CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera, presentando los controles que
cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Despacho Superintendente Financiero

Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE
FINANCIERO

Oficina Asesora Oficina de Oficina de Control

Grupo de Grupo de Dirección de Secretaría
de Planeación Control Interno Disciplinario Dirección
Comunicaciones Mecanismos y Investigación y Desarrollo Jurídica General
Planes de
Resolución
Grupo para la
Transparencia y Lucha
contra la Corrupción
9010

Delegatura Adjunta para Delegatura Adjunta para Supervisión

de Emisores, Administradores de Delegatura Adjunta para
Supervisión de Intermediarios
Supervisión de Riesgos
Financieros y Seguros Activos e Intermediarios de Valores

Delegatura para Protección al Delegatura para

Consumidor Financiero y Funciones
Transparencia Jurisdiccionales
 Delegatura Adjunta para Supervisión de
Intermediarios Financieros y Seguros
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Delegatura Adjunta para Supervisión de

Intermediarios Financieros y Seguros

Grupo de Grupo de Control

Operativo de Intermediarios
Financieros y Seguros

Delegatura para Delegatura para Delegatura para

Intermediarios Financieros Uno Intermediarios Financieros Dos Seguros

Dirección para Intermediarios Dirección para Intermediarios Dirección de

Financieros Uno A Financieros Dos A Seguros Uno

Dirección para Intermediarios Dirección para Intermediarios Dirección de

Financieros Uno B Financieros Dos B Seguros Dos

Dirección Legal para Dirección Legal para Dirección Legal

Intermediarios Financieros Uno Intermediarios Financieros Dos de Seguros
 Delegatura Adjunta para Supervisión
de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Delegatura Adjunta para Supervisión de

Emisores, Administradores de Activos
e Intermediarios de Valores

Delegatura para Delegatura para Delegatura para Intermediarios Delegatura para Emisores
Pensiones Fiduciarias de Valores y otros Agentes y otros Agentes

Dirección de Ahorro Individual y Dirección de Dirección de Intermediarios Dirección de Acceso al

Prima Media Uno Fiduciarias Valores y Organismos de Mercado de Valores
Autorregulación

Dirección de Ahorro Individual y Dirección Legal Dirección de Proveedores de Dirección de

Prima Media Dos de Fiduciarias Infraestructura y otros Agentes Supervisión a Emisores

Dirección Legal de
Intermediarios de Valores y
otros Agentes
 Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Delegatura Adjunta para

Supervisión de Riesgos

Delegatura para Delegatura para Riesgo de

Delegatura para Supervisión de Delegatura para
Riesgo de Crédito y Contraparte Lavado de Activos y
Riesgos de Mercado y Liquidez Riesgos Operativos
Financiación del Terrorismo

Dirección de Riesgo de Crédito y Dirección de Riesgos Dirección de Riesgos Dirección de Prevención y

Contraparte Uno de Mercado y Liquidez Uno Operativos Uno Control de Lavado de Activos

Dirección de Riesgo de Crédito y Dirección de Riesgos Dirección de Riesgos Dirección Legal de Prevención
Contraparte Dos de Mercado y Liquidez Dos Operativos Dos y Control de Lavado de Activos

Grupo de Apoyo Pericial Grupo de Evaluación

y Técnico Fondo Monetario
Internacional - GAFI
 Delegatura para Protección al Consumidor y Transparencia
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Delegatura para
Protección al Consumidor y
Transparencia

Dirección de Prevención del Ejercicio

Dirección de Conductas Dirección de Protección al
Ilegal de la Actividad Financiera,
del Sector Financiero Consumidor Financiero
Aseguradora y del Mercado de Valores

Grupo de Intermediarios
Financieros

Grupo de Seguros
Pensiones y Otros .

Grupo de Supervisión,
Publicidad y Educación
Financiera
Delegatura para Protección al Consumidor y Transparencia
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Delegatura para
Funciones Jurisdiccionales

Grupo para Funciones

Jurisdiccionales Uno

Grupo para Funciones

Jurisdiccionales Dos

Grupo para Funciones

Jurisdiccionales Tres
 Dirección de Investigación y Desarrollo
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Dirección de Investigación
y Desarrollo

Grupo de Innovación
Financiera y Tecnológica

Subdirección de Metodologías de Subdirección de

Subdirección de Subdirección de
Supervisión y Mejores Prácticas Estudios Económicos y
Análisis e Información Coordinación Normativa
de Gobierno Corporativo Análisis de Riesgos
 Dirección Jurídica
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Dirección Jurídica

Subdirección de Subdirección de Subdirección de

Apelaciones Doctrina Defensa Jurídica

Grupo de Doctrina Uno Grupo de lo Contencioso

Administrativo Uno

Grupo de Doctrina Dos Grupo de lo Contencioso

Administrativo Dos

Grupo de Cobro Coactivo

 Secretaría General
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE

FINANCIERO

Secretaria General

Grupo de Apoyo Legal Grupo de Registro Grupo de Contratos

Dirección de Tecnología

Subdirección Subdirección Subdirección de Subdirección de Subdirección de

Financiera Administrativa Talento Humano Sistemas de Información Operaciones

Grupo Financiero y de Grupo de Gestión Documental y Grupo de Vida laboral de las Grupo de Plataforma
Presupuesto Bibliográfica Personas
TI

Grupo de Servicios Grupo de Compensaciones

Grupo de Contabilidad Administrativos Económicas de las Personas

Grupo de Desarrollo Integral de

Grupo de Tesorería Grupo de Almacén e Inventarios las Personas
ORGANIGRAMA CONSULTADO DE: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/20492

Grupo de Correspondencia
 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Fiscalía Delegada ante la Dirección Ejecutiva
Corte Suprema de Justicia

Dirección de Dirección de Subdirección de Talento Humano

Control Control Subdirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Dirección de Políticas y Estrategia Subdirección de Gestión Contractual

Dirección de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional Subdirección Financiera
Dirección de Asuntos Internacionales
Subdirección de Política Criminal y Articulación
Subdirección de Bienes
Dirección de Comunicaciones
Dirección de Planeación y Desarrollo Subdirección de Gestión Documental

Dirección de Altos Estudios Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera

Dirección de Protección y Asistencia
Especial de la FGN

Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI Unidad Especial de Investigación

Subdirecciones Regionales de Apoyo (8)

Vicefiscal General de la Nación

Delegada Contra la Criminalidad Organizada Delegada para las Finanzas Criminales Delegada para la Seguridad Ciudadana

Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y
Criminalidad Organizada Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Asignaciones

Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la
Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio Seguridad Ciudadana
Dirección Especializada Contra la Corrupción
Dirección Especializada de Investigaciones Financieras Direcciones Seccionales (35)
Dirección Especializada Contra el Narcotráfico

Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales
Humanos (Ley 1943 de 2018 – Ley de Financiamiento) Sección de Fiscalías y de Sección de Policía Sección de Atención
Seguridad Ciudadana Judicial al Usuario
Dirección de Justicia Transicional
 Organigrama consultado de: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/organigrama/

Decreto 586 y 587 por el cual se modifica la planta de personal y la estructura de la

UIAF Intermediarios Financieros y Seguros

MINISTRO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DIRECCIÓN
GENERAL

Oficina de control interno

Oficina Asesora Jurídica

Dirección de análisis Dirección de análisis Dirección de Dirección administrativa

De operaciones Estratégico informática Y financiera

Organigrama consultado de: https://www.uiaf.gov.co/transparencia/estructura_organica_talento_humano/organigrama