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ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL SARLAFT

TERRORISMO
De Janniny Mejía Calvo Tipo Actividad
Acción Instructora: Carolina Peña Valencia Código (1936918)
Tipo Formación Formación Complementaria Virtual
Actividad de aprendizaje

Actividad 3 - Evidencia 2. Taller “Mapa conceptual”.


Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad
de Investigación Financiera, presentando los controles que cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del
terrorismo. Recuerde estudiar el material de formación, reconocer y analizar la función e importancia de cada uno de los órganos de control estudiados.

Fines Pertinentes.

Elaborado Janniny Paola Mejía Calvo


Fecha 14 Julio 2019 Medio utilizado FORO
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017

Fiscalía Delegada ante la


FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Corte Suprema de Justicia Dirección Ejecutiva

Entidad Adscrita Dirección de Dirección de


Instituto Nacional de
Subdirección de Talento Humano
Control Control Interno
Medicina Legal y
Ciencias Forenses Disciplinario Subdirección de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Dirección de Políticas y Estrategia Dirección de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia
Institucional Dirección de Asuntos Internacionales Subdirección Financiera
Subdirección de Política Criminal y Articulación
Subdirección de Bienes
Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Documental
Dirección de Altos Estudios
Dirección de Protección y Asistencia Subdirección de Apoyo a la Comisión de
Carrera Especial de la FGN
Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación –
Unidad Especial de Investigación
CTI Subdirecciones Regionales de Apoyo (8)

Vicefiscal General de la Nación

Delegada Contra la Criminalidad Organizada Delegada para la Seguridad Ciudadana


Delegada para las Finanzas Criminales
Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Dirección de Atención al Usuario, Intervención
Contra la Criminalidad Organizada Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Temprana y Asignaciones

Dirección Especializada Contra las Organizaciones Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para
Criminales Dominio la Seguridad Ciudadana
Dirección Especializada Contra la Corrupción
Dirección Especializada de Investigaciones Direcciones Seccionales (35)
Dirección Especializada Contra el Narcotráfico Financieras

Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales
Derechos Humanos (Ley 1943 de 2018 – Ley de Financiamiento) Sección de Fiscalías y de Sección de Sección de
Seguridad Ciudadana Policía Judicial Atención al Usuario
Dirección de Justicia Transicional
Despacho Superintendente Financiero
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE


FINANCIERO
0

Oficina Asesora Oficina de Oficina de Control


Disciplinario
Grupo de
Grupo de Mecanismos
Dirección de Dirección Secretaría
de Planeación Control Interno Comunicaciones
9000 5000 8000 y Planes de Resolución Investigación y Jurídica General
60
90 Desarrollo 70000 40000
Jose Gabriel Sánchez Wilfredo Antonio Gómez Ligia M. Ferrucho V.
S.
Ángela C. Quintero V.
50000
Ingrid Juliana Lagos C.
Grupo para la Transparencia y Jeannette Santacruz de la Monica A. Andrade V.
Lucha contra la Corrupción Rosa
9010

De legatura Adjunta para De legatura Adjunta para Supervisión De legatura Adjunta para
Supervisión de Intermediarios de Emisores, Administradores de Supervisión de Riesgos
Financieros y Seguros Activos e Intermediarios de Valores 500000
300000 400000
Luz Ángela Barahona Polo Gladys Báez Bohórquez
Juan Carlos Alfaro Lozano
De legatura para Protección al De legatura para
Consumidor Financiero y Funciones
Transparencia Jurisdiccionales
90000 80000
Beatriz Elena Londoño Patiño Álvaro Eduardo Atencia M. (E)

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