ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO

En la ciudad de Guatemala, siendo las catorce horas con treinta y nueve minutos del día de cuatro
de octubre del dos mil diecinueve, yo: Elvis Estuardo García Rac, Notario, constituido en mi oficina
profesional ubicada en la quince avenida A diecinueve guion cuarenta y seis de la zona trece de la
ciudad de Guatemala, soy requerido por la licenciada Glenda de león Betancourt, quien es persona
de mi conocimiento a efecto de hacer constar su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad NEGOCIOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA y para el efecto se
procede de la manera siguiente: PRIMERO: la requirente me pone a la vista el primer testimonio de
la Escritura Pública número dieciocho (18) autorizada en esta ciudad por el notario Pablo Andrés
Socop Juárez, el día ocho de marzo del dos mil diecinueve, por medio de la cual se constituyó la
entidad NEGOCIOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: en las cláusulas trigésima octava,
cuadragésima primera, cuadragésima segunda y quincuagésima sexta de la escritura antes
mencionada, en su parte conducente literalmente dice: TRIGÉSIMA OCTAVA: (órgano de
administración.) el administrador único o el consejo de administración es el órgano de
administración de la sociedad y tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la misma… Tanto
el administrador único como los miembros del consejo de Administración podrán ser o no
accionistas, serán electos por la Asamblea General de Accionistas y su nombramiento no podrá
hacerse por un periodo mayor de tres años, pudiendo, no obstante, ser reelectos. Así mismo, si la
Asamblea General de Accionistas lo considera necesario, podrá nombrar un Administrador Único
Suplente. El nombramiento de cualquier administrador es revocable en cualquier tiempo por la
Asamblea General. En todo caso, los Administradores continuarán en el desempeño de sus cargos y
funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus
sucesores no tomen posesión. Al nombrar a los integrantes del Consejo de Administración, la
Asamblea General designará al presidente, al vicepresidente (quien sustituirá al presidente en caso
de ausencia o de cualquier impedimento) y a los demás miembros del Consejo (secretario; tesorero
y vocal), asignándoles los cargos que en el les corresponderán. El Administrador Único o consejo de
Administración no podrán disponer de los bienes y activos de la sociedad sin autorización expresa
de la Asamblea. CUADRAGÉSIMA PRIMERA: (responsabilidades especificas y generales de los
administradores.) El administrador que tenga interés directo o indirecto en cualquier operación o
negocios, deberá manifestarlo a los demás Administradores, abstenerse de participar en la
deliberación y resolución de tal asunto y reiterarse del local de reunión. El administrador que
contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad.
Todo Administrador que por razón de serlo derive alguna utilidad o beneficio personal ajeno a los
negocios sociales, deberá manifestarlo al consejo de Administración o a la Asamblea General de
Accionistas en el caso del Administrador Único, para que se tomen las resoluciones pertinentes; ya
que, de no hacerlo, podrán ser obligado a integrar al patrimonio de la Sociedad tal beneficio o
utilidad y además será removida del cargo. Sin perjuicio de lo estipulado en esta clausura y de otras
responsabilidades especificas que señalen la ley y el contrato social, los administradores, de manera
general, responderán solidariamente, si fuera dos o mas ante la sociedad, antes los accionistas y
ante los acreedores de la Sociedad, por cualesquiera daños y perjuicios causados por su culpa. Están
exentos de tal responsabilidad los Administradores, en su caso, que haya votado en contra de los
acuerdos que hayan causado el daño, siempre que el voto en contra se consigne en el acta de la
reunión. CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: (representación legal y uso de la denominación social.) La
representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de el y el uso de la denominación social
corresponderán al Administrador Único o al Presidente del Consejo de Administración y al
Vicepresidente del mismo Consejo, quienes podrán actuar conjunta o separadamente; y uno u otro
tendrán expresamente todas las facultades especiales de representación judicial que comprende el
artículo ciento noventa (90) de la Ley del Organismo Judicial excepto las del inciso b) y f) y, además,
todas las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario
de la sociedad, según su naturaleza y objeto los que de dicho giro se deriven y los que con el se
relacionen, incluyendo la emisión de títulos de créditos y el otorgamiento de poderes en nombre de
la sociedad y su revocación. Para negocios distintos del giro de la sociedad, para enajenar, gravar o
adquirir bienes inmuebles u otros bienes no comprendidos en tal giro, así como para solicitar
préstamos, el Administrador Único requerirá de facultades especiales conferidas por la Asamblea
General de Accionistas; … El Administrador Único o el presidente del Consejo de Administración (o
el vicepresidente, en su cargo) será el Organismo Ejecutivo de la Sociedad y quien la representa en
todos los asuntos y negocios que ella haya resuelto; pero, no obstante ello, se podrá nombrar entre
sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos… QUINCUAGÉSIMA SEXTA:
TRANSITORIA… ACUERDAN lo siguiente: I) Nombrar como ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la Licenciada Glenda de león Betancourt, quedando
especialmente facultada para solicitar y obtener ante el Registro Mercantil General de la República
la inscripción de la entidad, así como para realizar en nombre de la misma todas las gestiones que
sean necesarias para el efecto; II) Que el nombramiento del Administrador Único y Representante
Legal será por TRES (3) AÑOS mientras no sea sustituido. “ no habiendo mas que hacer contar, y
para que sirva de legal nombramiento a la Licenciada Glenda de León Betancourt como
ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad NEGOCIOS DEL SUR, SOCIEDA
ANONIMA, extiendo, numero, sello y firmo la presente acta, contenida en dos hojas de papel bond
tamaño carta, impresas de ambos lados adhiriendo a la primera un timbre fiscal de cien quetzales y
un timbre notarial de diez quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia
y un timbre fiscal de valor de cincuenta centavos a cada hoja. Termino la misma, veinticinco minutos
después, en el mismo lugar y fecha de su inicio, la que leo a la requirente, quien enterada de su
contenido objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica; firmándola únicamente el
notario. DOY FE.

F.

ANTE MI