Cuaderno P. Penal 2

Jorge Eduardo Páez Rodríguez.
SEGUNDO CORTE
CUADRO COMPARATIVO FORMAS DE NOTICIA CRIMINAL.
DENUNCIA QUERELLA PETICION ESPECIAL DE OFICIO

TITULARIDAD REGLA GENERAL: toda REGLA GENERAL: Solo Su titular es el procurador La fiscalía inicia
persona que tenga podrá impetrar el general de la nación. sin petición
conocimiento de la querellante legitimo es decir Y la DIAN para delitos alguna.
posible comisión de una por el S.P, pero en caso de tributarios. ES EL
conducta punible que este no pueda, será DIRECTOR SECCIONAL
DEBERA DENUNCIAR. presentada por sus (los de la Dian solo son
ART 67 CPP herederos, o si se trata de denunciables)
EXCEPCIÓN: estará una persona incapaz o Cuando son por
exonerado de este deber juridica por sus procuraduría
el pariente dentro del 4 representantes. ¿la petición especial está
grado de consanguinidad Si no tuviese representante sometida a los tramites de
o civil, 2 de afinidad o podrá el defensor de la querella?
secreto profesional. ART familia. Según Ronald no le aplica
68 CPP. EXCEPCION: también caducidad porque el
DENUNCIA ANONIMA: podrá su representante termino es una
es una posibilidad que no legal o sus herederos preocupación de la
está en el código, pero cuando este sea menor de víctima. No para la
debe ser bien edad, este imposibilitado procuraduría
fundamentada. haya muerto etc.
ACA TAMBIEN VA LA
COMPULSA DE COPIAS.
TIEMPO PARA Hasta que prescriba el Debe ser presentada en los 6 Si se trata de un delito Hasta que
PRESENTARLA delito meses siguientes a la denunciable será hasta prescriba el
ocurrencia del hecho ART que prescriba y si es uno delito
73 querellable 6 meses.
EXCEPCION: si el
querellante legitimo no
1
hubiese tenido
conocimiento por causa de
una F.M o un Fortuito, se
empezarán los 6 meses
desde que dicha causa
desaparezca.
PROCEDENCIA Procede contra todo delito Procede únicamente contra Procede contra: Contra todo
no querellable los delitos querellables art 1) hechos cometidos en el denunciable y
74 CPP extranjero. contra
2) que la persona esté en querellable solo
territorio colombiano. cuando se trate
4) que el hecho sea delito de delitos contra
en Colombia menores e
5) que no haya sido inimputables,
juzgado. flagrancia o
7) que encaje en alguna: violencia contra
a) que el S.A sea nacional la mujer
b) que el S.P sea o haya
sido nacional
c) que sea extranjero
contra otro extranjero
8) y que la pena del delito:
a) en el primer evento la
pena debe sancionar el
hecho con pena mayor a 2
años
b) en el segundo lo mismo
(2 años)
c) en el tercero serán
mínimo 3 años.
2
POSIBILIDAD DE ART 69 CPP: Puede Puede ampliarse también Puede ampliarse también. No procede.
AMPLIACION ampliarse solo una vez a
petición del denunciante.
PERO EN LA PRACTICA
NO SE HACE POR QUE
ESO LE CORRESPONDE
ES A LA FISCALIA
LUEGO CUANDO ESTE
FIJANDO LOS HECHOS
JURIDICAMENTE
RELEVANTES.
POSIBILIDAD DE No es desistible. Es desistible en cualquier No es desistible No es desistible
DESISTIMIENTO parte del proceso antes del
juicio oral
REQUISITOS DE No tiene. Debe realizarse la Debe realizarse la petición No tiene.
PROCEDIBILIDAD conciliación previa especial por parte del
obligatoria procurador general de la
nación.
POSIBILIDAD DE se podrá inadmitir Se inadmitirá en caso no Se inadmitirá en caso de No procede
INADMISION cuando el hecho no haberse realizado la no cumplir con las
existió, o no reviste las conciliación previa causales de procedencia
características de un obligatoria
delito, y de que debe ser
motivada y comunicada
al denunciante y al
Ministerio Público ART
69
Compulsa de copias: posibilidad de un servidor público para al enterarse de una conducta punible a la fiscalía para que investigue
(es lo mismo que una denuncia)
3
DIFERENCIA ENTRE PRESCRIPCION Y CADUCIDAD.

Prescriben los derechos y caducan las acciones. La prescripción es renunciable, la caducidad es de oficio. Es un imperativo
pres
la flagrancia, violencia contra la mujer, o contra menores no requieren querella, asi el delito sea querellable, se convertirá en
denunciable, de oficio solo procede contra delitos denunciables.
Los escritos de denuncia y cualquier noticia criminal, no limita al fiscal ellos no se atan a la congruencia. Pues si se enteran de
cualquier otro hecho podrán investigarlo más que todo por la oficiosidad
Hay 3 medios para la noticia criminal verbal, escrito y por internet.
4
PRESCRIPCION Y CADUCIDAD.
Lo que prescribe es la exigencia
La prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación y desde allí empieza a

contar la mitad del termino general de prescripción
En civil la aceptación de la prescripción puede ser tacita, en penal debe hacerse siempre
por expreso. La prescripción es la primera causal de preclusión
¿las querellas, demandas y eso se pueden inadmitir?

Si claro y esta ópera antes de creada la noticia criminal, es decir antes de que llegue a
manos de un fiscal, pues si llega solo operara el archivo.
ART 70 CPP condiciones de procesabilidad

Según este articulo la querella y la petición especial presentada por el procurador son
requisitos de procesabilidad, y la razón es que solo verificando que estos existan se podrá
procesar a la persona, es decir asi la fiscalía tenga conocimiento no podrá iniciar de oficio,
puesto que falta un requisito para poderlo procesar, mientras que los delitos denunciables
no requieren ningún requisito para procesar, si la fiscalía se entera de la comisión del
delito, empezara y ya.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD
Estos son más específicos, van dirigidos a determinada forma de noticia criminal, y son los
requisitos que debo cumplir para que proceda el escrito que presento, en la querella hay
que hacer una conciliación previa, y se debe tratar de un delito querellable, en la p especial
se deben cumplir todos los requisitos del ART 75.
POSIBILIDAD DE INADMISION
La inadmisión solo puede darse antes de creada la noticia criminal,
Inadmisión será antes de creada la noticia criminal, si el funcionario al que yo se la di, ya

la asigna a un fiscal, ya se creará la noticia y una vez creada solo se archivará.
Esa inadmisión procede contra las 3.
Primero se pone la querella y hay el fiscal propone la audiencia de conciliación, pero si yo
la realizo pre-procesalmente se podrá convalidar por la endoprocesal.
CONSECUENCIAS DE LA NOTICIA CRIMINAL:

Al colocarse en conocimiento de la fiscalía la ocurrencia de una conducta punible nace para
esta la obligación de adelantar la acción penal y nace lo que se conoce como indagación.
5
LIBRO II.
TÉCNICAS DE INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA PRUEBA Y SISTEMA
PROBATORIO.
TITULO I.
LA INDAGACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN.
Se trata de dos etapas de las tres principales etapas del proceso penal, etapas principalmente
epistémicas, pues lo que se busca es obtener conocimiento de calidad, esclarecer lo que hasta
el momento esta nublado. Esta actividad epistémica corresponde a la fiscalía general de la
nación, por mandato constitucional:
Articulo 250 Constitución política.
“La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento”
Debido a la complejidad, amplitud y extensión de esta actividad epistémica, la fiscalía debe coordinar
sus actividades con otros órganos estatales y privados todos los que colaboren para el desarrollo de
actos investigativos dentro de un proceso penal se denominaran policía judicial.
POLICIA JUDICIAL
Visión orgánica: implica el conjunto de autoridades1 guiadas y supervisadas por la
fiscalía, que colaboran con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y
en la captura de los delincuentes2
Visión funcional: Constituye en este aspecto la actividad desarrollada con ocasión de la
comisión de un delito, encaminada a su esclarecimiento, individualización de los presuntos
responsable y captura de los mismos.
AUTORIDADES QUE EJERCEN ESA FUNCION
1. ORGANOS DE POLICIA JUDICIAL PERMANENTES: Art 201
Son servidores públicos cuyas funciones propias son las de realizar actos de policía
judicial, tenemos:
1. fiscalía: mediante el cuerpo técnico de investigacion “CTI”
2. policía nacional: mediante sus dependencias especializadas:
a) La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL “DIJIN”
b) Seccionales de Investigación Criminal “SIJIN”
2. ORGANOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL EN LUGARES

DONDE NO HAYA POLICIA JUDICIAL: Art 201 parágrafo.
En los lugares del territorio nacional donde no hubiese policía judicial permanente la
policía de vigilancia podrá realizar las funciones de policía judicial.
Cuando la policía de vigilancia conozca de actos urgentes debe dar reporte de iniciación
a la fiscalía.
3. ORGANOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL DE MANERA
PERMANANETE DE MANERA ESPECIAL DENTRO DE SU COMPETENCIA:
1
Que pueden ser entidades públicas o incluso privadas, pues al prestar un servicio público también se
conocen como autoridades.
2
Corte Constitucional en sentencia C-594 de 2014
6
Estas son otras autoridades que, si bien no forman parte de la policía judicial, si realizan
alguna función permanente dentro del ámbito de su competencia.
1. La Procuraduría General de la Nación.
2. La Contraloría General de la República.
3. Las autoridades de tránsito.
4. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.
5. Los directores nacional y regional del IMPEC, los directores de los establecimientos de
reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código
Penitenciario y Carcelario.
6. Los alcaldes.
7. Los inspectores de policía.
4. ORGANOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL DE MANERA

TRANSITORIA: Art 203
En esta categoría están los funcionarios a los que el Fiscal General de la Nación, en
virtud de su función de dirección y coordinación, a través de resolución, les asigna
funciones de policía judicial, como, los asistentes de fiscal20 y los Comisarios de Familia.
ACTOS DE INVESTIGACION
se trata de aquellos procedimientos que realiza la policía judicial con vistas a obtener
evidencias que proporcionen conocimiento de calidad sobre lo sucedido, y con ello
esclarecer la incertidumbre con la que llega el juez sobre si existió o no delito, y cuáles
fueron sus autores o participes.
En la gran mayoría de casos estos actos conllevan violaciones a los derechos de las
personas, sin embargo, se debe aceptar ese riesgo pues su ejecución es necesaria para
cumplir con los objetivos el derecho penal, se justifican de acuerdo a un balanceo en
abstracto de intereses, que garantiza que de su ejecución se obtengan más beneficios que
sacrificios y para ello los actos deben someterse a procedimientos reglados, para que su
ejecución no sea arbitraria, innecesaria, desmedida, etc.
CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE INVESTIGACION

TIPICOS Y ATIPICOS:
Son típicos aquellos actos de investigacion que se encuentran plasmados en el código de
procedimiento penal, son atípicos los que no se encuentran previstos por el legislador,
pero que dada su pertinencia en el caso concreto son aceptados por la jurisprudencia.
Por ende, los nominados, poseen sus reglas, procedimientos especiales que deben ser
acatados so pena de causar ilegalidad o ilicitud, mientras que los atípicos deben acatar
reglas que regulen actos análogos.
ACTOS URGENTES Y ACTOS NO URGENTES:

Los actos urgentes son aquellos que deben realizarse de inmediato para asegurar que la
evidencia no se pierda o se dañe, por ende, pueden realizarse sin que medie si quiera
orden del fiscal, mientras que los actos no urgentes deben realizarse todos mediando de
antemano orden del fiscal del caso.
CLASIFICACION SEGÚN LOS CONTROLES JUDICIALES A LOS CUALES SE

SOMETEN:
7
La constitución en su Artículo 250, consagra los controles judiciales a los cuales deben
someterse los actos de investigacion, de la siguiente manera:
a) los actos que no violen garantías, tales como análisis te restos encontrados, análisis de
bandas criminales, exhumación, etc. (siempre que no sean urgentes) deberán realizarse
con la orden del fiscal correspondiente, pero no se someterán a control judicial.
b) Art 250 #3: todos los actos que violen garantías deberán someterse a control previo y
posterior de legalidad.
c) Art 250 #2: los registros y allanamientos, incautaciones e interceptación de
comunicaciones solo se someterán a control posterior de legalidad.
EVIDENCIA
un elemento de conocimiento que tiene funciones para audiencias preliminares, pero
que aún no puede ser tenida en cuenta en el juicio, prueba es la misma evidencia pero
que ha superado unas reglas del CPP y por ello puede utilizarse en el juicio.
CLASIFICACION DE LAS EVIDENCIAS

CON VOCACION PROBATORIA: la que tiene las cualidades para convertirse en
prueba.3
SIN VOCACIÓN PROBATORIA: no tienen esa capacidad, por ejemplo, los informes
de policía judicial, las pruebas de referencia.4
REGLAS GENERALES SOBRE LOS ACTOS DE INVESTIGACION:

1. las horas señaladas para su trámite son siempre calendario.
2. el Hallazgo casual se presenta cuando en un procedimiento totalmente legal se da
conocimiento de un delito el cual no ha motivado dicho acto de investigacion, sino que
“se descubrió de pura chiripa” existirá el hallazgo casual y la prueba será válida y se
podrá aportar a un juicio en proceso o abrir una nueva línea investigativa.
3. los motivos razonablemente fundados no deben ir en la orden, deben expresarse en la
audiencia de control previo o posterior dependiendo el acto.
3
Toda prueba con vocación o sin vocación, sirve para audiencias preliminares, para juicio solo las
de vocación probatoria.
4
Hay evidencias que siendo sin vocación, pueden volverse con vocación probatoria, excepcionalmente en las
causales de admisión de p de referencia.
8
REQUERIMIENTOS PARA LOS ACTOS DE INVESTIGACION
ACTOS URGENTES. REQUIEREN ORDEN DEL REQUIEREN CONTROL REQUIEREN CONTROL

NO REQUIEREN NADA FISCAL PREVIO POSTERIOR
• Inspección del lugar del • Exhumación • Inspección corporal • Allanamientos
hecho • Reconocimiento en fila de • Registro personal • Retención de
• Inspección de Cadáver personas • Exámenes de ADN que correspondencia
• Inspección en lugares • Reconocimiento por medio de involucren al indiciado o  Exámenes de ADN que
distintos al del hecho fotografías imputado. involucren al indiciado o
• Recepción de entrevistas e • Interceptaciones de • Procedimiento en casos de imputado.
interrogatorios comunicaciones. lesionados o de víctimas de • Interceptación de
• Aseguramiento y custodia • Allanamientos y registros agresiones sexuales comunicaciones
de los EMP y EF • Registro a medios electrónicos • Búsqueda selectiva en base • Recuperación de
• Aviso de ingreso de o similares de datos información producto de la
presuntas víctimas • Retención de correspondencia • Orden de captura transmisión de datos a través
• Procedimiento en caso de • Recuperación de información • Allanamiento con fines de de las redes de
lesionados o de víctimas de producto de la transmisión de captura (Corte comunicaciones
agresiones sexuales – previo datos a través de las redes de Constitucional, sentencia C- • Registros a equipos
consentimiento de las víctimas comunicaciones. 366 de 2014). electrónicos o dispositivos de
(art. 250 CPP)  Vigilancia y seguimiento almacenamiento
de personas • Vigilancia y seguimiento de
 Vigilancia de cosas personas
 Análisis e infiltración de • Vigilancia de cosas
organización criminal • Actuación de agente
(cuando se requiera encubierto
ingresar a la vivienda o • Entrega vigilada
lugar de trabajo del • Capturas
procesado) • Búsqueda selectiva en bases
de datos
9
Acá se emite la orden, se  Análisis e infiltración

lleva ante el juez se grapan y de organización
se le entrega a la policía criminal
judicial.
Sacado del “manual de policía judicial actualizado, versión 2”
10
ACTUACIONES QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA PARA

SU REALIZACIÓN.
ACTOS URGENTES
Son todos aquellos actos que, por su peligro inminente, pueden ser realizados sin orden
de fiscal, porque si esperamos, la evidencia se puede perder.
ART 205
Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban
denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión
de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes
• Inspección del lugar del hecho
• Inspección de Cadáver
• Inspección en lugares distintos al del hecho
• Recepción de entrevistas e interrogatorios
• Aseguramiento y custodia de los EMP y EF
• Aviso de ingreso de presuntas víctimas
• Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales – previo
consentimiento de las víctimas (art. 250 CP
ARTÍCULO 213 + 215 INSPECCIÓN DEL LUGAR DEL HECHO O DISTINTOS.

ENCARGADO: el servidor de policía judicial, o grupo especializado de policía judicial si
existiere, si no fuese posible, entonces podrá ser realizado por la policía nacional.
CONTROLES: ninguno, no requiere ni orden de fiscal
CONCEPTO: inmediatamente la policía judicial sea informada de la comisión de un
hecho que pueda constituir un delito esta debe dirigirse al lugar (siempre que esto sea
posible) y allá deberá realizar una inspección minuciosa cumpliendo rigurosamente los
protocolos establecidos por la fiscalía general de la nación.
Los pasos a grandes rasgos son:
1. acordonamiento del lugar.
2. separación de los testigos.
3. busqueda e individualización de evidencias, es decir enumerarlas. Para esta busqueda
hay distintas metodologías:
a) espiral: funciona mejor para lugares cerrados y de forma cuasicircular, en este se
empieza por una orilla y se van dando vueltas hasta llegar al centro.
b) barrido: para lugares abiertos y de cualquier otra forma, en este se va de extremo
a extremo de un lado al otro del lugar.
4. ahora viene el proceso de fijación del lugar de los hechos, se debe fijar fotográficamente,
video gráficamente topográficamente y narrativamente.
5. el proceso de procesamiento de las evidencias encontradas
5.1 fijación: primero se fijan en el lugar y condición que fuesen sido encontradas
5.2 recolección: es el proceso de tomar el EMP o EF de su lugar de origen (levantarlo
del suelo)
11
5.3 embalaje: consiste en meterlo en el contenedor, sobre, paquete, etc. dependiendo

del tamaño y las caracteristicas del EMP o EF esto variara. (no es lo mismo la sangre
que un arma)
5.4 rotulado: es “pegarle” al embalaje un distintivo donde se establece la trazabilidad
de la evidencia, quien fue el primero en tener contacto, donde se encontró, a qué
hora, firma etc.
5.5 envió: lo antes posible se llevará al banco de evidencias que es una instalación del
CTI dedicada a el resguardo de las evidencias durante el proceso.
De toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas
que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización. (acta de inspección a lugares)
en esta se tendrán que mencionar todo lo atinente a la recolección de las evidencias etc. El
acta de primer respondiente es el que llena la policía nacional en el cual solo relata el
estado en que encontró el lugar de los hechos y las actuaciones que llevo a cabo. Y por su
parte el informe ejecutivo es una narración detallada de todos los protocolos que realizo
el policía judicial que llevo el caso.
ART 215 INSPECCION DE LUGARES DISTINTOS AL HECHO: Este acto puede ser
urgente o no urgente, es urgente cuando en la misma inspección se evidencia que en otros
lugares también puede haber evidencias entonces se seguirán las reglas anteriores,
siempre y cuando no haya expectativas de intimidad pues si las hay se requerirá orden
del fiscal.
¿Qué pasa si hay cámaras de seguridad?

Los videos requeridos a personas o empresas privadas que hagan parte de la esfera
personal de estos, pueden ser solicitados mediante entrega voluntaria; incluyendo
aquellos que hacen parte de espacios semi-públicos o semi-privados como
supermercados, colegios, iglesias, comercios, entre otros25. En caso de negativa se
realizará acta de compromiso para que se conserven EMP mientras se obtiene orden
judicial. Aquellos videos que hagan parte del espacio público o de instituciones públicas
que no afecten la intimidad de las personas pueden solicitarse sin orden judicial.
Entrevistas: los niños niñas y adolescentes tendrán que ser realizados con profesionales de
la salud o psicología
La entrevista forense se ha dicho que puede ser prueba de referencia admisible, pero debe
dejarse registro de ella mediante los medios idóneos, en el interrogatorio al iniciado debe
estar el fiscal, si no está pues es una irregularidad.
Cuando en la entrevista se evidencie que la persona es indiciada, debe suspenderse la
entrevista de inmediato.
DE LOS ACTOS URGENTES Y SUS RESULTADOS LA POLICIA JUDICIAL DEBERA
PRESENTAR DENTRO DE LAS 36 HORAS UN INFORME EJECUTIVO, AL FISCAL
PARA QUE ASUMA LA COORDINACION, Y CON ELLO NACERA LA NOTICIA
CRIMINAL
El informe ejecutivo no es el mismo de inspección al lugar del hecho, pues este contiene
todos los actos urgentes que se hayan realizado, entre estos el acta de inspección al lugar
del hecho.
12
INFORME DE INVESTIGADOR DE LABORATORIO

Si la prueba se somete a un análisis científico, se debe dar un informe donde se describa
claramente los materiales probatorios, se debe identificar los procedimientos técnicos,
utilizados, de los instrumentos utilizados, explicación de los principios técnico científicos
aplicados e informe sobre el grado de aceptación, informe sobre la aceptación de dichos
principios en la comunidad científica.
LOS ACTOS URGENTES NO SE SOMETEN A CONTROL JUDICIAL,
PROGRAMA METODOLOGICO
Es una herramienta de trabajo que permite organizar la investigacion, los actos que
realizara, para probar los hechos jr.
Hay se deben especificar los objetivos generales y específicos. Recibido el informe
ejecutivo el fiscal citara para una reunión con los miembros de la policía judicial, para
definir la investigacion.
El programa metodológico es flexible, se puede modificar en medio de la investigacion.
Debe contener:
1. la determinación de los objetivos,
2. los criterios para evaluar la información
3. la delimitación funcional de las tareas que se deban adelantar en procura de los
objetivos trazados
4. los procedimientos de control en el desarrollo de las labores y los recursos de
mejoramiento de los resultados.
IMPORTANCIA DEL PROGRAMA METODOLOGICO: es importante porque allí el fiscal
tiene una estructura de la investigacion que va a llevar, también para identificar cuando se
tengan que dar terminaciones anormales del proceso.
¿ES UN ACTO DE INVESTIGACION?
No, es simplemente una estructura en la cual se va a llevar a cabo la investigacion. Es un
deber de trabajar de forma ordenada.
¿SE PUEDE UTILIZAR DE PRUEBA?
No, nunca, ni siquiera es un acto como se va a incorporar. Al no ser una prueba, tampoco
se debe descubrir, tampoco se debe descubrir el esquema de trabajo de la defensa. “las
partes no están obligadas a descubrir archivos etc que sirvan para preparar el caso”
¿EXISTE UN FORMATO PARA EL PROGRAMA METODOLOGICO?
No tiene un formato, pero el código establece los requisitos básicos que debe contener.
¿PUEDE GENERAR EXCLUSION? No configura ilegalidad, de pronto irregularidad, pero

muy leve, lo que si puede generar son faltas disciplinarias.
ACTOS ATIPICOS: la corte ha dicho que la ley no alcanzara a regular todos los casos en
que se puedan realizar actos de investigacion, cuando estemos ante un acto atípico se debe
hacer control previo y posterior y legalidad. Pero si no se hace per se no sería ilegal pues
en el caso que no viole garantías se podría argumentar que es legal.
Consejo; acudan a las reglas del RyA que se han definido como el acto típico.
13
ARTÍCULO 214. INSPECCIÓN DE CADÁVER

ENCARGADO: el servidor de policía judicial, o grupo especializado de policía judicial si
existiere, si no fuese posible, entonces podrá ser realizado por la policía nacional.
CONTROLES: no requieren control judicial ni orden de fiscal
En el caso de que en la escena se encuentre un cuerpo sin vida, a este deberá realizársele
una inspección similar a la del lugar de los hechos, fijándolo y embalándolo técnicamente,
de acuerdo a los manuales de criminalística y se trasladara a medicina legal para que se
practique la necropsia. Lo mismo si se trata de cualquier otro resto humano se embalará
y se llevará a medicina legal para el análisis.
NOTA: En la medida en que es un cuerpo sin vida ya no es titular de derechos, por ende,
se puede hacer una necropsia sin autorización judicial.
Luego de enviado el cadáver a medicina legal se debe llenar el “acta de inspección técnica
a cadáver.
ACTOS NO URGENTES.
En esta categoría encajan todos aquellos actos para los cuales hay tiempo razonable para
solicitar autorización del fiscal, por ende a diferencia de los actos urgentes, estos solo
pueden ser realizados mediando orden del fiscal del caso, que para algunos actos
requerirá la celebración de una audiencia de legalidad previa, en otros la legalidad solo
se mirara ex-post (ART 250 C. política)
ARTÍCULO 217. EXHUMACIÓN.

ENCARGADO: la policía judicial.
CONTOLES: se requiere orden de fiscal que debe ser motivada.
Es un acto consistente en desenterrar un cuerpo sin vida, que yace enterrado para buscar
información pertinente para una investigacion en curso. este procedimiento requiere que
la orden a policía judicial sea motivada ya que se están violando los derechos de sus
familiares.
¿lo puede solicitar la defensa?
La defensa en principio puede hacer todos los actos de investigacion, sin embargo esta no
tiene las facultades constitucionales que tiene la fiscalía para vulnerar algunas garantías
sin ir ante un juez, la defensa siempre tiene que acudir ante un juez de control de
garantías, solicitar una audiencia reservada y expresar los motivos fundados y el test de
proporcionalidad de la medida.
LA PRUEBA PERICIAL: opera como prueba pericial de parte, las partes son libres de
escoger sus peritos, la fiscalía normalmente contrata autoridades, como cti medicina legal,
policía etc, pero también puede llamar particulares. La defensa también puede acudir a
donde quiera inclusive a entidades públicas cti, medicina legal quienes lo hacen gratis pero
muy lento, se puede pedir con tutela, pero si se tiene la plata mejor me voy por un privado.
En teoría las entidades del estado deben aceptar las peticiones, en la práctica lo hacen muy
lentos, entonces primero trate de convencer al fiscal para que él lo ordene (pues asi si se
mueven) o vaya por un privado.
14
REGISTRO Y ALLANAMIENTO
ENCARGADO: la policía judicial
CONTROLES: se requiere orden del fiscal que debe ser motivada, con algunas
excepciones y se debe someter a control posterior.
REGISTRO: busqueda de objetos o perdonas relacionadas a algún delito
ALLANAMIENTO: es el ingreso en un domicilio con fines de investigacion.
Por orden constitucional no requiere control judicial ART 250 C. Política, solo orden del
fiscal.
FINES:
a) obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o
b) realizar la captura del indiciado, imputado o condenado
NOTA: si el RyA tiene solo finalidad de captura, solo se puede pedir para delitos contra
los que proceda medida de aseguramiento de detención preventiva.
CARACTERISTICAS DE LA ORDEN:
no es una orden a policía judicial normal, esta orden tiene un formato preestablecido y
requiere motivación con dos elementos:
(1) debe haber motivos razonablemente fundados a la luz de los medios de prueba, para
concluir que: (ART 220-CPP)
a) el propietario del bien es autor o participe de la conducta
b) el mero tenedor del bien es autor o participe de la conducta
c) a alguien que se encontrare en él, es autor o participe de la conducta
d) o que en su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la
infracción.
e) o los objetos producto del ilícito.
(2) delimitar detalladamente los lugares donde se realizará el registro, las habitaciones,
los bienes a incautar, etc. (ART 221-CPP), si no es posible detallarlo, igual procederá,
pero el fiscal deberá argumentar fuertemente el por qué no se puede precisar y el por
qué pese a ello debe realizarse el acto, pues si no existe esta argumentación seria ilícito
todo lo encontrado allí.
En ningún caso se expedirán por el fiscal ordenes vagas, amplias, indiscriminadas.
TERMINOS:
TERMINO DE DILIGENCIAMIENTO: La policía judicial tiene 30 días en indagación y
15 días en investigacion formal para ejecutar la orden, si existieren razones que
justifiquen la demora se podrá prorrogar por un tiempo igual. (art 224 cpp.)
si se trata de grupos armados, de los cuales sea competencia los jueces especializados el
tiempo será de 6 meses en indagación y 3 en investigacion formal (parágrafo art 236
cpp.)
TERMINO DE CONTROL DE LEGALIDAD POSTERIOR: 36 horas luego de
realizado el operativo.
¿Qué se puede registrar y allanar?

ART 219 “inmuebles, naves y aeronaves”
¿Qué son los allanamientos especiales? (Art 226 cpp)
15
Si el bien que se requiere registrar ya sea inmueble, nave, aeronave o automóvil goza de
inviolabilidad ya sea diplomática o consular, el fiscal por conducto del ministerio de
relaciones exteriores le pedirá el consentimiento al agente diplomático, mediante un
oficio que deberá responder en 24 horas. En caso de negarse... paila.
REGLAS PARA LA EJECUCION, DILIGENCIAMIENTO DEL RyA (Art 225 cpp)

1. solo se pueden registrar los lugares especificados en la orden, anqué se podrá
extender si se encuentran nuevas evidencias, incluidos los que puedan encuadrarse en
situaciones de flagrancia.
2. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas

con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se limitarán a los
señalados en la orden, salvo que medien circunstancias de flagrancia o que aparezcan
elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con otro delito.
3. los objetos que se incauten deberán cumplir con todo el procedimiento de cadena de
custodia.
4. Se debe levantar un ACTA que resuma la diligencia: en consonancia con el art 227
cpp:
El acta deberá contener:
a) los lugares registrados.
b) de los objetos ocupados o incautados.
c) el lugar donde fueron encontradas.
d) de las personas capturadas.
e) si hubo oposición.
f) si hubo medidas policivas y las consecuencias de ellas.
5. esa acta se leerá a las personas que aleguen ser afectadas por el RyA, y se les pedirá su
firma si están de acuerdo con su contenido. Si quieren hacer precisiones se dejarán
hacer, y si aun asi no firman el policía judicial expresara eso bajo gravedad de
juramento. Los propietarios, poseedores y tenedores tienen derecho a pedir copia del
acta.
6. (parágrafo) los RyA se pueden hacer a cualquier hora, pero si se realizan entre las 6
PM y 6 AM deberá estar la procuraduría general quien garantizara la presencia de sus
delegados, si estos no están igual se realiza el procedimiento.
TRAMITE POSTERIOR (Art 228 cpp)

1. La policía judicial que realizo el operativo tiene 12 horas para poner en conocimiento
del fiscal que dio la orden, los resultados del acto, debe darle:
a) el acta con todas sus añadiduras, etc.
b) todo lo que se haya incautado (respetando la cadena de custodia)
c) y poner en su poder a los que hayan sido capturados.
2. el fiscal luego de recibir el informe, deberá comparecer ante un juez de control de
garantías en las 24 horas siguientes, para el control de legalidad.
PROCEDIMIENTO DE ALLANAMIENTO EN CASO DE FLAGRANCIA: Si una

persona se esconde en una casa ajena, donde haya expectativa de intimidad de un
tercero se requerirá el consentimiento del tercero, si este no lo da solo se podrá ingresar
con orden del fiscal, A excepción de que:
16
a) se escuchen voces de auxilio en su interior.

b) exista coacción del perseguido contra el propietario, poseedor o tenedor.
NOTA: en todo caso si no media orden del fiscal no se podrá hacer un registro, es decir
revisar la casa, solo se podrá ir directamente a donde está la persona. si en ese recorrido
mediante un registro visual superficial se logran evidenciar EMP o EF de otra conducta
punible también se embalará debidamente y no se excluirá pues se trató de un hallazgo
casual. Ya si la evidencia es encontrada realizando un registro, ahí si se excluirá por
ilícita pues no tenía orden para hacerlo.
COSAS NO SUCEPTIBLES DE REGISTRO (Art 223 cpp)

1. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con sus abogados.
2. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con las personas
que por razón legal están excluidas del deber de testificar.
3. las comunicaciones de las personas anteriores que contengan información
confidencial relativa al indiciado, imputado o acusado. Este apartado cobija también los
documentos digitales, vídeos, grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea
relevante a los fines de la restricción
EXCEPTO: cuando esas personas pierdan el privilegio, ya sea porque renuncian a él o

porque son investigadas como autoras o participes del delito investigado, u otro o
cuando se constituya una obstrucción a la justicia.
CASOS EN LOS QUE NO SERA NECESARIA LA ORDEN DEL FISCAL: (Art 230
cpp)
1. cuando existe consentimiento del propietario o tenedor o de quien pueda ser afectado
durante el procedimiento (de RyA), no es suficiente con la falta de oposición, debe
acreditarse la libertad del consentimiento.
2. No exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la
orden. En esta eventualidad, se considera que no existe dicha expectativa cuando el
objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra abandonado.
3. Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u
otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad, o en situaciones de
riesgo inminente de la salud, la vida o integridad personal o sexual de un menor de
edad.
(parágrafo) en todo caso deberá someterse a control posterior.
¿Quiénes están legitimados para pedir la exclusión de la prueba por violación a la

intimidad?
Solo puede pelear la violación al debido proceso: el procesado, y quien tenga un derecho
de dominio o tenencia del bien. E inclusive huéspedes que puedan demostrar que tenían
una expectativa de intimidad.
¿si el procesado no tenía expectativas de intimidad en el bien puede solicitarlo?

EEUU: no puede, solo puede el titular del bien jurídico afectado
COLOMBIA: todo procesado está legitimado asi él no sea el titular del derecho
lesionado, ya que tiene expectativas del debido proceso.
17
CLAUSULA DE EXCLUSION DE RyA. (Art 232 cpp)

Si la orden carece de los requisitos legales, el procedimiento es invalido y todo lo
encontrado será excluido.
¿Qué puede hacer la defensa en general frente a un RyA?

1. hacer añadiduras al acta.
2. si no está a gusto negarse a firmar el acta.
3. pelear todas las irregularidades en la audiencia de control posterior, en caso de que se
haya hecho reservada puedo solicitar una audiencia preliminar para pelear eso, o
dejarlo para a preparatoria.
¿Qué puede hacer el defensor durante la diligencia?

En la ley no se le reconoce ninguna facultad. Solo las mencionadas anteriormente.
ART 233 RETENCION DE CORRESPONDENCIA.

CONTROLES: se requiere orden de fiscal motivada y al ser un acto que entra en la
categoría de “registro” solo requiere control posterior5
1) Es un acto consistente en retener y revisar la correspondencia privada, postal,
telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o remita el indiciado o
imputado.
2) Se requiere que la orden tenga motivos razonablemente fundados en evidencias para
concluir que en esa correspondencia habrá información útil.
3) Se aplican analógicamente las reglas del registro y allanamiento.
4) También se puede solicitar a las oficinas correspondientes copia de los mensajes
transmitidos o recibidos por el indiciado o imputado.
5) O también que nos digan cuales fueron los envíos hechos por el procesado o dirigidos
a él.
¿Cuánto puede durar ese procedimiento?
El tiempo máximo será de un año.
ARTÍCULO 234. EXAMEN Y DEVOLUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

Toda la correspondencia que valla llegando será analizada por la p. judicial, si el
mensaje estuviera en clave u otro idioma se solicitaran peritos de inmediato. en caso de
encontrar E.F o EMP relacionados con la investigacion, se comunicará al fiscal en un
término Max de 12 horas. Y el fiscal tendrá 24 horas para acudir ante un juez de control
de garantías.
Si la información que se descubre es de otro delito, iniciará la indagación

correspondiente o bajo custodia la enviará a quien la adelanta.
Una vez formulada la imputación, o vencido el término fijado en el artículo anterior, la
policía judicial devolverá la correspondencia retenida que no resulte de interés para los
fines de la investigación.
5
Corte Constitucional C-131 de 2009
18
Lo anterior no será obstáculo para que pueda ser devuelta con anticipación la
correspondencia examinada, cuya apariencia n o se hubiera alterado, con el objeto de no
suscitar la atención del indiciado o imputado.
ART 235 INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES

CONTROLES: requiere orden del fiscal y control posterior de legalidad.
Quien la ejecuta: el Departamento de Interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación6
Este es un acto consistente en interceptar mediante grabación magnetofónica o similares
las comunicaciones de alguna persona:
OBJETIVOS: (se debe motivar sobre el que se persiga)
a) buscar EMP y EF
b) busqueda y ubicación de indiciados, imputados, acusados o condenados.
¿QUE SE INTERCEPTA?
Las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicación ya sea entrantes o
salientes del número de celular de una o más personas. Esto incluye las llamadas y los
mensajes de texto. Que se muevan por redes de comunicación, no por internet.
EXCEPCION: nunca se podrán interceptar las comunicaciones entre cliente abogado, si
estos mencionan detalles del crimen, esta prueba carecerá de licitud y podrá ser excluida,
pero si en esa comunicación se encuentran pistas sobre otros delitos habrá hallazgo casual
y se podrá abrir una nueva línea de investigacion para esa otra conducta punible.
ORDEN DEL FISCAL: La orden a policía judicial la emite el fiscal del caso, en el formato
preestablecido la cual deberá ser motivada con base en elementos de conocimientos, ahí
se explicará el/los números por interceptar y la duración que no puede ser mayor a 6
meses. Pero vaya bien o mal la orden se ejecuta. (después se peleará su ilegalidad)
Esa orden lleva a la entidad competente del CTI, (una de las más famosas es la sala celeste)
e inmediatamente pueden empezar con el procedimiento, sin necesidad de control previo.
PRORROGAS: en caso que se venzan los 6 meses el fiscal puede pedir una prórroga, pero
para esto si necesitara acudir a un control previo ante un juez de control de garantías,
donde se debatirá si los motivos aún persisten y la proporcionalidad de la medida.
TERMINOS:
 El procedimiento no podrá exceder los 6 meses a menos que se pida una prórroga.
 En cualquier momento el fiscal puede (con una orden) solicitar se levante la
medida.
 Una vez termina el procedimiento, por cumplimiento del termino o levantamiento
de la medida empiezan a correr los términos para llevar todo al control de
legalidad. (queda registro de la hora en la que se dejó de interceptar)
 Una vez se detienen las grabaciones, el policía judicial tiene 12 horas para
entregarle todo al fiscal.
6 Sacado de: manual de policía judicial actualizado, versión 2 (p 26)
19
 Una vez el fiscal recibe la información tiene 24 horas para acudir ante un juez de
control de garantías,
NOTA: El Art 250 C. política dice que en RyA, incautaciones e interceptaciones el fiscal
deberá acudir ante un juez de control en máximo 36 horas, pero el CPP le da solo 24 horas,
entonces ¿Qué termino tiene el fiscal?
Sentencia C.014-18: hay que entender los términos de policía judicial y fiscal como el
mismo término por ende no está en contravía constitucional pues ambos son de 36 h por
eso se declara exequible condicionalmente, La corte dice hay un tope de 36 horas si se
pasan de allí entre policía judicial y fiscal la prueba es ilegal.
INFORMES PARCIALES: Los deben rendir los funcionarios que realizan el

procedimiento cuando de las mismas se extraiga información que amerite una actuación
inmediata para:
a) recolectar evidencia o elementos materiales probatorios
b) impedir la comisión de otra u otras conductas delictivas.
¿deben someterse a control posterior los informes parciales?

la corte ha dicho que no se requiere pues todos los 6 meses es un mismo acto a excepción
de que se utilice un informe parcial para librar una captura, o medida de aseguramiento
ahí si necesitaría un control posterior.
¿Quién la ejecuta?
La interceptación de llamadas solo puede ser realizada por las entidades públicas
NUNCA POR PRIVADOS, siempre son cuerpos del CTI “la sala celeste”. Lo que sí se
puede hacer es llevar peritos, pero solo para que revisen si la interceptación y el análisis
link se hizo bien.
¿están escuchando en vivo todo el día las comunicaciones?
Por regla general todo se graba y se escucha luego, aunque excepcionalmente puede
hacerse en vivo.
¿Cómo lo puede hacer la defensa?

¿hay actos que no pueda hacer la defensa? Todos los actos los puede hacer la defensa,
pero utilizando las vías legales.
Se acude a un juez de control previo. Y se le expresan al juez todos los motivos y el test
de proporcionalidad.
Se debe hacer una audiencia que deberia ser reservada pero igualmente el fiscal llegaría.
¿y los teléfonos satelitales?

Los teléfonos satelitales no se pueden interceptar, pero si hay aparatos para decir que en
x sector se están utilizando esos teléfonos
ART 236 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DE LA

TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LAS REDES DE COMUNICACIONES.
20
CONTROLES: al ser un tipo de RyA solo tiene control posterior de un juez de control.7
Quien la ejecuta: órgano competente de policía judicial.
ANTECEDENTES: Este acto nació en el 2011, por que no se sabía eso que era, es decir
¿revisar un CD, memoria USB, computador, celular, etc. es un registro y allanamiento o
que es? Y para eso se creó este acto.
Las dos opciones que se tenían era decir que era una busqueda selectiva en base de
datos o registro y allanamiento, pero; no es BSEBD por que no se está buscando dentro
de una base de datos sino un medio de almacenamiento particular (una memoria) y no
es registro por que no son bienes inmuebles.
NOTA: se trata entonces de un registro y allanamiento virtual, pues (para humanizarlo)
no se allanan las puertas de una casa si no las barreras de un medio de almacenamiento
digital.
OBJETIVOS: (se debe motivar sobre el que se persiga)

a) obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del
indiciado, imputado o condenado.
EXPLICACION DEL ACTO: Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados

(es decir a través de los MDP que establece el código) de que existe información útil para
la investigacion, alojada en alguna plataforma virtual, o en algún dispositivo de
almacenamiento virtual este mediante una orden a policía judicial ordenara la retención,
aprehensión o recuperación de dicha información. Para que esta sea analizada por
expertos.
DUALIDAD DE ACTOS:
7 Corte constitucional C-131 de 2009

C- 334 de 2010 De modo que, en esa decisión, (C- 131 de 2009) resultó conforme a la Constitución que proceda un
control judicial posterior a la actuación de la policía judicial tendiente a recuperar la información dejada al navegar en
Internet u otros medios similares que aparecen en el computador incautado al indiciado o imputado, por estimar que tal
actuación es una modalidad de registro, prevista dentro de las actuaciones de que trata el art. 250, numeral 2º de la
Constitución política.
21
Se puede considerar que el acto tiene dos fases; (1) llegar a la información “la retención,
aprehensión o recuperación de dicha información”8 (2) construir las evidencias “para que
expertos en informática forense, descubran, recojan, analicen y custodien la información
que recuperen”9
OBJETO MATERIAL DEL ACTO: cualquier medio de almacenamiento físico (celulares,

CD, memorias) o virtual, (correo electrónico, información contenida en redes sociales,
redes de comunicación.) análogo o digital.
Pueden ocurrir dos fenomenos:
1) que el objeto material sea virtual: caso en el que la policía judicial examinara redes de
transmisión de datos como correos electrónicos, etc.
2) que el objeto material sea real: es decir materialmente tangible, por cuanto la
información no se encuentra subida a ninguna red si no contenida en un medio de
almacenamiento privado. En este caso se debe (1) obtener el aparato (2) y luego si
recolectar la información pertinente contenida en él. (3) analizarla.
OBJETO MATERIAL REAL: Cuando se trata de dispositivos con la función de

almacenamiento de datos, estos por obvias razones deben ser incautados, pero esta
incautación no puede ser eterna, debe extenderse estrictamente al tiempo necesario para
obtener la información, y una vez obtenida debe devolverse a su propietario poseedor o
tenedor.
CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA SU DILIGENCIAMIENTO: El articulo 236 hace

referencia a que “En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de
este acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos. Lo que indica (en
conjunto con el indicio del parágrafo) que desde el momento en que se profiere la orden
por el fiscal hasta que esta se diligencia es decir cuando se registra el medio de
almacenamiento o plataforma virtual existe un plazo máximo.
TERMINOS:
¿luego de expedida la orden, cuando tiempo hay para diligenciarla?
La policía judicial tiene 30 días en INDAGACION y 15 días en INVESTIGACION
FORMAL, si existieren razones que justifiquen la demora se podrá prorrogar por un
tiempo igual. (art 224 cpp.)
Si se trata de grupos armados, de los cuales sea competencia los jueces especializados el
tiempo será de 6 meses en INDAGACION y 3 en INVESTIGACION FORMAL
(parágrafo ART 236 cpp.)
¿luego de diligenciada la orden cuanto tiempo se tiene para el control posterior?

Nuevamente, en la ley no se especifica, salvo con la cláusula que nos indica que
debemos regirnos por los criterios del RyA, por lo tanto, hay 12 horas para que el policía
lo pase al fiscal y 24 para ponerlas ante un juez de control de garantías. (C-014-18 el
texto legal no va en contra de la constitución, pues las 36 horas se dividen en 12 para
8 ART 236 ley 906 del 2004

9 ART 236 ley 906 del 2004
22
que el policía la entregue al fiscal y 24 horas para que este ponga dicha información ante
el control de legalidad.
caso: policías judiciales se metieron a internet a una página donde se subían videos de
menores de edad, y descargaron los usuarios y todo eso.
Ejemplo: una persona que le encuentran un computador y un celular, entonces se
prenden estos y se extrae toda su información, y luego los hallazgos se llevan ante un
juez de control de garantías.
ART 239 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS

CONTROLES: requiere orden del fiscal, sometida a control de legalidad previo y
posterior.
1) para el control previo: se tienen 36 horas luego de que la orden es emitida por el fiscal.
2) para el control posterior: una vez se cumple el termino se tienen 36 horas para acudir
al control posterior de legalidad.
Quien la ejecuta: la ejecuta las entidades competentes de la policía judicial.
EXPLICACION DEL ACTO: Cuando el fiscal del caso tenga motivos fundados (de
acuerdo a los medios cognoscitivos de este código) para inferir que seguir “mantener bajo
observación y seguimiento” al indiciado o imputado lo llevara a obtener información útil
para la investigacion (que A se reúne con B) este podrá ordenar a la policía judicial que
vigile al procesado.
NOTA: se puede librar este acto con terceros siempre que existan motivos fundados para
concluir que este nos llevara hacia una persona la cual tenga orden de captura.
LA EJECUCION DE LA VIGILANCIA:
a) Los policías judiciales encargados de diligenciar el acto, podrán seguir a la persona, ya
sea materialmente (detrás de él) o mediante cámaras de vigilancia o vigilar sus redes
sociales.
b) pueden ir de encubierto, para no levantar sospechas.
c) se debe hacer una vigilancia pasiva
VIGILANCIA PASIVA Y ACTIVA: En la vigilancia pasiva se espera que la información
se muestre, en la vigilancia activa se sale a buscar la información. La diferencia es que la
primera es una simple observación del actuar voluntario de una persona y la segunda es
una acción positiva de buscar información, mediante registros etc.
d) en la ejecución del acto se podrán utilizar todos los medios que sirvan para el recaudo
de la información. (fotografías, videos, binoculares, micrófonos ocultos)
e) en todo momento se debe cuidar de no afectar la expectativa de intimidad de la
persona. pues este acto no conlleva violaciones a este derecho.
f) el policía judicial deberá rendir un informe de investigador de campo con la
información relevante que haya encontrado en el procedimiento
g) La autoridad que recaude la información no podrá alterar ninguno de los medios
técnicos anteriores, ni tampoco hacer interpretaciones de los mismos
LOS LUGARES SUCEPTIBLES.

P. GENERAL: la persona se puede seguir y observar en todo lugar.
23
EXCEPCION: no se podrá vigilar a la persona en los lugares en que esta tenga

expectativas de intimidad. Es decir que la vigilancia debe ceñirse a lugares públicos, o
privados en los cuales la persona haya renunciado tácitamente a su intimidad. (ej: dejan
las ventanas abiertas.) no se podrá entrar a su casa, lugar de trabajo, vehículo, etc.
TERMINOS DEL ACTO: Este acto solo podrá realizarse por un año el cual es
improrrogable. Si no se encuentra información se cancela el acto, si se llegase a encontrar
nueva información podrá librarse otra orden.
CONTROL POSTERIOR: una vez se cumple el termino, el policía judicial tiene 12 horas
para entregar el informe de investigador de campo al fiscal del caso, y este tendrá 24 horas
para ponerlo ante un juez de control de garantías.
DIFERENCIAS ENTRE LA VIGILANCIA A PERSONAS Y EL AGENTE EN

CUBIERTO: El agente en cubierto realiza una investigacion activa donde se interactúa
con el procesado, se gana su confianza, se introduce en los lugares más íntimos de la
persona, para buscar información. mientras que en la vigilancia solo se hace una
observación externa, una investigacion pasiva en la cual se observa el comportamiento
libre.
ART 240 VIGILANCIA DE COSAS

CONTROLES: se requiere orden del fiscal sometido a control previo y posterior de
legalidad.
1) para el control previo: se tienen 36 horas luego de que la orden es emitida por el fiscal.
2) para el control posterior: una vez se cumple el termino se tienen 36 horas para acudir
al control posterior de legalidad.
Quien la ejecuta: la ejecuta las entidades competentes de la policía judicial.
EXPLICACION DEL ACTO.
Es un acto idéntico al seguimiento y vigilancia de personas, solo que en este se vigilan
bienes muebles e inmuebles, no personas. Y lo pide el fiscal del caso cuando tenga motivos
razonablemente fundados de que dentro de ese bien se almacena:
1) droga que produzca dependencia.
2) sustancias que sirvan para el procesamiento de drogas.
3) explosivos, armas y municiones.
4) sustancias para producir explosivos.
5) los instrumentos de comisión de un delito.
6) bienes y efectos provenientes de la ejecución de un delito.
REGLAS DE LA EJECUCION DE LA VIGILANCIA: En general deben utilizarse por

analogía las normas de la vigilancia a personas; La vigilancia es pasiva, con cualquier
medio, por máximo un año improrrogable, se puede utilizar cualquier medio idóneo, es
decir fotografías videos, etc. Y este policía está limitado a vigilar la cosa, si empieza a
vigilar a la persona se excede del acto y lo obtenido podrá ser excluido.
EL OBJETO MATERIAL DEL ACTO: Se trata, en este caso de bienes muebles e

inmuebles de cualquier clase, siempre que en el interior de estos se puedan contener los
24
elementos que motivan el acto. Siempre que sobre este no exista una expectativa
razonable de intimidad, es decir, este acto se reduce a bienes que estén en la vista pública.
DIFERENCIAS CON LA VIGILANCIA A PERSONAS: La vigilancia a personas es

mucho más poderosa, pues en este se vigilan personas y esto conlleva que se le siga a
donde esta valla, lo que puede generar que se vigilen muchas cosas, mientras que en la
vigilancia de cosas solo se vigila la o las cosas señaladas en la orden, se trata de una
investigacion estática (Ej: Vigilar quien entra y sale de una casa, de un vehículo, etc.)
obviamente en esa actividad se podrá ver a la persona y fotografiar y todo, pero si esta
sale del bien y se aleja, no se le puede seguir. Solo se puede seguir al bien.
En otras palabras, en la V. personas se pueden vigilar transitoriamente bienes (cuando la
persona esté en su interior) y en la V. cosas se pueden vigilar transitoriamente personas
cuando estas estén en su interior. Pero es necesario que el avistamiento sea dentro de los
límites del acto.
¿Qué pasa si una persona sale con un paquete sospechoso?

Si se identifica que puede estar cometiendo un delito se captura por flagrancia, si solo es
algo sospechoso no se le puede seguir ni capturar, pues excedo los límites de la orden,
para ello necesito una orden de vigilancia a personas.
C 336 DEL 2007
El derecho a la intimidad no es absoluto, se puede limitar si existe un fin general
perseguido.
¿Qué pasa si una persona tiene la ventana abierta?

Si pasa eso se entiende que la persona está renunciando a su derecho a la intimidad al
dejarla a la luz pública.
ART 241, 242, 243..ANALISIS E INFILTRACION DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

CONTROLES:
análisis: solo orden del fiscal del caso.
infiltración: requiere autorización del director nacional o seccional de fiscalías, orden del
fiscal del caso y control previo y posterior de legalidad.
ENCARGADO:
análisis: cti
infiltración:(1) servidor de policía judicial con falsa identidad. (2) el servidor público sin
funciones de policía judicial con falsa identidad (3) o el particular, incluso pueden
utilizarse miembros de bandas criminales. Pero con identidad real.
ANALISIS E INFILTRACION: Son dos fenomenos diferentes, el primero consiste, en un
análisis de estructura funcionamiento, miembros, peligrosidad, modus operandi de una
banda criminal, que se hace con información externa realizando una gráfica (de esas que
se ven en las películas) El segundo ya es la infiltración de un agente en cubierto al interior
de la organización.
EXPLICACION DE LOS CONTROLES DE LEGALIDAD.

Análisis: para el análisis solo se requiere la orden del fiscal, pues en estricto sentido no se
han vulnerado garantías.
25
Infiltración: en principio (y según el código p. penal) solo requiere control posterior, sin
embargo, pasa lo siguiente; es posible que en un procedimiento encubierto se entre a la
vivienda o lugar de trabajo del procesado donde este tenga expectativa de intimidad. La
constitución en su Art 250 dice que todos los actos que lesionen derechos fundamentales
deben someterse a control previo y posterior con excepción al RyA e Interceptación.
Entonces la ley dice no se requiere control previo, y la constitución dice todos los actos
que violen derecho requieren control previo ¿Qué hacer entonces?
“ En consecuencia, declara exequible el artículo 242 (parcial) del Código de Procedimiento Penal,
con la condición de que cuando las operaciones encubiertas impliquen el ingreso del agente a
reuniones en el lugar de trabajo o en el domicilio del imputado o indiciado, deben estar precedidas
de autorización del juez de control de garantías”10
Esto ha generado en la praxis que siempre se realice el control previo.
PROCEDIMIENTO DE INFILTRACION:
1. el fiscal debe tener motivos fundados, para inferir que el procesado hace parte de la
organización criminal.
2. con esos motivos debe pedir autorización al director nacional o seccional de fiscalías.
3. cuando sea autorizado debe proferir la orden a policía judicial.
4. se nombran los agentes.
TERMINOS: la orden tiene vigencia máxima de un año luego de ser proferida por el
fiscal. Sin ese año no se encuentra nada se cancela la orden, si se encuentra algo se
pedirá prorroga la cual si deberá someterse en todo caso a control posterior.
PODERES DEL AGENTE EN CUBIERTO.

1. en la ejecución del acto se podrán utilizar todos los medios que sirvan para el recaudo
de la información. (fotografías, videos, binoculares, micrófonos ocultos)
2. el agente está habilitado incluso para realizar algunos delitos.
3. dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir
obligaciones.
4. ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o
imputado. (siempre y cuando haya control previo)
5. si fuere necesario, adelantar transacciones con él.
LA POSIBILIDAD DE COMETER DELITOS: El agente encubierto esta cobijado por la

causal de ausencia de responsabilidad denominada “estricto cumplimiento de una
orden legitima” lo que hace que este no sea responsable por los delitos que cometa en el
desarrollo de la orden.
¿Qué delitos de pueden cometer? Sobre esto no hay mucho. En la ley no se especifica
nada, en algunos manuales se puede extraer lo siguiente:
1) puede participar en el modus operandi de la banda, cometiendo delitos, siempre que
su rol sea meramente funcional, no de dirección ni liderazgo.11
2) no puede lesionar bienes jurídicos más importantes a los lesionados con la conducta
punible que se investiga.
10 Corte Constitucional C-156 2016.
26
PROHIBICIONES DEL AGENTE EN CUBIERTO:12

1) no puede por ningún motivo incitar al procesado a cometer delitos (prohibición del
agente provocador13)
2) no puede lesionar bienes jurídicos de mayor valía a los lesionados en la conducta
punible investigada.
ART 242 EXÁMENES DE ADN QUE INVOLUCREN AL INDICIADO O AL

IMPUTADO.
CONTROLES: existen dos actividades con distinto control.
a) exámenes a sustancias o elementos corporales: solo orden del fiscal.
b) cotejo de exámenes: control previo y posterior del juez de control de garantías.
Quien la ejecuta: la ejecuta las entidades competentes de la policía judicial. Instituto de
medicina legal.
PRESICIONES GENERALES: Este artículo se puede dividir en dos momentos:
1) analizar mediante procedimientos científicos restos biológicos como sangre, uñas,
vellos, esperma, dientes, huellas dactilares, etc. Los cuales se hayan encontrado en el
desarrollo de la investigacion (EJ: sangre en el lugar de los hechos, huellas)
2) cotejar el resultado de esos exámenes con muestras del indiciado (sospechoso) o
imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios
clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros
CONTROLES JUDICIALES:
DIVISION CONSTITUCIONAL: hay que recordar que nuestra constitución Art 250
ordena de manera general y abstracta los controles judiciales a los cuales estarán
sometidos los actos de investigacion de la siguiente manera:
a) Art 250 numeral 2: los registros y allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones estarán sometidos solo a control posterior le de legalidad
b) Art 250 numeral 3: todos los demás actos que conlleven la vulneración de los derechos
fundamentales deberán estar sometidos a control previo de legalidad
c) por ende los actos que (sin ser urgentes14) no conlleven una afectación a los derechos
fundamentales, no deberán someterse a control judicial.
¿en cuál de las tres clases encajan los actos descritos en este artículo?
a) el primero de estos no conlleva vulneración a los derechos fundamentales pues los
elementos biológicos que serán analizados ya son propiedad de la policía judicial y lo
unico que se busca es analizarlos científicamente, para identificar datos genéticos que

13 el agente encubierto provocador es aquel que en el ejercicio de la actividad encubierta incita al procesado a cometer
otras conductas punibles.
14 Pues su falta de controles no tiene que ver tanto con la inexistencia de violaciones a derechos, si no con la urgencia de
realizarlos.
27
permitan evidenciar la raza, el tipo de sangre, etc. Por esto, no están sometidos a control
judicial.
b) el segundo (el cotejo) si conlleva una violación a los derechos fundamentales, pues se
está violando el derecho a la intimidad de la persona.
¿Qué controles requiere el segundo momento?
En un comienzo el Art 245 hacía referencia a que solo estaba sometido a control posterior
de legalidad dentro de las 36 horas siguientes a la terminación del cotejo, sin embargo,
esto fue demandado ante la C. Constitucional quien se pronunció de la siguiente manera:
SENTENCIA C-334/10
Ideas principales:
1) todos los actos que conlleven violaciones iusfundamentales, deben estar sometidos a
control previo y posterior de legalidad. #3 Art 250 C. política.
2) existe una excepción a esta regla y es que “los actos que tengan naturaleza de registros
y allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones” solo estarán
sometidos a control posterior, por ende, la recuperación de información dejada al navegar
por internet o medios similares y otras formas de “registro” entraran en esta excepción15.
3) el artículo en su nacimiento solo previa un control posterior.
4) este acto de investigacion de cotejo de exámenes con muestras del indiciado o
imputado, no encaja en las modalidades de registro, pues en este no se están registrando
bienes muebles o inmuebles que sean propiedad o estén en tenencia del procesado, si no
que se está ingresando a un banco de muestras de alguna entidad médica, odontológica,
etc. Sobre la cual el procesado ha encomendado la protección de sus muestras personales.
NOTA: para que un acto entre dentro de las modalidades de “registro” debe tratarse de
una inspección, cateo que se haga sobre bienes o espacios que sean de propiedad o que se
encuentran bajo la tenencia del indicado o imputado.
5) debido a ello solo tenemos dos opciones:
a) si viola garantías debe someterse al control previo y posterior,
b) si no viola garantías no debe someterse a ningún control.
6) se ha definido que este es un acto que viola profundamente el derecho a la intimidad
de las personas, y mucho más teniendo en cuenta que se trata de datos de alta importancia
personal, como el ADN, etc. Los cuales pueden no solo presentan rasgos relacionados con
la persona de quien proviene sino también sobre su origen, sus condiciones de salud,
patologías, etc, que también vinculan a su parentela biológica. Y por último también
pueden vulnerar derechos de terceros como el centro clínico donde reposa la muestra,
derechos como la libertad de investigacion, la libertad negocial, etc.
7) tampoco se encuentra justificado el que opere solo control judicial pues no existe
peligro en la demora para evidencia, esto es que el tiempo mientras se surte este control
no trae riesgos para la muestra pues esta se encuentra en centros médicos que propenden
por su custodia.
Y la muestra inicial analizada tampoco se pone en riesgo pues ya está en manos de la
fiscalía, el control previo no pondría en riesgo la efectividad del acto, y si garantizaría los
derechos fundamentales que pudiesen ser afectados.
8) al violar garantías debe estar sometido a control judicial previo y posterior, sin
embargo, no se declara la inconstitucionalidad de la disposición, solo se elimina la parte
que indica un control posterior y se deja la que indica un control, fijando una
15
C-131 de 2009.
28
interpretación acorde a la constitución y es que este control debe ser previo y posterior.
Esto es lo que se llama constitucionalidad condicionada.
DIFERENCIAS CON LA BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS:

SE PARECEN SE DIFERENCIAN.
en que el acto consiste en 1. En el examen, se realiza es un cotejo, lo que requiere
acceder a bases de datos, que se tenga una muestra que comparar
donde reposa información 2. El tipo de información, en la BSBD no se puede
privada del indiciado o acceder a información reservada, en el examen,
imputado. precisamente esa es la información que se busca
3. En la BSBD se consigue información documental, en

este se trata de evidencia física. (sangre, dientes,
cabello, etc.)
INHIBIDO: significa que ya alguien ha solucionado ese problema jurídico para eso ya no le
voy a responder.
TEMA: ACTOS DE INVESTIGACION QUE PUEDE HACER LA DEFENSA
Para la exposición de los actos de investigacion

1. CONTROL JURIDICO Y JUDICIAL
2. como es la ejecución del acto de investigacion.
Estudiar con sentencias, de corte constitucional, suprema, etc.
PRINCIPIO: la audiencia de legalidad de captura se hace en el palacio de justicia,

EXCEPCION: puede hacerse en cualquier otro lugar por casos de urgencia, siempre que se
cumplan los requisitos mínimos.
La medida de aseguramiento tiene 4 elementos:
1. objetivos
2. fines
3. motivos fundados
4.test de proporcionalidad.
TESTIGOS ANONIMOS: son o escritos anónimos que llegan a la fiscalía o personas que
llegan a la fiscalía y dicen yo le doy una información, pero no mi nombre ni nada.
TESTIGO BAJO RESERVA: es una declaración jurada común y corriente, la fiscalía sabe
quién es lo unico es que se mantiene en secreto la individualización del testigo hasta la etapa
de descubrimiento probatorio.
Prueba de refutación y sobreviniente
29
Son dos que permiten llevar prueba luego del momento debido, o aportara en la fase de
juzgamiento.
Los formatos de estos actos no son de ley son establecidos por la fiscalía.
LA VIOLACION A LOS TERMINOS PARA COLOCAR A DISPOSICION DE LOS JUECES,

ES UNA PRUEBA ILEGAL.
ART 243 ENTREGA VIGILADA.
EL AGENTE NO PUEDE PROVOCAR LA COMISION DEL DELITO.
Se requiere autorización del director seccional o nacional de fiscalías, porque se necesitan

insumos, dinero, bienes y él es el que puede hacer eso.
Puede ser un
Entrega vigilada es solo para lugares públicos
DICHO POR PELAEZ.
En la preparatoria sólo debe argumentar se la pertinencia, utilidad la conducencia,

legalidad, debido descubrimiento sólo se defienden en caso de que se existan dudas
Las pruebas se descubren máximo dentro de los 3 días siguientes
Para todas las evidencias, pero lo debe autorizar el juez
Para las pruebas sin vocación probatoria no se debe pedir el uso, solo se debe descubrir,
pero pese a ello es mejor solicitarla para que el juez
REGISTRO PERSONAL
SI se quiere revisar a una persona, siempre que no sea mediante la captura, se deberá tener
orden del juez, proferida con motivos razonablemente fundados. Con la finalidad de
encontrar elementos materiales probatorios, se realizará por una persona del mismo sexo.
¿Qué es el RP?
a) Es el mecanismo preventivo que afecta jurídicamente la autonomía de la persona, que

realiza la policía preventiva
b) tiene como finalidad la busqueda de evidencia en el trámite de una investigacion, de

acuerdo al plan metodológico.
REGISTRO: es algo superficial “palpar auscultar tantear cachear”
PERSONAL: solo se puede realizar sobre una persona.
30
TIPOS DE REGISTRO:
1. REGISTRO EN PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS: es el deber de velar por la seguridad

ciudadana, por eso hacer registros preventivos. Este no requiere ni orden del fiscal ni nada.
2. REGISTRO INCIDENTAL A LA CAPTURA:
1. que la captura sea legal.
2. y el registro tiene que ser superficial.
3 REGISTRO PERSONAL CON EL FIN DE RECUPERAR EVIDENCIA FISICA PARA LOS

FINES DE LA INVESTIGACION.
En este se puede quitar la ropa, para buscar todos lo que este sobre la piel, esta requiere
control previo,
¿se puede cambiar el sexo de la persona que está requisando? Si en el control previo.
¿sobre quién puede recaer este acto?
El imputado, su cuerpo desnudo, su indumentaria, e inclusive hacer tocamientos con

connotación sexual, y las áreas que estén bajo su control fisico, es decir el área que lo rodea,
Sobre un tercero relacionado con la investigacion,
A la víctima, excluyendo el tocamiento de órganos sexuales o la observación del cuerpo

desnudo.
Hay control posterior si se llega a encontrar algo.
OBTENCION DE MUESTRAS QUE INVOLUCREN AL PROCESADO.
PARA EL imputado después de la imputación
ENTREVISTA Y DECLARACION JURADA SON PARA TERCEROS
EL INTERROGATORIO AL INDICIADO ES PARA EL PROCESADO. Y NO ES BAJO

JURAMENTO
REGIMEN DE LIBERTAD.
1. existen 2 derechos que protegen ese bien jurídico.
El derecho a la libertad/ y la presunción de inocencia. Estos dos van contrapuestos, ferrajoli

dice son totalmente contrarios, no se pueden compatibilizar.
. lo unico que puede eliminar la libertad es una sentencia condenatoria en contra, y la

excepción es la medida de aseguramiento,
Esta hace parte de las medidas cautelares, pero recae sobre personas, esta es instrumental
por que protege determinados fines.
Las medidas cautelares pueden recaer sobre 3 cosas: personas, bienes y pruebas
31
Cuando hablamos de pruebas, hablamos de la práctica de pruebas anticipadas, cuando

exista extremo peligro para la prueba. Tengamos el riesgo de que esta no alcance a llegar.
Se practica y cuando llegue el juicio, se incorpora, la inmediación no es un principio
absoluto. Se ejerce ante un juez de control de garantías. La prueba anticipada requiere la
presencia de la fiscalía y el juez de control de garantías, ministerio público y todo. y allí se
practicar con todas las de la ley, con contras y todos, pero si llegado la hora del juicio el
riesgo no se concretó y la regla existe, la prueba anticipada pierde valor, en cambio en civil
las pruebas anticipadas, son más que todo estratégicas. SIEMPRE CON JUEZ DE CONTROL
DE GARANTIA.
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE PERSONAS: es la afecta con de la libertad del ser

humano, en el siglo 20 los penalistas dejaron de decirle medida cautelar personal, y ahora
se le llama medida de aseguramiento, ¿Por qué es una medida cautelar? Porque es previa a
la sentencia, porque la sentencia debe referirse a ella y por qué es instrumental.
ART 307 Hay privativas y no privativas:
Privativas: en la casa y en la cárcel eso se le llama “detención preventiva en centro de

reclusión y en el domicilio señalado por el demandante”
Efectos: 1) si a mí me llegan a condenar, el tiempo que yo pase en prisión preventiva, ya sea

en casa o cárcel me lo descuentan de la pena que me señalen en la sentencia.
2) si lo absuelven En ya sea en casa o cárcel en las dos me deben reparar, pero cuando es en
la cárcel debe pagarse más en cuanto a reparación estatal.
NO PRIVATIVAS:
1. brazalete
2. vigilancia de una persona 24/7
3. obligación de presentarse periódicamente.
4. la obligación de tener buena conducta.
5. la prohibición de salir del país o del territorio señalado por el juez.
6. la prohibición de ir a determinados lugares
7. la prohibición de comunicarse con determinadas personas
8. la prestación una caución real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, fianzas,
etc.
9. prohibición de salir de su casa entre las 6 am y 6 pm,
El juez pondrá poner una o varias de estas,
OJO: según la integración normativa, del CGP, se pueden utilizar las medidas cautelares
innominadas del ART 590
32
Los términos de libertad desde que momento empiezan: desde la captura, o desde la
imposición de una medida de aseguramiento, la posición de Ronald es que desde la captura.
Que se requiere para imponer una medida de aseguramiento:
1. requisitos objetivos ART 313 estos solo están para las privativas, si no se cumplen solo
caben las no privativas. LAS NOM PRIVATIVAS NO SE SOMETEN A ESTOS REQUISITOS.
Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en

establecimiento carcelario, en los siguientes casos:
1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea
o exceda de cuatro (4) años.
3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la
defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
4. <Numeral modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017. Rige a partir del 12 de julio
de 2017, consultar en Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha. El nuevo texto
es el siguiente:> Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito
o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva
captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el
caso precedente.
En el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del

capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los
artículos 308 y 310 de este código.
Basta con que se dé una de estas.
2. inferencia razonable: es un grado de conocimiento, pero que se forma con los elementos
de conocimientos que se hayan presentado por el fiscal y la defensa en la audiencia, es decir
debe soportarse en los elementos de conocimientos, en cambio los motivos fundados son los
elementos que deben darse para obtener la inferencia razonable. Acá perfectamente el juez
puede decir a mí con las pruebas no me parece este delito, me parece otro, y no la da o la da
con ese, sin embargo, eso no acaba con la acción penal, y el delito que se haya imputado asi
el juez de control haya dicho que no parecía se seguirá el trámite.
Sobre la ocurrencia de un delito y la responsabilidad de la persona.
FINES CONSTITUCIONALES:
Son 3 y están en el ART 250 DE LA CONSTITUCION,
33
1. peligro para la comunidad o víctimas:
PARA LA COMUNIDAD:
ARTÍCULO 310. PELIGRO PARA LA COMUNIDAD. <Artículo modificado por el

artículo 3 de la Ley 1760 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Para estimar si la libertad
del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de
la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar
las siguientes circunstancias:
1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones

criminales.
2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad,

por delito doloso o preterintencional.
4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.
5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.
6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.
7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.
PARA LA VICTIMA:
ARTÍCULO 311. PELIGRO PARA LA VÍCTIMA. Se entenderá que la seguridad de la

víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos
fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes.
NOTA: muchas veces se utiliza lo de la “gravedad y modalidad de la conducta punible” la

corte C-1198 2008 ha dicho que ese solo argumento no sirve y debe acompañarse de otras
circunstancias.
PARÁGRAFO 1o. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será, en sí
misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la
seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no
comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El Juez de Control de Garantías
deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para
decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la
conducta punible que se investiga.
2. riesgo de fuga: ART 312, este se ha entendido como el peligro en la demora,
34
Piedro calamandrei dice para las medidas cautelares se requiere: fonus boni iuris: que acá
seria la inferencia razonable, y peligro en mora: que sería la no comparecencia, es decir si no
se hace la sentencia no tendría efectos, pues se busca asegurar el sometimiento a la pena.
ARTÍCULO 312. NO COMPARECENCIA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Artículo

modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Para
decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta, en
especial, la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los
siguientes factores:
1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia,

de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país
o permanecer oculto.
2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.: este se
ha interpretado que, en delitos económicos, si hay inferencia razonable que la persona lo
haya cometido, como ha respondido la persona para reparar el daño, cual ha sido la aptitud
del procesado. Si ha intentado reparar y eso es un muy buen argumento.
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se

pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la
persecución penal y al cumplimiento de la pena.: es decir en la indagación, muchas veces
hay actos que involucren al procesado: y uno puede hacer tres cosas:1. No hacer nada no
presentarse, 2. Usar el derecho a guardar silencio, 3. Pónganlo a hablar, pero hablen antes
con él porque cambiar lo que dice se ve muy mal.
Si yo hago la de no ir, esto se ha tomado como una renuencia y se tiene en cuenta para
imponer la medida, y si no va por lo menos mande un escrito, con una justificación de la no
comparecencia.
3. obstrucción a la justicia. (más que todo obstrucción y alteración de la prueba)
ARTÍCULO 309. OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA. Se entenderá que la imposición de la

medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando
existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir,
modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que
inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se
comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las
diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.
Lo que busca esto es evitar la tergiversación de la evidencia física y testimonial, que este no
perjudique el procedimiento investigativo de la fiscalía.
35
Quiere decir que debe haber un hecho por el cual se pueda inferir que la persona obstruirá
a la justicia. Un HECHO, POR EL COMETIDO, ej: que se reunía con los testigos de la fiscalía.
no por sus condiciones económicas, solo por decir que ocupa un cargo importante no se
puede decir que ya hay peligro para la justicia, debe contextualizarse con circunstancias que
apunten a que el sujeto haga eso.
Nota: basta con uno solo (es mejor uno bien argumentado que 2 mal argumentados)
¿para imponer medidas, el juez está atado a la argumentación de la fiscalía?
No la debe respetar, porque hubo un caso en el que el juez pese a que la fiscalía pidió
domiciliaria este dijo que no que mejor carcelaria.
Investigar la posición de la corte y comisión interamericana, sobre cuáles son los fines
legítimos que se deben acreditar para imponer una medida de aseguramiento.
LA IDEA DE LA CORTE INTERAMERICANA DICE: que lo del peligro para la sociedad y

para la victima van en contra de la presunción de inocencia y el derecho penal del acto, y
por ello deberia eliminarse esa causal.
LUEGO DE QUE EL FINAL ACREDITE ALGUNO DE LOS FINES SE DEBE REALIZAR

UN P. DE PROPORCIONALIDAD.
Este test, se ha analizado por muchos autores, principalmente por r. dworkin y robert alexi,
y elaboran formas de solucionar choques entre los principios constitucionales, para
solucionarlos tenga en cuenta:
1. IDONEIDAD: la medida es apta para asegurar el fin constitucional señalado.
2. NECESIDAD: no existe otra medida igual de eficaz pero menos invasiva del derecho,
similarmente idónea pero menos lesiva.
3. P. DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO: este es el más difícil de explicar,

y es que uno de esos valores puede tener más valor que otro, en abstracto,
36

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Jorge Eduardo Páez Rodríguez.

CUADRO COMPARATIVO FORMAS DE NOTICIA CRIMINAL.

DENUNCIA QUERELLA PETICION ESPECIAL DE OFICIO

DIFERENCIA ENTRE PRESCRIPCION Y CADUCIDAD.

Lo que prescribe es la exigencia

La prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación y desde allí empieza a

¿las querellas, demandas y eso se pueden inadmitir?

ART 70 CPP condiciones de procesabilidad

Inadmisión será antes de creada la noticia criminal, si el funcionario al que yo se la di, ya

CONSECUENCIAS DE LA NOTICIA CRIMINAL:

2. ORGANOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL EN LUGARES

4. ORGANOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL DE MANERA

CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE INVESTIGACION

ACTOS URGENTES Y ACTOS NO URGENTES:

CLASIFICACION SEGÚN LOS CONTROLES JUDICIALES A LOS CUALES SE

CLASIFICACION DE LAS EVIDENCIAS

REGLAS GENERALES SOBRE LOS ACTOS DE INVESTIGACION:

REQUERIMIENTOS PARA LOS ACTOS DE INVESTIGACION

ACTOS URGENTES. REQUIEREN ORDEN DEL REQUIEREN CONTROL REQUIEREN CONTROL

Acá se emite la orden, se  Análisis e infiltración

ACTUACIONES QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA PARA

ARTÍCULO 213 + 215 INSPECCIÓN DEL LUGAR DEL HECHO O DISTINTOS.

5.3 embalaje: consiste en meterlo en el contenedor, sobre, paquete, etc. dependiendo

¿Qué pasa si hay cámaras de seguridad?

INFORME DE INVESTIGADOR DE LABORATORIO

LOS ACTOS URGENTES NO SE SOMETEN A CONTROL JUDICIAL,

¿PUEDE GENERAR EXCLUSION? No configura ilegalidad, de pronto irregularidad, pero

ARTÍCULO 214. INSPECCIÓN DE CADÁVER

ARTÍCULO 217. EXHUMACIÓN.

¿Qué se puede registrar y allanar?

¿Qué son los allanamientos especiales? (Art 226 cpp)

REGLAS PARA LA EJECUCION, DILIGENCIAMIENTO DEL RyA (Art 225 cpp)

2. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas

TRAMITE POSTERIOR (Art 228 cpp)

PROCEDIMIENTO DE ALLANAMIENTO EN CASO DE FLAGRANCIA: Si una

a) se escuchen voces de auxilio en su interior.

COSAS NO SUCEPTIBLES DE REGISTRO (Art 223 cpp)

EXCEPTO: cuando esas personas pierdan el privilegio, ya sea porque renuncian a él o

¿Quiénes están legitimados para pedir la exclusión de la prueba por violación a la

¿si el procesado no tenía expectativas de intimidad en el bien puede solicitarlo?

CLAUSULA DE EXCLUSION DE RyA. (Art 232 cpp)

¿Qué puede hacer la defensa en general frente a un RyA?

¿Qué puede hacer el defensor durante la diligencia?

ART 233 RETENCION DE CORRESPONDENCIA.

ARTÍCULO 234. EXAMEN Y DEVOLUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

Si la información que se descubre es de otro delito, iniciará la indagación

ART 235 INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES

6 Sacado de: manual de policía judicial actualizado, versión 2 (p 26)

INFORMES PARCIALES: Los deben rendir los funcionarios que realizan el

¿deben someterse a control posterior los informes parciales?

¿Cómo lo puede hacer la defensa?

¿y los teléfonos satelitales?

ART 236 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DE LA

OBJETIVOS: (se debe motivar sobre el que se persiga)

EXPLICACION DEL ACTO: Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados

7 Corte constitucional C-131 de 2009

OBJETO MATERIAL DEL ACTO: cualquier medio de almacenamiento físico (celulares,

OBJETO MATERIAL REAL: Cuando se trata de dispositivos con la función de

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA SU DILIGENCIAMIENTO: El articulo 236 hace

¿luego de diligenciada la orden cuanto tiempo se tiene para el control posterior?

8 ART 236 ley 906 del 2004

ART 239 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS

LOS LUGARES SUCEPTIBLES.