CONSULTORÍA JURÍDICA

Caracas, 6 de octubre de 2020.

MINUTA DE REUNIÓN

Asunto: Creación de la Unidad de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) en el MITCOEX.

Funcionarios participantes:

Por la Consultoría Jurídica del MITCOEX:

 Abg. Cecilia Leal (Consultora Jurídica).
 Br. Ricardo Valera (Analista Legal).

Por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento

al Terrorismo (ONCDOFT)
 José Luis Grañón (Directora General de Capacitación y Formación).
 Karina Arnedo

Puntos tratados:
 Participación del personal de la Oficina de Planificación.
 Participación de Consultoría Jurídica y los tres viceministros en la
Oficina de la ONCDOFT.

Acuerdos:
 Punto de Cuenta en el que se crea la Unidad de la ONCDOFT en el
MITCOEX.
 Crear la Resolución ministerial en la que se dicten las normas contra
la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
 Crear el sistema de administración de riesgos.
 Realizar Circular en la que se especifique los deberes en cuanto a la
normativa especial relacionada con legitimación de capitales; tráfico
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; armas y explosivos;
patrimonio histórico, cultural y arqueológico; antigüedades, especies
protegidas, productos y sustancias peligrosas.

Pá gina 1