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  • Auditoria Sistemas Fraude

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    Sara Vrindavanesvari VARELA LIBERATO
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    El documento instruye analizar el perfil criminal y fraude de Jerome Kerviel usando un pentágono del fraude y análisis conductivo para investigar su capacidad, motivación, racionalización, pasión y oportunidad en el caso, así como su relación con la información provista en el Anexo 1.

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    AUDITORIA SISTEMAS FRAUDE.docx

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    1. Investigue toda la información que pueda de Jerome Kerviel.

    JEROME KERVIEL

    2. Realice un pentágono del fraude sobre su perfil criminal.

    CAPACIDAD

    MOTIVACIÓN RACIONALIZACIÓN

    PASIÓN OPORTUNIDAD

    3. Investigue que es el análisis conductivo (Modus Operandi, Firma, Escenificación.)

    4. Aplique el punto 3 a este caso.

    5. Según lo expuesto en el anexo 1 ¿que relación tiene con el caso de Jerome Kerviel?

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