Comenzado el miércoles, 1 de abril de 2020, 22:05

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 1 de abril de 2020, 22:11

Tiempo empleado 5 minutos 18 segundos

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Pregunta 1
Correcta
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Enunciado de la pregunta
QUE SIGNIFICA SATLAFT
Seleccione una:
a. Sistema de Administración de seguro de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
b. Sistema de Administración del Riesgos Activos y de la Financiación
c. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación de la ilegalidad
d. Sistema de Administración de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

e. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta
BAJO QUE CIRCULAR SE ESTABLECE
Seleccione una:
a. CIRCULAR EXTERNA 027 DE 2014
b. CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2014
c. CIRCULAR EXTERNA 025 DE 2014

d. CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014

e. CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2014

Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014

Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta
QUE SIGNIFICA GAFILAF
Seleccione una:
a. Grupo de relacion financiera de Latino América
b. Grupo de acción terrorista
c. Grupo de acción de riesgos de Latino América

d. Grupo de acción financiera de Latino América

e. Grupo financiero de Latino América

Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Grupo de acción financiera de Latino América

Pregunta 4
Correcta
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Enunciado de la pregunta
LAS ETAPAS ORDENADAS DEL LAVADO DE ACTIVOS SON
Seleccione una:
a. colocación, gratificación e integración.
b. estratificación, colocación e integración.
c. integración, colocación y Estratificación
d. gratificación, colocación e integración.

e. colocación, estratificación e integración.

Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: colocación, estratificación e integración.

Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta
LA Estratificación ES
Seleccione una:
a. Es dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que
aparentan ser normales. Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción
de legitimidad. El lavador podría optar por invertir los fondos en bienes raíces, artículos de lujo o proyectos comerciales, entre otros.
b. Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, cuyo fin es
desdibujar la transacción original. Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma y
crear esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de los

fondos.
c. Es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas. Durante esta fase inicial, el lavador de dinero
introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero y otros negocios, tanto nacionales como internacionales.
d. La Fase conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad. El
lavador podría optar por invertir los fondos en bienes raíces, artículos de lujo o proyectos comerciales, entre otros.
e. Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, cuyo fin es
desdibujar la transacción diferente. Esta decide la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma y crear
esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el rastro documentado y la propiedad de los costos.

Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras
sofisticadas, cuyo fin es desdibujar la transacción original. Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades
ilícitas a otra forma y crear esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la
propiedad de los fondos.