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ACTA REUNION
VIGENCIA: 01/02/2021 CODIGO: XXXXXX VERSION:01 Página 1 de 2

No. : 03
ASUNTO : SEGUIMIENTO DEL PAMEC INSTITUCIONAL
FECHA : 31-03-2021
HORA : 10:00 A.m.

ASISTENTES

TEMA A TRATAR: SEGUIMIENTO DEL PAMEC INSTITUCIONAL 2021 -RUTA CRITICA

“AUTOEVALUACIÓN”
DESCRIPCION BREVE:

Una vez realizada la capacitación y evaluación “pre-test y pos-test sobre las generalidades del
programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la XXXX, se da conocer los avances del
primer paso de la ruta crítica “AUTOEVALUACIÓN” a todo el equipo autoevaluador.

CONSIDERACIONES O PUNTOS ANALIZADOS:

La líder del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la XXXXX, estableció

las fechas de entrega a cada líder y/o coordinador para la identificación de riesgos misionales por
servicio.

Según las fechas establecidas del cronograma, se evidencia el cumplimiento y compromiso por parte
de los líderes y coordinadores en la entrega de la identificación del riesgo sus causas, consecuencias,
oportunidades de mejora, debilidades y fortalezas de cada proceso. (Ver correos y recibidos).

Cada líder socializó los riesgos identificados por servicios (Consulta externa, cirugía, farmacia, UCIA,
Intermedios, Hospitalización, terapia física y nutrición) teniendo en cuenta la causa-consecuencia-
fortalezas y oportunidades de mejora en los cuales quedaron plasmados dentro del formato de la
autoevaluación, quedando pendiente el servicio de nutrición y terapia física.

DECISIONES O CONCLUSIONES :
Los líderes que están pendientes por la entrega de la identificación de riesgos, se
comprometen en la entrega inmediata en el trascurso del día 31 de marzo, y así dar
cumplimiento a l establecido dentro del CRONOGRAMA RUTA CRITICA AÑO 2021.

Realizar una próxima reunión, para dar a conocer los avances del segundo y tercer paso de la
ruta crítica(Selección de procesos y priorización de procesos a mejorar).
TAREAS Y PASOS QUE HAY QUE SEGUIR:
Socializar el seguimiento del segundo y tercer paso de la ruta crítica (Selección de procesos y
priorización de procesos a mejorar) con Gerencia, Calidad y líderes de cada proceso.

Coordinar y realizar una próxima reunión en la fecha que se considere necesario.

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ACTA REUNION
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PUNTOS A CONSIDERAR EN LA PROXIMA REUNION

Revisar los avances de la segunda y tercera ruta crítica, con el fin de dar cumplimiento del
cronograma diseñado.

Firman los que asistieron a la reunión :

XXXXXX
Gerente

XXXXXXXX
Auditora de Calidad

Se anexa el registro de asistencia y registro fotográfico.