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Modelo Acta Venta Acciones y Nombramiento SAS

Enajenacin Acciones y Reforma Estatutaria

EMPRESA ABC SAS


NIT. 999.999.999-9

ACTA No. XXX

ENAJENACION ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA

En la ciudad de Bogot, Republica de Colombia siendo las 9.00 A.m, del da 2


de Enero, del ao 2012, se reuni la totalidad de los socios que son:

Socio Capitalista

Documento de Identidad

Acciones

% Participacin

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxxx

50%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxxx

50%

A continuacin el socio mayoritario aprob el siguiente orden del da:

1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.


2. Verificacin del qurum.
3. Aprobacin cesin y Venta Acciones ordinarias
4. Aprobacin de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo
representante legal suplente.
5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunin a


xxxxxxxxxxxxxxx C.C. xx.xxx.xxx y xxxxxxxxxxxxxxx C.C. xx.xxx.xxx
respectivamente, quienes tomaron posesin de sus cargos.

2. Verificacin del qurum de la reunin.

El presidente de la reunin verifica el qurum de la reunin estando presentes


el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

Socio Capitalista

Documento de Identidad

Acciones

% Participacin

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxxx

50%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxxx

50%

3. El seor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes


que el seor XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx estaba interesado en enajenar XXX
acciones ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los
Presentes estaba interesado en adquirirlas as poda manifestarlo a la
asamblea.

De tal oferta se dio comunicacin escrita a los dems socios con fecha 30 de
Diciembre de 2011.

El seor Gerente decret un receso de 30 minutos para deliberar.

Reanudada la reunin, el seor XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx manifest estar


interesado en adquirir las acciones que se ofrecan en venta por parte del socio
XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx y su peticin fue aceptada y aprobada por
unanimidad, por el 100% de los socios as:

Socio Capitalista

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Documento de Identidad

C.C. xx.xxx.xxx

Acciones

xxxxxxx

% Participacin

50%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxxx

50%

Ante el hecho anterior, las XX acciones ordinarias del socio seor


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx seran enajenadas al seor xxxxxxxxxxxxxxxx en la
proporcin sealada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la
cantidad de x.xxx ($xxx.xxx) por cada accin ordinaria, para un total de
xxxxxxxxxxx ($ xxxxxxxxx).

Por lo tanto la nueva composicin accionaria de la compaa es:

Socio Capitalista

Documento de Identidad

Acciones

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

% Part.

Se autoriz al seor Gerente para que modifique los artculos respectivos que
hacen
mencin al capital social y al nombre de los socios.

4. Aprobacin de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunin, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento


consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en
consideracin del socio la inclusin del suplente del representante legal. Una
vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la
reforma estatutaria, de la siguiente manera:

La Representacin Legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales


estarn a cargo del gerente, puesto que ser ocupado por, xxxxxxxxxxx,
identificado con Cedula de ciudadania xxxxxxxxxxx Expedida en Bogot,
Tendr como segundo suplente a xxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con Cedula
de Ciudadana xxxxxxxxxxxx Expedida en Bogot. Los suplentes del gerente lo

reemplazaran en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendr las


mismas atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazar

Luego de un receso de 30 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el


100% de las acciones suscritas as:

Socio Capitalista

Documento de Identidad

Acciones

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

% Part.

5. Lectura y Aprobacin del Acta.

El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada por el


100% de las acciones suscritas de la compaa as:

Socio Capitalista

Documento de Identidad

Acciones

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

XXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. xx.xxx.xxx

xxxxxx

33%

% Part.

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la


reunin.

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