UNIVERSIDAD GALILEO

FISICC-IDEA CURSO:
DERECHO EMPRESARIAL II TUTOR:

Actividad 4 Sociedad Anónima.

FECHA:

Con los elementos estudiados del capítulo IV del presente libro, de manera ficticia deberá

Crear una sociedad anó nima

Ó rgano de Soberanía: Será la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, reunida conforme a la ley y el
contrato que expresará la voluntad de los socios. Se da también la Junta Totalitaria. 

a) Ó rganos de Administració n: En esta sociedad es obligatorio determinar la forma de

administració n y nombre o nombres de las personas que desempeñ ará n tal funció n. 

b) Órgano de Fiscalización: Esta se puede hacer por medio de un CONSEJO DE

VIGILANCIA, cuya formació n y facultades se determina en la escritura social. Si
hubiere omisió n sobre este consejo, la ley le asigna un derecho a cada socio para
solicitar a los administradores cualquier informe sobre el desarrollo de los negocios
de la sociedad y consultar libros en que se operen las relaciones mercantiles, siendo
nulo cualquier pacto que limite este derecho.

c) Representació n legal de la sociedad

Es la persona que legalmente puede y debe de representar a toda Sociedad Mercantil.

También se le llama AUXILIAR DE COMERCIO.

Es toda aquella persona que siendo o no comerciante tiene a su cargo la

administració n, direcció n y/o representació n legal de una empresa, establecimiento o
sociedad mercantil.
El Representante Legal deberá ser nombrado por medio de un ACTA DE
NOMBRAMIENTO. El nombramiento es solicitado por medio de ACTA NOTARIAL por
los miembros de la Junta Directiva al asesor legal (abogado).

Se consideran AUXILIARES DE COMERCIO, los siguientes:

* Administradores
* Administradores suplentes
* Representantes Legales
* Presidente del Consejo de Administració n
* Vicepresidente del Consejo de Administració n
* Gerentes
* Liquidadores
* Factores de Comercio
* Agentes de comercio
* Comisionistas
* Corredores y martilleros jurados.

e) Requisitos para su inscripció n en el Registro Mercantil 

El representante legal deberá ser inscrito en el Registro Mercantil antes de UN (1) MES
CALENDARIO a partir de la fecha en que se elaboró el ACTA DE NOMBRAMIENTO, para
NO incurrir en ninguna multa. 
Requisitos para inscribir a un auxiliar de comercio (representante legal):

PASO 1: En la Agencia del Banco que se encuentra en el interior de las instalaciones del
Registro Mercantil, deberá comprar el interesado un formulario de SOLICITUD DE
AUXILIARES DE COMERCIO, su costo es de Q2.00

PASO 2: En la ventanilla de informació n solicitaré una ORDEN DE PAGO, la cual tengo que
llenar y cancelar en la agencia del Banco.

El pago que debe hacer es de Q75.00.  Ahora bien si ya excedió el mes calendario del Acta
de Nombramiento, deberá cancelar Q25.00 de multa por haber incurrido en una infracció n.

PASO 3: Al llenar el formulario se deberá anotar el plazo de acuerdo al cargo:

Gerente: Puede ser indefinido
Administrador Ú nico o miembros del Consejo de Administració n: TRES (3) añ os.

PASO 4: Después de cancelar la orden de pago, el interesado deberá preparar un fó lder

tamañ o oficio con pestañ a. En el fó lder archivar los documentos siguientes: 1. Formulario
de inscripció n 2. Acta Notarial de nombramiento con una fotocopia y la orden de pago
debidamente porteada por la má quina receptora del banco. 1. Comprar Q50.00 de timbres
fiscales y adherírselo al acta de nombramiento.

PASO 5: Todo lo anterior entregarlo en la ventanilla de servicio al cliente.

En el departamento de Operaciones Registrales deben calificar los expedientes que sean
presentados y proceden a inscribir como representante legal  si se trata de una sociedad y
en el caso de ser una Empresa Mercantil,  se le llama FACTOR DE COMERCIO.

PASO 6: En el acta de nombramiento el Registro Mercantil,  razonará el acta de

nombramiento, en donde consta que el solicitante quedó inscrito como representante legal
o factor de comercio

PASO 7: Todo expediente debe pasar al despacho del Registrador Mercantil, para que lo
firme y selle el nombramiento.

PASO 8: Al concluir de revisar, firmar y sellar el expediente, este regresa a la ventanilla de

entrega de documentos en el primer nivel de las oficinas del Registro Mercantil, para que
devuelva el acta de nombramiento original con el razonamiento respectivo.

PASO 9: El interesado deberá verificar antes de retirar el acta de nombramiento de la

ventanilla de entrega de documentos, que el documento este correcto, luego le agregará un
timbre de Q0.50  a la parte izquierda de la razó n.

En el caso específico de las Sociedades Mercantiles, a partir  de Febrero/2003, se deberá

cancelar en la caja del Banco  que se encuentra en el Registro Mercantil  (primer nivel),
SEIS POR MILLAR 6/1000  y no como era anteriormente (4/1000).

Acta De Nombramiento De Representante Legal.

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEÑ ORA MARÍA ANTONIETA LARRAÑ AGA
FLORES COMO ADMINISTRADORA Ú NICA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
GRUPO PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANÓ NIMA. En la ciudad de Guatemala, el doce de julio del
añ o dos mil cuatro, me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la
segunda calle “A” nú mero seis guió n veinticinco de la zona diez de esta ciudad, Edificio
Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento de la señ ora MARIA
ANTONIETA LARRAÑ AGA FLORES, de cuarenta y un añ os de edad, casada, guatemalteca,
ejecutiva, de este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad numero de orden A
guió n uno y de registro seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintidó s (A-1 640422)
extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala con el objeto de hacer constar
notarialmente su nombramiento como ADMINISTRADORA Ú NICA Y REPRESENTANTE
LEGAL de la entidad GRUPO PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANÓ NIMA, que podrá denominarse
abreviadamente GRUPO PLASTYSUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO
PLASTYSUAX, procediéndose para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El
requirente me pone a la vista: a) El Primer Testimonio de la escritura Publica numero
cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el día veintinueve de junio del añ o
dos mil cuatro, por la notaria Mó nica Lorena Donis Cruz, que contiene la constitució n de la
Sociedad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANÓ NIMA, la cual quedo inscrita en el Registro
Mercantil General de la Repú blica bajo el numero cincuenta y nueve mil sesenta y dos
(59062), folio setecientos cinco (705), del libro cincuenta y dos (152) de Sociedades
Mercantiles; SEGUNDO: La escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente
contiene las clá usulas Vigésima Cuarta, Vigésima Sexta, Vigésima Novena, Trigésima
Segunda, y Trigésima Novena, que literalmente dicen: “VIGÉ SIMA CUARTA:
ADMINISTRACIÓ N: La asamblea General de Accionistas optara entre encargar la
administració n de la sociedad a un Administrador Ú nico o varios administradores
actuando conjuntamente, constituidos en Consejo de Administració n. El Administrador
Ú nico o Consejo de Administració n, en su caso, tendrá a su cargo la direcció n de los
negocios de la sociedad. Para ser Administrador Ú nico o miembro del Consejo de
Administració n no es necesario ser accionista. Los miembros del Consejo de
Administració n o el Administrador Ú nico de la sociedad será n electos en la Asamblea
General Ordinaria Anual de la sociedad hasta por un periodo no mayor de tres añ os y
continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean nombrados y tomen posesió n de
sus cargos; la reelecció n será permitida. El Consejo de Administració n estará integrado
como mínimo, con tres consejeros, numero que podrá ser aumentado conforme al giro de
los negocios y las necesidades de la entidad, segú n lo resuelva la Asamblea General de
Accionistas. Todo ello se hará cuando corresponda terminar el periodo de la
administració n que funge, en la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada dentro de los
cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, sin perjuicio de la facultad soberana
de la Asamblea General de Accionistas de reorganizar en cualquier tiempo la
administració n de la sociedad, facultad que ú nicamente podrá limitar la propia asamblea.
Los consejeros podrá n hacerse representar entre si con voz y voto, mediante mandato o
carta poder. La Asamblea General de Accionistas al optar por conferir la administració n a
un Consejo, podrá también elegir suplentes dictando las normas para su actuació n.
“VIGÉ SIMA SEXTA: FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓ N O ADMINISTRADOR
Ú NICO: El Consejo de Administració n o el Administrador Ú nico, ademá s de las otras
facultades conferidas por el contrato social y las disposiciones legales o reglamentarias
aplicables, tendrá la de dar a la entidad la organizació n que convenga y que a su juicio
garantice la buena administració n y optimo funcionamiento de la misma, y las siguientes:
a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas; b) Dirigir la
política administrativa, comercial y financiera de la sociedad, con vista a obtener su
má ximo y eficaz funcionamiento y el buen desarrollo de sus operaciones; c) El
Administrador Ú nico o Consejo de Administració n, en su caso, tendrá facultades para
adquirir bienes muebles o inmuebles en nombre de la sociedad; para enajenar o ceder
cualquiera de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, así como para constituir
hipoteca o cualquier otro gravamen de bienes o derechos y constituir fianzas que obliguen
a la sociedad; sin que sea necesario para el efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d)
Cuando lo estime conveniente, nombrar y remover al Gerente General y fijarle sus
atribuciones y remuneració n; e) Aprobar la contratació n de personas que deban prestar
sus servicios de Accesoria Profesional a la entidad; f) Aprobar el establecimiento de
sucursales o agencias; g) Convocar a las Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias
de Accionistas y proponer su agenda; h) Acordar conferir mandatos generales o especiales
de la sociedad, salvo la facultad que siempre tendrá n el Presidente del Consejo de
Administració n, cuando se haya optado por integrarlo, o el Gerente General, para constituir
mandatarios judiciales en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean de urgencia,
informando luego de lo actuado al Consejo de Administració n. No se requerirá acuerdo
previo para revocar mandatos; I) Preparar la memoria y proyecto de distribució n o de no
repartir utilidades al final de cada ejercicio contable para someterlo a consideració n de la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro meses
siguientes al cierre del ejercicio; j) Aprobar la redacció n que deben llevar los títulos de las
acciones, pero en todo caso, siguiéndose los requisitos legales; k) Fijar las atribuciones de
los funcionarios de la sociedad; l) Hacer que se cumplan y ejecuten las resoluciones de la
Asamblea General; m) Disponer que la contabilidad de la sociedad se lleve conforme a la
ley, que se practique anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario, balance general,
estado de pérdidas y ganancias y los demá s estados y documentos financieros de la
sociedad. También debe revisar los libros de cuentas de la sociedad con la frecuencia que
sea necesaria; n) Si lo considera preciso, establecer la responsabilidad por el manejo de
fondos; ñ ) En caso de ocurrir una vacante en el Consejo de Administració n y si no hubiere
elegido suplente para llenarla, se procederá a convocar a la Asamblea General de
Accionistas para que disponga lo que a juicio de la misma sea conveniente; o) Asentar las
actas de las Asambleas de Accionistas o sesiones del Consejo de Administració n o de
resoluciones que tome el Administrador Ú nico en el libro respectivo y llevar los demá s
libros y registros requeridos legalmente o considerados convenientes, o que sean
dispuestos por la Asamblea de Accionistas o el propio ó rgano de administració n; p) Las
demá s atribuciones que esta escritura o que las disposiciones legales le señ alen, así como
aquellas otras que le fije la Asamblea General de Accionistas; q) Acordar los llamamientos
para la suscripció n y venta de nuevas acciones dentro del capital autorizado, determinando
el monto del llamamiento y forma de pago de las acciones “VIGÉ SIMA NOVENA:
ADMINISTRADOR Ú NICO: Cuando se haya optado por encargar la administració n a un
Administrador Ú nico, le corresponderá ejercer todas y cualquiera de las funciones,
obligaciones y atribuciones especificadas en las cláusulas anteriores, y en la ley u otras
disposiciones de la escritura social, sin mas limitaciones que las impuestas por la Asamblea
de Accionistas. “TRIGÉ SIMA SEGUNDA: REPRESENTACIÓ N LEGAL: La representació n legal
de la sociedad de la sociedad con el uso de la denominació n social, la tendrá n el Presidente
del Consejo de Administració n o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el
Administrador Ú nico y si se hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o separada e
indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento tendrá n todas las
facultades necesarias para representar a la sociedad ante autoridades, personas o
entidades judiciales, administrativas o de cualquier otro orden, así como para ejecutar los
actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, de los que dé él se
deriven y de los que con el se relacionen, inclusive la emisió n de títulos de crédito; y para
negocios distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitaran autorizació n previa del
Consejo de Administració n o el Administrador Ú nico. Si la Asamblea de Accionistas o el
Consejo de Administració n nombraren ejecutores especiales o delegados para la ejecució n
de actos concretos, podrá n conferirles la representació n legal con el uso de la
denominació n social, para la debida prosecució n de su cometido. Se podrá n constituir
mandatarios generales o especiales con representació n, por el Administrador Ú nico o por
resolució n del Consejo de Administració n, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la
clá usula vigésima sexta con respecto a mandatarios judiciales en casos de urgencia. La
representació n legal plena de la sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo, con
facultades para actuar como representante legal nato de la sociedad, prestar confesió n
personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra
facultad pertinente para la debida y pronta prosecució n de los asuntos o procesos
laborales, corresponderá a los representantes antes especificados o al funcionario,
empleado, representante o mandatario de la sociedad que se designe para este efecto por
el Administrador Ú nico o por el Concejo de Administració n, sea mediante nombramiento o
por el otorgamiento de mandato.” “TRIGÉ SIMA NOVENA: TRANSITORIOS: Los otorgantes
accionistas fundadores, acuerdan por unanimidad: a)Encomendar al Notario autorizante
proceder al registro del testimonio del presente instrumento, a fin de cumplir con lo
preceptuado por la ley; y b) Optar por designar como ADMINISTRADORA Ú NICA Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la señ ora MARIA ANTONIETA LARRAÑ AGA
FLORES, y como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad al señ or
JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, quienes tendrá n las atribuciones y facultades
previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, ademá s de realizar todas
las gestiones necesarias para obtener la inscripció n definitiva de la sociedad en el Registro
Mercantil General de la Repú blica“ TERCERO: Para que le sirva de legal NOMBRA MIE NTO
a la señ ora MARIA ANTONIETA LARRAÑ AGA FLORES, como ADMINISTRADORA Ú NICA Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANÓ NIMA, de
nombre comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo, sello y firmo el presente documento, el
cual queda contenido en tres hojas de papel bond, adhiriéndole a la primera un timbre
fiscal de cien quetzales identificado con el nú mero de registro cero setenta y dos mil ciento
veintinueve (072129) y un timbre notarial de diez quetzales, acta que es leída, ratificada
aceptada y firmada por el requirente y por la infrascrita Notario, que de todo lo actuado da
fe.