MANUFACTURA DE CERDA S.A.

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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS No.: 11/2019

En la ciudad de Villeta, República del Paraguay, a los veinte días del mes de mayo del año dos
mil diecinueve, siendo a las 08:00 horas, se reúnen en el local social de la firma
MANUFACTURA DE CERDA S.A., en Asamblea General Ordinaria, los Accionistas de la
Sociedad: Señor Horst Waffenschmidt, con 97 (Noventa y siete) acciones de Gs. 20.000.000.-
(Guaraníes veinte millones) cada una, equivalentes a Gs. 1.940.000.000.- (Guaraníes un mil
novecientos cuarenta millones), representando el 97% del Capital Integrado, así como también la
Dra. Limpia Concepción Giménez, con 3 (tres) acciones de Gs. 20.000.000.- (Guaranies veinte
millones), equivalentes a Gs. 60.000.000.- (Guaraníes sesenta millones), representando el 3% del
Capital Integrado depositando las acciones de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1084 del
C.C., verificado la existencia del quórum legal, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria, a
los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación del Presidente y el Secretario de Asamblea.

2.- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades e Informe del Sindico,
correspondientes al Ejercicio cerrado al 31/12/2018.
3.- Destino de la utilidad del ejercicio actual y de ejercicios precedentes.
4.- Designación de los Miembros del Directorio y fijación de retribuciones.
5.- Designación del Sindico Titular y Suplente y fijación de retribuciones.
6.- Designación de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente de la Asamblea y el Secretario.

DESARROLLO:

1.- Se designa como Presidente de la Asamblea al Señor Horst Waffenschmidt y como Secretario
de Actas a la Señora Renate Braun.

2.- El Presidente de la Asamblea da lectura al segundo punto del orden del día y pone a
consideración de los accionistas: La Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, la propuesta del Directorio sobre la distribución de
Utilidades y el Informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31/12/2018. Luego
de un análisis de los Estados Contables y Financieros de la Firma y como en el Ejercicio de la
actividad económica arrojo Utilidad, luego de un breve intercambio de pareceres se resuelve en
forma unánime, la distribución del 20% de la Utilidad a los accionistas, la aprobación de la
Memoria, el Informe del Síndico y el Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias.
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3.- En el tratamiento del tercer punto, se decide por unanimidad que la utilidad restantes del
ejercicio 2018 se destine a la cuenta Utilidad no Asignada, mientras que para los resultados
anteriores se distribuirá acorde a la ley, según actas de directorio sobre el tema.

4.- En el tratamiento del cuarto y quinto punto del orden del día, el Sr. Horst Waffenschmidt
propone que en el cumplimiento a lo que dispone los Estatutos Sociales de la Sociedad referente
al Título V. DIRECCION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION.- Articulo 11) DIRECCION
SOCIAL, por lo tanto: El directorio de la Sociedad quede constituido de la siguiente manera:
ADMINISTRACION GENERAL: Horst Waffenschmidt, SINDICO TITULAR: Rolf Westphal,
SINDICO SUPLENTE: kerstin Waffenschmidt, la moción es aprobada. Sobre la fijación de las
retribuciones de los puntos tercero y cuarto del Orden del día se resuelve que el Administrador
General reciba la Remuneración de Guaraníes 8.000.000.- (Ocho millones) en forma mensual y
que el Síndico Titular reciba la Remuneración de Guaraníes 500.000.- (Quinientos mil) en forma
anual; dicha propuesta es aprobada.

4.- En tratamiento del sexto punto del Orden del día, se designa al Señor Horst Waffenschmidt,
para firmar el Acta, conjuntamente con la accionista Limpia Giménez, propuesta que es aprobada
por unanimidad.

El Señor Horst Waffenschmidt Presidente de la Asamblea, en uso de la palabra, menciona que

todos los puntos del orden del día fueron considerados y aprobados, y da por finalizada la
Asamblea, agradeciendo a todos los presentes, siendo las 09:20 horas.

…………………………………… ...…………………………………
HORST WAFFENSCHMIDT LIMPIA GIMENEZ
Presidente Accionista

…………………………………… ...…………………………………
ROLF WESTPHAL KERSTIN WAFFENSCHMIDT
Síndico Síndico Suplente