
colaboración internacional es importante para someter a la justicia a todos los
implicados.”15

En los 90 días tras el estalló del escándalo, Rodríguez ha encabezado más de una
veintena de comunicados de prensa, ruedas de prensa oficiales y encuentros con los
medios, en las que se informaron las labores en curso y particularidades del
proceso investigativo y penal del caso Odebrecht. Asimismo, el procurador general
ha informado en diversas ocasiones que algunos de los detalles sobre los hallazgos
serán revelados de manera oportuna y estratégica, para evitar entorpecer la
investigación.

La investigación continúa mientras se espera la entrega de la referida

documentación por parte de la justicia brasileña. En reiteradas ocasiones el
Procurador General ha garantizado que serán sometidos los implicados y que existe
un compromiso “de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, con
todas las herramientas que otorga la ley, a fin de procesar a todos los
responsables de las acciones criminales que haya cometido Odebrecht en la República
Dominicana.”16
Apertura del proceso judicial
Acusación formal y órdenes de conducencia

En la mañana del 29 de mayo de 2017 el Procurador General de la República, Jean

Alain Rodríguez, implicó a 14 hombres —entre ellos, empresarios, políticos
(incluidos un ministro) y un abogado— de ser parte del entramado de corrupción de
Odebrecht. Fueron detenidos inmediatamente diez de los imputados; además, la
Procuraduría General solicitó a INTERPOL la detención del ingeniero y funcionario
Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá. Así mismo se solicitó
al Congreso que levante la inmunidad parlamentaria a dos senadores oficialistas y
un diputado opositor. La Procuraduría solicitó ante la Suprema Corte de Justicia
una medida de coerción preventiva de 18 meses.17
Implicados

Alfredo Pacheco Osoria, diputado

Ángel Rondón Rijo, empresario y lobbista
Bernardo Antonio Castellanos de Moya, ingeniero
César Domingo Sánchez Torres, exadministrador de la CDEEE
Conrado Enrique "Conrad" Pittaluga Arzeno, notario y abogado
Juan Roberto Rodríguez Hernández, exsenador, exdiputado y exdirector de INAPA
Juan Temístocles Montás Domínguez, ministro de Industria y Comercio
Julio César Valentín Jiminián, senador
Máximo Leónidas D’Oleo Ramírez, exfuncionario de la CDEEE
Porfirio Andrés Bautista García, exdiputado y presidente del PRM
Ramón Radhamés Segura, exvicepresidente de la CDEEE
Ruddy González, exdiputado
Tommy Alberto Galán Grullón, senador
Víctor José Díaz Rúa, exministro

Véase también

Caso Odebrecht
Operación Autolavado (Lava Jato)

Referencias

Urdaneta, Por Gabriela Matute (22 de diciembre de 2016). «Escándalo Odebrecht:

EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos». CNNEspañol.com. Consultado el 23 de
mayo de 2017.
«Copia archivada». Archivado desde el original el 30 de mayo de 2017. Consultado el
30 de mayo de 2017.
«Copia archivada». Archivado desde el original el 29 de mayo de 2017. Consultado el
30 de mayo de 2017.
«¿En qué va el caso Odebrecht? Cronología interactiva del escándalo».
CNNEspañol.com. 7 de marzo de 2017. Consultado el 3 de mayo de 2017.
«Procuraduría abre investigación sobre el caso de soborno de Odebrecht».
www.diariolibre.com. Consultado el 3 de mayo de 2017.
«Procuraduría allana las oficinas de Odebrecht». www.diariolibre.com. Consultado el
3 de mayo de 2017.
Procuraduria General RD (20 de enero de 2017), PGR Logra resarcimiento por US$184MM
por parte de Odebrech; también suspensión como proveedor., consultado el 3 de mayo
de 2017
«Procuraduría logra resarcimiento por US$184MM por parte de Odebrecht». El Caribe.
Archivado desde el original el 29 de abril de 2017. Consultado el 3 de mayo de
2017.
Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
«Procuraduría solicitó a Brasil confesiones de Odebrecht». El Caribe. Archivado
desde el original el 28 de abril de 2017. Consultado el 3 de mayo de 2017.
«Declaración de Brasilia Sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la
Corrupción.».
«Tribunal declara complejo el caso Odebrecht». Paso A Paso. 1 de marzo de 2017.
Archivado desde el original el 2 de marzo de 2017. Consultado el 3 de mayo de 2017.
«Codigo Procesal Penal».
AlMomento.net. «La Procuraduría General solicita caso Odebrecht sea declarado
complejo». AlMomento.net. Consultado el 3 de mayo de 2017.
«Fiscal del caso Lava Jato en Brasil se reunió con el procurador».
www.diariolibre.com. Consultado el 3 de mayo de 2017.
Diario, Listin (21 de enero de 2017). «Odebrecht acuerda pagar US$184 millones al
país». listindiario.com. Consultado el 3 de mayo de 2017.
https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/procuraduria-pedira-18-meses-de-
prision-preventiva-contra-14-acusados-por-caso-odebrecht-GY7203008