ACTA DE REUNIÓN #001

JUNTA DIRECTIVA

En Cartagena de Indias D.T. y C., a los _____________ (__) días del mes de
__________ de dos mil veinte (2.020), siendo las 06:30 pm, de acuerdo a la
convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la fundación y
la Ley, se reunieron en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C.,
_____________________________________________, los miembros de la Junta
Directiva de la Fundación __________ e invitados, en reunión ordinaria, en
la cual se propuso lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del presidente y secretario de la reunion.
4. Cambio del Representante Legal y/o Director Ejecutivo de la
Fundación.
5. Elaboración, lectura y aprobación del texto integral del acta.

El señor(a) ______________________, en su calidad de presidente de la Junta

Directiva, da inicio a la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la
Fundación __________, así:

1. Verificación del quórum.

El presidente de la Junta Directiva verifica que los miembros de la misma

se encuentran presentes y/o representados, estableciendo lo siguiente:

Cargo Socio Representado por

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal #1
Vocal #2

El presidente de la Junta Directiva informa que se encuentra presente el

100% de los miembros que conforman la Junta Directiva de la Fundación
______________, por lo cual hay quórum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

El orden del día fue puesto en consideración de la Junta Directiva siendo

aprobado por unanimidad.

3. Designación del presidente y secretario de la reunión.

Para el desarrollo de la reunión se procedió a la elección del presidente y
secretario de la misma, siendo escogido como presidente de la reunión el
señor(a) __________________________, y como secretaria la señora
_______________________, siendo aprobada dicha designación, por
unanimidad.

4. Cambio del Representante Legal y/o Director Ejecutivo de la

Fundación.

El presidente de la reunión toma el uso de la palabra y comunicó: “(…) que

el señor ___________________, quien funge como Director Ejecutivo de la
Fundación le manifestó en atención a su cargo como Presidente de la Junta
Directiva, la intención de no continuar ejerciendo el cargo de Director
Ejecutivo, en atención a su poca disponibilidad de tiempo. (…)”. Razón por la
cual, se hace necesario nombrar a una persona capaz e idónea para que
ocupe este cargo dentro de la Fundación. Acotado lo anterior, se hace la
proposición a la junta de remover al actual Director Ejecutivo de la
Fundación, proposición que es aceptada por los miembros de la misma.

Acto seguido, la secretaria de la reunión presenta a los miembros de la

Junta Directiva de la Fundación ____________________ la propuesta que ha
efectuado la señora _____________________-, identificada con la cédula de
ciudadanía No. ________________ de ____________, para ejercer el cargo de
Director Ejecutivo de la Fundación _______________, la que incluye una
propuesta económica por sus servicios.

En este estado de la reunión de Junta Directiva, se hace un receso por 20

minutos para el estudio de la hoja de vida y de la propuesta económica de
la candidata.

Reiniciada la sesión, por decisión unánime, los miembros de la Junta

Directiva presentes con capacidad para deliberar y decidir, nombran como
Director Ejecutivo de la Fundación ______________, a la señora
______________________________, lo que incluye la aprobación del salario.

5. Elaboración, lectura y aprobación del texto integral del acta.

Después de un receso de 30 minutos para su elaboración, la presente acta

fue sometida a consideración de los asistentes, leída y aprobada por
unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y
la secretaria de la reunión.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las 08:00 pm del día
______________ (__) días del mes de _____________ de dos mil veinte (2.020),
se levanta la sesión.
Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretaria de la
reunión.

PRESIDENTE SECRETARIA

C.C. # C.C. #