Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1.1ANTECEDENTES
La empresa Ecomuebles Boyacá S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada dedicada
a la elaboración y comercialización de muebles a base de llantas usadas. La organización
nace luego de una rigurosa lluvia de ideas por parte de los 5 integrantes aprendices del
tecnólogo en gestión empresarial y, tras detectar una grave problemática ambiental se decide
crear este ente, con el fin de contrarrestar el impacto causado por la contaminación de las
llantas en la ciudad de Tunja.
Inicialmente se planteó la elaboración de 3 líneas de productos: sala, puff y cama para perros
(esta última en 3 presentaciones grande, mediana y pequeña); con la aspiración de un
crecimiento a futuro. Además se cuenta con un mercado objetivo que involucra personas con
altos ingresos y entidades privadas.
JUSTIFICACIÒN
En primera instancia el plan de negocios se convierte en una oportunidad para aplicar los
conocimientos adquiridos durante el programa de formación tecnólogo en Gestión
Empresarial.
En el proyecto se busca contribuir con el cuidado del medio ambiente mediante la técnica de
reutilización de llantas en desuso diseñando con estas 2 líneas de muebles para los hogares
e igualmente para las empresas de la ciudad de Tunja y una tercera línea para las familias con
mascotas.
Con esta idea contrarrestamos la contaminación ambiental, atmosférica y visual y de igual
forma habría una generación de empleo para los ciudadanos.
1.5 OBJETIVOS PLAN
2. MERCADOS
SECTOR (Industrial)
Al terminar 2015, la industria colombiana mostró signos de recuperación, tras mostrar signos
negativos en los primeros meses del año anterior, la devaluación la impulsó y en junio la
producción creció 1,5%; en julio, 0,3%; en agosto, 2,6%; en septiembre, 2, 0 % y en octubre,
1,3%
Según estadísticas del DANE e además reveló que la producción industrial subió 4,8%,
frente a igual mes del 2014. En este crecimiento, que fue el mejor registró desde marzo del
2014, cuando creció 9,8%.
Personas Naturales: Son las personas entre los 25 y 50 años pertenecientes a los estratos 3, 4
y 5; las cuales realizan cambios constates en los muebles para el hogar. Aunque ellos no
siempre tienen la capacidad económica para comprar diferentes artículos si tienen influencia
sobre la decisión de compra del hogar y han venido demostrando que tienen preocupación
por el medio ambiente y son conscientes por el impacto causado por el desecho de llantas en
la ciudad de Tunja.
Personas jurídicas: Están conformadas por empresas, instituciones privadas, EPS y jardines
con ingresos considerables dispuestas a adquirir los productos y contribuir con la
preservación del medio ambiente.
Para definir el mercado potencial se aplicaron 52 encuestas en la ciudad de Tunja las cuales
se dividieron de la siguiente manera:
25 encuestas fueron distribuidas en los hogares de estratos 3, 4 y 5de la ciudad de
Tunja, analizando los resultados obtenidos corresponde al 34% de población
dispuesta a adquirir nuestros productos con una frecuencia de 3 a 5 años.
1.ARTESANIAS
MIRRY Miraflores Boyacá 3222404400 Miraflores
(Directa)
2. EXHIMUEBLES Av Norte Nº68-118 7451192 Tunja Boyacá
(Indirecta)
3.DISTRIBUIDORA
RAYCO Av Norte Nº45-30 7401200 Tunja Boyacá
(Indirecta)
4.IVAN BOTERO
GOMEZ Cra 9 Nº 17-65 7431774 Tunja Boyacá
(Indirecta)
5.AMOBLADORA
AMERICANA CLll 21 Nº 11-82 7430167 Tunja Boyacá
(Indirecta)
EXIMUEBLES
DIFERENCIARÍA OBSERVA
NOMBRE EMPRESA PRECIO PRODUCTO
PORCENTUAL CIONES
El puff contiene el
56% más alto que la
180% Puff competencia
$90.000
167%sala con La sala tiene el 60%
PUFF
centro de mesa más alto que la
420.000 SALA con centro competencia
de mesa 192%cama Cama 1 conlleva el
1. Artesanías Mirry 25.000 CAMA pequeña 58% más alto que la
PEQUEÑA competencia
167%cama
35.000 CAMA Cama 2 tiene el 60%
MEDIANA mediana más alto de la
competencia cama 3
35.000 CAMA GRANDE 186%cama grande contrae el 54% más
alto que la
competencia
Exhimuebles tiene el
2. Exhimuebles $200.000 PUFF 123%Puff 123% más alto que
Ecomuebles Boyacá
La distribuidora
contrae el 357% más
$2.500.000 SALA CON 357%sala con
2. Distribuidora alto que Ecomuebles
CENTRO DE MESA centro de mesa
Rayco Rayco maneja el
$190.000 PUFF 117%Puff
117% más alto que
Ecomuebles
2.4.1.1 PUFF
Es una silla pequeña, baja y de uso práctico, compuesta por una base de llantas usadas en
buen estado y cubierta por material resistente como lo es la cuerina. El interior está
conformado por un cruce de alambre el cual soporta un triple del diámetro de la llanta y en
la parte superior se introduce una espuma forrada en cuerina, además posee 2 roda chines
con el fin de facilitar el desplazamiento del producto. Está disponible en todos los colores
según las preferencias de los usuarios.
2.4.1.2 SALA
Es un mueble de gran tamaño, contiene una silla doble y 2 personales las cuales están
elaboradas con llantas usadas y una estructura de varilla reciclada. El producto va pintado en
las partes laterales, cuenta con un espaldar y asiento cómodo, acolchonado y unas rodachinas
para facilitar el transporte del mismo. Disponible en todos los colores según requerimientos
del cliente; se obsequia por la compra del juego el centro de mesa
Puff
2.4.3 EMBALAJE
2.4.4.1 FORTALEZAS
Fácil adquisición de materia prima.
Los productos son amigables con el medio ambiente.
Los productos son de fácil y rápida adquisición.
Durabilidad del producto.
La calidad de los productos.
Diseño.
2.4.4.2 DEBILIDADES
El producto de la empresa posee una debilidad de publicidad ya que es muy poco
conocido.
Los precios de los productos son más elevados.
Peso de los productos.
2.4.5. ESTRATEGIAS DE VENTA
Todos los productos inicialmente contaran con un precio de lanzamiento que serán
del 10% de descuento sobre el valor real, esto con el fin de crear impacto en la mente
de los consumidores y fidelizar los clientes.
Contaremos con un punto de venta principal, lugar donde se ofrecerán los productos
al por mayor y al detal.
Nuestras líneas de productos podrán ser adquiridas también por medio de la página
web y teléfonos de la empresa.
2.4.6. CANALES DE DISTRIUCIÓN
En Ecomuebles Boyacá se utilizará la fijación de precios por descremado, ya que nuestro
mercado objetivo gira entorno a los estratos 3, 4 y 5 motivo por el cual optamos el manejo
de precios altos en cada una de las líneas, donde inicialmente el puff tendrá un costo de
$160000, la sala $480000 y la cama para perros pequeña $140000, mediana $150000 y la
grande $160000.
Alternativas de comercialización
2.7.1.1 VOLANTE
CAMITA PARA SALA
PERROS Colores disponibles:
Colores -Azul y negro
disponibles: -Negro y blanco.
-Azul y negro. -Purpura y azul
-Blanco y rosado. oscuro.
-Verde y blanco. -Verde y blanco.
Dimensiones: -Café y rojo.
En todos los
tamaños.
COMEDOR
-Colores PUFF
disponibles: -Colores disponibles:
-Café y blanco. -Negro y blanco.
-Negro y azul. -Rojo y blanco.
-Verde y negro. Café y azul.
-Negro y rojo. -morado y azul.
Dimensiones: Mesa -Negro y rojo.
personalizada. -verde y blanco.
Recomendación: Los productos con diseños personalizados tendrán un costo adicional
UBICACIÓN: Cra9 N°9-54 Las nieves Tunja-Boyacá
CORREO: ecomueblesboyaca@gmail.com / CONTACTO: 3143197405/3133421604.
PROYECCION
VARIABLES DE CRECIMIENTO
CANTIDADES A VENDER % % % %
1,05 1,05 1,05 1,05
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
PUFF 100 101 106 111 117
SALA 100 101 106 111 117
CAMITA PARA PERRO PEQUEÑA 260 378 397 417 438
CAMITA PARA PERRO MEDIANA 250 340 357 375 394
CAMITA PARA PERRO GRANDE 180 277 291 306 321
TOTAL 890 1197 1257 1320 1386
CONTACTECNOS EN:
FACEBOOK: ECOMUEBLES-BOYACA S.A.S
PAG.WEB: http://ecomuebles-com-co7.webnode.es/
CORREO:ECOMUEBLESBOYACA@GMAIL.COM
2.7.1.4. COSTOS PUBLICIDAD
$
VOLANTES 100 50.000
20 seg $12.000 30 seg
$15.000 3 veces al
día y los 7 días de la semana
$252.000 semanal derecho a la $
CUÑA RADIAL cuña $116.000 1.124.000
$
VALLA PUBLICITARIA 4 Mts *2 mts 336.000
$
CHARLA O CONFERENCIA 1 38.000
$
TOTAL 1.548.000
2.8.PROYECCIÓN DE VENTAS.
3.1 OPERATIVO
3.1.1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
3.1.2.1 PUFF
Acción a
Almacenar
Tomar:
Transporte
Inspección
Operación
Distancia (metros)
Demora
Qué,
ETAPAS DEL
Cuándo,
PROCEDIMIENTO
Porqué,
Paso No.
Tiempo
Quién,
Cómo
1 Selección de las llantas de X 20min Operario
rin25 en bodega de corte
2 Unir 2 llantas con x 50min Operario
remaches tamaño de corte
3 Crear un tejido especial x 60min Operario
con alambre en la parte de corte
superior de la llanta.
4 Cortar una circunferencia x 55min Operario
de MDF al diámetro de la de Corte
llanta.
5 Cortar 1 circunferencias x 50min Operario
de espuma al diámetro de de corte
la llanta con un espesor de
4cm
6 Medir y cortar la espuma x 50min Operario
de forraje alrededor de la de corte
llanta.
7 Pegar la espuma alrededor x 45min Operario
de la llanta de
ensamble
8 Ensamble de la tela para x 45min Operario
tapizar en la parte de
superior de la llanta ensamble
9 Medir y cortar la tela para x 50min Operario
tapizar sobre la llanta de corte
10 Ensamble de la tela para X 60min Operario
tapizar alrededor de la de
llanta ensamble
11 Inspección de producto x 35min Operario
de
ensamble
520min
Escriba aquí:
3.1.2.2. SALA
Acción a
Almacenar
Tomar:
Transporte
Inspección
Operación
Distancia (metros)
Demora
Qué,
ETAPAS DEL
Cuándo,
PROCEDIMIENTO
Porqué,
Paso No.
D
Tiempo
Quién,
Cómo
1 Selección de llantas rin X 25min Operario
30 en bodega. de corte
2 Para la parte de X 55 min Operario
espaldar; recortar la de corte
llanta dependiendo el
estilo a utilizar.
3 Atornillar la llanta de X 45min Operario
espaldar; con la llanta de de
base. ensamble
4 Realizar perforaciones X 40min Operario
en el centro de la llanta de corte
de base
5 Crear un tejido especial X 55min Operario
en la parte de de corte
perforación con
alambre.
Acción a
Tomar:
Almacenar
Transporte
Inspección
Operación
Distancia (metros)
Qué,
Demora
ETAPAS DEL
Cuándo,
PROCEDIMIENTO
Porqué,
Pasos.X
Tiempo
D Quién,
Cómo
1 Selección de llantas rin X 20min Operario
25, 30, 40 en bodega. de bodega
2 Recortar dependiendo X 50min Operario
el estilo. de corte
3 Medir y cortar la X 45 min Operario
espuma al diámetro de de Corte
la llanta
4.1 MISION
4.2 VISION
4.4 POLITICAS
ANALISIS DOFA
4.6.1 ORGANIGRAMA
GERENCIA
CONTADOR
ASESOR
COMERCIAL
ÁREA DE
ÁREA DE
VENTAS
PRODUCCIÓN
OPERARIO OPERARIO DE
DE CORTE ENSAMBLE
4.6.2MANUAL DE FUNCIONES
CODIGO DE LA C.O.N:
AREA: Administrativa CARGO: Gerente General
0114
FUNCIONES
-Planear, organizar, dirigir y controlar operaciones de departamentos que proveen uno o varios
servicios administrativos.
-Recomendar y establecer sistemas de seguridad, para proteger las instalaciones, los equipos,
vehículos, sistemas de información y las personas.
-Participar en el diseño de productos en los casos que los bienes o servicios deben satisfacer
necesidades específicas y exclusivas del cliente
PERFIL EXPERIENCIA
- Graduado de Ingeniería o Administración de De 5 a 8 años de experiencia en el cargo o en
negocios. posiciones similares (Gerente General o Gerente
de Planta)
- Preferentemente con Maestría en Finanzas o
Administración de Empresas. En el área de ventas
CODIGO DE LA C.O.N:
AREA: Administrativa CARGO: Servicios Generales
6631
1. OBJETIVO: Velar por el aseo y buena presentación de las áreas y zonas que le son asignadas
por alta gerencial de la organización.
FUNCIONES
-Mantener en buen estado las oficinas del personal administrativo y las demás áreas de la empresa.
-Informar sobre cualquier novedad irregular ocurrida en la zona o en los equipos entregados para el
desempeño de sus funciones.
- Realizar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato.
PERFIL
Edad 30 a 40 años
EXPERIENCIA
Título de bachiller
De 2 a 4 años en servicio generales
Autónomo en el área de trabajo
CODIGO DE LA C.O.N:
AREA: Producción CARGO: Operario de ensamble
9393
OBJETIVO: Disponer de los recursos requeridos para el desempeño laboral, verificar el estado de los
mismos y entregar productos con altos estándares de calidad.
FUNCIONES
- Inspeccionar los productos terminados para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.
- Ensamblar una combinación de partes de madera, metal, con llanta para la entrega de un buen
producto.
PERFIL
Edad de 25 a 37 años
Título en manipulaciones de herramientas EXPERIENCIA
pesadas
Título de bachiller
De 4 a 8 años en manipulaciones de máquinas de
corte y ensamble de textiles e muebles.
CODIGO DE LA C.O.N:
AREA: Producción CARGO: Operario de corte
9412
OBJETIVO: Disponer y verificar las herramientas para la elaboración de dichos productos tales que
son ordenados y asignados de gerencia.
FUNCIONES
- Preparar, programar y operar una o más máquinas manuales o computarizadas para trabajar la llanta
como: taladros y pulidoras para fabricar muebles en llanta.
PERFIL
EXPERIENCIA
Edad 23 a 32 años
De 4 a 8 años en manipulación de máquinas
Título de bachiller
pesadas
Título de manipulación de herramientas pesadas
Autónomo
4.7 Requerimientos
5.LEGAL NORMATIVO
- Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad.
Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a
los requerimientos de cada empresario.
- La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante documento
privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad de sus socios se
limita a sus aportes. La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de
sus socios, sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad anónima.
- Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias,
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple,
acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Es importante aclarar
que las acciones de las SAS no pueden negociarse en bolsa.
- No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya que no
tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria esté
próximo a caducar.
- El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la SAS,
no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la conforman
para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada transacción.
- El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos para
obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede establecer
libremente las condiciones en que se realice el pago.
- Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener revisor fiscal
cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o excedan
el equivalente a tres mil salarios mínimos.
- Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la posibilidad de
pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir la negociación de
acciones por un plazo de hasta 10 años.
- Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar a su
derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio social.
La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si
no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de
administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por
la asamblea.
- El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de aprobación de
inventario ante la Superintendencia de Sociedades.
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los
estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.
MODELO DE ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por
acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará (ECOMUEBLES
BOYACA) S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de
2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades
similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.
Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones
Artículo 5º. Capital Autorizado.- (EL MÁXIMO QUE PODRÁ TENER LA SOCIEDAD.
DE QUERER INCREMENTARLO IMPLICARÁ UNA REFORMA) El capital autorizado
de la sociedad es de (INCLUIR VALOR), dividido en cien acciones de valor nominal de
(INCLUIR VALOR) cada una.
Artículo 7º. Capital Pagado.- (ES LA SUMA TOTAL ENTREGADA POR LOS
ACCIONISTAS AL MOMENTO DE CONSTITUCIÓN) El capital pagado de la sociedad
es de (INCLUIR VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor
nominal de (INCLUIR VALOR) cada una.
NO OLVIDE DILIGENCIAR ÉSTE CUADRO
NOMBRE DEL NUMERO DE NUMERO DE TOTAL
SOCIO ACCIONES ACCIONES
SUSCRITAS PAGADAS
(SI EL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO COINCIDE CON EL VALOR DEL CAPITAL
PAGADO NO SE HARÁ USO DEL PARAGRÁFO SIGUIENTE)
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital suscrito
se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción
en el registro mercantil del presente documento.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a
quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas
de los accionistas.
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser
inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho
de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán
negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la
ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas
mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y
formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento.
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos
sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas
que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación
de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se
regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan
suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de
oferta.
Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada
por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de
emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma
a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle
efectividad al voto múltiple que se establezca.
Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder
de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así
lo determine la asamblea general de accionistas.
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas podrán
transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de
accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del
patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos
estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la
cohesión entre los accionistas de la sociedad.
Capítulo III
Órganos sociales
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre
del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la
asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas
de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la
persona designada por el o los accionistas que asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio
de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o
administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo,
los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación
y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea general de
accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante
legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una
antelación mínima de cinco (5) días hábiles.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas
podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general
de accionistas, cuando lo estimen conveniente.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que
asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos
que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve
a cabo.
Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los
accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de
la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el
funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de
los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán
solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento
de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social,
así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son
titulares.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo
32 de la Ley 1258 de 2008
Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u otros
cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta
directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos
emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de
postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros
de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en
su totalidad.
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar
en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto
o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse
la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las
condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el
orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos
e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones
llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número
de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de
estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia
o de las actas.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte
de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que
el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial,
cuando el representante legal sea una persona jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren
conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada
y podrá realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones
quedarán a cargo del representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser
aprobada por la asamblea general de accionistas.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas
las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de
acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a
terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal.
Capítulo IV
Disposiciones Varias
Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación global
de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el
cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación.
La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable
de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones
presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de
los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.
Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social
se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de
constitución de la sociedad.
Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el
representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de
accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un
contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de
proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo
menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las
utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento
mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por
ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por
ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de
fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las
utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los
accionistas sea titular.
Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los accionistas
por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la
Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de
decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje,
en los términos previstos en el artículo 36 de estos estatutos.
Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a
las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten
aplicables.
Capítulo IV
Disolución y Liquidación
Los presentes estatutos fueron leídos y aprobados el día---- del mes --- del año--- en la ciudad
de -------------- y en constancia firman:
1
LEY POSCONSUMO
Somos una empresa regida por esta ley debido a la reutilización que se le da a las llantas,
seguiremos al pie de la letra las normas establecidas en la resolución 1497 de 2010 que la
constituyen 4 capítulos y 18 artículos que hacen referencia a las definiciones normas deberes
y prohibiciones de las llantas usadas.
7. IMPACTOS
Debido a la ubicación del local para funcionamiento de la empresa se dice que esta parte de
la ciudad en los próximos años será reconocida como el sector industria donde seremos
participes y mejor reconocidos.
7.2. IMPACTO AMBIENTAL