INVESTIGACION CRIMINAL I

INVESTIGACIÓN
CRIMINAL I

Elaboro: SANDRA YANETH OLARTERUIZ

TERMINOS PARA NO
CONFUNDIR……
CRIMINALISTICA
Ciencia auxiliar del Derecho, que
usa un conjunto de técnicas y
procedimientos con el objetivo del
descubrimiento, explicación y
prueba dentro de la investigación
de delitos, así como la verificación
de autores y víctimas.

Se vale de los conocimientos

científicos para reconstruir los
hechos.
Estudio de fenómeno
Delictivo
Estudio de la desviación
social
Estudio de la reacción
social
Reacción Social Formal
Reacción Social Informal
 CRIMINALIDAD

Cantidad de delitos que ocurren en un espacio y en un

tiempo determinado

REAL: Totalidad de delitos que

ocurren en un espacio y en un
tiempo determinado

APARENTE: Cantidad de
delitos que se denuncian y de
los que se tiene conocimiento

OCULTA: Cantidad de delitos

que ocurren pero de los que
no se tienen conocimiento
 UNIDAD I

LA POLICÍA JUDICIAL EN EL
ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO
1.Marco Constitucional (Bloque
constitucionalidad)

2. Acto legislativo 002 de 2003

3. Concepto de policía judicial
4. Organismos con funciones de policía judicial
5. Actividad de policía art 208 del c.p.p
6. Primer Responsable
7. Órganos técnico científicos
8. Etapas del proceso penal en el sistema penal
acusatorio
9.identificando la intervención del funcionario
de policía.
 “La ley establece lineamientos
claros a los servidores públicos que
cumplen la función de Policía
Judicial, cumplirlos a cabalidad
garantiza el éxito de las
actuaciones”
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

“…La noción “bloque de constitucionalidad” pretende

transmitir la idea de que la constitución de un Estado
es mucho más amplia que su texto constitucional,
dado que existen otras disposiciones, contenidas en
otros instrumentos o recopilaciones, que también son
normas constitucionales...”

Sentencia C-067 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

9
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

Artículo
9

La Constitución no se Artículo Artículo

agota en su articulado, 214 53
sino que implica la
integración con otras Constitución
normas, en la Política
Constitución de 1991,
dichas remisiones se Artículo Artículo
aprecian en los 102 93
artículos:
Artículo
94

10
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

Normas y Principios

No aparecen formalmente en la Constitución Política

Utilizados como Control de Constitucionalidad

Normativamente integrados a la Constitución

Principios y Reglas de valor constitucional al mismo nivel

11
Acto legislativo No. 02 de 2003

por medio del cual se

modifican los artículos

15, 24 , 28, 29 y 250

de la Constitución
Política
 CONSTITUCION POLITICA

▪ Articulo 250. En ejercicio de sus funciones

la Fiscalía General de la Nación, deberá:

8. Dirigir y coordinar las funciones de

policía Judicial que en forma permanente
cumple la Policía Nacional y los demás
organismos que señale la ley.

13
DEPENDENCIA FUNCIONAL

Verificación
Dirección y
Técnico-
Coordinación
científica

FISCALIA

Control
Jurídico

14
 INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas

integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el
fenómeno delictivo.

Proceso metodológico que se basa en los principios y teorías de las

respectivas disciplinas, procedimientos jurídicos y la reconstrucción del
hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y lugar para
sustentar en forma técnico científica, los resultados conducentes al
esclarecimiento de un presunto delito y a la identificación autores.
 INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La investigación criminal es una

actividad práctica efectuada por
funcionarios facultados en Policía
Judicial, mediante la ejecución de
diligencias como: inspecciones,
análisis, allanamientos, identificación,
individualización, seguimiento,
incautación, solicitud de exámenes a
personas y elementos, así como el
estudio de la naturaleza del hecho,
entre otros.
 OBJETO DE LA I. C.

Es la reconstrucción fidedigna
de la comisión de cualquier
hecho delictivo, ubicándolo en
el mismo contexto temporal y
espacial que haya tenido
lugar, para determinar el
“ITER CRIMINIS” (etapas
de desarrollo) mediante el
uso de técnicas y medios
legalmente autorizados.
 ITER CRIMINIS

Representa el camino que un sujeto

activo (o delincuente) atraviesa desde el
momento en que idea llevar a cabo un
delito, pasando por la preparación y
ejecución de los pasos intermedios del
mismo hasta acabar en la consumación
del acto criminal
 ITER CRIMINIS

A. Consumatorios

Adecuación
A. Ejecutorios completa al acto
A. Preparatorios delictivo, como
Iniciación del consecuencia la
hecho delictivo. imposición de la
Idea criminal proveerse de
Inicia a tocar el pena.
verbo rector. Son
instrumentos actos externos que
adecuados y caen en el tipo
Pensar, planear el medios para
hecho penal
cometer un delito

No revelan con claridad y Tentativa: inicio de la

precisión la voluntad de ejecución del delito pero este
Se alcanza el
Interno, no delinquir, no hay violación de se ha interrumpido por causa objetivo planeado
sancionatorio la norma penal y revelan ajena a la voluntad del
escasa peligrosidad. agente.
 OBJETIVOS DE LA I. C.

✓ Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

✓ Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las
normas penales.
✓ Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las
tangibles le competen al criminalista).
✓ Identificar con base en los análisis de resultados técnico científicos y
de las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.
✓ Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del
delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.
✓ Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
✓ Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya
una flagrante comisión de un hecho punible o como resultado del
desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la autoridad
judicial competente respectiva.
 FINALIDAD DE LA I. C.

El fin primordial es la
búsqueda de la verdad,
mediante la
reconstrucción histórica
de los antecedentes
para determinar cómo
ocurrió el hecho, quién,
cuándo y por qué se
cometió
¿Qué hace el investigador criminal?

• Utiliza mecanismos judiciales para ordenar

y/o practicar diligencias.
• Busca establecer correlaciones de elementos
tangibles e intangibles, como la investigación
se está adelantando (“probabilidad”).
• Formulan hipótesis necesariamente
analizadas y discutidas con el grupo
interdisciplinario.
• Conoce las fuentes humanas, entidades y
técnico-científicas que pueden complementar
la información recolectada.
• Explican el “método” científico aplicado a la
investigación criminal
QUE ES POLICIA JUDICIAL?

Por Policía Judicial se entiende la

función que cumplen las Entidades
del Estado para apoyar la
Investigación Penal y, en el ejercicio
de las mismas, dependen
funcionalmente del Fiscal General de
la Nación y sus delegados.

23
Todas las actividades de
Policía Judicial deben estar
ajustadas al mandato
constitucional, y al respeto
por los Derechos Humanos.

24
FUNCIONES DE POLICÍA
JUDICIAL (LEY 996-04)
PERMANENTES
PERMANENTE Y ESPECIALES TRANSITORIAS
(Art. 201) (Art. 202) (Art. 203)

PROCURADURIA
CONTRALORIA
A. TRANSITO
ENTIDADES PUBLICAS ENTES PÚBLICOS
CTI -POLICIAJUDICIAL (Vigilancia y Control) AUTORIZADOS POR
PONAL INPEC (Directores, Personal RESOLUCIÓN DELFISCAL
custodia y vigilancia) GENERAL DE LANACION
ALCALDES
INSPECTORES DE POLICÍA
 … Policía de Vigilancia.

En los lugares del territorio nacional donde

no hubiere miembros de policía judicial de la
Policía Nacional, estas funciones las podrá
ejercer la Policía Nacional.

Parágrafo Art. 201 del C.P.P

Primer Respondiente en el Sistema Penal Oral Acusatorio

 Organizaciones de policía
judicial internacional
INTERPOL Organización Internacional de Policía Criminal- (con
sede principal en Lyón (Francia), cuyo enlace en Colombia se
realiza a través de la dirección de investigación criminal (DIJIN)

EUROPOL Oficina Central Europea de Policía Criminal, integrada

por los países que hacen parte de la comunidad europea. Las
cuales desarrollan actividades en temas de importancia, como:
Terrorismo, trata de personas, tráfico de drogas y cooperación
técnica.

AMERIPOL Comunidad de Policías de América como canal de

intercambio de información e investigación contra delitos que
afectan la región.
 PRIMER RESPONSABLE

Es la primera autoridad que llega al lugar del hecho.

pueden ser:
✓ Policía Nacional. ✓ Trabajadores Particulares:
✓ Ejercito. ➢ Defensa Civil

✓ Alcalde, Inspectores, ➢ Bomberos

entre otros. ✓ Personal entidades de Salud que entren
✓ Servidores Públicos. en contacto con el lugar del hecho.

Deben responder por la protección, preservación y

entrega a Policía Judicial.
 Policía de vigilancia.
Primer Responsable

La PV cumple un papel
fundamental en el SPOA
ya que conoce de primera
mano y en el ejercicio de
la actividad de Policía, la
realización de
comportamientos ilícitos.

Primer Respondiente en el Sistema Penal Oral Acusatorio

 Policía de Vigilancia

o Es garante de los Derechos Humanos.

o Normalmente llega primero al lugar de los

hechos (Primer respondiente).

o Contacta y solicita presencia de Policía Judicial,

orientándola acerca de lo ocurrido.

o Por urgencia y en ausencia de Policía Judicial

puede identificar, recolectar y embalar los EMP y
EF.
 Policía de Vigilancia

o Individualiza e identifica testigos.

o Hace entrega del lugar de los hechos a Policía

Judicial bajo protocolo.

o En caso de flagrancia deja inmediatamente el

capturado a disposición del Fiscal.

o Presenta su testimonio en audiencias.

 … Policía de Vigilancia.

La actuación de la PV es de apoyo a la víctima

para acompañarla ante la PJ, o proceder a la
captura en situaciones de flagrancia.

Cuando exista un comportamiento ilícito en el

cual el sujeto pasivo sea un menor de edad, la
PV obligatoriamente debe intervenir
oficiosamente.

Primer Respondiente en el Sistema Penal Oral Acusatorio

 … Policía de Vigilancia.

En los sitios del país en donde exista PJ y PV,

ésta última realizará las primeras actividades
urgentes de prevención, verificación,
protección y acordonamiento del lugar de los
hechos y tendrá bajo observación los EMP y
EF. Además elabora y entrega el informe de
primer responsable y el lugar de los hechos a
la PJ.

Primer Respondiente en el Sistema Penal Oral Acusatorio

ÓRGANOS TECNICO CIENTIFICO
(Art. 204 CPP)

INMLCF • Fiscalía General de la

Nación

• Organismos con
funciones de policía
judicial
Prestará auxilio • Imputado o su defensor
técnico-científico cuando estos lo
soliciten.

37
QUE SON LOS PRINCIPIOS
RECTORES? LEY 906-04

Son aquellos que consagran la filosofía y la

orientación que el procedimiento penal
sigue en nuestro país.

Estos gobiernan todo el procedimiento

penal y son la guía y comprensión de las
diferentes disposiciones procesales penales

38
PRINCIPIOS RECTORES

1 Dignidad humana
2 Libertad
3Prelación de los Tratados Internacionales
4- Igualdad
5 Imparcialidad.
6 Legalidad
7Presunción de Inocencia
8- Defensa
9- Oralidad

39
PRINCIPIOS RECTORES

10 Actuación Procesal.
11Derechos de las Victimas
12- Lealtad.
13 Gratuidad.
14 Intimidad.
15 Contradicción.
16 Inmediación.
17 Concentración.
18 Publicidad.

40
PRINCIPIOS RECTORES

19 Juez Natural.
20 Doble Instancia.
21 Cosa Juzgada.
22Restablecimiento del Derecho.
23- Clausula de Exclusión.
24 Ámbito de la Jurisdicción Penal.
25Integración.
26- Prevalencia.
27- Moduladores de la Actividad.

41
 ETAPAS DEL SISTEMA

INDAGACIÓN

Es el inicio de la investigación con el fin de

recaudar la información necesaria para
establecer las circunstancias de un hecho
posiblemente criminal, se ejecuta bajo
reserva y su término es el establecido en el
art. 83 ley 599 modificado por el artículo 1
de la ley 1426 /2010

42
 ETAPAS DEL SISTEMA

INVESTIGACION

Formalmente se inicia con la imputación de

una conducta a una persona determinada y
busca concretar la información recaudada
para establecer si debe llamarle a juicio. Con
esta se interrumpe el termino de prescripción
pero se activan los términos de la actuación
procesal. Art. 175 ley 906 modificado por el
art. 49 de la ley 1453.

43
 ETAPAS DEL SISTEMA

JUICIO

Con la presentación de la Acusación y la

audiencia Preparatoria los sujetos e
intervinientes alistan la vía para ir a la Audiencia
de Juicio Oral en donde se discutirá la
responsabilidad del procesado.

44
 Configuración ley 906/04.

INDAGACION INVESTIGACIÓN

Noticia AUDIENCIADE AUDIENCIA DE

Criminal IMPUTACIÓN ACUSACIÓN
Tm. 5AÑOS TM. 90 ó 120 DIAS
TM: 30AÑOS Concurso de delitos, 3 o
Genocidio, lesa humanidad mas imputados,
y crímenes de guerraserá competencia jueces penales
imprescriptible. Art 83 C.P del circuito especializado.
Art 175 C.P.P.
TM. 45
SENTENCIA Si acepta cargos JUICIO DIAS

TM. 15 DIAS

INCIDENTE DE AUDIENCIA DE
REPARACIÓN JUICIO ORAL AUDIENCIA
INTEGRAL (Sentido del fallo) PREPARATORIA

TM. 8 DIAS TM. 45 DIAS

 ETAPAS DEL SISTEMA
Indagación Investigación Juicio

Noticia Audiencia de Audiencia de

Criminal Imputación Tm: 90 días Acusación
Tm: 2 años
Concur..deli..3 años Concur..deli 120
Juez Esp..5 años
Tm: 45 días

Audiencia de Audiencia
Sentencia Juicio Oral Preparatoria
(Sentido del Fallo)
Tm: 15 días Tm: 45 días
Incidente de
Reparación
Integral
46
AUDIENCIAS EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO

▪ Preliminares (Ejemplos)

▪ De control de legalidad de capturas,

interceptaciones, allanamientos …
▪ De imputación (inicio formal de la
investigación) .
▪ De solicitud de medida de aseguramiento

47
AUDIENCIAS EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO

❑ En la etapa de
Juicio:
▪ Acusación

▪ Preparatoria

▪ Juicio oral

48
PARTES INTERVINIENTES EN EL
SISTEMA
▪ Policía de Vigilancia (Primer Responsable)
▪ El Investigador
▪ El Fiscal
▪ El Defensor
▪ Indiciado - Imputado - Acusado
▪ La Víctima
▪ El Ministerio Público
▪ El Juez con función de control de Garantías
▪ El Juez de conocimiento

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