MANUFACTURA DE CERDA S.A.

Exportación—Importación
Gaspar Rodríguez de Francia 243
Box 20.000
2680 Villeta - Paraguay
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ACTA DE DIRECTORIO No.: 44..

En la ciudad de Villeta, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Mayo del año dos mil
diecisiete, siendo a las 09:00 horas., en el local social de la firma MANUFACTURA DE CERDA
S.A., sito en Gaspar Rodríguez de Francia, en la casa N°: 243, se reúnen los Miembros Titulares del
Directorio Señores: Presidente Horst Waffenschmidt, a los efectos de tratar todo lo relativo al llamado
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Accionistas, para lo cual se pasa a considerar los
siguientes puntos:

1) Lectura y consideración del Acta Anterior 2) Lectura y consideración de la Asamblea., 3)

Orden del Día., y 4) Comunicación a los Accionistas.

DESARROLLO

1) Como primer punto del orden del Día y constatándose el quórum suficiente para deliberar
válidamente el Señor Horst Waffenschmidt inicia la reunión y dispone la lectura del acta
anterior, el cual es aprobado sin modificaciones.

Como segundo punto de la reunión se procede a dar lectura y considerar el acto de la asamblea. El
orden del dia tratado fue; ORDEN DEL DIA:

1.- Designación del Presidente y el Secretario de Asamblea.

2.- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades e Informe del Sindico, correspondientes al
Ejercicio cerrado al 31/12/2018.
3.- Destino de la utilidad del ejercicio actual y las anteriores.
4.- Designación de los Miembros del Directorio y fijación de retribuciones.
5.- Designación del Sindico Titular y Suplente y fijación de retribuciones.
6.- Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente de la Asamblea y el Secretario.

DESARROLLO:

1.- Se designa como Presidente de la Asamblea al Señor Horst Waffenschmidt y como Secretario de
Actas a la Señora Renate Braun.

2.- El Presidente de la Asamblea da lectura al segundo punto del orden del día y pone a consideración
de los accionistas: La Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas
y Ganancias, la propuesta del Directorio sobre la distribución de Utilidades y el Informe del Sindico,
correspondientes al Ejercicio cerrado al 31/12/2018. Luego de un análisis de los Estados Contables y
Financieros de la Firma y como en el Ejercicio de la actividad económica arrojo Utilidad, luego de
un breve intercambio de pareceres se resuelve en forma unánime, la distribución de las Utilidades de
Ejercicios anteriores a los accionistas, la aprobación de la Memoria, el Informe del Síndico y el
Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias. 3.- En el tratamiento del tercer
punto, se decide por unanimidad que la utilidad restante luego de la distribución de ejercicios
anteriores se constituya una cuenta de Reserva.4.- En el tratamiento del cuarto y quinto punto del
orden del día, el Sr. Horst Waffenschmidt propone que en el cumplimiento a lo que dispone los
Estatutos Sociales de la Sociedad referente al Título V. DIRECCION, ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION.- Articulo 11) DIRECCION SOCIAL, por lo tanto: El directorio de la Sociedad
quede constituido de la siguiente manera: ADMINISTRACION GENERAL: Horst Waffenschmidt,
SINDICO TITULAR: : Rolf Westphal, SINDICO SUPLENTE: kerstin Waffenschmidt, la moción es
aprobada. Sobre la fijación de las retribuciones de los puntos tercero y cuarto del Orden del día se
resuelve que el Administrador General reciba la Remuneración de Guaraníes 8.000.000.- (Ocho
millones) en forma mensual y que el Síndico Titular reciba la Remuneración de Guaraníes 500.000.-
(Quinientos mil) en forma anual; dicha propuesta es aprobada.4.- En tratamiento del sexto punto del
Orden del día, se designa al Señor Horst Waffenschmidt, para firmar el Acta, conjuntamente con la
Sra. Renate Braun, propuesta que es aprobada por unanimidad. El Señor Horst Waffenschmidt
Presidente de la Asamblea, en uso de la palabra, menciona que todos los puntos del orden del día
fueron considerados y aprobados, y da por finalizada la Asamblea, agradeciendo a todos los presentes,
siendo las 09:17 horas. Los abajo firmantes fueron: HORST WAFFENSCHMIDT y LIMPIA GIMENEZ,
accionistas de la firma.

3. En cuanto al último punto “Comunicación a los Accionistas” de la Asamblea deberá realizarse

conforme lo establece los Estatutos Sociales.

Siendo las 10:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión firmando el
presente acta.

……………………………………
HORST WAFFENSCHMIDT
Presidente