CODIGO: TEC-GG-RGT-002

VERSION: 001
F. REVISION: 06/07/2018
ACTA DE REVISION DE LA ALTA DIRECCION
F.APROBACION 06/07/2018
:

ACTA N° 003 - 2018

TIPO DE REUNIÓN: REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
LUGAR: Oficinas de Servicios TECNOMINC FECHA: 12/12/2018
PERU S.A.C
HORA INICIO: 10:00 AM HORA FINAL: 11:50 AM OBSERVACIONES: INICIO REAL 10:03

PRESIDE LA REUNIÓN
CARGO: Coordinadora de sistema de gestión CARGO: Representante de la Dirección
NOMBRE: Verónica Auccaille Ccala NOMBRE: Wilfredo Espinal

AGENDA DEL DÍA

Control de documentación del sistema de gestión: Gerencia Operaciones – Área técnica
Control de documentación sistema de Gestión: Gerencia Administrativa
Control documentación área de Seguridad y Salud Ocupacional

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ah horas 10:03 am del 12 diciembre del 2018, en la sala de reuniones de la empresa TECNOMINC PERU S.AC. se llevó a
cabo la reunión de alta dirección para la revisión del cumplimiento del sistema de gestión de acuerdo al detalle de la agenda

Se procede al desarrollo de la reunión

1. Se revisa documentación que corresponde al área de Gerencia Operaciones encontrando NO conformidades en: No
existe planos de ingeniería de detalle en taller, trabajo que se realiza para Southern Perú. No existe orden de servicio
de un trabajo de mecanizado que se realiza para Ferreyros.
2. En el área administrativa se detecta la siguiente NO conformidad: Existen 02 trabajadores de taller con contratos
vencidos. No existe el currículo Vitae de un Soldador que labora en taller
3. En el área de seguridad se encuentra la siguiente NO conformidad: En la inspección en taller se encuentra dos
mecánicos sin tapones de oídos. En los cilindros de clasificación de residuos se encuentra evidencias que falta
sensibilizar a los trabajadores en clasificación y disposición de los mismos

Estas observaciones deben ser levantadas en 24 horas, con informes dirigidos a la GG.

Estando todos de acuerdo con los puntos tratados, siendo las 11.50 am del 12 de diciembre del 2018, se da por concluida la
reunión, firmando los asistentes en señal de la conformidad.

COMPROMISOS O ACUERDOS
Nº DE
ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN
COMPROMISO
Cumplir con el Todos De La Alta 13 de enero del 2019
sistema de gestión Siguiente auditoria interna Dirección
Coordinadora De Auditorías de control inopinadas semanales Verónica Auccaille Semanal
La Alta Dirección
Secretario de la Verificar y controlar que se cumplan los Todos De La Alta Permanente
alta dirección procedimientos establecidos en cada área Dirección

LISTADO DE PARTICIPANTE
NOMBRE CARGO FIRMA
WILFREDO ESPINAL GERENTE GENERAL

GONZALO AGUIRRE JEFE DE OPERACIONES

VERONICA AUCCAILLE CCALA ING.SSOMA

MARLENE CCAMA ADMINISTRADORA GENERAL