Constitucion Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL 2

CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA
DE LA COMPAÑÍA EN FORMACION “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
Por la presente se convoca a los señores accionistas de la compañía por acciones en

formación “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.” para la primera Asamblea
General Constitutiva, que tendrá efecto en el domicilio social, sito en una casa ubicada en
la carretera Moca-Villa Trina, km. 4, Juan López, Moca, para hoy día siete (7) del mes de
julio del año dos mil cuatro (2004), a las cuatro (4:00) horas de la
tarde.----------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA
PRIMERO: Verificación de la declaración notarial de suscripción y pago de acciones, que

consta en el Acto No.______, de fecha ______________ del mes de ________________
del 2004, instrumentado por la LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario
Público de los del Número para el Municipio de Moca;
-------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: Designación de un Comisario encargado de apreciar el valor de los aportes en

numerarios.------------------------------------------------------------------------------------------------
-
TERCERO: Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los

puntos arriba señalados.---------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los siete

(7) días del mes de julio del año dos mil cuatro
(2004).------------------------------------------------------
_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
__________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO
_____________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO
_________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU
________________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO
ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA
COMPAÑÍA “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los siete

(7) días del mes de julio del año Dos Mil Cuatro (2004), siendo las diez (10:00) horas de la
mañana, los accionistas de la Compañía en formación denominada TIENDA LO ULTIMO
EN MODA, S.R.L. se reunieron en el asiento social de la Compañía, establecido en la
Carretera Moca-Villa Trina, Km. 4, Juan López, Moca, Provincia Espaillat, en PRIMERA
JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA, sin necesidad de convocatoria previa ni de plazo,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 de los estatutos sociales, por encontrarse
presente la totalidad de los accionistas.-----------------------
De conformidad con el artículo siete (7) de los Estatutos Sociales, el capital social
autorizado de la compañía es de UN MILLÓN DE PESOS (RD$1,000,000.00), dividido en
MIL (1,000) acciones de un valor nominal de MIL PESOS (RD$1,000.00) cada una pagada
en su totalidad en
numerario.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Para facilitar los trabajos de esta Junta, fueron elegidos a unanimidad los señores LUIS
MANUEL TAVAREZ y YDALIZA ROSARIO ROSARIO, para ejercer las funciones de
Presidente y Secretaria de la misma, respectivamente, cargos para los cuales fueron
nombrados, tomando posesión inmediata de ellos.----------------------------------------
La Secretaria de la Junta redactó una lista de los accionistas presentes, que contiene además
del nombre y las generales, el número de acciones y de votos de cada compareciente, la
cual fue certificada por él y por el Presidente después de haber sido aprobada y firmada por
todos los
comparecientes.-------------------------------------------------------------------------------------------
------
El Presidente declaró que según dicha lista, la cual se anexa a la presente acta, habían
concurrido a la Asamblea los siguientes accionistas: LUIS MANUEL TAVAREZ,
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO
ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU y MONICA
CONSUELO
ROSARIO.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Que en consecuencia, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se

encontraba representado en la Junta, por lo que esta se hallaba regular y válidamente
constituida, de todo lo cual se dio acta a dicho
funcionario;-------------------------------------------------------------------------
El Presidente declaró que la Junta, tenía por objeto conocer y deliberar sobre los siguientes
puntos: 1.- Verificación de la sinceridad de la Declaración Notarial de suscripción y pago
de las acciones de numerario hechas por los fundadores de la compañía; 2.- Designación de
un Comisario encargado de verificar y apreciar los aportes en numerarios hechos por dichos
fundadores y de rendir un informe que deberá ser impreso, sobre la remuneración de dichos
aportes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------
El Presidente puso a disposición de los accionistas los siguientes documentos: a) Un

original de los estatutos de la compañía “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
redactados y firmados en fecha uno (1) de julio del año 2004, por los fundadores,
registrado; b) Un original registrado en la lista de suscripción y pago de acciones de
numerarios, redactado en fecha uno (1) de julio del año 2004, por los fundadores, quienes la
certifican como sincera y verdadera, la que contiene los nombres, calidades y domicilio de
los suscriptores, el número de acciones suscritas por cada uno de ellos y el monto de los
pagos efectuados al suscribirlas; c) Copia auténtica del acto instrumentado con el número
___________ (____), folios _____________________(__, __ y ___) de fecha
____________ (____) del mes de ___________ del año 2004, por la LICENCIADA
YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público del Municipio de Moca, que contiene la
declaración hecha por los fundadores de la suscripción de las acciones de numerarios y el
pago del valor de cada una de ellas. A este acto da constancia el Notario de haber anexado
el Original de los estatutos y la lista de suscripción de pago firmado por los citados
fundadores; -------------
El Presidente declaró que el valor total de las acciones suscritas y pagadas en numerario fue
pagada en manos del fundador LUIS MANUEL TAVAREZ; en su condición de Presidente
de la compañía;------------------------------------------------------------------------------------
Para cumplir con el primer punto del orden del día, el Secretario dio lectura al acto notarial
y a la lista redactada por el fundador, anteriormente indicados. Después el Presidente
sometió a la Junta y puso a disposición de todos los accionistas las piezas que establecen la
realidad de las suscripciones y la importancia exacta de los
pagos.-------------------------------------------------------
Luego, el Presidente declaró abierta la discusión que estaba a disposición de la Junta para
suministrar a los accionistas todos los datos y explicaciones que desearen en relación con
todos los puntos de la orden del día. Discutidos ampliamente los mismos y luego de un
intercambio general de ideas, el Presidente sometió a votación la documentación descrita
más arriba, siendo aprobada a
unanimidad;---------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA RESOLUCION: La Junta General reconoce como sincera y verdadera la

declaración de suscripción y pagos de acciones hecha por los fundadores de la compañía,
según acto instrumentado en fecha __________ (___) del mes de agosto del año dos mil
cuatro (2004), marcado con el número _________ (__), folios _____________ (__, ___ y
___) de la LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de los del
Número para el Municipio de
Moca.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
SEGUNDA RESOLUCION: La Junta General designa a ELAUTERIO ABREU,
Comisario, encargado(a) de verificar y apreciar los aportes en numerarios, ley, a una
segunda Junta General Constitutiva sobre la existencia y valor de dichos aportes hechos por
los
fundadores.------------------------------------------------------------------------------------------------
--
TERCERA RESOLUCIÓN: La Junta General designa a LUIS MANUEL TAVAREZ y

YDALIZA ROSARIO ROSARIO, en su condición de Presidente, el primero, y Secretaria,
la segunda; para que firmen toda la documentación bancaria y comercial propias de la
compañía.-------------------------------------------------------------------------
La Junta General, resuelve, además y deja constancia, que de conformidad con la Ley, la
vigencia de la presente resolución queda sujeta a la condición de que dichos aportes sean
validados por una Segunda Junta General Constitutiva que será convocada para conocer del
informe que en virtud de las disposiciones del Código de Comercio rendirá a dicha Junta el
Comisario designado, para verificar y aprobar los referidos aportes previo cumplimiento de
todas las disposiciones pertinentes establecidas en el referido
Código.----------------------------------------
El señor ELAUTERIO ABREU, quien se encontraba presente en la reunión aceptó la

función de Comisario que le fue conferida.-----------------------------------------------------
No habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró cerrada la reunión a las cinco (5:00)
horas de la tarde de la misma
fecha.-------------------------------------------------------------------------
De todo lo cual se levanta la presente acta que después de leída y aprobada por los
comparecientes fue firmada por el Presidente y el Secretario y por todos los accionistas
fundadores presentes, en señal de
aprobación.-------------------------------------------------------------
_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Céd. No. 054-0061790-7
__________________________________________
Céd. No. 054-0038404-5
_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO
Céd. No.054-0068253-9
_____________________________________________
Céd. No.054-0061789-9
_________________________________________
Céd. No.054-0061765-9
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU
Céd. No.054-0061791-5
________________________________________
Céd. No.054-0091252-2
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA
COMPAÑÍA EN FORMACION “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
Por la presente se convoca a los señores accionistas de la compañía por acciones en

formación “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.,” Para la primera Asamblea
General Constitutiva, que tendrá efecto en el domicilio social, sito en la carretera Moca-
Juan López, Km.2, Juan López, Moca, para hoy día _______ (_____) del mes de
__________ del año dos mil cuatro (2004), a las cuatro (4:00) horas de la
tarde.-----------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA
PRIMERO: Lectura del informe del Comisario de Aportes, señor(a) ELAUTERIO

ABREU, encargado(a) de apreciar el valor de los aportes en numerarios hechos por el
fundador LUIS MANUEL TAVAREZ, la cual está a disposición de todos los accionistas en
el domicilio social desde hoy día __________________ (______) del mes de
___________________ del 2004.-------------------------------------------------
SEGUNDO: Aprobación de los aportes en numerarios y de su

remuneración;------------------------
TERCERO: Aprobación de los estatutos de la compañía, contenidos en el acta bajo firma

privada de fecha _____________ (______ de _______________ del 2004, con o sin
modificaciones;-----
CUARTO: Elección de los funcionarios electivos de la compañía y fijación de su

remuneración por sus servicios, si
procediere;------------------------------------------------------------------------------
QUINTO: Elección del primer comisario de

cuentas;----------------------------------------------------
SEXTO: Comprobación de la constitución de la
compañía.--------------------------------------------
SEPTIMO: Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los

puntos arriba
señalados.---------------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

_________________ (_____) días del mes de ________________ del año dos mil cuatro
(2004).---
_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
__________________________________________
_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO
_____________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU
________________________________________
LISTA DE LOS SUSCRIPTORES CON EL ESTADO DE LOS PAGOS
EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS FUNDADORES DE “TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L..”
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO. - - - - - - - - RD$1,000,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. - - - - - - - - RD$1,000,000.00
El Capital Social Autorizado de la Compañía por Acciones en formación “TIENDA LO

ULTIMO EN MODA, S.R.L.”, es de UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00),
dividido en MIL (1,000) acciones de MIL PESOS DOMINICANOS (RD$1,000.00) cada
una, han sido atribuidas a los fundadores de la compañía en remuneración por sus aportes
en numerarios que se describen en el Título Noveno de los Estatutos Sociales de esta
compañía, de la manera siguiente:-----------------
LUIS MANUEL TAVAREZ, ciento noventa (190), WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU,
ciento noventa (190), JOSE MARIA ROSARIO, ciento noventa (190), YDALIZA
ROSARIO ROSARIO, ciento noventa (190), DILANIA ABREU HERNANDEZ, ciento
noventa (190), ELAUTERIO ABREU, veinticinco (25), MONICA CONSUELO
ROSARIO, veinticinco
(25).-----------------------------------------------------------------------------------
Además de dichas acciones de aportes, los fundadores de la compañía han suscrito y

pagado MIL (1,000) acciones de numerarios, con valor nominal de mil pesos
(RD$1,000.00) cada una, representando un valor total de UN MILLON DE PESOS
(RD$1,000,000.00), depositadas en manos del cofundador LUIS MANUEL TAVAREZ;
acciones distribuidas en la forma
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCIONISTA NUMERO DE VALOR DE PAGOS

ACCIONES ACCIONES EFECTUADOS
=================================================================
====
LUIS MANUEL TAVAREZ, 190 1,000.00
RD$190,000.00
dominicano, mayor de edad, soltero,
técnico, portador de la
cédula de identidad y electoral número
054-0061790-7, domiciliado y residente
en Juan López Arriba, Moca.
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU 190 1,000.00

RD$190,000.00
estudiante, portador de la cédula de
identidad y electoral No. 054-0038404-5,
domiciliado y residente en Guaucí,
Arriba, Moca.
ELAUTERIO ABREU 190 1,000.00 RD$1 90,000.00

empleado, portador de la
cédula de identidad y electoral
No.054-0068253-9, domiciliado y residente
en Juan López Abajo, Moca.
YDALIZA ROSARIO ROSARIO 190 1,000.00 RD$190,000.00

dominicana, mayor de edad, soltera,
empleada privada, portadora de la
No.054-0061789-9, domiciliada y residente
DILANIA ABREU HERNANDEZ 190 1,000.00

RD$190,000.00
No.054-0061765-9, residente y domiciliada
JOSE MARIA ROSARIO 25 1,000.00 RD$25,000.00

identidad y electoral No.054-0061791-5,
domiciliado y residente en
Juan López Arriba, Moca.
MONICA CONSUELO ROSARIO 25 1,000.00

RD$25,000.00
dominicana, mayor de edad,
soltera, empleada privada, portadora
de la cédula de identidad y electoral
No.054-0091252-2, residente y
domiciliada en Juan López Abajo, Moca.
TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS 1,000

TOTAL DEL VALOR DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS. RD$1,000,000.00
TOTAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR
LOS SUSCRIPTORES RD$1,000,000.00
Se Certifica que la presente lista con estado de los pagos realizados es sincera y
verdadera.------
Hecha y firmada en la Ciudad de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

_________________ (______) días del mes de ______________ del año dos mil cuatro
(2004).
_______________________________
FUNDADOR
INFORME QUE RINDE EL COMISARIO DE APORTES DE “TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L.” A LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE
DICHA COMPAÑÍA.-----
Señores Accionistas:
En la Primera Junta General Constitutiva de la Compañía en formación “TIENDA LO

ULTIMO EN MODA, S.R.L., celebrada el __________ (______) de _______________
del año 2004, fui designado Comisario de Aportes, encargado de rendir, de acuerdo con la
Ley, un informe sobre el valor de los aportes en numerarios hechos por los fundadores de la
Compañía, y sobre la remuneración atribuida a dichos fundadores a cambio de los mismos,
según se describen en el artículo 76 de los estatutos sociales y en el estado de situación de
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, C. POR A”., aportada, cortado al
_________________ (_____) de _______________ del 2004.
En dicha Junta General Constitutiva, se me entregó a título devolutivo un original de los

estatutos de la indicada sociedad, y un original del estado sumario de la situación activa y
pasiva al treinta y uno (31) de diciembre del ano dos mil tres (2003), del establecimiento
comercial propiedad de dichos fundadores, ubicado en la Carretera Duarte, Estancia Nueva,
Moca, establecimiento que funciona bajo el nombre comercial de “TIENDA LO ULTIMO
EN MODA, S.R.L.”.
La gestión para la cual he sido designado consiste especialmente en el examen y

verificación material de los citados aportes y en la determinación justa y equitativa de los
valores que pueden ser atribuidos a esos aportes.
En primer lugar, he procedido a visitar el establecimiento comercial de TIENDA LO

ULTIMO EN MODA, S.R.L., donde comprobé la existencia real de las mercancías,
equipos y efectos de oficina en general y comprobé además aquellos útiles que son propios
para el desenvolvimiento de dicho negocio.
También en dicho establecimiento examiné los libros, las correspondencias, las facturas, los
pagarés, los contratos, y puedo afirmar que las acreencias descritas en el estado de situación
al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil tres (2003), existen realmente, salvo las
naturales variaciones que han sufrido desde esa fecha hasta el día de hoy, como
consecuencia de la continuación de los negocios. Considero que dichas acreencias son
bastantes sanas y podrán cobrarse en su integridad.
Debo señalar que de conformidad con los estatutos sociales, las modificaciones que han
sufrido los bienes aportados desde el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil tres
(2003), como consecuencia de las operaciones comerciales efectuadas a partir de esa fecha,
han sido hechas tanto activa como pasivamente en provecho de la compañía, lo cual
conllevará a mi entender un beneficio para la sociedad.
De acuerdo con el referido artículo 76 de los estatutos sociales, la remuneración atribuida a
los fundadores a cambio de sus aportes en numerarios, es la siguiente: (1,000) acciones de
Mil Pesos cada una, a favor de LUIS MANUEL TAVAREZ, ciento noventa (190)
Acciones de Mil Pesos cada una, WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, ciento noventa
(190) Acciones de Mil Pesos cada una, JOSE MARIA ROSARIO, ciento noventa (190)
Acciones de Mil Pesos cada una, YDALIZA ROSARIO ROSARIO, ciento noventa (190)
Acciones de Mil Pesos cada una, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ciento noventa (190)
Acciones de Mil Pesos cada una, ELAUTERIO ABREU, veinticinco (25) Acciones de Mil
Pesos cada una, MONICA CONSUELO ROSARIO, veinticinco (25) Acciones de Mil
Pesos cada una.---------------------------------------
Esta remuneración me parece proporcional al valor de los bienes aportados, ya que, como
he dicho más arriba, los aportes en numerarios tienen, a mi juicio un valor mayor al monto
total de la remuneración.
En consecuencia y de acuerdo con mis comprobaciones, entiendo que los bienes y derechos
aportados por los fundadores a la compañía, existen en su integridad, salvo las naturales
modificaciones sufridas desde el día treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil tres
(2003), con motivo de la continuación de los negocios; y que además, la remuneración
estatutariamente fijada a cambio de dichos aportes es realmente inferior al valor pecuniario
de los bienes y derechos al portador. Por tanto propongo a ustedes aprobar pura y
simplemente los aportes en numerarios y la remuneración establecida en los estatutos
sociales a cambio de los mismos.
En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

_______________ (_____) días del mes de _______________ del año dos mil uno (2004).
_____________________________________
ELAUTERIO ABREU
COMISARIO
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
Moca, Rep. Dom.
Capital Social Autorizado : RD$1,000,000.00

Capital Suscrito y pagado :RD$1,000,000.00
LISTA DE PRESENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE

“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., CELEBRADA EN SU DOMICILIO
SOCIAL, EL DIA _____________ (___) DE _______________ DEL AÑO DOS MIL
CUATRO (2004).---------
ACCIONISTA NUMERO DE VALOR DE PAGOS

ACCIONES ACCIONES EFECTUADOS
=================================================================
====
LUIS MANUEL TAVAREZ, 190 1,000.00
RD$190,000.00
técnico, portador de la
cédula de identidad y electoral número
054-0061790-7-6, domiciliado y residente
WILLIAM JOSE
ROSARIO ABREU 190 1,000.00 RD$190,000.00
identidad y electoral No. 054-0038404-5,
domiciliado y residente en Guaucí,
Arriba, Moca.
JOSE MARIA
ROSARIO 190 1,000.00 RD$190,000.00
empleado, portador de la
054-0068253-9, domiciliado y residente
YDALIZA ROSARIO
ROSARIO 190 1,000.00 RD$190,000.00
054-0061789-9, domiciliada y residente
DILANIA ABREU
HERNANDEZ 190 1,000.00 RD$190,000.00
No.054-0061765-9, residente y domiciliada
ELAUTERIO ABREU 25 1,000.00 RD$25,000.00

identidad y electoral 054-0061791-5,
domiciliado y residente en
Juan López Arriba, Moca.
MONICA CONSUELO
ROSARIO 25 1,000.00 RD$25,000.00
dominicana, mayor de edad,
soltera, empleada privada, portadora
de la cédula de identidad y electoral
No.054-0091252-2, residente y
domiciliada en Juan López Abajo, Moca.
TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS 1,000

TOTAL DEL VALOR DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS. RD$1,000,000.00
TOTAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR

LOS SUSCRIPTORES RD$1,000,000.00
CERTIFICAMOS: Como sincera y verdadera la presente lista de asistencia, en la ciudad y

Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los ____________ (___)
días del mes de ___________ del año dos mil ______ (200__).
________________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
PRESIDENTE
______________________________________________
SECRETARIA
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

______ (__) días del mes de _________ del año Dos Mil Cuatro (2004), siendo las tres
(3:00) horas de la tarde, los accionistas de la Compañía en formación denominada TIENDA
LO ULTIMO EN MODA, S.R.L. se reunieron en el asiento social de la Compañía,
establecido en la carretera Duarte-Villa Trina, km. 4, Juan López, Moca, Provincia
Espaillat, en SEGUNDA JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA, sin necesidad de
convocatoria previa ni de plazo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 de los estatutos
sociales, por encontrarse presente la totalidad de los accionistas.---------------------------
De conformidad con el artículo 7 de los Estatutos Sociales, el capital social autorizado de la

compañía es de UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00), dividido en MIL (1,000)
acciones de un valor nominal de Mil Pesos (RD$1,000.00) cada una, todos en aportes
numerarios.---------
El Secretario de la Junta redactó una lista de los accionistas presentes, que contiene además
del nombre y las generales, el número de acciones y de votos de cada compareciente, la
cual fue certificada por él y por el Presidente después de haber sido aprobada y firmada por
todo los
comparecientes.-------------------------------------------------------------------------------------------
------
El Presidente declaró que según dicha lista, la cual se anexa a la presente acta, habían
concurrido a la Asamblea los siguientes accionistas: LUIS MANUEL TAVAREZ,
ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU y MONICA
CONSUELO
ROSARIO.------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Que en consecuencia, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se

encontraba representado en la Junta, por lo que esta se hallaba regular y válidamente
constituida, de todo lo cual se dio acta a dicho
funcionario;-------------------------------------------------------------------------
El Presidente declaró que la Junta, tenía por objeto conocer y deliberar sobre los siguientes
puntos: 1.- Lectura y discusión del informe redactado en fecha _________ (___) de
_______ del 2004, por ELAUTERIO ABREU, Comisario encargado de apreciar los aportes
en numerarios consignados en los estatutos; 2.- Votación sobre la aprobación de dichos
aportes; 3.- Designación del Consejo de Administración y del Comisario de cuentas y
determinar acerca de si sus funciones serán gratuitas o remuneradas; 4.-Aprobación de los
estatutos sociales y declaración de la constitución definitiva de la compañía; 5.- Votación
de cualquier otra resolución que fuere necesaria a los intereses
sociales.---------------------------------------------------
El Presidente puso a disposición de los accionistas los siguientes documentos: a) Se había

entregado un original de los estatutos de la compañía “TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, S.R.L.” redactados en firmados en fecha uno (1) de julio del año 2004, por los
fundadores de la compañía, registrado; b) Un original del estado de situación de la
TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., aportada por los fundadores; c) Un Lista de
los suscriptores de acciones y el Estado de los pagos hechos, de fecha uno (1) de julio del
2004; d) Una copia del Acto No.___ del Licdo. FAUSTO ANTONIO MARTINEZ, de
fecha _________ (__) de agosto del año 2004, el cual contiene la declaración de
suscripción y pago de acciones en numerarios, hecha por los fundadores; e) El acta de la
primera Junta General Constitutiva de fecha 27 de septiembre del año 2004; f) Un original
del informe rendido por ELAUTERIO ABREU, nombrado por la Primera Junta General
Constitutiva, con mandato de apreciar el valor de los aportes hechos a la compañía por los
fundadores.---------------------------------------------------------
El Presidente de la Junta invita a los presentes a tomar comunicación de los documentos

depositados en la mesa, así como a hacer las observaciones que consideren pertinentes
sobre la regularidad de los
mismos.------------------------------------------------------------------------------------
Verificadas y reconocida dichas regularidades por todos los asistentes, el Secretario dio
lectura íntegra a los estatutos y demás documentos de referencia, terminando con la lectura
del informe del Comisario de aportes, el cual concluye así: “Por tanto propongo a ustedes
aprobar pura y simplemente los aportes en numerarios y la remuneración establecida en los
estatutos sociales a cambio de los
mismos”.----------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente declaró que el aludido informe fue entregado a los accionistas con más de
cinco días de antelación a la fecha de la presente reunión, lo cual fue reconocido a
unanimidad.--------
Luego, el Presidente declaró abierta la discusión y expresó que estaba a disposición de la

Junta para suministrar a los accionistas todos los datos que desearen en relación con los
puntos de la orden del
día.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Los accionistas declararon no necesitar ningún dato

adicional.------------------------------------------
Discutidos ampliamente el informe del Comisario y los demás asuntos, el Presidente

sometió a votación sucesivamente las resoluciones siguientes las cuales fueron aprobadas a
unanimidad:---
PRIMERA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de la compañía
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”, después de oír el informe del Comisario
de Aportes, ELAUTERIO ABREU, aprueba en todas sus partes los aportes en numerarios
hechos a la compañía por los socios fundadores, los cuales están descritos en el artículo 7
de los estatutos sociales y en el estado de situación cortado al 31 de diciembre del 2003,
anexo a dichos estatutos; y aprueba asimismo la remuneración que le ha sido atribuida a
dichos fundadores a cambio de los referidos aportes, consistentes en 1,000 acciones de Mil
Pesos cada una, completamente liberadas; acciones atribuidas de la manera
siguiente:---------------------------------
LUIS MANUEL TAVAREZ, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada una,
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada
una, JOSE MARIA ROSARIO, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada una,
YDALIZA ROSARIO ROSARIO, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada una,
DILANIA ABREU HERNANDEZ, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada una,
ELAUTERIO ABREU, veinticinco (25) Acciones de Mil Pesos cada una, MONICA
CONSUELO ROSARIO, veinticinco (25) Acciones de Mil Pesos cada
una.--------------------------------------------------------
SEGUNDA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO

ULTIMO EN MODA, S.R.L., Después de oír la lectura completa dada por el Secretario,
de los estatutos sociales de la compañía, confirmados por los fundadores, aprueba
totalmente y sin modificaciones dichos
estatutos.-----------------------------------------------------------------------------
TERCERA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO

ULTIMO EN MODA, S.R.L., elige por separado a cada uno de los miembros del Consejo
de Administración que dirigirá la compañía, por un período que expirará al celebrarse la
Junta General Ordinaria anual, que tendrá lugar en la segunda quincena del mes de octubre
del año dos mil dos (2002), a los siguientes funcionarios:
-----------------------------------------------------------------------------------
Presidente: LUIS MANUEL TAVAREZ; Vicepresidente: WILLIAM JOSE ROSARIO

ABREU; Tesorero: JOSE MARIA ROSARIO; Secretaria: YDALIZA ROSARIO
ROSARIO; Comisario Vocal: ELAUTERIO ABREU; Vocal: DILANIA ABREU
HERNANDEZ; Vocal: MONICA CONSUELO ROSARIO; con todas las facultades,
poderes, obligaciones y deberes que a tales funciones imponen los estatutos
sociales.-------------------------------------------
Las personas elegidas para las funciones señaladas, declararon aceptar sus respectivas
designaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------
------
CUARTA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO

ULTIMO EN MODA, S.R.L., elige al señor ELAUTERIO ABREU, para desempeñar,
con carácter gratuito, las funciones de Comisario de Cuentas, para el primer año social, el
cual terminará el 31 de diciembre del 2004, con obligación de rendir un informe a la Junta
General Ordinaria anual que deberá reunirse en la segunda quincena del mes de octubre del
2002, acerca del estado general de la compañía en su primer año de ejercicio social. El
señor ELAUTERIO ABREU declaró aceptar esa
designación.----------------------------------------------
QUINTA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO

ULTIMO EN MODA, S.R.L., reconoce que todas las formalidades legales para su
constitución se han cumplido y en consecuencia declara que dicha compañía está debida y
definitivamente constituida; y al propio tiempo le confiere poder al portador de una copia
del acta de esta segunda Junta General Constitutiva, para hacer los depósitos y llenar las
formalidades de publicidad que indica la ley.---
No habiendo nada más que tratar, el Presidente declaró cerrada la reunión a las cinco (5:00)
horas de la tarde de la misma fecha; de todo lo cual se levanta la presente acta que después
de leída y aprobada por los comparecientes fue firmada por el presidente y por todos los
presentes y por el Secretario actuante, que certifica y da
fe.-----------------------------------------------------------
_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
__________________________________________
_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO
_____________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU
________________________________________
Moca, Rep. Dom.
Capital Social Autorizado: RD$1,000,000.00

Capital Suscrito y pagado: RD$1,000,000.00
LISTA DE PRESENCIA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA

DE “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.” CELEBRADA EN SU DOMICILIO
SOCIAL, EL DIA ___________________ (_____) DE _________________ DEL AÑO
DOS MIL UNO (2004).---------------------------------------
________________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, técnico, portador de la
cédula de identidad y electoral número 054-0061790-7, domiciliado y residente en Juan
López Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
____________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante,
portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente
en Guaucí Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
__________________________________________
JOSE MARIA ROSARIO, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado,
en Juan López Abajo, Moca. 19 votos, 190 acciones.
______________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada
privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-0061789-9, domiciliada y
residente en Juan López Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
____________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada
privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y
domiciliada en Juan López Abajo, Moca. 19 votos, 190 acciones.
_____________________________________
ELAUTERIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la
cédula de identidad y electoral No.054-0061791-5, domiciliado y residente en Juan López
Arriba, Moca. 2.5 votos, 25 acciones.
____________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada
privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-0091252-2, residente y
domiciliada en Juan López Abajo, Moca. 2.5 votos, 25 acciones.
TOTAL DE ACCIONES: 10,000.00 --------- TOTAL DE VOTOS: 100.---
CERTIFICAMOS: Como sincera y verdadera la presente lista de asistencia, en la ciudad y

Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los _______________
(_____) días del mes de _______________ del año dos mil uno (2004).
________________________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
PRESIDENTE
________________________________________________
ELAUTERIO ABREU
COMISARIO
CERTIFICO: Que en la Secretaria de Estado de Industria y Comercio ha sido registrado en

esta fecha por el término de 20 años, el Nombre Comercial denominado:
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.,”

APLICADO A DISTINGUIR:
Se dedicará a .
TITULAR: LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, técnico,

portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0061790-7.---------------------------
__________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
SOLICITADO POR:
____________________________________________________
LICDA. YERLIN BETANCES ROSARIO
Abogada
RECIBO DE DEPÓSITO DE DOCUMENTOS
Damos constancia de haber recibido de manos del LIC. FAUSTO ANTONIO

MARTÍNEZ, Abogado de los Tribunales de la República, a nombre y
representación de la compañía “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”,
y para fines de depósito en la Secretaria de este Tribunal, los documentos que
se detallan a continuación, los cuales se encuentran debidamente registrados;
1.-Estatutos Sociales de la Compañía “TIENDA LO ULTIMO EN MODA,

S.R.L.”, de fecha uno (1) de julio del 2004;
2.-Lista de Suscripción y pago de acciones de fecha _____________ (___) de

____________________ del 2004;
3.-Copia auténtica del Acto Notarial No.___ de fecha __________________

(___) de __________________ del 2004, del LICDA. YERLIN BETANCES
ROSARIO, Notario del Municipio de Moca;
4.-Copia de la Junta General Constitutiva de fecha ___________________

(___) de __________________ del 2004;
5.-Nómina de los accionistas presentes en la Junta antes mencionada;
6.-Informe del Comisario de Aportes, ELAUTERIO ABREU, de fecha

_________________ (___) de ____________________ del 2004;
7.-Acta de la Segunda Junta General Constitutiva de fecha _______________

(___) de __________________ del 2004, y la nómina de accionistas presente
en la reunión;
12.-Copia del Recibo No._________ de la Colecturía de Rentas Internas de

Moca, comprobante de pago de Impuestos de Constitución.-
9.-Certificado de Registro de Nombre Comercial No._________ de fecha

_______ de ________________ de 2004, de la Secretaria de Estado de
Industria y Comercio;
10.-Autorización para depositar documentos en los Tribunales expedida por la
Dirección General del Impuesto sobre la Renta, de fecha ______ de
________________ del 2004;
11.- El presente inventario.-
MOCA, R.D., a los ________________ (______) días del mes de

______________________ del 2004.-
RECIBIDO CONFORME____________________________________
TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.

Capital Suscrito y Pagado: RD$1,000,000.00
Carretera Duarte-Villa Trina, km 4, Juan López, Moca, R.D.
AVISO DE CONSTITUCION EN COMPAÑIA
Para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 42 del Código de Comercio, se hace
de público conocimiento que mediante acto bajo firma privada de fecha _______________
(______) de ________________ del dos mil uno (2004), registrado, queda constituida una
Sociedad Comercial por tiempo indefinido con el nombre de “TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, R.R.L”., la cual tiene su asiento social en la Carretera Moca-Villa Trina,
kilómetro 4, Juan López, Moca, Provincia Espaillat, República
Dominicana;-------------------------------------------------------
La compañía tiene por objeto principal las actividades comerciales y financieras, así como
todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su naturaleza. Que se
relacionan con los objetos arriba expresados; y en general, a la realización de todo acto u
operación de lícito comercio;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
El capital Social Autorizado de la compañía es de UN MILLON DE PESOS

(RD$1,000,000.00) dividido en MIL (1,000) acciones de Mil Pesos (1,000.00) cada una,
constituyendo dicha suma el Capital Suscrito y Pagado de la
Compañía;----------------------------------------------------------------
La Junta General Constitutiva celebrada en fecha ________________ (____) de

___________________ del 2004, reconoció como sincera y verdadera la Declaración
Notarial de Suscripción y Pago de acciones hecha por los fundadores de la Compañía, por
ante el Licenciado Fausto Antonio Martínez, Notario Público de los del Municipio de
Moca, y designó al señor ELAUTERIO ABREU, como Comisario encargado de verificar
los aportes en numerarios estipulados en los Estatutos, los cuales fueron aprobados en la
Segunda Junta General Constitutiva celebrada en fecha _________________ (_____) de
___________________ del
2004.---------------------------------------------------------------------------
La aludida Junta General Constitutiva aprobó los Estatutos Sociales, declaró

definitivamente constituida la compañía y eligió el Primer Consejo de Administración que
dirigirá la compañía por un período que expirará al celebrarse la Junta General Ordinaria
Anual, que tendrá lugar en la Segunda Quincena del mes de ___________________ del
2005, a los siguientes funcionarios;
Presidente: LUIS MANUEL TAVAREZ; Vicepresidente: WILLIAM JOSE ROSARIO

ABREU; Tesorero: JOSE MARIA ROSARIO; Secretaria: YDALIZA ROSARIO
ROSARIO; Comisario Vocal: ELAUTERIO ABREU; Vocal: DILANIA ABREU
HERNANDEZ; Vocal: MONICA CONSUELO ROSARIO; con todas las facultades,
poderes, obligaciones y deberes que a tales funciones imponen los estatutos
sociales.-------------------------------------------
También designó dicha Junta al señor ELAUTERIO ABREU, Comisario de Cuentas para
el primer ejercicio social.---------------------------------------------------------------------
El año social comienza el día primero (1ero.) de enero y termina el treintiuno (31) de
diciembre de cada año. Por excepción el primer año social abarcará el término comprendido
entre la fecha de constitución de la compañía y el 31 de diciembre del 2004.-------------------
La compañía separará anualmente un cinco por ciento (5%) de los beneficios netos que
destinará a la formación de un fondo de reserva legal. Esta separación dejará de ser
necesaria cuando dicho fondo de reserva alcanzando la décima parte del Capital social de la
Compañía.---------------------
En las Secretarías de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, y en el Juzgado de Paz del Municipio de Moca,
se depositaron en fecha _________________ (______) de _________________ del 2004,
siendo expedientes contentivos de los documentos que exige la ley, los cuales son públicos
y pueden ser comunicados a todo interesado.-------------------------------------------------------
Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los __________________ (_____)

días del mes de ____________________ del año dos mil cuatro (2004).
_______________________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Presidente del Consejo de Administración
LIC. FAUSTO ANTONIO MARTÍNEZ
NOTARIO PÚBLICO
Moca, Rep. Dominicana
Yo, LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de los del Numero
para el Municipio de Moca, CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi archivo en el Protocolo de
los instrumentos públicos para el año dos mil uno (2004), hay un Acto marcado con el
No.____, el cual copiado textualmente dice así:
-------------------------------------------------------------------------
ACTO NUMERO ________________ (___), FOLIOS

__________________(__,___,___).------
En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

____________ (___) días del mes de _________________ del año dos mil uno
(2004).-----------
Por ante mí. LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de los del
número para el Municipio de Moca, a mi estudio permanente abierto en un Departamento
del Edificio No.29 de la calle Antonio de la Maza de esta ciudad de mi
domicilio.---------------------------------
COMPARECEN: LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero,

técnico, portador de la cédula de identidad y electoral número 054-0061790-7, domiciliado
y residente en Juan López Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones. WILLIAM JOSE
ROSARIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la cédula
de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente en Guaucí Arriba,
Moca. JOSE MARIA ROSARIO, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado,
en Juan López Abajo, Moca. YDALIZA ROSARIO ROSARIO, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-
0061789-9, domiciliada y residente en Juan López Arriba, Moca. DILANIA ABREU
HERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la
cédula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y domiciliada en Juan López
Abajo, Moca. ELAUTERIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante,
en Juan López Arriba, Moca. MONICA CONSUELO ROSARIO, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-
0091252-2, residente y domiciliada en Juan López Abajo, Moca. Quienes me declaran lo
siguiente: “Que actúan en calidad de socios fundadores de la compañía en formación
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”, y que conforme a los Estatutos Sociales
redactados y firmados por ellos, el domicilio social de dicha compañía se ha establecido en
la Carretera Moca-Villa Trina, kilómetro 4, Juan López, Moca, Provincia Espaillat,
estatutos de fecha uno (1) de julio del año dos mil cuatro (2004). Que dicha compañía tiene
por objeto principal las actividades comerciales y financieras, así como todas las
actividades que directa o indirectamente se relacionen con su
naturaleza.-----------------------------------------------------------
ME DECLARAN dichos comparecientes que el Capital Social Autorizado de la compañía
es de UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00) dividido en MIL (1,000) acciones de
un valor nominal de Mil Pesos (1,000.00) cada una, de las cuales, ha sido atribuida a los
fundadores de la compañía en remuneración a los aportes en numerarios descritos en el
Título Noveno de los Estatutos Sociales, han sido suscritas y pagadas en numerario por los
fundadores, tal como resulta de la lista de suscripción y pago de acciones de que se hablará
más adelante, y dicha suma reposa en manos del fundador LUIS MANUEL TAVAREZ,
uno de los comparecientes, en virtud de lo que dispone los estatutos sociales, y en
consecuencia, el capital suscrito y pagado de la compañía ha quedado fijado en la suma de
UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00). En apoyo de dichas declaraciones, los
comparecientes me han entregado: a) Una lista de fecha ____________ (___) de
___________ del año 2004, certificada como sincera y verdadera por ellos, la cual contiene
los nombres de los accionistas, el número de acciones suscritas por cada uno, y el monto de
los pagos efectuados; esta lista está firmada por todos los comparecientes y debidamente
registrada. B) Un original, registrado de los estatutos sociales de la compañía, redactados y
suscritos por los comparecientes de fecha uno (1) de julio del año
2004.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Las piezas mencionadas han sido firmadas por el notario infrascrito y anexadas al presente
acto de acuerdo con la Ley. Según Recibo No.____________ de fecha ________ (___) de
_______ del año ________, expedido por el Colector de Rentas Internas de Moca, ha sido
pagado el impuesto establecido por la Ley No.1041, el cual recibo, he visto y devuelto al
compareciente.--
En virtud de la citada ley, se deja constancia de que el presente acto y sus copias están
exoneradas del pago del Impuesto sobre
documento.-----------------------------------------------------
En fe de lo cual redacto el presente acto, que leído íntegramente por mí a los

comparecientes, declaran aprobarlo en todas sus partes y requeridos a firmarlo así lo hacen
todos, al pie y en todas sus fojas, por mí y junto conmigo, Notario Actuante que también
firmo este acto y de todo lo cual Certifico y Doy
Fe.------------------------------------------------------------------------------------
FIRMADOS: LUIS MANUEL TAVAREZ, WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE

MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO ROSARIO, DILANIA ABREU
HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU, MONICA CONSUELO ROSARIO Y
LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO (Notario
Actuante).--------------------------------------------------------------
El original tiene la siguiente mención de Registro: REGISTRADO EN MOCA, el día

________ (___) de agosto del año dos mil cuatro (2004), bajo el No.___, Folio ___, del
Libro ___ de oficios. Firmado: (firma ilegible) Conservador de Hipotecas. Además
contiene dos sellos de I.I. cancelados por el Notario actuante, cuyos Nos. Son: __________
y __________ por un valor de RD$0.25 y RD$6.00,
respectivamente.----------------------------------------------------------------------
CERTIFICO Y DOY FE: Que la presente copia es fiel y conforme a su original y expido
para valer a parte interesada, en la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de julio del año Dos Mil cuatro
(2004).----------------
LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO

NOTARIO PÚBLICO
_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
__________________________________________
_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO
_____________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU
________________________________________
REGISTROS E HIPOTECAS:
______________ EN MOCA EL DIA ___

DE _____________________ DEL______
BAJO NO._____________ FOLIO______
LIBRO________________ VALOR_____
CONSERVADOR DE HIPOTECAS
REC. # ________________
VALOR _________________
Fecha __________________
"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L."
Capital Social Autorizado RD$1,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado RD$1,000,000.00
Domicilio Social: Moca, Provincia Espaillat
República Dominicana
-----------------------
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA POR ACCIONES, "TIENDA LO ULTIMO EN

MODA, S.R.L.", CON UN CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE UN MILLON DE
PESOS (RD$1,000,000.00) Y UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE UN MILLON
DE PESOS (RD$1,000,000.00).-
Los abajo suscritos, señores LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad,
soltero, técnico, portador de la cédula de identidad y electoral número 054-0061790-7,
domiciliado y residente en Juan López Arriba, Moca. 40 votos, 400 acciones. WILLIAM
JOSE ROSARIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la
cédula de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente en Guaucí
Arriba, Moca. JOSE MARIA ROSARIO, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado
privado, portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0068253-9, domiciliado y
residente en Juan López Abajo, Moca. YDALIZA ROSARIO ROSARIO, dominicana,
mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral
No.054-0061789-9, domiciliada y residente en Juan López Arriba, Moca. DILANIA
ABREU HERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada,
portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y domiciliada
en Juan López Abajo, Moca. ELAUTERIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero,
estudiante, portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0061791-5, domiciliado y
residente en Juan López Arriba, Moca. MONICA CONSUELO ROSARIO, dominicana,
mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral
No.054-0091252-2, residente y domiciliada en Juan López Abajo, Moca. quienes han
convenido en constituir una compañía por acciones que estará regida por las leyes de la
República Dominicana y los siguientes Estatutos:
TÍTULO I
Forma.- Denominación.- Objeto.- Domicilio Social.-
Duración.- Sello.-
ARTÍCULO 1.- Formación de la Compañía.- Entre los propietarios de las acciones creadas
en virtud de este acto y de todas las que se crearán posteriormente, se constituye una compañía
por acciones regida por las Leyes de la República Dominicana, y por estos Estatutos.-
ARTÍCULO 2.- Objeto.- La compañía tiene por objeto principal las actividades comerciales
y financieras, así como todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su
naturaleza.
Así como también podrá explotar todas las ramas industriales o comerciales que tengan
relación con lo señalado anteriormente, así como interesarse en todos los negocios que tengan
relación directa o indirecta con las actividades sociales, o que tiendan a facilitar el desarrollo
de éstas, y efectuar toda clase de operaciones financieras o comerciales que sean conexas a la
compañía, pudiendo además iniciar y explotar cualquier negocio o industria.-
El Consejo de Administración de la Compañía podrá siempre proponer a la Junta General,

reunida extraordinariamente, extender el objeto social a otras operaciones no previstas en el
presente artículo, cualesquiera que ellas sean, y hasta modificar el objeto completamente.-
ARTÍCULO 3.- Denominación.- La Compañía se denominará "TIENDA LO ULTIMO EN

MODA, S.R.L.".
ARTÍCULO 4.- Asiento Social.- El Asiento Social se establece en la carretera Moca-Villa

Trina, km 4, Juan López, Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, y podrá ser
trasladado a cualquier otro lugar de dicha Provincia por decisión del Presidente de la
compañía, al cual se le confiere, al efecto, poder especial para ello, y fuera de dicha Provincia,
en virtud de resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria de los accionistas.-
ARTÍCULO 5.- Sello.- La compañía tendrá un sello que contendrá la siguiente leyenda
"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", Juan López, Moca, R. D. Este sello se
imprimirá en los documentos que así lo exijan estos Estatutos o la Ley.-
TÍTULO II
Capital Social.- Aportes.- Acciones.- Aumento de Capital.-
ARTÍCULO 6.- Capital Social.- El Capital Autorizado se fija en la suma de UN MILLON

DE PESOS (RD$1,000,000.00) divididos en MIL (1,000) acciones, de a MIL PESOS
(RD$1,000.00) cada una, y un Capital Suscrito y Pagado de UN MILLON DE PESOS
(RD$1,000,000.00) dividido en MIL (1,000) acciones de MIL PESOS (RD$1,000.00) cada
una.-
ARTÍCULO 7.- Pago de las Acciones.- Las acciones que se suscriben con cargos al Capital
Autorizado antes de la constitución de la Compañía deberán ser pagadas en su totalidad en
numerario y el pago será hecho en manos de los señores LUIS MANUEL TAVAREZ,
ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU, MONICA
CONSUELO ROSARIO, en sus calidades de fundadores de fundadores de dicha compañía.-
El pago de las acciones en numerario se comprobará por recibos nominativos que serán
firmados por los fundadores de la compañía y canjeados dentro de los tres meses de la
constitución definitiva de la compañía por títulos definitivos de acciones nominativas.-
ARTÍCULO 8.- Forma de las Acciones.- Las acciones serán Nominativas, a la Orden o al
Portador, y se harán constar en los Certificados o Títulos extraídos de un libro talonario
provisto de un número de orden y serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración de la compañía o quienes hagan sus veces y llevarán el sello social.-
Cada certificado podrá abarcar una o más acciones.-
ARTÍCULO 9.- Aumento y Disminución del Capital Social.- El Capital Social podrá ser
aumentado una o varias veces, sea por vía de suscripción, sea por vía de aportes, sea por
transformación de los fondos de reservas en nuevo capital, o de cualquier otra manera, en
virtud de resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de todos los accionistas,
a proposición del Presidente de la compañía.-
También podrá ser reducido el Capital Social, por decisión de la Asamblea General
Extraordinaria, a instancia del Consejo de Administración de la compañía, por cambios de
títulos antiguos por nuevos, en número equivalente o menor, con o sin el mismo valor
nominal, y si fuere necesario para realizar dicho cambio, se podrá proceder a la cesión o a la
compra de acciones y al pago en efectivo de saldos de dinero.-
En caso de Aumento del Capital Social por medio de emisión de nuevas acciones numerario,
su suscripción será reservada preferentemente a los accionistas en proporción al número de
acciones pertenecientes a cada uno de ellos. Los propietarios de acciones que no tuviesen un
número suficiente de títulos para obtener una acción de las nuevas emisiones, podrán reunirse
para ejercer sus derechos, sin que ésta pueda resultar jamás una suscripción indivisa.-
En caso de Aumento del Capital Social por medio de emisión de acciones en numerario, los
accionistas podrán ceder a otros accionistas, o a particulares, el derecho de preferencia que les
concede el presente artículo.-
ARTÍCULO 10.- Transmisión de las Acciones Nominativas, al Portador y a la Orden.-

La transferencia de las acciones nominativas se hará mediante una declaración de traspaso
inscrita en el registro de la sociedad y firmada por el Presidente y por el Secretario del Consejo
de Administración de la Compañía o por quienes le sustituyan, y además por el que otorgue y
por el que acepte dicho traspaso o por sus respectivos apoderados, o por quienes les
sustituyan. Se podrán exigir que la firma del cedente y cesionario o de ambos sean legalizadas
por un Notario Público o por otro Oficial Público. El certificado original será anulado y
sustituido por uno nuevo, en cuyo caso el antiguo será depositado en los archivos de la
sociedad.-
Las Acciones al Portador serán traspasadas por la simple entrega de su poseedor.-
Las Acciones a la Orden serán traspasadas por el endoso de su poseedor.-
Ningún accionista podrá ceder o fraccionar acciones que le pertenezcan, en su totalidad o en

parte, sin haberlas ofrecido previamente a los demás accionistas, quienes tendrán siempre
preferencia para adquirirlas a precio igual. Esta oferta se hará por Carta Certificada o
entregada personalmente al Presidente de la Compañía, quien estará en la obligación de darla a
conocer en la forma a los demás accionistas en un plazo no mayor de quince (15) días.
Transcurridos treinta (30) días de la fecha del envío o de la entrega de la carta, sin que ningún
accionista haya manifestado su intención de usar de su derecho de preferencia, el accionista
vendedor podrá proceder a la transferencia de que se trata. Si todos o varios de los accionistas
hubieren manifestado su deseo de adquirir las acciones ofrecidas, éstas serán repartidas
proporcionalmente entre ellos, y en caso de que dichas acciones no puedan ser divididas
proporcionalmente, el Presidente de la compañía dará la preferencia a quien sea favorecido por
la suerte, en un sorteo que se celebrará con ese objeto, en presencia de los interesados.-
ARTÍCULO 11.- Pago de los Dividendos.- Los dividendos que produzcan las acciones
nominativas serán pagadas a las personas que figuren en los registros de la Sociedad como
propietarios de las mismas en la fecha en que se realice efectivamente el pago de dichos
dividendos.-
ARTÍCULO 12.- Derechos y Obligaciones Inherentes a las Acciones.- Cada acción, sin
distinción da derecho a una parte proporcional en el activo social, pero este derecho no podrá
ser ejercido sino en caso de liquidación y partición.-
Los derechos y obligaciones que conllevan cada acción, inclusive los dividendos no pagados y
los dividendos en curso y la parte eventual de las reservas y de los fondos creados para
cualquier emergencia, siguen el título, sea cuales sean las manos a que pasen. La propiedad de
una acción conlleva de pleno derecho adhesión a los Estatutos de esa Sociedad y a las
decisiones de la Junta General y del Presidente de la Compañía.-
ARTÍCULO 13.- La propiedad de cada acción conlleva adhesión a los Estatutos.- Los
derechos y obligaciones que conlleva cada acción, inclusive los dividendos en curso, y la parte
eventual de las reservas y de los fondos creados en virtud del artículo 9, siguen al título, sean
cuales sean las manos a que pasen. La propiedad de una acción conlleva de pleno derecho
adhesión a los Estatutos de la compañía, así como a las decisiones de la Junta General y del
Presidente de la compañía.-
ARTÍCULO 14.- Indivisibilidad de las Acciones.- Las acciones son indivisibles y la

sociedad no reconoce más que un propietario para cada acción. Todos los propietarios
indivisos de una acción sea cual fuere su título (herederos o causahabientes de un accionista
fallecido, usufructuarios y nudos propietarios, etc.), están en la obligación de hacer representar
ante la sociedad por una sola persona designada por acuerdo celebrado entre ellos, o cuando
éste no se haya verificado, por el Presidente del Tribunal de Comercio del domicilio social a
instancia de la parte más diligente.-
ARTÍCULO 15.- No disolución de la Sociedad por muerte, interdicción, etc.- La sociedad

no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o la quiebra de uno o varios accionistas.-
Los herederos, causahabientes o acreedores de un accionista no pueden, por cualquier motivo

que sea, provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su
partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración.-
ARTÍCULO 16.- Limitación Pecuniaria de los Accionistas.- Los accionistas no están

obligados, aún respecto de terceros sino hasta la concurrencia del monto de sus acciones. Los
accionistas no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a ninguna restitución de
intereses o dividendos regularmente percibidos.-
TÍTULO III
De la Administración de la Compañía
ARTÍCULO 17.- Administración de la Compañía con Consejo de Administración.-

Composición.- La compañía será administrada por un Consejo de Administración compuesto
por siete (7) miembros a lo más y de cinco (5) a lo menos que serán elegidos por la Junta
General, la cual designará entre ellos un Presidente, un Comisario y un Secretario.-
ARTÍCULO 18.- Duración.- Los miembros del Consejo de Administración pueden ser o no
accionistas, deberán ser personas físicas o morales, y durarán en sus funciones por el término
de UN (1) AÑO y podrán ser reelegidos en cada Asamblea General Anual. En caso de que
sean designadas una o más personas morales, miembros de este organismo, dicha compañía
deberá hacerse representar por una persona física debidamente apoderada y cuyo mandato
deberá ser depositado en la Secretaría de esta Compañía.
Dichos Administradores ejercerán sus funciones mientras no hayan sido legalmente

sustituidos y puestos en posesión, aún cuando haya vencido el término para el cual fueron
designados.-
ARTÍCULO 19.- Designación de los Sustitutos de los Miembros del Consejo de

Administración.- Si uno o varios administradores murieren o renunciaren o dejaren vacantes
sus cargos por cualquier causa, los administradores restantes podrán reemplazarlos
provisionalmente hasta la próxima Junta General que deberá proceder a su confirmación. Los
actos realizados por los Administradores provisionales serán válidos cual que sea la decisión
ulterior de la Junta General.-
Sin embargo, el Consejo no estará obligado a proceder al reemplazo de los Administradores,

sino cuando el número de Administradores se hubiere reducido a menos de tres (3).-
El Administrador designado en reemplazo de otro solamente durará en sus funciones hasta la

terminación del período para el cual fue nombrado su Predecesor.-
Si el número de Administradores elegidos por la Junta General es inferior a cinco, el Consejo
no tendrá facultad para completarse.-
ARTÍCULO 20.- Licencia de los Administradores.- El Consejo de Administración podrá

conceder licencia a sus miembros por el tiempo que juzgue conveniente.-
ARTÍCULO 21.- Reemplazo del Presidente por uno de los Miembros.- Uno de los
Miembros reemplazará al Presidente en caso de muerte, de ausencia, de interdicción, de
inhabilitación o de licencia concedida por el Consejo de Administración. En este último caso
el Miembro sustituirá al Presidente mientras dure la licencia.-
ARTÍCULO 22.- Funciones del Presidente.- El Presidente estará encargado de presidir el

Consejo, de asegurar la regularidad de las reuniones de éste, de presidir las Juntas Generales y
de hacer las Convocatorias del Consejo.-
ARTÍCULO 23.- Reuniones del Consejo y Convocatorias.- El Consejo de Administración

se reunirá en virtud de Convocatoria del Presidente, tan a menudo como el interés de la
Sociedad así lo exija, en el asiento social o en el lugar señalado en la convocatoria.-
El Presidente deberá, además reunir al Consejo todas las veces que fuera requerido por los
administradores y en el caso de que no lo hicieren en el plazo de DIEZ (10) días, los
administradores requerientes podrán por sí mismos proceder válidamente a su Convocatoria.
El Presidente será requerido por carta.-
ARTÍCULO 24.- Forma y Plazo de las Convocatorias.- La forma y el plazo de las

convocatorias del Consejo serán determinadas por el mismo Consejo en reglamentación
dictada al efecto.-
ARTÍCULO 25.- Mandatarios de los Administradores.- Todo Administrador podrá

hacerse representar en el Consejo por un mandatario el cual puede ser administrador,
accionista o una persona extraña a la Sociedad.-
ARTÍCULO 26.- Quórum de las Reuniones del Consejo.- La presencia efectiva de la

mayoría de los miembros del Consejo de Administración es necesaria para la validez de sus
deliberaciones.-
ARTÍCULO 27.- Decisiones del Consejo.- Las decisiones del Consejo de Administración
serán tomadas por la simple mayoría de votos de los miembros presentes o representados. En
caso de empate en las votaciones el voto del Presidente será preponderante.-
ARTÍCULO 28.- Actas del Consejo, Copias y Extractos de las mismas.- Las decisiones
del Consejo se comprobarán por actas inscritas en un registro especial, encuadernado o en
hojas sueltas, que firmará por lo menos el Presidente o el Administrador que haya presidido la
reunión y el Secretario. Las copias u extractos de dichas actas harán fe cuando estén
certificadas por el Presidente del Consejo y por el Secretario del mismo o quienes hagan sus
veces.-
ARTÍCULO 29.- Comprobación de los Miembros Presentes en una Reunión del
Consejo.- La justificación del número de Administradores que han tomado parte en una
decisión del Consejo, resulta frente a los terceros, de la enunciación en el acta de deliberación,
del nombre de los Administradores presentes y representados. La comprobación del poder
otorgado por el Consejo en una de sus reuniones, resulta de copia del acta de dicha reunión o
de un extracto de la misma que contenga el expresado mandato.-
ARTÍCULO 30.- Poderes del Consejo.- El Consejo de Administración está investido de los
poderes de administración y de disposición más extensos para obrar en nombre de la compañía
y hacer o autorizar todos los actos y operaciones relativos a sus objeto, con exclusión
solamente de los actos reservados expresamente a la Junta General. El Consejo formula la
política y fija la orientación de la Sociedad y tiene facultad para actuar en todos los asuntos
que se relacionen con todos los objetos sociales, estando autorizados para redactar y celebrar
los contratos que fueren de lugar, y en general, para hacer todo cuanto tenga conexión con los
objetivos sociales.-
El Consejo de Administración tiene, en consecuencia, los siguientes poderes, los cuales son
enunciativos y no limitativos:-
Representa a la compañía en su vida interna y en su vida externa es decir, tanto respecto de los
accionistas como respecto de los terceros.-
Formula las reglamentaciones necesarias a los fines sociales, fija los gastos generales de
explotación y de administración y reglamenta los provisionamientos de todo género.-
Nombra, revoca y suspende a los obreros, empleados, agentes y representantes de la

compañía, les señala su remuneración, la cual puede ser fija o proporcional, así como las otras
condiciones, de su admisión o renovación; y determina si hay lugar o no a conceder
gratificaciones a los empleados y fija el monto de éstas.-
Determina las obligaciones y labores a cargo de los obreros, empleados, agentes y

representantes de la compañía y supervigila el cumplimiento de sus obligaciones y la
realización de sus labores.-
Celebra pactos colectivos de condiciones de trabajo.-
Recibe todas las sumas que se deban a la Sociedad; paga las cuentas que ella deba; discute y
fija con este objeto todas las cuentas y da o retira los recibos de descargo; crea, emite, acepta,
paga, negocia y protesta todo efecto de comercio, giros, letras de cambio, cheque, pagaré y
resguardos, y los endosa y avala; efectúa cualquier oficina pública o privada.-
Determina la colocación de las sumas disponibles y reglamenta el empleo del fondo de reserva
legal y de los demás fondos de reserva que sean creados.-
Resuelve sobre todas las cuestiones y realiza todas las operaciones comprendidas en el objeto
de la compañía.-
Toma y da en arrendamiento o alquiler toda clase de bienes muebles o inmuebles, con o sin
promesa de venta; desahucia a los inquilinos y arrendatarios y resuelve o pide la resolución de
cuantos contratos de arrendamientos hubiere celebrado, ya fueren sobre bienes propios de la
Sociedad o sobre bienes de terceras personas.-
Decide toda clase de instalaciones y construcciones de casas, edificios, apartamentos, etc., y

toda mejora o reforma a los ya existentes; resuelve la creación y supresión de sucursales,
establecimientos, oficinas o agencias, dentro o fuera del país.-
Se hace abrir y opera en nombre de la Sociedad, cuentas corrientes y cuentas de depósito en

las casas bancarias, instituciones de crédito y compañía, así cualesquiera otros
establecimientos; hace toda clase de depósito y extrae los fondos por medio de mandatos o
cheques o de cualquier otra manera; toma en arrendamiento cajas de seguridad y retira de ellas
su contenido.-
Recibe, si lo juzga útil, de los accionistas o de particulares, sumas y efectos en depósito, en
préstamos o en cuenta corriente y determina las condiciones de interés y de reembolso de
ellas.-
Toma valores a préstamo, en firme o apertura de crédito, en las condiciones que estime
conveniente, con prendas, fianzas, delegaciones y otras garantías mobiliarias o inmobiliarias,
salvo lo que se establece con respecto a las emisiones de obligaciones.-
Otorga y recibe cualquier hipoteca, prenda u otra garantía, adquiere y enajena, por todos los
medios, toda clase de bienes y derechos, mobiliarios o inmobiliarios, créditos y patentes de
toda clase, licencias, concesiones, privilegios, etc.-
Da fianza y aval a favor de terceros.-
Toma toda clase de inscripciones hipotecarias, prendarias u otras; puede asentir, desistir,
transigir, comprometer y cancelar, restringir y reducir inscripciones de privilegios, hipotecas y
prendas, con o sin pago o purgar éstas.-
Asegura, en la forma que crea conveniente, los bienes de la compañía y rescinde las pólizas o
contratos de seguro que juzgue convenientes.-
Redacta, autoriza y celebra toda clase de convenios, contratos y demás documentos necesarios
o útiles para el desenvolvimiento de los negocios sociales.-
Representa a la compañía en las reuniones de quiebra, concordatos, liquidaciones, etc., ya sean

amigables o judiciales.-
Ejerce todas las acciones judiciales, bien sean como demandante o como demandado, nombra
y revoca abogados y apoderados especiales que representen a la compañía en las acciones y
procedimientos que esta intente o que se sigan contra ella y conviene retribución.-
Practica toda clase de embargos mobiliarios o inmobiliarios y desiste de los mismos.-

Levanta el inventario anual y formula los estados, balances y cuentas que deban someterse a la
Junta General, con facultad para apreciar los créditos y otros valores mobiliarios o
inmobiliarios del activo social, fija todas las depreciaciones y amortizaciones y establece
evaluaciones y reevaluaciones en la forma que juzgue conveniente a la buena gestión de los
negocios sociales, y propone a la Junta General la forma de distribución de los beneficios del
último ejercicio.-
Convoca la Junta General de Accionistas y fija el orden del día para ella, redacta los informes
que deban ser sometidos a dicha Junta.
Propone a la Junta General Ordinaria la contratación de empréstitos por emisión de

obligaciones o bonos, con garantía sobre los bienes mobiliarios del activo social y sin o con
hipoteca sobre los inmuebles de la compañía, con sujeción a las disposiciones de la Junta
General.
Paga contribuciones, impuestos, derechos de todas clases, establecidos sobre la compañía y

demás cargas y obligaciones de los inmuebles urbanos o rurales que pertenezcan a la
compañía, total o parcialmente.-
Somete a la Junta General de los Accionistas todas las cuestiones que juzgue conveniente a los
intereses de la compañía.-
Ejecuta todas las decisiones de las Juntas Generales.-
Tal como se indica más arriba, los poderes anteriores no son taxativos. Por el contrario, el
Consejo de Administración tiene los poderes más vastos de dirección, administración y
disposición que se puedan concebir, con excepción únicamente de los atribuidos a la Junta
General.-
El Consejo de Administración queda sometido enteramente a la voluntad de los accionistas,

reunidos en Junta General, como un mandatario queda sometido a la voluntad del mandante,
bajo reserva de los derechos adquiridos por los terceros.-
Cambia el domicilio social de un lugar a otro, siempre que sea dentro de la Provincia Espaillat,
según lo autoriza el artículo 4 de los Estatutos Sociales.-
ARTÍCULO 31.- Conferimientos de Poderes por el Consejo.- El Consejo puede conferir a

cualquier persona, sea accionista o no, por medio de un mandato especial, los poderes
permanentes o transitorios que juzgue conveniente dentro de lo que le corresponde a ese
organismo.-
ARTÍCULO 32.- Delegación de Poderes.- El Consejo de Administración podrá delegar

todos o parte de sus poderes en uno o varios de los Administradores para que actúen
conjuntamente o separadamente.-
El Consejo de Administración podrá igualmente nombrar asesores de la compañía con los
títulos, atribuciones y poderes que juzgue convenientes, cuyas funciones serán gratuitas o
remuneradas en la forma que determine el Consejo.-
ARTÍCULO 33.- Administración General.- El Consejo de Administración podrá también

designar un Administrador General escogiéndolo de entre uno de sus miembros o entre
accionistas o no, a quien podrá otorgar los poderes que estime convenientes para la dirección
de la compañía o para el cumplimiento de uno o varios objetos determinados. El Consejo
podrá fijar por contrato o como le parezca apropiado la extensión de las atribuciones y poderes
de tal funcionario, su duración, su remuneración y las condiciones de su retiro o revocación.-
El Consejo de Administración podrá acordar al Administrador General un porcentaje de los

beneficios netos anuales de la compañía, como parte de la compensación por su trabajo. Esta,
como cualesquiera otra retribución que se le asigne, se cargará a gastos generales.-
ARTÍCULO 34.- Firma de los Actos y Documentos.- Todos los actos concernientes a la
compañía y resueltos por el Consejo de Administración, así como los retiros de fondos y
valores, las órdenes a cargo de banqueros, deudores o depositarios, lo mismo que los
libramientos, endosos y aceptaciones de los efectos de comercio y los pedidos, serán
válidamente firmados por el Presidente del Consejo de Administración, salvo los casos en que
el Consejo hubiere conferido delegación especial para tales fines a otras personas o
funcionarios o hubiere resuelto otra cosa.
Los actos relativos al servicio diario de los negocios sociales, incluyendo la correspondencia y
las piezas de contabilidad, serán firmados así mismo por el Presidente del Consejo a menos
que el Consejo hubiere dado poderes de Administrador General para ello.-
ARTÍCULO 35.- Responsabilidad de los Administradores.- Los Administradores sólo

responden de la fiel ejecución de su mandato y no contraen ninguna obligación personal ni
solidaria relativa a los compromisos sociales.-
ARTÍCULO 36.- Prohibición de negociar con la Compañía.- Se prohibe a los

Administradores tomar o conservar interés directo o indirecto en cualquier empresa o trato
hecho por la compañía por cuenta de ésta, a menos que hayan sido autorizados para ello por la
Junta General.-
ARTÍCULO 37.- Remuneración del Consejo.- Las funciones de los Administradores serán
gratuitas o remuneradas. En este último caso la remuneración podrá ser fija o proporcional o
ambas a la vez. La Junta General determinará en cada caso la remuneración de los
Administradores y tendrá facultad para autorizar al Consejo a repartir entre sus miembros el
porcentaje que se haya fijado como remuneración en la proporción que juzgue conveniente o
para fijar la parte del porcentaje que deba corresponder a cada uno de los Administradores.-
ARTÍCULO 38.- Remuneración de los Administradores en caso de que cesen en sus

Funciones.- En caso de que uno o varios Administradores cesen en sus funciones, por
cualquier causa que sea, tendrán derecho a la parte que les corresponda en el porcentaje que
les haya sido fijado, pero solamente en proporción al tiempo en que hubieren ejercido dichas
funciones.-
TÍTULO IV
De los Funcionarios y sus Atribuciones
ARTÍCULO 39.- Presidente.- El Presidente del Consejo de Administración lo es además de

la compañía. Independientemente de los deberes que le son inherentes, el Presidente tendrá a
su cargo la ejecución de las decisiones del Consejo de Administración, dentro de los poderes y
atribuciones consignados por los Estatutos o delegados por el mismo Consejo o por la Junta
General de los Accionistas.-
Son atribuciones especiales del Presidente:-
a) Presidir las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas,

con voto preponderante en caso de empate, esto es, decisivo cuando en la votación de una
resolución hubiere empate.-
b) Convocar la Junta General de Accionistas siempre que lo creyere oportuno, cuando lo

acordare el Consejo de Administración o cuando lo solicitare un número de accionistas que
represente a lo menos la quinta parte del Capital Social Suscrito y Pagado.-
c) Firmar las Actas de las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General, así
como los Certificados de Acciones de la Compañía.-
d) Ejecutar todas las decisiones de la Junta General y del Consejo de Administración.-
e) Realizar todos los actos y operaciones para los cuales reciba la delegación del Consejo de
Administración o de la Junta General de Accionistas.-
f) Firmar por la compañía y en nombre de ésta todos los escritos y documentos necesarios para
los actos que tienen el poder o la autorización de realizar.-
ARTÍCULO 40.- Secretario.- Corresponde al Secretario las funciones siguientes:-
a) Redactar y conservar en buen orden en el domicilio social la nómina de asistencia, la lista

de suscripciones y de accionistas, las Actas de las reuniones de la Junta General y del Consejo
de Administración. Así como expedir y certificar las copias ordenadas por el Presidente.-
b) Llevar los registros de las acciones.-
c) Conservar en buen estado los expedientes anuales de las reuniones de la Junta General y del
Consejo de Administración.-
d) Firmar junto con el Presidente los Certificados de Acciones de la Compañía, y

e) Ejercer las demás funciones que le confieren estos Estatutos o que le ordene la Junta
General, el Consejo de Administración y el Presidente.-
TÍTULO V
Del Comisario
ARTÍCULO 41.- Del Comisario.- En la Junta General Constitutiva y en las suscesivas

Ordinarias Anuales que se celebren, se nombrará un Comisario encargado de rendir a la Junta
General Ordinaria Anual del año siguiente un informe a que se refiere el artículo 49 de los
Estatutos Sociales.-
Este Comisario puede ser o no accionista y podrá ser reelegido indefinidamente.-
El Comisario podrá actuar conjunta o separadamente. En consecuencia, podrá en todo

momento y en cualquier circunstancia redactar, suscribir y presentar el informe a que se refiere
el artículo 49 de los Estatutos, así como ejercer todas las atribuciones y derechos inherentes a
su cargo.-
ARTÍCULO 42.- Remuneración del Comisario.- Las funciones del Comisario pueden ser
gratuitas o remuneradas y en este último caso la Junta que los designa fijará su remuneración.-
ARTÍCULO 43.- Informe del Comisario.- Presentará anualmente a la Junta General

Ordinaria Anual un informe sobre la situación de la compañía y sobre las cuentas y balances
sometidos por el Presidente del Consejo o quien haga sus veces. Las deliberaciones que
contengan aprobación del balance y de las cuentas, serán nulas si no hubieren sido procedidas
del informe del Comisario.-
ARTÍCULO 44.- Examen de los Libros por el Comisario.- Durante el trimestre que
precede a la época fijada por los Estatutos para la reunión de la Junta General Ordinaria Anual,
el Comisario tendrá derecho a tomar comunicación de los libros y examinar las operaciones de
la compañía cada vez que lo juzgue conveniente al interés social.-
ARTÍCULO 45.- Convocatoria de la Junta por el Comisario.- El Comisario tendrá

facultad en caso de urgencia de convocar la Junta General de los Accionistas.-
ARTÍCULO 46.- Fallecimiento, Dimisión del Comisario.- En caso de fallecimiento,

dimisión, negativa o impedimento del Comisario, uno de los miembros pasará a ejercer y
podrá actuar válidamente como tal.-
En caso de fallecimiento, dimisión, negativa o impedimento del Comisario y la Junta General

no procede al reemplazo del mismo o a su nueva nominación, de acuerdo con el principio que
la inviste, con capacidad suficiente para ello en todo momento, se llenará la vacante por medio
de Ordenanaza del Juez Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del asiento
social, dictado a requerimiento de todo interesado y debidamente citado el Consejo de
Administración.-
TÍTULO VI
De las Juntas Generales
ARTÍCULO 47.- De la Junta General.- La Junta General es la reunión de los accionistas en

la forma y condiciones estipuladas en las leyes y en los presentes Estatutos.-
Cuando está regularmente constituida representa la universidad de los accionistas y sus

resoluciones obligan a todos los accionistas, aún a los ausentes, los disidentes y los incapaces
y no serán susceptibles de ningún recurso.-
ARTÍCULO 48.- División de las Juntas.- Además de la Junta General Constitutiva de que se
hablará en estos Estatutos, las Juntas Generales se dividen en Ordinarias y en Extraordinarias.
Se llaman Ordinarias, las Juntas cuyas decisiones se refieren a hechos de gestión o de
administración o a un hecho cualquiera de aplicación o de interpretación de los Estatutos. Se
llaman Extraordinarias, las Juntas cuyas decisiones recaen sobre la introducción de una
modificación cualquiera en los Estatutos Sociales de la Compañía.-
ARTÍCULO 49.- Convocatoria de la Junta.- El Consejo de Administración convoca a los

accionistas en Juntas Generales y fija en la Convocatoria el día y la hora de la reunión.-
La Convocatoria que fija la reunión de la Junta General Ordinaria encargada de examinar el

informe del Consejo de Administración, el del Comisario y las cuentas anuales, o sea la Junta
General Ordinaria Anual a que se refiere el artículo siguiente, debe ser hecha con no menos de
DIEZ (10) días de antelación por medio de un aviso publicado al efecto en uno de los
periódicos de circulación nacional, por carta certificada enviada a cada uno de los accionistas
o por circular que deberán firmar todos los accionistas.-
La convocatoria que fija la reunión de la Junta General Ordinaria no anual o de una Junta
General Extraordinaria, debe ser hecha con no menos DIEZ (10) días de antelación por uno de
los medios señalados en el presente artículo.-
Toda Junta General estará válidamente constituida sin necesidad de convocatoria en la forma
señalada ni de plazo, si la unanimidad de todos los accionistas se encuentran presentes o
representados.-
Los plazos indicados en este artículo no comprenden ni el día de la convocatoria ni el día de la

reunión.-
ARTÍCULO 50.- Junta General Ordinaria Anual.- La Junta General Ordinaria Anual se
reunirá obligatoriamente cada año en la última quincena del mes de octubre de cada año, con
el objeto de recibir el informe del Consejo de Administración, el del Comisario y el balance y
las cuentas sociales. En caso necesario el Presidente del Consejo puede prorrogar ese plazo
por un período de treinta (30) días adicionales.-
En caso de negligencia a este respecto, todo accionista tendrá derecho a obtener, por vía de
instancia dirigida al Juez Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del domicilio
social, la nominación de un Administrador ad-hoc cuya misión especial será la reunión de los
accionistas, la discusión de las causas de la no celebración de la Junta General Ordinaria
Anual y todas las consecuencias normales de esta discusión.-
ARTÍCULO 51.- Lugar de la Reunión de las Juntas Generales.- Las Juntas Generales se
reunirán en el domicilio social o en el lugar que indique la Convocatoria.-
ARTÍCULO 52.- Quórum.- La Junta General Ordinaria deberá estar compuesta de

accionistas que representen por lo menos la mitad del Capital Social.-
Si la Junta no alcanzare este número se reunirá de nuevo en virtud de nueva Convocatoria, y

en esa segunda reunión deliberará válidamente cualquiera que sea la proporción del Capital
representado en ella, pero solamente sobre los asuntos indicados en la primera Convocatoria.
La Junta General Extraordinaria no estará constituida con regularidad ni deliberará

válidamente mientras no se halle compuesta de un número de accionistas que representen por
lo menos las tres cuartas (3/4) partes del Capital Social.-
Si la Junta General Extraordinaria no reuniere el quórum exigido en el presente artículo, una

nueva Junta General Extraordinaria podrá ser convocada de nuevo mediante dos (2) avisos
con ocho (8) días de intervalos y con un mes de anticipación por lo menos, en un periódico de
circulación nacional. Esta nueva convocatoria reproducirá el Orden del día e indicará la fecha
y el resultado de la primera Junta. La segunda Junta deliberará válidamente si se compone de
por lo menos la mitad del Capital Social.
ARTÍCULO 53.- Composición de la Junta.- Todo accionista tiene derecho a asistir a la
Junta sea cual fuere el número de sus acciones, si dichas acciones han sido inscritas bajo su
nombre en los registros de la compañía un día antes de la fecha fijada para la reunión de la
Junta.-
ARTÍCULO 54.- Mandato de los Accionistas.- Todo accionista puede hacerse representar
en la Junta por un sólo mandatario, el cual puede ser o no accionista.-
Para poder concurrir a la Junta, el apoderado deberá depositar en el asiento social de la

compañía por lo menos un día antes de la reunión, una instancia del poder.-
Se conviene contractualmente que las mujeres casadas podrán estar representadas por sus
maridos si este último tiene la administración de sus derechos; los menores e incapaces, por
sus tutores y administradores; y las sociedades por una persona que tenga capacidad para
representar el ser moral o por una persona que justifique un mandato especial y regular.-
ARTÍCULO 55.- Directiva de la Junta.- Lista de Asistencia.- La Junta General será

presidida por el Presidente del Consejo de Administración, en su defecto, por un algún otro
Miembro del Consejo.-
En caso de que la Junta fuere convocada por una persona extraña al Consejo de
Administración, es a esa persona a quien le corresponde la presidencia de la Junta General.-
El Secretario del Consejo de Administración ejercerá las funciones de Secretario de la Junta
General, y si dicho funcionario no asistiere a la reunión, el Presidente de la Junta designará la
persona que desempeñará dicho cargo en esa reunión.-
ARTÍCULO 56.- Orden del Día.- El Orden del Día será redactada por el Presidente del
Consejo de Administración por la persona que efectúe la Convocatoria a la Junta General
(Liquidador, Comisario o Administrador ad-hoc).-
La Junta General no deliberará más que sobre las proposiciones que figuren en el Orden del
Día. Sin embargo, el Presidente del Consejo o la persona que convoque la Junta General estará
obligada a incluir en el Orden del Día toda propuesta que emane de accionistas que
representen la vigésima parte del Capital Social siempre que haya sido consignada por escrito,
entregado con cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para la reunión de la Junta.-
Toda resolución que fuere una consecuencia directa o indirecta de la discusión provocada por
un artículo del Orden del Día podrá ser sometida a votación.-
ARTÍCULO 57.- Votos.- Las decisiones de la Junta General serán tomadas por la mayoría de
votos de los accionistas presentes o representados. En caso de empate el voto del Presidente de
la Junta será preponderante.-
Los votos se expresarán con el levantamiento de la mano a menos que el escrutinio secreto sea
solicitado por accionistas que representen una tercera parte del capital representado en la
Junta. En este último caso la Junta designará la persona o personas que ejercerán las funciones
de escrutador.-
La compañía no puede votar válidamente con las acciones que ella mantenga en cartera, las
cuales tampoco podrán ser tomadas en cuenta para establecer el quórum de las reuniones de la
Junta. En caso de usufructo, el usufructuario, tendrá el derecho del voto y en caso de prenda lo
tendrá el propietario de la acción.-
ARTÍCULO 58.- Competencia de las Juntas Generales Ordinarias.- Las Juntas Generales
Ordinarias son competentes para estatuir sobre las cuestiones que excedan de la competencia
del Presidente del Consejo de Administración y del Consejo, para conferir a estos últimos las
autorizaciones necesarias en caso de que los poderes a ellos atribuidos fuesen insuficientes;
para reglamentar las condiciones del mandato impartido al Consejo de Administración y al
Presidente del mismo y para determinar soberanamente la conducta de los negocios sociales.-
Corresponde principalmente a la Junta General Ordinaria:-
Conocer del informe del Consejo de Administración sobre su gestión anual de los negocios de
la compañía;
Discutir, aprobar, enmendar o rechazar dichas cuentas; examinar los actos de gestión de los
miembros del Consejo de Administración y darles descargo;-
Fijar el porcentaje de la Reserva Legal de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de
los Estatutos Sociales.-
Fijar los dividendos a repartir de acuerdo con el artículo 74 de los Estatutos Sociales.-
Autorizar los empréstitos por emisión de bonos y obligaciones;
Disponer que una parte de los beneficios o la totalidad, después de hechas las deducciones
consignadas en el artículo 74 de estos Estatutos, sea reservada para los fines señalados en el
mismo artículo;-
Nombrar el Presidente, el Secretario y los demás Miembros que integran el Consejo de

Administración, fijarles su remuneración de conformidad con el artículo 42 de los Estatutos
Sociales.-
Nombrar al Comisario y fijarle su remuneración de acuerdo con el artículo 45 de los Estatutos

Sociales.-
Revocar y sustituir al Comisario, aceptar su renuncia y reemplazarlo.-
Revocar y sustituir en cualquier época y sin indicación en el Orden del Día a los miembros del
Consejo de Administración por causas cuya importancia ella aprecia como único Juez y
soberanamente.-
Fijar el precio de las acciones para los fines señalados en el artículo 11 de los Estatutos
Sociales.-
Conferir al Consejo de Administración y el Presidente del mismo las autorizaciones necesarias

en todos los casos en que sus poderes sean insuficientes.-
Autorizar a los miembros del Consejo de Administración a negociar con la compañía.-
Deliberar sobre la aplicación e interpretación de los Estatutos.-
Regularizar cualquier nulidad, error u omisión cometido en la deliberación de una Junta

General Ordinaria anterior.-
Deliberar sobre las contestaciones surgidas entre los accionistas y la compañía o sus
representantes, y emitir su opinión para los fines del artículo octagésimo de estos Estatutos.-
Deliberar sobre toda proposición que se refiera a actos de dirección o de Administración de la

compañía y a la aplicación de los Estatutos.-
Dentro de los cuatro meses que siguen al cierre del ejercicio social se deberá reunir
obligatoriamente la Junta General Ordinaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de los
Estatutos Sociales, pero podrá también reunirse cuantas veces fuere necesario en el curso de
un año social, pues el calificativo de "ordinaria" sólo sirve para determinar la competencia de
la Junta General y el quórum requerido para la validez de su reunión.-
ARTÍCULO 59.- Competencia de las Juntas Generales Extraordinarias.- Las Juntas

Generales Extraordinarias son Juntas excepcionales. Ellas estatuyen sobre toda proposición
que tienda a introducir una modificación a los Estatutos.-
Corresponde principalmente a la Junta General Extraordinaria conocer:-
Del cambio de nombre de la compañía y del traslado del asiento social fuera de la Provincia.-
Del aumento del capital, una o más veces, sea por vía de aporte en numerarios, sea por aporte
en especie o por aplicación de los fondos de reserva que se creen de conformidad con estos
Estatutos.-
Del cambio o restricción del objeto de la compañía.-
De la reducción del capital por vía de resarcimiento, supresión de acciones o de otra manera.-
De la duración de los miembros del Consejo de Administración.-
De la reducción de la duración de la compañía o de su disolución.-

De la transformación de la presente compañía en cualesquiera de las formas reconocidas por
las leyes.-
De la modificación de la forma y condiciones de la transferencia de títulos; y
De la composición, el voto y los poderes de la Junta General Ordinaria, y, en general, de la

modificación de cualquier artículo de los Estatutos.-
ARTÍCULO 60.- Junta Extraordinaria Especial.- De conformidad con lo previsto en el

artículo 34 del Código de Comercio modificado por la Ley número 1144, promulgada el 21 de
agosto de 1936, se establece que en caso de que la Junta General modifique los derechos que
correspondan a una categoría de acciones, esta decisión no será definitiva, sino después que
haya sido ratificada por la Junta General de los accionistas de la categoría de que se trate. Esta
Junta Especial, para poder deliberar válidamente, deberá reunir por lo menos las cuatro quintas
(4/5) partes del Capital representado por las acciones de que se trata.-
ARTÍCULO 61.- Junta Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo.- La Junta General

puede ser Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo si reúne las condiciones indicadas en
los presentes Estatutos.-
ARTÍCULO 62.- Actas de la Junta General.- Las deliberaciones de la Junta General se

comprobarán por actas inscritas sobre un registro especial encuadernado o en hojas sueltas, y
firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta y dos por lo menos de los dos accionistas
presentes.-
Las copias y extractos de dichas actas harán fe en justicia y fuera de ella cuando estén
firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo o quienes hagan sus veces y lleven el
sello de la Compañía.-
TÍTULO VII
Inventario.- Beneficios.- Reservas.-
ARTÍCULO 63.- Año Social.- El año comienza el primero (1ero) de enero y termina el día
treintiuno (31) de diciembre de cada año.-
ARTÍCULO 64.- Estado Semestral.- Inventario.- Cada semestre se formará un estado de la

situación activa y pasiva de la Compañía, el cual será puesto a disposición del o de los
Comisarios.-
Al final de cada año social se levantará un inventario general del activo y del pasivo social.
El balance, las ganancias y pérdidas, y el inventario serán puestos a disposición del o de los
Comisarios, cuarenta (40) días antes de la fecha fijada para la Junta General a la cual le
deberán ser presentados.-
Todo accionista puede, durante los quince (15) días que preceden a la Junta General Ordinaria,
tomar comunicación en el asiento social, del inventario y de la lista de accionistas y hacerse
entregar, a su costa, copias del balance que resume el inventario y el informe de los
Comisarios.-
ARTÍCULO 65.- Amortización por Depreciaciones.- En cada inventario, el Consejo de

Administración tendrá en cuenta las depreciaciones que pudiesen haber sufrido en su valor los
objetos que componen el activo social, especialmente las mercancías, las cuentas, los útiles,
los vehículos, los inmuebles, las maquinarias, etc., hará las amortizaciones que juzgare
convenientes.-
ARTÍCULO 66.- Beneficios Netos.- El resultado arrojado por el inventario después de

deducidos todos los impuestos y cargas sociales (gastos de mantenimiento y de explotación,
gastos generales y de publicidad, alquileres, primas de seguro, remuneración fija o
proporcional de los empleados y agentes, intereses de los capitales tomados a préstamo,
remuneración del Comisario, puestos, patentes, amortizaciones, gratificaciones, etc.),
constituyen los beneficios netos.
ARTÍCULO 67.- Reserva.- Reparto de los beneficios.- De los beneficios netos obtenidos
anualmente se separará no menos del cinco por ciento (5%) para la constitución del fondo de
reserva legal. No será obligatorio separar dicho tanto por ciento cuando el fondo de reserva
legal hubiere alcanzado a una suma igual a la décima parte de Capital Social.-
De la cantidad restante de los beneficios netos se apartará el porcentaje que le haya sido fijado
a los miembros del Consejo de Administración y al Administrador General, de conformidad
con los Estatutos.-
La Junta General Ordinaria Anual podrá decidir que la totalidad o parte de la suma restante de
los beneficios se reserve para hacer amortizaciones del pasivo de la compañía o para la
constitución de un fondo de previsión o de reserva extraordinaria para fines de aumento del
capital o para cualquier otro uso en bien de los intereses de la Compañía.-
El saldo de los beneficios que pueda resultar después de las deducciones consignadas en este
artículo será repartido entre los accionistas a título de dividendo.-
ARTÍCULO 68.- Época de Pago de los Dividendos.- El pago de los dividendos se hará en
las fechas que determine el Consejo de Administración. Este tendrá además la facultad
discrecional de decidir provisionalmente el no pago de la totalidad o parte de los dividendos
votados por la Junta General.
En caso de que el Consejo de Administración haga uso de esta facultad, deberá dar cuenta de
ella a la próxima Junta General Ordinaria Anual a fin de que esta tome una decisión definitiva
al respecto.-
TÍTULO VIII
Disolución.- Liquidación.-
ARTÍCULO 69.- Disolución de la Compañía.- En caso de pérdida de las tres cuartas (3/4)
partes del Capital, el Presidente del Consejo de Administración o cualquier otro miembro del
mismo estará obligado a convocar a la reunión de la Junta General de los Accionistas con el
objeto de decidir si la compañía debe continuar o si debe decidir su disolución.-
La Junta General Extraordinaria para poder deliberar válidamente, deberá reunir las
condiciones estipuladas en el artículo 55 de los Estatutos.
El Presidente del Consejo podrá también proponer la disolución de la compañía por causas
distintas a la pérdida de las tres cuartas (3/4) partes del Capital Social y la Junta General
Extraordinaria podrá deliberar válidamente sobre esta proposición.-
ARTÍCULO 70.- Liquidación.- En caso de disolución de la compañía, la Junta General

reglamentará el modo de la liquidación de la misma, designará la o las personas que hayan de
practicarla, cesando tanto el Presidente del Consejo de Administración como este último,
desde ese momento, en sus funciones. Si esa Junta no establece la forma de liquidación ni
nombra los liquidadores o el liquidador único, el Presidente del Consejo asumirá la
representación plena de la Compañía y la practicará de acuerdo con la Ley.-
En caso de que hayan sido designados él o los liquidadores y estos casos hayan dimitido o se
encuentren impedidos, la Junta General convocada por el accionista más diligente, proveerá su
reemplazo. Durante la liquidación, la Junta General continuará actuando válidamente, con los
poderes y derechos hasta la completa liquidación de la Compañía.-
Las convocatorias, reuniones y deliberaciones de la Junta General serán autorizadas por él o

los liquidadores y se efectuarán en las formas y condiciones establecidas por los presentes
Estatutos.-
El o los liquidadores representarán a la Compañía respecto de los terceros y, en consecuencia,
ejercerán como demandantes o como demandados. Todas las acciones consentirán
desistimientos y levantamientos con o sin pagos, celebrarán arreglos, transigirán en todo
estado de causa y, en general, harán sin reserva alguna, todo estado de causa y, en general,
harán sin reservas alguna, todo lo que consideren necesario o conveniente a la liquidación.-
Las copias y extractos de las actas de las deliberaciones de la Junta, serán certificadas por él o
los liquidadores.-
La Junta General, regularmente constituida, conserva durante la liquidación las mismas

atribuciones que durante la compañía y especialmente el poder de aprobar las cuentas de la
liquidación y de dar finiquito a los liquidadores.-
ARTÍCULO 71.- Aplicación del Producto de la Liquidación.- A la expiración de la

compañía y después del pago integral y definitivo de todas las deudas y cargas sociales el
activo restante será empleado en reembolsar primeramente las sumas en capital, liberado y no
amortizado que representen las acciones. Lo demás será dividido en partes iguales entre todas
las acciones.
TÍTULO IX
Contestaciones
ARTÍCULO 72.- Contestaciones entre los Accionistas o entre estos y la Compañía.-

Todas las cuestiones que pudieren suscitarse durante el curso de la compañía o de su
liquidación, sea entre los accionistas y la Compañía, o sea, entre los accionistas entre sí, en
razón de los negocios sociales serán sometidos, de conformidad con la Ley, a los Tribunales
competentes del lugar del asiento social, en donde los accionistas deberán hacer elección de
domicilio para que le sean notificados los emplazamientos y demás actuaciones judiciales les
serán notificados en el despacho del Procurador Fiscal del Asiento Social o en uno de
cualquiera de ellos en caso de que haya varios.-
ARTÍCULO 73.- Condiciones a que deben Sujetarse los Accionistas para Intentar una
Acción Contra la Compañía.- Ningún accionista podrá intentar una acción contra la
Compañía o sus representantes sin que haya sido diferido previamente a la Junta General
Ordinaria de los Accionistas, la cual rendirá un informe que será sometido a los Tribunales
competentes al mismo tiempo que la demanda.-
TÍTULO X
Constitución de la Compañía.- Publicación.-
ARTÍCULO 74.- Constitución Definitiva de la Compañía.- Esta compañía no estará

definitivamente constituida sino después: a) Que por lo menos el diez por ciento (10%) de las
acciones señaladas en el artículo 7 de los Estatutos Sociales haya sido suscrito y pagado en
numerario y/o en aportes en numerarios, y que el valor de las acciones suscritas en numerario
haya sido entregado en efectivo, lo cual se comprobará por una declaración notarial, hecha por
los fundadores de la compañía y a la cual se anexará una lista de suscripción y entrega,
conteniendo las enunciaciones legales.- b) Que una Junta General Constitutiva haya
reconocido la sinceridad de la declaración notarial de suscripción y de entrega, nombre de los
primeros funcionarios de la compañía y él o los Comisarios y les fije su remuneración en caso
de que proceda, compruebe la aceptación de dichos funcionarios, apruebe los Estatutos
Sociales y declare la compañía definitivamente constituida.-
Esta Junta estará compuesta y deliberará de acuerdo con las prescripciones establecidas por las
leyes en vigor.-
En esta Junta ningún accionista podrá tener más de diez 10 votos, sea cual fuere el número de
acciones que tenga o que represente.-
Excepcionalmente, esta Junta podrá ser convocada inmediatamente.-
La Convocatoria de esta Junta se hará por medio de publicación en uno de los periódicos de
circulación nacional o por carta certificada enviada a todos los accionistas o por circular que
deberán firmar éstos o aún verbalmente, si todos los accionistas estuvieren presentes o
representados.-
Esta Junta convocada por los fundadores, LUIS MANUEL TAVAREZ, WILLIAM JOSE
ROSARIO ABREU, JOSE MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO ROSARIO,
DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU, MONICA CONSUELO
ROSARIO y quienes desde ahora, tienen poder especial y suficiente para ello.-
La Junta indicada es la única Junta Constitutiva de la compañía. Toda Junta relativa al

aumento del Capital Social constituye una Junta General Extraordinaria.-
ARTÍCULO 75.- Gastos de la Constitución de la Compañía.- Los gastos de la

Constitución de la compañía serán cargados a una cuenta especial denominada "Gastos de
Constitución" y serán amortizados en el curso de los primeros cinco (5) años sociales.-
ARTÍCULO 76.- Publicación.- El portador de una copia de los presentes Estatutos y de

todos los actos y actas relativos a la constitución de la compañía, tiene poder necesario para
hacer los depósitos y publicaciones establecidos por la Ley.-
El presente acto que consta de veintitrés (23) páginas escritas a máquina que llevan todas las
firmas y/o rúbricas del infrascrito, ha sido hecho en la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia
Espaillat,, República Dominicana, hoy día uno (1) del mes de julio del año dos mil uno
(2004); en cinco (5) originales: Uno para ser depositado en la casa social; otro para ser
entregado al Notario ante quien se haga la declaración de Suscripción y Pago; otro al Director
General del Impuesto sobre la Renta y los demás para ser depositados en los lugares que
indica la Ley.-
_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
__________________________________________
_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO
_____________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU
________________________________________
YO, LICA. WENDY CAROLINA ROSARIO ABREU, Abogado Notario Público de los
del Número para el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, con
mi estudio abierto en la C /Antonio de la Maza No.29 (altos), Moca, R.D., CERTIFICO:
Que las firmas que aparecen más arriba fueron puestas en mi presencia por los señores
LUIS MANUEL TAVAREZ, WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE MARIA
ROSARIO, YDALIZA ROSARIO ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ,
ELAUTERIO ABREU, MONICA CONSUELO ROSARIO, en sus calidades de Socios
Fundadores de esta Compañía, cuyas generales constan, personas a las cuales doy fe
conocer.-
En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los un (1)

día del mes de julio del año dos mil cuatro (2004).-
DAMOS FE:
______________________________________________________
Notario Público
Moca, Provincia Espaillat
17 de agosto del 2004
Señor
Colector de Impuestos Internos
Ciudad
Señor Colector:
La Compañía en formación TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L. Sociedad

Comercial organizada conforme a las leyes dominicanas, la cual tiene su domicilio y
asiento social en La Carretera Duarte KM 4, Estancia Nueva, Moca, Provincia Espaillat,
por órgano de quien suscribe, tiene a bien depositar para fines de autorización los siguientes
documentos en original:
1) Estatutos de la Compañía en fecha 20 de septiembre del 2004.
2) 3 Ejemplares Lista de Suscriptores y estados de los pagos de acciones de fecha 21 de

septiembre del 2004.
3) Copia Certificada del Acto Auténtico No.05, folios 7, 8 y 9 de fecha 26 de septiembre

del 2004, pasado por el LICDA. YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de
los del número para el Municipio de Moca, que contiene declaración de suscripción y
pago de las acciones de la compañía.
4) Nómina de Presencia de fecha 21 de septiembre del 2004.
5) Acta de la Junta General Constitutiva de fecha 5 de octubre del 2004.
6) Copia de recibo No. 6086692 de fecha 7 de noviembre del 2004, expedido por la
Colecturía de Rentas Internas de Moca por valor de RD$ 109.00 y otro No. 6084549 de
fecha 17 de octubre del 2004 por valor de RD$ 1,428.00 como comprobante del pago
de los impuestos sobre capital.
7) Un sello de Rentas Internas de tipo de RD$0.25 No. 4631242.
8) Original del Formulario No. 49972 por valor de RD$100.00, para la inscripción de la
Compañía en Registro Nacional de Contribuyentes.
Atentamente,

Notario Público
Moca, 17 de agosto de 2004.-
AL : Colector de Impuestos Internos No._____
ASUNTO : Liquidación de Impuestos
DE : Lic. Manuel Grullón
DISTINGUIDO COLECTOR
Quien suscribe, Licda. Yerlin Betances, de nacionalidad dominicana, mayor

de edad, de profesión abogado, titular de la cédula de identidad y electoral
No.054-0071701-2, domiciliado y residente en la calle Antonio de la Maza
No.29 (Altos) de esta ciudad de Moca, por medio de la presente, tiene a bien
solicitarle que proceda a liquidar los impuestos a pagar con motivo de la
constitución de la compañía TIENDA LO ULTIMO EN MODA. S.R.L., la
cual tendrá un capital social autorizado de UN MILLÓN DE PESOS
(RD$1,000,000.00), moneda de curso legal.
En Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, a los diecisiete (17) del

mes de agosto del año dos mil cuatro (2004).
_______________________________
Abogado Apoderado
COMPULSA NOTARIAL
En la ciudad de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los ______________
(____) días del mes de _________________ del año dos mil cuatro (2004), por ante mi,
LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de los del Número para
el Municipio de Moca, con mi estudio profesional abierto en un Departamento del Edificio
No.29 de la calle Antonio de la Maza de esta ciudad de mi domicilio, asistido de los
testigos que serán nombrados al final de este acto, compareció personalmente el señor
LUIS MANUEL TAVAREZ, persona a quien doy fe conocer, y me ha declarado libre y
voluntariamente, lo siguiente: Que el día ______________ (____) del mes de
_________________ del año dos mil cuatro (2004), él conjuntamente con los señores
ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU, MONICA
CONSUELO ROSARIO, todos mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad,
redactaron y suscribieron en esta ciudad, por acto bajo firma privada, los Estatutos de la
compañía TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., compañía establecida de
conformidad con las leyes de la República Dominicana; Que el objeto principal de la
compañía, conforme el artículo No.2 de sus Estatutos, será: actividades comerciales y
financieras, así como todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su
naturaleza. Así como también podrá explotar todas las ramas industriales o comerciales que
tengan relación con lo señalado anteriormente, así como interesarse en todos los negocios que
tengan relación directa o indirecta con las actividades sociales, o que tiendan a facilitar el
desarrollo de éstas, y efectuar toda clase de operaciones financieras o comerciales que sean
conexas a la compañía, pudiendo además iniciar y explotar cualquier negocio o industria; Que
el Capital Autorizado de la compañía asciende a la suma de UN MILLÓN DE PESOS
(RD$1,000,000.00), dividido en MIL (1,000) acciones de un valor nominal de MIL PESOS
(RD$1,000.00) cada una, de las cuales se han suscrito y pagado la cantidad de MIL (1,000)
acciones de MIL PESOS (RD$1,000.00) cada una, elevándose en consecuencia el Capital
Suscrito y Pagado a la suma de UN MILLÓN DE PESOS (RD$1,000,000.00); Que la suma
aportada por él y los demás accionistas, correspondiente al Capital Suscrito y Pagado, se
encuentra en su poder, distribuida en la forma y proporción que aparece en la Lista de
Suscripciones y Estado de los Pagos de Acciones de dicha compañía, y de esta misma
fecha, que se anexa al presente acto; Que la compañía TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L. es de duración ilimitada y tendrá su domicilio y asiento social en la carretera Moca –
Villa Trina, kilómetro 4, Juan López, Moca, pero que, de conformidad con sus Estatutos,
podrá establecer sucursales y oficinas en cualquier otra ciudad del país y en el extranjero;
Que me hacía entrega, para mi comprobación y en virtud de lo que disponen los artículos
cincuenta y uno (51) y cincuenta y seis (56) del Código de Comercio, para que queden
depositados en mis archivos, de los siguientes documentos: 1.- Un ejemplar de los Estatutos
Sociales de la compañía, firmados por el compareciente y los demás accionistas de la
misma, debidamente registrados; 2.- Un ejemplar de la Lista de Suscriptores y Estado de
Pago de Acciones, firmada por el compareciente y los demás accionistas de la compañía;
3.- Recibo número _________________, expedido por la Dirección General de Impuestos
Internos en fecha ______________ (____) del mes de _________________ del año dos mil
cuatro (2004), por la suma de __________________________ (RD$____________), por
concepto de pago del impuesto establecido por la ley mil cuarenta y uno (1041) y sus
modificaciones, para la constitución de compañías por acciones. HECHO Y PASADO EN
MI ESTUDIO el día, mes y año antes indicados, acto que he leído íntegramente al
compareciente, en presencia de los señores CARLOS ALBERTO GUZMÁN FERREIRA,
dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, con cédula de identidad y electoral
No.054-0001261-2; y ANA MARÍA CAMACHO SANTANA, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, con cédula de identidad y electoral No.054-0107499-1,
ambos domiciliados y residentes en esta ciudad de Moca, testigos instrumentales requeridos
al efecto, libres de tachas y excepciones que establece la ley, personas quienes también doy
fe conocer, quienes después de aprobarlo, comparecientes y testigos, lo han firmado y
rubricado junto conmigo y ante mi. Notario Infrascrito, que CERTIFICO Y DOY
FE.-------------------------
______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Compareciente
______________________________ ___________________________________
CARLOS ALBERTO GUZMÁN F. ANA MARÍA CAMACHO SANTANA
Testigo Testigo
_____________________________________________________
Notario Público
22 de septiembre de 2004.-
Señores
Secretaría de Estado de Industria y Comercio
Santo Domingo, D.N.
Atención: Dirección de Propiedad Industrial

Sección Nombres Comerciales y Marcas de Fábrica
Distinguidos señores:
Quien suscribe, señor Juan Manuel Torres Grullón, dominicano, mayor de

edad, comerciante, titular de la cédula de identidad y electoral No.054-
0007742-5, domiciliado y residente en el Residencial Elsa Alexandra de esta
ciudad de Moca, tiene a bien solicitarle a esa Honorable Secretaría de Estado
una certificación donde se haga constar si el nombre comercial “TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L.”, se encuentra registrado a favor de alguna
persona física o moral.
En espera de sus buenos oficios, le saluda,
Atentamente,
__________________________________
YERLIN BETANCES ROSARIO
22 de septiembre de 2004.-
Señores
Secretaría de Estado de Industria y Comercio
Santo Domingo, D.N.
Atención: Dirección de Propiedad Industrial

Sección Nombres Comerciales y Marcas de Fábrica
Quien suscribe, señor LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de

edad, comerciante, titular de la cédula de identidad y electoral No.054-
0007742-5, domiciliado y residente en el Residencial Elsa Alexandra de esta
ciudad de Moca, tiene a bien solicitar el registro formal y definitivo por un
período de veinte (20) años del nombre “TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, S.R.L.”, entidad que se dedicará a la venta de ropas, con su
domicilio social en el Barrio La Milagrosa, calle Orlando Martínez, #14, de
esta ciudad de Moca, cuyo presidente es el señor Luis Manuel Tavarez,
cuyas generales se encuentran indicadas más arriba..
En espera de sus buenos oficios, le saluda,
Atentamente,
__________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Anexos:
a) Sellos y recibos de ley.

b) Resolución No.___________.
Teléfonos: 578-1936 / 962-2138.-

23 de mayo de 2005.-
Señores
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Ciudad
Por medio de la presente le extendemos un cordial saludo y a la vez

solicitarles el número de Registro Nacional de Contribuyente (RNC), ya que
somos el Presidente de la empresa “TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L.” con domicilio social, sito en la Avenida 2 de Mayo, No.13, de esta
ciudad de Moca.
Esta solicitud la hacemos para cumplir con los requerimientos establecidos por
la ley y el Código de Comercio.
Cordialmente
____________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Céd. No. 054-0008322-5
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L.”
Moca, Rep. Dom.
Tel. 578-6299 / 822-1419
8 de febrero de 2005.-
Señores
Banco Popular Dominicano
Sucursal Moca
Cortésmente tenemos el grato honor saludarlos y al mismo tiempo

aprovechamos la ocasión para presentarles a los señores LUIS MANUEL
TAVAREZ (Presidente) y YDALIZA ROSARIO ROSARIO (Secretaria)
TÍTULO IV
De los Funcionarios y sus Atribuciones
ARTÍCULO 39.- Presidente.- El Presidente del Consejo de Administración lo

es además de la compañía. Independientemente de los deberes que le son
inherentes, el Presidente tendrá a su cargo la ejecución de las decisiones del
Consejo de Administración, dentro de los poderes y atribuciones consignados
por los Estatutos o delegados por el mismo Consejo o por la Junta General de
los Accionistas.-
Son atribuciones especiales del Presidente:-
a) Presidir las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de

Accionistas, con voto preponderante en caso de empate, esto es, decisivo cuando
en la votación de una resolución hubiere empate.-
b) Convocar la Junta General de Accionistas siempre que lo creyere oportuno,

cuando lo acordare el Consejo de Administración o cuando lo solicitare un
número de accionistas que represente a lo menos la quinta parte del Capital
Social Suscrito y Pagado.-
c) Firmar las Actas de las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta
General, así como los Certificados de Acciones de la Compañía.-
d) Ejecutar todas las decisiones de la Junta General y del Consejo de

Administración.-
e) Realizar todos los actos y operaciones para los cuales reciba la delegación del
Consejo de Administración o de la Junta General de Accionistas.-
f) Firmar por la compañía y en nombre de ésta todos los escritos y documentos

necesarios para los actos que tienen el poder o la autorización de realizar.-
ARTÍCULO 40.- Secretario.- Corresponde al Secretario las funciones

siguientes:-
a) Redactar y conservar en buen orden en el domicilio social la nómina de

asistencia, la lista de suscripciones y de accionistas, las Actas de las reuniones
de la Junta General y del Consejo de Administración. Así como expedir y
certificar las copias ordenadas por el Presidente.-
b) Llevar los registros de las acciones.-
c) Conservar en buen estado los expedientes anuales de las reuniones de la Junta

General y del Consejo de Administración.-
d) Firmar junto con el Presidente los Certificados de Acciones de la Compañía,

y
e) Ejercer las demás funciones que le confieren estos Estatutos o que le ordene la
Junta General, el Consejo de Administración y el Presidente.-
COMPAÑÍA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L."
Carretera Duarte – Villa Trina, Km. 4, Juan López
Moca, Provincia Espaillat, R.D.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA

"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", CELEBRADA EN SU ASIENTO SOCIAL
EN LA CARRETERA DUARTE – VILLA TRINA, KM. 4, JUAN LÓPEZ, DEL
MUNICIPIO DE MOCA, EN FECHA VEINTITRÉS (23) DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL CINCO (2005).
En la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, a los veintitrés (23) días del mes de
julio del año dos mil cinco (2005), a las tres (3:00 p.m.) horas de la tarde, los accionistas de
la compañía "TIENDA LO ULTIMO EN MODA S.R.L.", sociedad comercial organizada y
constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con un capital social
autorizado de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido en mil (1,000)
acciones de mil pesos (RD$1,000.00) cada una, y un capital suscrito, pagado y aportado de
un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido mil (1,000) acciones de mil
pesos (RD$1,000.00) cada una, con su asiento social en la Carretera Duarte – Villa Trina
kilómetro 4, Juan López, del municipio de Moca, provincia Espaillat, R.D., se reunieron en
Asamblea General Ordinaria Anual renunciando a la convocatoria y plazos
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de los Estatutos
Sociales.
Preside la asamblea el señor LUIS MANUEL TAVAREZ, Presidente de la sociedad. Las

funciones de Secretaria fueron asumidas por su titular, la señora YDALIZA ROSARIO
ROSARIO.
Fue pasada la hoja de presencia de accionistas, siendo firmada por los presentes, certificada
por la Secretaria y con el visto bueno del Presidente, según la cual asistieron todos los
accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con cargo al
capital social autorizado, es decir, los propietarios de mil (1,000) acciones que componen la
suma total del capital suscrito y pagado, por lo que dicha asamblea está regularmente
constituida, en consecuencia puede deliberar válidamente.
El Presidente pone sobre la mesa que preside, a la disposición de los asambleístas los
siguientes documentos:
1º Un ejemplar de los Estatutos Sociales de la compañía.
2º Lista de Suscriptores y estado de los pagos realizados con cargo al capital social
autorizado de la sociedad.
3º El libro talonario de acciones de la compañía.

4º El libro registro de acciones.
El Presidente puso a disposición de los accionistas el orden del día según el cual esta
Asamblea habrá de conocer y decidir sobre los siguientes puntos:
1. Conocer y decidir sobre el informe del Comisario de Cuentas de la compañía.

2. Elección de los administradores de la sociedad por el período estatutario para el
próximo período social por renuncia de estos.
3. Elegir el Comisario de Cuentas de la sociedad para que presente el informe
correspondiente al período fiscal comprendido entre el día 1º de enero del año 2005 al
31 de diciembre del 2005.
4. Dar acta, si procede, de las acciones suscritas y pagadas a la fecha de esta Asamblea y
desde la última constancia de suscripción y pago de acciones fijando el monto del
capital suscrito, pagado y aportado con cargo al capital social autorizado.
5. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que verse sobre los puntos del orden del
día.
El señor ELAUTERIO ABREU, Comisario de Cuentas de la sociedad, dio lectura a su

informe sobre las cuentas del ejercicio para el cual fue designado en la Asamblea anterior.
Acto seguido lo hizo el Presidente de la sociedad en relación con su informe sobre las
cuentas y estado de situación activa y pasiva de la sociedad.
Después del intercambio de varias opiniones, y nadie más pedir la palabra el señor
Presidente presentó sucesivamente a la votación de la Asamblea, las resoluciones siguientes
conforme al orden del día:
PRIMERA RESOLUCION
"La Asamblea General, después de haber escuchado sucesivamente los informes del
Comisario de Cuentas, así como del Presidente de la compañía, y las explicaciones
complementarias presentadas a la Asamblea, aprueba las cuentas y el balance del ejercicio
social comprendido entre el día 1º de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2005 tal
como han sido presentado, del cual resulta que no hubo beneficios y aprueba por otra parte
todas las operaciones y medidas reflejadas en dichas cuentas, las cuales aparecen resumidas
en el informe del presidente de la compañía. En consecuencia, otorga al Presidente total
descargo y sin reservas por sus respectivas gestiones en el ejercicio transcurrido".
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "TIENDA LO ULTIMO EN

MODA., S.R.L.” conforme lo dispone el artículo 58 de los Estatutos, ha elegido para el
período comprendido entre la celebración de esta Asamblea General y la que habrá de
efectuarse en el año 2006, a los señores, como Presidente LUIS MANUEL TAVAREZ;
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, como Vice-Presidente y YDALIZA ROSARIO
ROSARIO, como Secretaria. Dichas funciones serán ejercidas gratuitamente o en la forma
que decida el Presidente de la sociedad, para cuyo efecto la Asamblea General otorga los
poderes más amplios al Presidente de la misma. Presentes las personas electas declararon la
aceptación a sus respectivas funciones".
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de los votos.
TERCERA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria nombra como Comisario de Cuentas de la sociedad, con
la misión de presentar un informe a la Asamblea General Ordinaria Anual sobre las
cuentas, el informe del Presidente, control y fiscalización, para el ejercicio social
comprendido entre el 1º de enero del 2006 y el 31 del diciembre de 2006, al señor
ELAUTERIO ABREU. Presente el designado, declaró aceptar conforme sus funciones".
Esta resolución fue adoptada por unanimidad de los votos.
CUARTA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria reconoce las acciones anteriores, según consta en el Libro
de Registro de Acciones, tal como se puede comprobar por los respectivos certificados de
acciones presentados a esta Asamblea, por parte de sus accionistas, todo de conformidad
con las disposiciones del artículo 44 de los estatutos sociales y demás disposiciones
convencionales y legales procedentes.
LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE LOS PAGOS Y APORTES EN

NATURALEZA EFECTUADOS CON CARGO AL CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", A
LOS VEINTITRÉS (23) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO
(2005).-
QUINTA RESOLUCIÓN
"En vista de que entre el período comprendido entre la Asamblea General Constitutiva,
celebrada en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil cuatro (2004) y el de la presente
Asamblea, no han sido suscritas ni pagadas, con cargo al capital social autorizado de la
compañía ningunas acciones, esta Asamblea General Ordinaria Anual, declara, que es
improcedente dar acta de dichas circunstancias, esto es; de la suscripción y pago de
acciones, quedando dispensada la sociedad de las declaraciones impuestas por la ley a este
respecto"-
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.
SEXTA RESOLUCION
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga al Presidente de la sociedad, señor LUIS
MANUEL TAVAREZ, los más amplios poderes para solicitar, gestionar y obtener todo
tipo de préstamos a favor de la compañía, con o sin garantía de sus bienes muebles e
inmuebles, sin limitación en cuanto al monto y condiciones concernientes a los mismos. La
apoderada podrá suscribir en consecuencia, dichos préstamos, recibir las sumas y valores y
otorgar los recibos de descargo por estos. De igual forma se le otorgan a la apoderada los
más amplios poderes para aperturar cuentas bancarias y firmar los correspondientes
cheques, sin limitación de ninguna especie, en cualquier institución del país". Esta
resolución fue aprobada a unanimidad de votos.
SÉPTIMA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga los más amplios poderes al portador de un
extracto de la presente acta para que proceda a realizar los depósitos y publicaciones legales
que sean procedentes, previa obtención de la autorización que a este respecto deberá ser
otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos, en cumplimiento de las
disposiciones de las leyes de la materia". Esta resolución fue aprobada a unanimidad de
votos.
OCTAVA RESOLUCIÓN
Las personas que han sido elegidas nueva vez para conformar el nuevo Consejo de
Administración de "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L." para el período julio
del 2005 a julio del 2006, según la Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha
veintitrés (23) de julio del año dos mil cuatro (2004), son las siguientes: LUIS MANUEL
TAVAREZ: presidente; WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU: Vice-Presidente;
YDALIZA ROSARIO ROSARIO: Secretaria; ELAUTERIO ABREU: Comisario de
Cuentas; JOSE MARIA ROSARIO: Miembro; DILANIA ABREU HERNANDEZ
HENRÍQUEZ: Miembro; y MONICA CONSUELO ROSARIO: Miembro.
Y no habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró cerrada la sesión, siendo las seis y
treinta de la noche (6:30 p.m.) del día, mes y año arriba indicados, levantándose la presente
acta que firman todos los accionistas presentes, en señal de aprobación total de su
contenido, luego de haberse leído en alta voz.
_________________________________ __________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
Presidente Vice-Presidente
___________________________________ ______________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO JOSE MARIA ROSARIO
Secretaria
___________________________________ ______________________________
ELAUTERIO ABREU DILANIA ABREU HERNANDEZ.
_________________________________
COMPAÑÍA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L."
Carretera Duarte – Villa Trina, Km. 4, Juan López
Moca, Provincia Espaillat, R.D.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA

"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", CELEBRADA EN SU ASIENTO SOCIAL
EN LA CARRETERA DUARTE – VILLA TRINA, KM. 4, JUAN LÓPEZ, DEL
MUNICIPIO DE MOCA, EN FECHA VEINTITRÉS (23) DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL SEIS (2006).
En la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, a los veintitrés (23) días del mes de
julio del año dos mil seis (2006), a las tres (3:00 p.m.) horas de la tarde, los accionistas de
la compañía "NEGOCIACO L & C., S.R.L.", sociedad comercial organizada y constituida
de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con un capital social autorizado
de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido en mil (1,000) acciones de
mil pesos (RD$1,000.00) cada una, y un capital suscrito, pagado y aportado de un millón de
pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido mil (1,000) acciones de mil pesos
(RD$1,000.00) cada una, con su asiento social en la Carretera Duarte – Villa Trina
kilómetro 4, Juan López, del municipio de Moca, provincia Espaillat, R.D., se reunieron en
Asamblea General Ordinaria Anual renunciando a la convocatoria y plazos
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de los Estatutos
Sociales.
Preside la asamblea el señor LUIS MANUEL TAVAREZ, Presidente de la sociedad. Las

funciones de Secretaria fueron asumidas por su titular, la señora YDALIZA ROSARIO
ROSARIO.
Fue pasada la hoja de presencia de accionistas, siendo firmada por los presentes, certificada
por la Secretaria y con el visto bueno del Presidente, según la cual asistieron todos los
accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con cargo al
capital social autorizado, es decir, los propietarios de mil (1,000) acciones que componen la
suma total del capital suscrito y pagado, por lo que dicha asamblea está regularmente
constituida, en consecuencia puede deliberar válidamente.
El Presidente pone sobre la mesa que preside, a la disposición de los asambleístas los
siguientes documentos:
1º Un ejemplar de los Estatutos Sociales de la compañía.
2º Lista de Suscriptores y estado de los pagos realizados con cargo al capital social
autorizado de la sociedad.
3º El libro talonario de acciones de la compañía.

4º El libro registro de acciones.
El Presidente puso a disposición de los accionistas el orden del día según el cual esta
Asamblea habrá de conocer y decidir sobre los siguientes puntos:
6. Conocer y decidir sobre el informe del Comisario de Cuentas de la compañía.

7. Elección de los administradores de la sociedad por el período estatutario para el
próximo período social por renuncia de estos.
8. Elegir el Comisario de Cuentas de la sociedad para que presente el informe
correspondiente al período fiscal comprendido entre el día 1º de enero del año 2005 al
31 de diciembre del 2005.
9. Dar acta, si procede, de las acciones suscritas y pagadas a la fecha de esta Asamblea y
desde la última constancia de suscripción y pago de acciones fijando el monto del
capital suscrito, pagado y aportado con cargo al capital social autorizado.
10. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que verse sobre los puntos del orden del
día.
El señor ELAUTERIO ABREU, Comisario de Cuentas de la sociedad, dio lectura a su

informe sobre las cuentas del ejercicio para el cual fue designado en la Asamblea anterior.
Acto seguido lo hizo el Presidente de la sociedad en relación con su informe sobre las
cuentas y estado de situación activa y pasiva de la sociedad.
Después del intercambio de varias opiniones, y nadie más pedir la palabra el señor
Presidente presentó sucesivamente a la votación de la Asamblea, las resoluciones siguientes
conforme al orden del día:
PRIMERA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General, después de haber escuchado sucesivamente los informes del
Comisario de Cuentas, así como del Presidente de la compañía, y las explicaciones
complementarias presentadas a la Asamblea, aprueba las cuentas y el balance del ejercicio
social comprendido entre el día 1º de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2005 tal
como ha sido presentado, del cual resulta que hubo beneficios por el monto de cuarenta y
ocho mil setecientos veinticinco 00/100 (RD$48,725.00) pesos dominicanos y aprueba por
otra parte todas las operaciones y medidas reflejadas en dichas cuentas, las cuales aparecen
resumidas en el informe del presidente de la compañía. En consecuencia, otorga al
Presidente total descargo y sin reservas por sus respectivas gestiones en el ejercicio
transcurrido".
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "TIENDA LO ULTIMO EN

MODA., S.R.L.” conforme lo dispone el artículo 58 de los Estatutos, ha elegido para el
período comprendido entre la celebración de esta Asamblea General y la que habrá de
efectuarse en el año 2007, a los señores, como Presidente LUIS MANUEL TAVAREZ,
como Vice-Presidente WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU y YDALIZA ROSARIO
ROSARIO, como Secretaria. Dichas funciones serán ejercidas gratuitamente o en la forma
que decida el Presidente de la sociedad, para cuyo efecto la Asamblea General otorga los
poderes más amplios al Presidente de la misma. Presentes las personas electas declararon la
aceptación a sus respectivas funciones".
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de los votos.
TERCERA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria nombra como Comisario de Cuentas de la sociedad, con
la misión de presentar un informe a la Asamblea General Ordinaria Anual sobre las
cuentas, el informe del Presidente, control y fiscalización, para el ejercicio social
comprendido entre el 1º de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2007, al señor
ELAUTERIO ABREU. Presente el designado, declaró aceptar conforme sus funciones".
Esta resolución fue adoptada por unanimidad de los votos.
CUARTA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria reconoce las acciones anteriores, según consta en el Libro
de Registro de Acciones, tal como se puede comprobar por los respectivos certificados de
acciones presentados a esta Asamblea, por parte de sus accionistas, todo de conformidad
con las disposiciones del artículo 44 de los estatutos sociales y demás disposiciones
convencionales y legales procedentes.
LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE LOS PAGOS Y APORTES EN

NATURALEZA EFECTUADOS CON CARGO AL CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", A
LOS VEINTITRÉS (23) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS (2006).-
QUINTA RESOLUCIÓN
"En vista de que entre el período comprendido entre la Asamblea General Constitutiva,
celebrada en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil cuatro (2004) y el de la presente
Asamblea, no han sido suscritas ni pagadas, con cargo al capital social autorizado de la
compañía ningunas acciones, esta Asamblea General Ordinaria Anual, declara, que es
improcedente dar acta de dichas circunstancias, esto es; de la suscripción y pago de
acciones, quedando dispensada la sociedad de las declaraciones impuestas por la ley a este
respecto"-
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.
SEXTA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga al Presidente de la sociedad, señor LUIS
MANUEL TAVAREZ, los más amplios poderes para solicitar, gestionar y obtener todo
tipo de préstamos a favor de la compañía, con o sin garantía de sus bienes muebles e
inmuebles, sin limitación en cuanto al monto y condiciones concernientes a los mismos. La
apoderada podrá suscribir en consecuencia, dichos préstamos, recibir las sumas y valores y
otorgar los recibos de descargo por estos. De igual forma se le otorgan a la apoderada los
más amplios poderes para aperturar cuentas bancarias y firmar los correspondientes
cheques, sin limitación de ninguna especie, en cualquier institución del país". Esta
resolución fue aprobada a unanimidad de votos.
SÉPTIMA RESOLUCIÓN
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga los más amplios poderes al portador de un
extracto de la presente acta para que proceda a realizar los depósitos y publicaciones legales
que sean procedentes, previa obtención de la autorización que a este respecto deberá ser
otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos, en cumplimiento de las
disposiciones de las leyes de la materia". Esta resolución fue aprobada a unanimidad de
votos.
OCTAVA RESOLUCIÓN
Las personas que han sido elegidas nueva vez para conformar el nuevo Consejo de
Administración de "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L." para el período julio
del 2006 a julio del 2007, según la Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha
veintitrés (23) de julio del año dos mil cuatro (2004), son las siguientes: presidente; LUIS
MANUEL TAVAREZ: Vice-Presidente; WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
YDALIZA ROSARIO ROSARIO: Secretaria; ELAUTERIO ABREU: Comisario de
Cuentas; JOSE MARIA ROSARIO: Miembro; DILANIA ABREU HERNANDEZ:
Miembro; y MONICA CONSUELO ROSARIO: Miembro.
Y no habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró cerrada la sesión, siendo las seis y
treinta de la noche (6:30 p.m.) del día, mes y año arriba indicados, levantándose la presente
acta que firman todos los accionistas presentes, en señal de aprobación total de su
contenido, luego de haberse leído en alta voz.
_________________________________ __________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
Presidente Vice-Presidente
___________________________________ ______________________________
YDALIZA ROSARIO ROSSARIO JOSE MARIA ROSARIO
Secretaria
___________________________________ ______________________________
ELAUTERIO ABREU DILANIA ABREU HERNANDEZ
_________________________________

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CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

DE LA COMPAÑÍA EN FORMACION “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la compañía por acciones en

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Verificación de la declaración notarial de suscripción y pago de acciones, que

SEGUNDO: Designación de un Comisario encargado de apreciar el valor de los aportes en

TERCERO: Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los

En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los siete

En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los siete

Que en consecuencia, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se

El Presidente puso a disposición de los accionistas los siguientes documentos: a) Un

PRIMERA RESOLUCION: La Junta General reconoce como sincera y verdadera la

TERCERA RESOLUCIÓN: La Junta General designa a LUIS MANUEL TAVAREZ y

El señor ELAUTERIO ABREU, quien se encontraba presente en la reunión aceptó la

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la compañía por acciones en

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Lectura del informe del Comisario de Aportes, señor(a) ELAUTERIO

SEGUNDO: Aprobación de los aportes en numerarios y de su

TERCERO: Aprobación de los estatutos de la compañía, contenidos en el acta bajo firma

CUARTO: Elección de los funcionarios electivos de la compañía y fijación de su

QUINTO: Elección del primer comisario de

SEPTIMO: Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los

En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO. - - - - - - - - RD$1,000,000.00

El Capital Social Autorizado de la Compañía por Acciones en formación “TIENDA LO

Además de dichas acciones de aportes, los fundadores de la compañía han suscrito y

ACCIONISTA NUMERO DE VALOR DE PAGOS

WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU 190 1,000.00

ELAUTERIO ABREU 190 1,000.00 RD$1 90,000.00

YDALIZA ROSARIO ROSARIO 190 1,000.00 RD$190,000.00

DILANIA ABREU HERNANDEZ 190 1,000.00

JOSE MARIA ROSARIO 25 1,000.00 RD$25,000.00

MONICA CONSUELO ROSARIO 25 1,000.00

TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS 1,000

Hecha y firmada en la Ciudad de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

En la Primera Junta General Constitutiva de la Compañía en formación “TIENDA LO

En dicha Junta General Constitutiva, se me entregó a título devolutivo un original de los

La gestión para la cual he sido designado consiste especialmente en el examen y

En primer lugar, he procedido a visitar el establecimiento comercial de TIENDA LO

En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

Capital Social Autorizado : RD$1,000,000.00

LISTA DE PRESENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE

ACCIONISTA NUMERO DE VALOR DE PAGOS

ELAUTERIO ABREU 25 1,000.00 RD$25,000.00

TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS 1,000

TOTAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR

CERTIFICAMOS: Como sincera y verdadera la presente lista de asistencia, en la ciudad y

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los

De conformidad con el artículo 7 de los Estatutos Sociales, el capital social autorizado de la

Que en consecuencia, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se

El Presidente puso a disposición de los accionistas los siguientes documentos: a) Se había

El Presidente de la Junta invita a los presentes a tomar comunicación de los documentos

Luego, el Presidente declaró abierta la discusión y expresó que estaba a disposición de la

Los accionistas declararon no necesitar ningún dato

Discutidos ampliamente el informe del Comisario y los demás asuntos, el Presidente

SEGUNDA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO

TERCERA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO

Presidente: LUIS MANUEL TAVAREZ; Vicepresidente: WILLIAM JOSE ROSARIO

CUARTA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO

QUINTA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO

Capital Social Autorizado: RD$1,000,000.00

LISTA DE PRESENCIA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA

2.-Lista de Suscripción y pago de acciones de fecha ___________ (_) de

3.-Copia auténtica del Acto Notarial No._ de fecha ________________

MOCA, R.D., a los __________ () días del mes de

La Junta General Constitutiva celebrada en fecha ____________ () de

Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los ______________ (_)

ACTO NUMERO ______________ (_), FOLIOS

____________ EN MOCA EL DIA _