Acta de Asamblea de Accionista de la Sociedad

Número de Acta: 2023-01

xxxxx
NIT. xxx

ACTA NRO. 1 DE 2023

En Bogotá, siendo las 10:00 A.M. del día 4 de marzo de 2023, la Asamblea de Accionistas se reúne en
sesión extraordinaria y de forma presencial previa convocatoria realizada el jueves 2 de marzo de 2023
a través de correo electrónico que los socios confirmaron haber leído y entendido y realizada por xxx,
Representante Legal, con c.c. xxx de Bogotá.

Orden del día

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

2. Verificación de Quórum
3. Cambio de Representante Legal y Suplente
4. Cesión de Cuotas
5. Aprobación de Acta
6. Cierre de la Sesión.

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:
Presidente: xxxx YOLIMA MORENO ACHURY, c.c, 51.758.827 de Bogotá

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio). Se reunieron el 100% de accionistas.

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes personas:
xxx

Al asistir el 100% de accionistas, se confirma que existe el quórum requerido y por tanto se procede a
declarar abierta la sesión.

3. Cesión de Cuotas

Una vez cumplidos los trámites correspondientes al derecho de preferencia exigido por la Ley y
cumpliendo los requisitos que al respecto son exigidos en los estatutos, la Junta de Socios revisa la
propuesta de cesión de cuotas en los siguientes términos:

El socio xx, con cédula de ciudadanía xx de Bogotá, transfiere a xxx, identificado con Pasaporte
xxxxxxx de México, el equivalente al 80% del total de acciones de la sociedad xxx SAS, para un total
de 80 acciones ordinarias de valor nominal de $200.000 cada una, cesión realizada a título gratuito

Dado lo anterior, la nueva composición accionaria de la compañía xxx queda así:

PORCENTAJE
NOMBRE ACCIONES DENTRO DE
PROATECH
XXXX, con Pasaporte xxxxxxxxxxxx de
80 80%
México
 XXXX con cc XXXX de Bogotá 20 20%

La Junta de Socios aprueba de manera unánime la cesión de cuotas y la composición accionaria, por
lo tanto, se mantiene cumpliendo lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.

4. Cambio de Representante Legal y Representante Legal Suplente

La Asamblea de Accionistas designa a XXXX, identificado con Pasaporte xxxxxxx de México

como REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL en reemplazo de XXXX, identificada con c.c.
52.051,262 de Bogotá.

Así mismo, la Asamblea de Accionistas designa a XXXX, identificada con c.c. 52.051,262 de
Bogotá como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE en reemplazo de XXX Y, identificada
con la cédula de ciudadanía número X

La persona designada como REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, XXXX, identificado con

Pasaporte xxxxxxx de México, acepta el cargo.

La persona designada como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, XXXX, identificada con

c.c. 52.051,262 de Bogotá, acepta el cargo.

La Asamblea de Accionistas aprueba los nombramientos efectuados con la siguiente votación:

TIPO DE VOTO
NOMBRE ACCIONES (FAVOR O EN
CONTRA)
XXXX, identificado con Pasaporte 80 Voto a favor de la
xxxxxxx de México decisión
XXXX, identificada con c.c. 20 Voto a favor de la
52.051,262 de Bogotá decisión

Votos a favor: 2, que corresponden al 100%

Votos en blanco: 0
Votos en contra: 0

Dado lo anterior, la nueva composición accionaria de la compañía XXX queda así:

PORCENTAJE
NOMBRE ACCIONES
DENTRO DE XX
XXXX con cc XXXX de Bogotá 20 20%
XXXX, con Pasaporte xxxxxxxxxxxx de
80 80%
México
La Junta de Socios aprueba de manera unánime la cesión de cuotas y la composición accionaria, por
lo tanto, se mantiene cumpliendo lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.

5. Aprobación de Acta
Finalizada la reunión, el Acta es leída y la Junta manifiesta su aprobación por unanimidad.

6. Cierre de la Sesión.
Una vez finalizado el Orden del Día, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 11:30 a.m.
del día 04 de marzo del año 2023.

Firmas

XXXX XXXX
Pasaporte xxxxxxxxxx c.c. XXXX de Bogotá
Representante Legal Principal Representante Legal Suplente
Presidente de la reunión