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Inv. Criminal (II) - Fundamentación Juridico-Teórica
Inv. Criminal (II) - Fundamentación Juridico-Teórica
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Los aspectos clásicos de análisis de las funciones policiales establecen una división entre las
actividades de seguridad o preventivas, anteriores a la comisión del delito, y las que se vinculan con
la represión de los delitos y están destinadas a buscar pruebas que permitan establecer la
responsabilidad en la comisión de unos hechos, mediante un juicio penal, sobre un hecho delictivo
ya ocurrido. Las acciones de investigación policial se desarrollan en el marco de un proceso judicial
dirigido por la FGN, por lo cual, en este espacio la policía debe actuar junto a otras instituciones, bien
sea de forma interdisciplinar o transdisciplinar.
con los elementos que poseen (entre otras: desestimar los cargos, acusar en juicio, negociar los
cargos con el acusado, conciliar, etc.), por cierto, con estas facultades, un acusador público puede
ejercer distintos y discrecionales tipos de presión sobre los imputados.
Dentro de las funciones del Fiscal se encuentra dirigir (o recibe de la policía) una
investigación (que empieza a visibilizar las actuaciones de los investigadores, en la audiencia de
formulación de imputación arts. 154, 286-294, en la etapa de juzgamiento), en la cual se presentaran
Elementos Materiales Probatorios (EMP) y Evidencia Física (EF) recolectados en la indagación por el
grupo de investigadores en criminalística. La etapa de juzgamiento es supremamente importante,
puesto que es en esta etapa, donde el sr. Juez de control de garantías determinara si existe o no
responsabilidad penal por parte del acusado; por ello, todo el material probatorio debe cumplir con el
debido proceso, principio de legalidad, entre otros…
Cuando por medio del EMP y EF (que cumplen con el debido proceso y legalidad) se logra
comprobar el nexo-causal del imputado en la escena del crimen, y el sr. Juez de control de
garantías encuentra responsable al acusado, se pasa a la siguiente audiencia conocida como
Audiencia de Formulación de Acusación (arts. 154, 336-347), desde esta audiencia y en adelante el
grupo de investigadores pasaran de la indagación (etapa donde también los investigadores se
formularon diversas hipótesis) a la etapa de investigación, en esta etapa probablemente se
descartaran algunas de las hipótesis planteadas por los investigadores desde la indagación; con las
hipótesis que queden se fortalecerá la investigación, y con ello se tendrá la teoría del caso.
De donde se sigue que, desde la primera audiencia se empieza a evaluar el trabajo de los
investigadores en criminalística, y a medida que las audiencias van avanzando se irá fortaleciendo la
teoría del caso, hasta llegar al esclarecimiento de los hechos, y la emisión del fallo por parte del sr.
Juez de Conocimiento. Gracias al buen trabajo del grupo de investigadores, es que las victimas
alcanzan justicia.
La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener
información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.
Es una disciplina científica que corresponde a las ciencias formales y fácticas, puesto que
cumple el rigor y exigencia del método científico, cada investigador suma a su conocimiento los
saberes de otras disciplinas, bien sea de manera interdisciplinar o transdisciplinar, con el propósito
de coadyuvar al aparato jurídico en el esclarecimiento de la verdad del crimen ocurrido en la
ocurrencia de una conducta punible.
Objeto y Finalidad
Tiene por objeto la investigación de los delitos, y por finalidad esencial la determinación de
quiénes hayan sido sus autores. Esta función debe ser realizada por agentes altamente calificados y
cualificados que tengan las competencias y el conocimiento para realizar la pericia; porque puede
afectar a los derechos humanos y a las garantías individuales constitucionalmente reconocidas.
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MARCO NORMATIVO
➢ Ley 600 de 2000 (debe darse continuidad a los delitos fallados mediante la ley inquisitiva)
La Ciencia Criminalística se posesionó como ciencia en el siglo XIX (Gross, 1862), junto con
la importancia de la presencia física del Juez, en aquellos tiempos el Juez era el único que realizaba
la inspección ocular del lugar de los hechos en el cual se presumía se había cometido un delito
(Rodríguez, 2009). El objeto de estudio radica en el Procedimiento de la Inspección. Descripción de
la escena del delito. Entrevistas. Cotejo de pruebas. Coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.
Escena del crimen, es todo espacio donde se halla elementos materiales probatorios y evidencia
física y que estos tengan relación (nexo-causal) con el hecho objeto de investigación, ya sea este
mueble, inmueble, abierto, cerrado, nave o aeronave o mixto.
Lugar de los hechos. Espacio donde se presume la ocurrencia de un hecho punible, donde sea
vulnerado los derechos consagrados en la ley a un individuo, o individuos, sea cegándole la vida,
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De donde se sigue, que el lugar de los hechos es donde se ejecuto, o se debió cumplir una
acción (punible) que produjo un resultado (Código de Procedimiento Penal [CPP], arts. 231; 215).
Es muy importante conocer los métodos de investigación en la escena del crimen y los protocolos
de Cadena de Custodia. Ahora bien, el manual de las buenas prácticas en la escena del Crimen
señala los siguientes Métodos de investigación:
Métodos de fijación.
Método radial.
Método espiral.
El método punto a punto es de los más utilizados, sin embargo, el EMP y EF recolectado con este
método, no tienen credibilidad y prontamente perderán su validez en audiencia –etapa de
juzgamiento-, puesto que no hay garantías de preservación del EMP, ni de la EF, debido a la
contaminación a la que se expone el lugar de los hechos con este método (en muchos casos se ha
encontrado pelo, pelusa, salpicadura de sudor –evidencia traza- del investigador que estaba
explorando), razón por la cual, en audiencia la defensa se enfatiza en el método, buscando
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En el mismo orden de ideas, es de aclarar que dentro de las funciones del Primer Responsable
(primera autoridad que acude al lugar de los hechos) está la preservación del lugar de los hechos,
para ello, debe realizar tres anillos (acordonamiento) equidistantes entre sí, y velar por la
preservación del lugar de los hechos, hasta que llegue la autoridad competente. También,
documentará el lugar mediante fotografía, video, narración. Cuando se trate de un lugar abierto, se
realizará el acordonamiento empleando principalmente cinta, patrulla, motos, personal policial,
conos, o cualquier medio que delimite el lugar con la mirada de los curiosos. Los procesos judiciales
requieren de nuestra atención permanente, responsabilidad, y ante todo pericia en el ejercicio de
todas las actividades o actuaciones que se dinamizan entorno a la investigación criminal.
Siendo así, con miras a refrescar memoria, se reitera la importancia de toda actuación o pericia
que desarrolla él, o los investigadores en la comisión de unos hechos que revisten de un actuar o
conducta punible, o por determinarse; puesto que, al momento de recibir el lugar de los hechos, el
investigador debe diligenciar (en las observaciones que cada formato trae) como reciben el lugar de
los hechos (cuantos anillos) y demás; también, debe quedar por escrito en el formato (según
corresponda) el método de búsqueda que se utilizo, cantidad de EMP y EF hallada; de que manera
se realizo la recolección, el embalge, la rotulación y como se da inicio a la cadena de custodia; todo
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lo anterior entre otros aspectos, se expondrá (atraves del fiscal encargado) primeramente ante el sr.
Juez de control de Garantías, y posteriormente ante el sr. Juez de Conocimiento, y todas las veces
que sea necesario en las diversas audiencias.
1. Tenga presente que dentro del grupo de investigadores comisionados para determinado
caso…, hay un investigador líder.
2. Antes de acceder el lugar de los hechos, observar detenidamente toda la panorámica
(externa, interna) que ofrece la escena del crimen.
3. Determinar el método o los métodos de búsqueda que utilizaran (recuerde que el mismo lugar
de los hechos, indican el método más apropiado para explorar) para hallar el EMP y la EF,
con ello, la correlación (nexo-causal) del indicio con el hecho delictivo.
4. El investigador deberá proteger el indicio hallado, hasta que este cumpla el debido proceso:
FIJACIÓN
DESCRIPCIÓN
➢ Descripción analítica del indicio por su naturaleza y sus características de color forma y
tamaño principalmente (Macro elemento, Micro elemento)
RECOLECCIÓN
➢ Pericia técnica para embalar el o los indicios teniendo presente el respectivo procedimiento
para cada indicio.
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EMBALAJE
ROTULO
➢ Este paso es muy importante, puesto que requiere de buena ortografía, reglas
gramaticales, y letra legible, dado que en el formato correspondiente (formato rotulo), se
debió hacer una descripción precisa, clara y concisa del o los indicios; inclusive las comas,
puntos, punto y coma, punto y aparte, etc., deben incluirse en el escrito del rotulo como
aparece en el formato, el rotulo se pondrá en la bolsa, caja, etc, tal y como se diligencio
en el formato (la falta de una coma, punto y coma, punto etc, cambia el sentido de la
evidencia), todas estas minucias, la defensa las estudia detenidamente, con el propósito
de desestimar el trabajo de los investigadores de la FGN. Recapitulando, en el rotulo se
escribe todos los datos correspondientes a la naturaleza del hecho delictivo; lugar, hora de
hallazgo, fecha de hallazgo, nombre de los investigadores que participaron en el hallazgo o
recolección del indicio, naturaleza de la muestra, etc…,
5. Tenga presente que una vez hallados y recolectados los indicios, y haber realizado la
respectiva toma fotográfica de cada uno; finalmente, se deberá realizar fotografías al
conjunto de todas los EMP y EF recolectados, a esta fotografía se le denomina sabana de
evidencias.
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FORMATOS
A continuación, encontrarás los formatos que más se utilizan en las pericias de investigación
criminal, estos son los nuevos formatos actualizados y autorizados por FGN (al final de la lista,
encontraras el link, donde siempre los encontraras auto-actualizados), estos formatos contienen
mayor especificidad en los datos requeridos en determinada pericia o actuación policial.
• Noticia Criminal
• Primer Responsable
• Inspección a Cadáver
• Cadena de Custodia
➢ Link (favor reescribir el link para que puedas ingresar a los formatos)
http://oscarbasico.wixsite.com/polijudicial/formatos-fpj-blanco
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Con la implementación del SPOA, se propende por que la fiscalía atraves de sus investigadores,
persigan y capturen a los responsables de los hechos delictivos; como resultado que se esclarezcan
los casos y que la verdad triunfe con justicia, para Garantizar, Restablecer y Mantener los derechos
de las víctimas, y con ello, garantías de no repetición. Pero para que esto sea real, es necesario
accionar de la manera adecuada el programa metodológico en investigación criminal, teniendo
siempre presente que la base de una excelente investigación, radica en el EMP y la EF (nexo-
causal), con la cual se establece la relación de los transgresores de la ley.
ART. 279. Elemento Material Probatorio y Evidencia Física recogidos por agentes
encubiertos o por agente infiltrado.
ART. 280. Elemento Material Probatorio y Evidencia Física recogidos en desarrollo
de entrega vigilada.
ART. 281. Elemento Material Probatorio y Evidencia Física remitidos del extranjero.
ART. 285. Conservación de la prueba anticipada.
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Investigación Criminal
▪ Reconstrucción del mecanismo del hecho (Importante las hipótesis que los investigadores
establecen desde la etapa de indagación).
▪ Que son los indicios: (Objetos, Instrumentos, Huella, Marca, Rasgo, Señal, Vestigio,
Trazas, Microscópicas, Biológicas).
Positivas. Las dejadas en el lugar de los hechos por el presunto autor (es) y/o partícipe (s) del
delito.
Negativas. Las llevadas a otro lugar por los autor (es) y/o partícipe (s) del delito.
Descriptivas. Las que por su tamaño, o por formar parte de un inmueble son imposibles de
trasladar, como consecuencia su estudio se realiza en el lugar donde se encuentran.
Características de clase. Cuando a través de su relación con los demás elementos del lugar de
los hechos, se logra la identificación de su origen y circunstancias de su hallazgo.
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*Macroscópicas. Son todos aquellos objetos observables, sin necesidad de utilizar medios
Técnicos o tecnológicos.
*Trazas. Son aquellos que por su cantidad, tamaño o naturaleza no son perceptibles a simple
vista, y requieren medios técnicos y tecnológicos para su observación, recolección e
identificación.
*Biológicas. Son los EMP y EF, derivados de las personas, animales o vegetales, que
intervienen en el lugar de los hechos. Ejemplos: Fluidos,
Tejidos biológicos.
➢ Huellas Latentes, de impresión o estampadas (sudor en las manos o en los pies, cuando
se entra en contacto con alguna superficie lisa) de los dedos de las manos o de los pies.,
es fácil de detectar, por ello, se utiliza el uso de polvos o productos químicos propios de la
IC.
➢ Huellas Visibles. Cuando los pulpejos entran en contacto con un material suave o
blando, dejando impresión dactilar (jabón, barro, arcilla, aceite, sangre, grasa, tinta –
almohadilla- y, se transmiten (impregnan) en otra superficie (pared, vaso, vidrio, plástico,
madera, etc). En este tipo de huella no siempre se requiere de métodos usuales; se
recomienda siempre realizar registro fotográfico de acercamiento.
➢ Huellas Moldeadas. Se presentan cuando las palmas o los dedos de las manos entran
en contacto con superficies flexibles o blandas, donde quedan estampadas las Crestas
Papilares (jabón, mantequilla, en el objeto utilizado para romper un vidrio sin ruido, objeto
romo-contundente utilizado para lesionar la humanidad de otra persona, etc.)
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A este tipo de huella sólo se le toma registro fotográfico, NO se debe levantar con los
métodos usuales. Es necesario que siempre se encuentre presente la Autoridad Judicial
de turno el cual se constituirá en testigo ocular del levantamiento de dicha huella.
➢ Las huellas latentes se levantarán y se procederá a su numeración respectiva para tomar los
registros fotográficos correspondientes.
➢ La numeración o señalización, deberá hacerse en número correlativo o de secuencia,
iniciando con el número 1, hasta el número final de las pruebas encontradas.
➢ Los registros fotográficos se deberán tomar desde diversos ángulos del lugar de los hechos y
escena del crimen, para determinar la ubicación de la huella latente en el lugar de los hechos.
➢ Para el estudio de las huellas se tiene en cuenta la forma de producción de la misma (por
frotamiento, arrastre y apoyo, etc.).
En caso de homicidio o de hecho que se presuma como tal, la policía judicial inspeccionará el
lugar y embalará técnicamente el cadáver, de acuerdo con los manuales de criminalística. Este se
identificará por cualquiera de los métodos previstos en este código y se trasladará al centro médico
legal con la orden de que se practique la necropsia.
Extravasación de la sangre: se refiere a la sangre que se sale del torrente venoso y posa según
posición del cuerpo, Tiempo: 3 a 5 Horas; 6 a 8 horas; y, 9 a 12 horas.
También se encuentra el término lividez, el cual hace alusión a un morado derivado de un golpe.
Se denomina también equimosis, que es el amoratamiento posterior a una lesión cutánea de
impacto -golpe-.
En la Función de Policia Judicial se requiere que los señores policiales tengan conocimiento de
normatividad (nomenclatura jurídica), habilidades de comunicación que les permita argumentar
justificar y sustentar en los diversos escenarios judiciales las pericias realizadas, en las cuales
deben de evidenciarse el debido proceso y que cumplan con el principio de legalidad.
Por ejemplo, entre otros…, tener presente lo determinado en el CP ley 599/2000 como
sigue:
Art. 9. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea: Típica,
Antijurídica y Culpable.
Art. 10. Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las
características básicas estructurales del tipo penal.
Art. 11. Antijuridicidad. Para que una conducta sea típica, sea punible, se requiere que lesione
o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley (la
vida).
Art. 12. Culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con Culpabilidad.
[Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 1142 de 2007] NUEVO: Corresponde a la FGN
realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito que
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro
medio idóneo (noticia criminal).
Se entiende por Policía Judicial la función que cumplen las entidades del Estado para
apoyar la investigación penal […]
Los organismos oficiales y particulares están obligados a prestar la colaboración que soliciten
las unidades de Policía Judicial, en los términos establecidos dentro de la indagación e
investigación para la elaboración de los actos urgentes y cumplimiento a las actividades
contempladas […]
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Ejercen permanentemente las funciones de Policía Judicial los servidores investidos de esa
función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la FGN (CTI) y a la Policía Nacional
por intermedio de sus dependencias especializadas.
PARÁGRAFO. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de
Cada indicio hallado cuenta una historia; también, la posición en que se encuentre el cadáver,
puesto que dicha posición ayudará al planteamiento de las hipótesis y contribuirá en la recreación de
lo que pudo haber sucedido.
REFERENCIAS
Se respeta los derechos de autor a la Dra. Saida L. Mantilla Ojeda. Quien elaboro el presente documento.