CASO ODEBRECHT

¿Qué es? El caso odebrecht es uno de los casos “más escandalosos” de corrupción en
América Latina, que vincula a la empresa brasileña Odebrecht con diferentes
gobiernos de la región. Se trata de una de las empresas de ingeniería y
construcción más importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en
Brasil y que en las últimas décadas realizó grandes obras de infraestructura en
el marco de licitaciones públicas ganadas en varios países.
¿Qué paso? A principios del año 2016 en el marco de la operación “Lava- JaTo” (Auto
Lavado)”, se emitió órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de la
compañía Odebrech por delitos: Corrupción, evasión de divisas, organización
criminal y lavado de dinero.
La operación lava-jato es un caso que comenzó en 2014 denominado como la
mayor investigación de corrupción de Brasil
En este esquema de corrución constructoras pagan sobornos a ejecutivos y
políticos a cambio de grandes contratos licitados por PETROBRAS, se
operación recibió el nombre autolavado debido al uso de una red de
lavanderías y gasolineras para lavar el dinero procedentes de actividades
delictivas supuestamente desde 1997.la investigación fue llevada a cabo por la
Policia Federal de Brasil

¿Porque paso?
¿Qué
controles
fallaron?

Riesgos
inherentes
Controles
Odebrecht es una constructora brasileña constituida en 1944 y actualmente es una de las
empresas más polémicas en Latinoamérica ya que está involucrada en muchos delitos de
corrupción y lavado de activos,

Que paso:

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una

investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que esta habría
realizado sobornos a funcionarios de los gobiernos de 12 países por valor de 788 millones de
dólares, para obtener beneficios en contrataciones públicas (Angola, Mozambique, Colombia,
México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador).

Odebrecht creó esta «caja B» a finales de los años 1980 con el nombre de «sector de relaciones
estratégicas» para disimular la maraña de coimas. Concepción Andrade, entonces veinteañera y
empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base
en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había
levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia brasileña y a la
Comisión del Congreso encargada de la investigación.14

Odebrecht admitió haber dado unos 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e

intermediarios en Venezuela para conseguir contratos del Estado y acordó pagar una multa por
unos 3,5 mil millones de dólares