MINISTERIO PÚBLICO

FISCALIA DE LA NACION
Cuarta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Condevilla

Tercer Despacho CASO Nº 731 – 2016

ACTA DE DECLARACIÓN RATIFICATORIA Y/O AMPLIATORIA DEL INVESTIGADO

ANTONY EMILIO NOLIS ROJAS
En el Distrito de San Martín de Porres, siendo las 09:30 horas del día 19 de setiembre del
2019, en las oficinas del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Condevilla, sito en Av. Eduardo Habich Nº 697- Primer Piso - Distrito San
Martín de Porres, se hizo presente el ciudadano Antony Emilio Nolis Rojas, identificado
con DNI Nº 73908117, a fin de rendir su declaración seguida en su contra, acompañado
de su Abogado Dr. Cristian Baltazar Camacho con Registro del CAC N° 10788 ( SOLO
PARA ESTE DILIGENCIA); por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la
modalidad de estafa en agravio de Susam Daisi Rivera Calsín. Se encuentra presente en
esta diligencia la Representante del Ministerio Público, Marisol cuba villanueva, Fiscal
Adjunta Provincial Provisional de la Fiscalía antes señalada con conocimiento verbal del
Fiscal Provincial Dr. Miguel Ángel Cueva Odar, con el siguiente resultado:
Acto seguido, se puso en conocimiento de dicha persona que declara en condición de
INVESTIGADO.
INSTRUCCIONES PRELIMINARES:
1. Conforme al artículo 71 y 87º del Código Procesal Penal se deja constancia que se
comunica al imputado, detalladamente, el hecho objeto de imputación, los elementos
de convicción y de indicios y prueba existentes y las disposiciones penales aplicables
al hecho.
 2. De igual manera, se le advierte que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa
decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, se le instruye que tiene
derecho a la presencia de un abogado defensor y que si no puede nombrarlo se le
designará un defensor de oficio y si el abogado recién se incorpora a la defensa, tiene
derecho a consultar con él antes de iniciar la diligencia y en su caso, a pedir la
postergación de la misma.
 3. Se le informa además que puede solicitar la actuación de medios de investigación o
de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere conveniente durante la
diligencia, así como dictar su declaración durante la etapa de la investigación
preparatoria; y que tiene derecho a que no se emplee en su contra medios coactivos,
intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que
induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida
por la Ley.
 4. Se le exhorta a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le
formulen. 
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5.-Finalmente se pone en su conocimiento los beneficios legales que puede obtener si
coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos, como son la confesión
sincera y su conducta en el proceso.          
DESARROLLO DE LA DECLARACION:
 Acto seguido, se le invita a declarar sobre lo siguiente:
1.- PARA QUE DIGA: SE RATIFICA UD. EN EL CONTENIDO DE SU MANIFESTACION
OBRANTE A FOJAS 56/59? Dijo: Sí me ratifico, pero tengo algunas observaciones de
forma, las que aclaro en los siguientes puntos: en la pregunta trece: ahora conozco su
identidad: ella se llama WENDY MELISSA MILLA BARRETO; la pregunta diecisiete:
adiciono que en esa fecha también hicieron depósitos a mi cuenta 191-66237525-0-59
BCP, la pregunta veintiocho: el enamorado de WENDY MELISSA MILLA BARRETO es
Dustin.
2.- PARA QUE DIGA: PRECISE UD. LA CIRCUNSTANCIA EN QUE CONOCIO A LA
PERSONA DE WENDY MELISSA MILLA BARRETO, A QUIEN INICIALMENTE LA
CONOCIO COMO AITANA GOLDEN? DIJO: Por conectamos por Facebook, en
diciembre del año 2016, empezó a preguntarme si tenía una tarjeta de BCP e Interbank,
le dije que sí, que no usaba la del BCP, y porque no se saca ella, y me respondió porque
era menor de edad, que no vivía con sus padres solo con su hermana y que ella estaba
de viaje por el que estaba contactando para la tarjetas, que le preste por dos días y que
me iba dar cincuenta soles cuando le dé y otro cincuenta soles cuando me devuelva; por
razón le entregué mi tarjeta; las conversaciones que tuve con ella fueron en varias
fechas, un aproximado de tres días; el 04 de diciembre del 2016, la conocí físicamente, y
nos fuimos a probar mi tarjeta del BCP, porque le dije que quizá no estaba activo; nos
fuimos al Minimarket “Listo” – Grifo Primax – Ref. Estación San Carlos- Distrito San Juan
de Lurigancho; no estaba activo, el 05 de diciembre del 2016, fui solo al BCP del 12 de
las Flores- Distrito San Juan de Lurigancho, una vez activada la tarjeta, el mismo día
cinco nos comunicamos por Facebook, nos encontramos en el Banco de la Nación ( Ref.
frente al parque zona Huiracocha) Cruce de la Av. Tusilagos con Próceres de la
Independencia- Distrito San Juan de Lurigancho, y le entregó mi tarjeta, y nos
desplazamos hacia los Próceres de Independencia y Jardines donde se encuentra el
Banco Interbank, solamente nos acompañamos y despidieron y me entregó los cincuenta
soles, de ahí nunca me devolvió.

3.- PARA QUE DIGA: ES UD. TITULAR DE LA LINEA CELULAR N° 98348161 LA

MISMA QUE TAMBIEN TIENE REGISTRADA EN SU WASAP EN LA FECHA DE LOS
HECHOS ? DIJO: Que, ese no era mi número, tampoco estuvo registrado en mi wasap.
4.- PARA QUE DIGA: SI PUEDE PORPOCIONAR LOS NUMEROS DE CELULARES
QUE UD. UTILIZABA ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A ENERO DEL
2017 Y SUS CUENTAS DE WASAP ? DIJO: Que, utilizaba muy probablemente utilizaba
el número 944947307 y dos líneas que estaban a mi nombre, pero no utilizaba:
944946872 y 947970336; eran líneas prepago; no le di a nadie; en cuanto al wasap era el
mismo número y el único.
5.- PARA QUE DIGA: PRECISE EL NUMERO DE CELULAR CON LA CUAL UD. SE
CONTACTABA CON WENDY MELISSA MILLA BARRETO, A QUIEN INICIALMENTE LA
CONOCIO COMO AITANA GOLDEN ? DIJO: Que, creo que todo era por Facebook, no
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recuerdo que si llegue a tener su número, conservo las conversaciones en mi cuenta
Facebook “Antony Nolis”, y actualmente ella no está como Aitana Golden, sino Lea
Farias,
6.- PARA QUE DIGA: PORQUE SI LA CONOCIO EN TRES DIAS EN DICIEMBRE DEL
2016, LE ENTREGÓ FACILMENTE SU TARJETA DEL BCP ? DIJO: A parte del dinero
que ella me entregaría por ser menor de edad tenía la intención de conocerla y
pretenderla un poco más, además porque teníamos amigos en común, Diana Almonacid
y Abel Mendoza de quienes no se sus apellidos completos.
7.- PARA QUE DIGA: PORQUE NO LE PIDIO A WENDY MELISSA MILLA BARRETO
LA DEVOLUCION DE SU TARJETA DE CUENTAS BCP A SABIENDAS QUE SOLO LE
PRESTO POR DOS O TRES DIAS? DIJO: Que, si le pedí, dicha conversación también la
tengo registrada en mi Facebook, y me decía que estaba de viaje, el 15 de diciembre del
2016 me dijo que estaba por Lunahuaná que estaba de viaje y que en cuatro días
volvería; luego el 22 de diciembre del 2016 me dijo que el 27 estaría de vuelta y
quedamos para esa fecha la devolución; es así que, entre el 18 de diciembre al 22 de
diciembre del 2016 más o menos fui al BCP ( tres de Cantogrande) e hice la llamada
telefónica y solicité el bloqueo de la tarjeta.
9.- PARA QUE DIGA: A QUE ACTIVIDADES SE DEDICABA WENDY MELISSA MILLA
BARRETO CUANDO UD. CONTACTO CON ELLA POR EL FACEBOOK? DIJO: Que,
me comentaba que estudiaba en la universidad, nunca me comentó que ella se dedicaba
la venta de cachorros, pero si llegue a tomar conocimiento que Dustin, su enamorado
supuestamente vendía cachorros; eso me decía Diana Almonacid y Wendy se dedicaba a
conseguir tarjetas; no conozco a Dustín solo por referencia de las personas que le
comento.
10.- PARA QUE DIGA: UD. RECLAMÓ A DEDICABA WENDY MELISSA MILLA
BARRETO POR LA DENUNCIA DE ESTAFA EN SU CONTRA? DIJO: Que, yo vendí tu
tarjeta, no sabía que harían mal uso, y que más bien no quiero problemas en la tarjeta
hay setecientos soles y soluciona eso. Y me bloqueó.
11.- PARA QUE DIGA: CONOCE A LA PERSONA DE SUSAM DAISI RIVERA ROJAS,
MANTUVO CONVERSACIONES CON ELLA SOBRE LA COMPRA DE CAHORROS?
DIJO: Que, no la conozco, no tuve ningún tipo de conversación con ella, ya con motivo de
la presente denuncia la conocí físicamente; y tomé conocimiento que utilizaron mi tarjeta
del BCP y desconocía de todas las transacciones de venta de cachorros a la cual no me
dedico sino soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad César Vallejo.
12.- PARA QUE DIGA: TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR? Dijo: Que, si, estoy
dispuesto a coadyuvar con la investigación, y me comprometo proporcionar la identidad
de Diana Almonacid, Abel Mendoza, Araceli Reategui, la impresión de la conversación
que tuve con la persona de WENDY MELISSA MILLA BARRETO por haberle prestado mi
tarjeta BCP en el plazo de cinco días.
Con lo que se concluye con la presente diligencia, leyéndose en su totalidad el contenido
y se firma la presente Acta en señal de conformidad.
 MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADO      
                                     

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ANTONY Emilio Nolis Rojas