9/1/2020 Evaluación

Comenzado el jueves, 9 de enero de 2020, 19:43

Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 9 de enero de 2020, 19:48
Tiempo empleado 4 minutos 31 segundos
Puntos 9,00/9,00
Cali cación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La UIF es el organismo encargado de recabar información para prevenir, detectar y perseguir los casos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo dentro del territorio nacional. Esa información proviene de:

Seleccione una:
a. Solo por los organismos de control administrativos como el Banco Central y la AFIP.
b. Cualquier medio, incluyendo sus propios sistemas informáticos, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), informes
cruzados de organismos de control, entre otros.  La UIF utiliza todos los medios a su disposición con el n de cruzar datos y
combatir el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
c. Solo de los sujetos obligados por la Ley a denunciar las operaciones sospechosas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cualquier medio, incluyendo sus propios sistemas informáticos, Reportes de Operaciones Sospechosas
(ROS), informes cruzados de organismos de control, entre otros.

https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 1/9
9/1/2020 Evaluación

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los ejemplos de nanciación del terrorismo citamos el atentado contra la AMIA en 1994. ¿En que consistió el delito de fraude en seguros
que se perpetró aprovechando las circunstancias del evento y que describimos en este documento?

Seleccione una:
a. Agravación de daños para cobrar una indemnización mayor a la que correspondía.
b. Contratación de un seguro de destrucción total del edi cio por parte de los terroristas a sabiendas de lo que iba a pasar.
c. Simulación de un siniestro para cobrar la indemnización contratada.  La ex esposa de un ciudadano Paraguayo simuló
la muerte de su ex marido en el atentado para cobrar la indemnización correspondiente al seguro de vida.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Simulación de un siniestro para cobrar la indemnización contratada.

https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 2/9
9/1/2020 Evaluación

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La acusación y formación del proceso judicial contra quienes comenten el delito de lavado de activos o nanciación del terrorismo es realizada por:

Seleccione una:
a. El Ministerio Público.  El Ministerio Público es quien tiene la incumbencia de llevar adelante el proceso judicial a través
de sus scales, que son quienes reciben y procesan la información aportada por la UIF, con el objetivo de conseguir la condena
de quienes cometen los delitos de lavado de activos o nanciación del terrorismo.
b. Los organísmos internacionales.
c. La UIF.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: El Ministerio Público.

https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 3/9
9/1/2020 Evaluación

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

El reingreso, dentro de la operación de lavado de dinero es:

Seleccione una:
a. La utilización de activos blanqueados para cometer nuevos delitos reingresando de esta forma al mercado ilegal.
b. La utilización de los activos ya blanqueados para la adquisición de capitales en el mercado legal.  Los activos cuyo
origen ilícito es indetectable ahora son utilizados por los delincuentes para la compra de bienes dentro del mercado legal.
c. El reinicio del ciclo de lavado colocando más activos obtenidos a través de actos delictivos.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La utilización de los activos ya blanqueados para la adquisición de capitales en el mercado legal.

https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 4/9
9/1/2020 Evaluación

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La diversi cación dentro del proceso de lavado de activos es:

Seleccione una:
a. La colocación en el mercado legal de activos de origen ilícito.
b. La realización de múltiples operaciones en cortos plazos y con montos pequeños con el capital ya ingresado al mercado
legal.  El objeto de esta etapa es di cultar el rastreo del origen de los fondos, alejándolos de la primera operación de
colocación.
c. El retiro en efectivo del dinero blanqueado para ser utilizado por quien cometió el delito, previo pago de las comisiones a
quienes realizaron la operación de lavado.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La realización de múltiples operaciones en cortos plazos y con montos pequeños con el capital ya
ingresado al mercado legal.

https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 5/9
9/1/2020 Evaluación

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La modalidad de lavado basado en empresas fantasma consiste en:

Seleccione una:
a. Crear una empresa que sólo aparece en el mercado cuando precisa realizar operaciones de lavado de dinero y que luego
desaparece sin dejar rastro.
b. Crear una empresa ilegal orientada a nanciar y realizar operaciones ilícitas, sobre todo a nivel internacional.
c. Crear una empresa legal que simule importantes ingresos económicos falsos para explicar de esta forma el origen de los
fondos ilícitos.  Es el caso de las lavanderías de Al Capone que declaraban ingresos millonarios y que en la realidad siempre
estaban vacías. El verdadero origen de los fondos eran las actividades delictivas de su propietario.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Crear una empresa legal que simule importantes ingresos económicos falsos para explicar de esta forma el
origen de los fondos ilícitos.

https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 6/9
9/1/2020 Evaluación

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

GALIFAT es un organismo que opera:

Seleccione una:
a. A nivel regional dentro de Latinoamérica  GALIFAT es un organismo Latinoamericano con 16 países miembros entre los
que se encuentra la Argentina
b. A nivel mundial con integrantes de todos los continentes
c. A nivel nacional.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: A nivel regional dentro de Latinoamérica

https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 7/9
9/1/2020 Evaluación

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La etapa de colocación de activos ilícitos consiste en:

Seleccione una:
a. La exportación de capitales a países con bajo control para poder utilizar las ganancias ilícitas sin tener que justi car su
origen.
b. El uso de los activos ilícitos para nanciar nuevas empresas delictivas.
c. Ingreso al mercado legal por un medio que aparenta licitud de los activos obtenidos a través de delitos.  La colocación
implica ingresar los activos al mercado legal para luego poder continuar con el proceso de lavado.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ingreso al mercado legal por un medio que aparenta licitud de los activos obtenidos a través de delitos.

https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 8/9
9/1/2020 Evaluación

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema de lavado basado en remesas internacionales consiste en:

Seleccione una:
a. La compra y venta de moneda extranjera en múltiples operaciones con el n de alejar a los capitales de sus orígenes ilícitos.
b. El envío de dinero en pequeñas cantidades y múltiples operaciones, a supuestos familiares que recolectan el dinero y lo
entregan a los delincuentes.  Los denominados “pitufos” reciben el dinero remitido por
supuestos familiares o amigos en el exterior y lo entregan a las
organizaciones delictivas a cambio de una comisión.
c. El envío de dinero para la compra de activos dentro del territorio de países con bajo control en materia de lavado.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: El envío de dinero en pequeñas cantidades y múltiples operaciones, a supuestos familiares que recolectan
el dinero y lo entregan a los delincuentes.

ACTIVIDAD ANTERIOR
 Lavado de Activos y Financiación del Terrorísmo

ACTIVIDAD SIGUIENTE
Certi cado 


https://www.enteley22400.org.ar/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=177030&cmid=232 9/9