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doce horas del da 13 trece de enero de 2012 dos mil doce, se reunieron en las oficinas
que ocupa la sociedad ubicadas en el domicilio marcado con el nmero 952 de la Avenida
Industrias, Colonia Valle Dorado, en el Estado de San Luis Potos, los socios de la
sociedad mercantil denominada GRUPO TM EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, en los trminos del artculo noveno, dcima, vigsima
y vigsima primera de los estatutos de la sociedad, sin necesidad de haber sido
convocada, en virtud de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, de
conformidad con lo dispuesto por la artculo vigsimo tercero de los Estatutos Sociales
que rigen a la sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA Y SECRETARIA-------------------------------------Conforme a lo establecido en el artculo vigsimo sptimo de los Estatutos Sociales y
contando con la aprobacin unnime de la totalidad de los accionistas, presidi la
asamblea el LIC. RAL TORRES MENDOZA, en su carcter de Administrador nico de la
sociedad, designando como Secretario de la presente asamblea a la LIC. GLORIA
TORRES MENDOZA quien encontrndose presente acepto el cargo conferido. Acto
seguido, se solicita al Secretario dar lectura al Orden del Da, mismo que a continuacin
se transcribe: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DA----------------------------------------------I.- Nombramiento de Escrutadores.-----------------------------------------------------------------------II.- Declaracin de validez de la Asamblea.-------------------------------------------------------------III.-Proposicin, discusin y aprobacin en su caso enajenacin de acciones de las que es
titular el Socio Accionista LIC. RAL TORRES MENDOZA
GLORIA TORRES MENDOZA Y RUTILO TORRES MENDOZA.---------------------------------IV. Renuncia del cargo de Administrador nico del LIC. RAL TORRES MENDOZA, as
como propuesta de nombramiento de nuevo Administrador nico a la C. GLORIA
TORRES MENDOZA.----------------------------------------------------------------------------------------V.- Designacin de Delegados Especiales que den cumplimiento a los acuerdos tomados.
PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto del Orden del Da el Presidente de la
asamblea dio por iniciada la sesin, y con fundamento en lo dispuesto por el artculo
vigsimo sptimo de los Estatutos Sociales pone a consideracin de los socios de la
sociedad que los escrutadores de la presente Asamblea sean ELISA TORRES MENDOZA
la propuesta del Presidente y se tom por unanimidad la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------RESOLUCIN--------------------------------------------------NICA.- Es aprobado por los socios, de acuerdo a lo dispuesto por el artculo vigsimo
sptimo de los Estatutos Sociales el nombramiento de ELISA TORRES MENDOZA
C. GLORIA TORRES MENDOZA-----------------4-----------------$1000.00------------$4,000.00C. RUTILO TORRES MENDOZA-----------------2------------------$1000.00-----------$2,000.00-As mismo, a fin de respetar el derecho que otorgan los artculos sptimo y noveno de los
Estatutos Sociales a los Socios, se exhorta a los socios comparecientes a ejercer el
derecho del tanto sobre las acciones que se pretende enajenar.---------------------------------Despus de deliberar ampliamente sobre lo anterior, los socios manifestaron su
conformidad con la propuesta hecha respecto a la enajenacin de accin, no ejerciendo
ninguno de ellos en derecho de tanto que les confieran los Estatutos Sociales de la
Sociedad, adoptando por unanimidad de votos las siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIONES--------------------------------------------PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el artculo noveno de los Estatutos
Sociales, se decreta la enajenacin de las 6 acciones propiedad del LIC. RAUL TORRES
MENDOZA en su valor nominal, a favor de la C. GLORIA TORRES MENDOZA y el C.
RUTILO TORRES MENDOZA, en los siguientes trminos:----------------------------------------A) 4 cuatro acciones del capital fijo con valor nominal de $1000.00 a favor de la C.
GLORIA TORRES MENDOZA.----------------------------------------------------------------------------B) 2 cuatro acciones del capital fijo con valor nominal de $1000.00 a favor del C. RUTILO
TORRES MENDOZA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA. De conformidad con lo dispuesto por el artculo sptimo, octava y novena de
los Estatutos Sociales, y toda vez que el LIC. RAUL TORRES MENDOZA a efectuado la
venta de todas las acciones de que es titular a favor de otros dos socios accionistas,
perdiendo el carcter de socio, provocando modificacin al cuadro de accionistas, se
Todos
los
comparecientes
constituidos
en
Asamblea
General
PRESIDENTE
SECRETARIO