Bogotá D.C.

Abril 23 del 2021

Señores Leandro Forero y Carolina De La Torre

Referencia: Opciones de arbitraje

Antecedentes:

Actualmente dentro de la operativa de arbitraje contamos con el modelo de

tarjetas, este modelo nos coloca un límite de operativa, debido a este motivo he
buscado alternativas con las cuales podamos solucionar nuestro modelo de
operación y aumentar los volúmenes.

A continuación, les detallo cada una de las propuestas:

1. Arbitraje Nacional

Comprar en Colombia y liquidar dentro de Colombia, este modelo se hace con

una empresa nacional que se dedica a importar y comercializar diferentes
productos.

A continuación, relaciono el paso a paso:

1. Enviar documentación respectiva: Cámara de Comercio, Estados

Financieros de último, Rut y Cedula de Representante Legal.

2. Una vez completada la información se procede a realizar pruebas.

3. Se envía USDT a una billetera específica y a los dos días posteriores se

recibe pesos colombianos en una cuenta correspondiente según donde la
indique Smart Contracts.

Por cada transacción, la empresa realiza entrega de la factura correspondiente,

a continuación, encontrarán los costos correspondientes a la operación.
 COSTOS

Retención en la 2.5%
fuente
Retención ICA 1.1040%
COMISION + IVA 1.55% + 19%
COSTOS TOTALES 5.4485%

2. Liquidación en Estados Unidos

En la actualidad tengo un contacto que se dedica a intercambiar dinero

entre Estados Unidos y Colombia, una de las formas de realizarlo es
mediante BTC o USDT, de esta manera, le comenté nuestra necesidad para
así lograr alguna alianza donde él nos pudiese recibir dinero en Estados
unidos y entregarnos acá en Colombia.

Como bien se sabe, un costo muy elevado no sería atractivo para la

operativa y no sería rentable, siendo así cuadre con él un máximo de costo
de transacción del 3%, este porcentaje se ve reflejado en el cambio de la
tasa del dólar, él podría entregarnos en efectivo o en una cuenta bancaria
nacional de nuestra preferencia, esto es posible debido a que su negocio
no es el arbitraje sino el intercambio de dinero entre países.

Considerando estas dos opciones, me gustaría saber su punto de vista y

evolucionar con la opción más adecuada para ustedes.

Cordialmente

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Carolina Lora
Directora Comercial