ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

_______________________________”
En la ciudad de Barranquilla, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m) del día
quince (15) de septioembre de dos mil veinte (2020), se encuentran reunidos en el
domicilio y sede administrativa de dicha sociedad, las siguientes personas:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ciudadana mayor y domiciliada en la ciudad de
Barranquilla, identificada mediante cédula de ciudadanía No.
_________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ciudadana mayor y domiciliada
en la ciudad de Barranquilla, identificada mediante cédula de ciudadanía No.
_________xidentificada mediante cédula de ciudadanía No. _________
yxxxxxxxxxxxxxxxx, ciudadana mayor y domiciliada en la ciudad de Barranquilla,
todos socios de la sociedad xxxxxxxxxxxxxxxxxx”, para realizar reunión
extraordinaria de carácter UNIVERSAL, sin convocatoria previa, por ser la voluntad
de todos los socios, para lo cual se pone a disposición el orden del día:
1.- Llamado a lista y verificación del quorum para deliberar y decidir
2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea, y personas designadas para
aprobar el acta
3.- Elección del nuevo representante legal
5.- Cesión de las acciones de _______________
4.- Aprobación del contenido del acta
5.- Finalización de la reunión

El orden del día es aprobado por unanimidad de los socios y convienen en declarar
la reunión como de carácter universal.

Entrando a desarrollar el orden del día se entra a considerar si hay quorum para
deliberar y decidir y se estable:

1.- Llamado a lista y verificación del quorum:

SOCIO ACCIONES PORCENTAJE ASISTIO

Se constata que hay quorum para deliberar y decidir, pues, se encuentran reunidos
la totalidad de las acciones suscritas, por lo que consideran la presente reunión
como Universal.
Pasando al segundo punto del orden del día, se propone como presidente de la
asamblea a ADIELA BERRIO PRIMERO, y como secretaria a la señora RUBIELA
BERRIO PRIMERO, proposición que es aprobada por unanimidad, por lo tanto, hay
mayoría para tomar dicha decisión, quedando como presidente ADIELA BERRIO
PRIMERO y como secretaria de la reunión _________________, éstas mismas
personas fueron designadas para aprobar el contenido del acta.
Entrando a considerar el tercer punto del día se indica:
La señora ______________________, pone en consideración de la asamblea el
nombre de ______________________ como representante legal de la sociedad
_______.
El nombre de __________________________ es aceptado por unanimidad de los
votos presentes, por lo que a partir de este momento, para la sociedad, y para los
terceros desde el momento en que la presente acta se inscriba en la Cámara de
Comercio de Barranquilla, la representante legal será la señora
___________________________O, identificada con cédula de ciudadanía No.
______________.
Pasando al cuarto punto del orden del día, la señoríta __________________,
somete a consideración de la asamblea de accionistas, la cesión de sus acciones a
favor de _______________
En este orden de ideas, _______________ renuncia al derecho de preferencia, y
_____________________ acepta la cesión que de las acciones hace la señorita
_________________.
Por lo anterior, la nueva composición accionaria, a partir de este momento, quedará
así:

SOCIO ACCIONES PORCENTAJE

Una vez terminado el cuarto punto del orden del día, se da lectura del acta y se
aprueba su contenido por todas las personas designadas para el efecto.
Se da por terminada la presente reunión a las doce (12:00) del medio día, de quince
(15) del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), firmándose por el presidente y
la secretaria.

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PRESIDENTE DE LA REUNIÓN
__________________
Socia propietaria del ____% de las acciones suscritas

_______________________________________________
SECRETARIA DE LA REUNION
__________________________________________
Socia propietaria del __% de las acciones suscritas
ExSocia propietaria del __% de las acciones suscritas

La presente acta es fiel copia del original que reposa en los libros de la sociedad,

_______________________________________________
SECRETARIA DE LA REUNION
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