Erika Meneses Alcalá

ABOGADA
IPSA 172.260
Ciudadano:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
Su Despacho.-

Yo, ERIKA MENESES ALCALA, Venezolana, mayor de edad, de este

Domicilio. Titular de la cédula de identidad N°V-13.903.937, suficientemente
autorizado para este acto, ante usted, ocurro respetuosamente para exponer lo
siguiente: Acompaño el documento de la Sociedad Mercantil INVERSIONES
PANADERIA Y ESQUISITESES ANNY, C.A, ante usted con el debido respeto
ocurro y expongo:

A los fines de registro y publicación, acompaño a la presente participación

Acta Constitutiva redactada con suficiente amplitud para que sirva como estatutos
sociales de la sociedad mercantil INVERSIONES PANADERIA Y ESQUISITESES
ANNY, C.A, que se ha constituido con un capital de TRESCIENTOS BOLIVARES
SOBERANOS CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. S.300.000,00), totalmente suscritos y
pagados según consta en inventario de bienes que se anexa, cuyo domicilio es en
el Manteco, Sector Guariche, Local S/N, Parroquia Pedro Cova, Municipio Piar del
Estado Bolívar. Por último, solicito se ordene la correspondiente inscripción de la
presente compañía en el Registro de Comercio a su excelentísimo cargo y se me
sea expedida una copia certificada de los recaudos acompañados de la presente
solicitud y del acto, que ordene su inscripción a fin de proceder a la publicación de
Ley.

En Puerto Ordaz, a la fecha de su presentación.

ERIKA MENESES ALCALA

C.I.: V-13.903.937
 Erika Meneses Alcalá
ABOGADA
IPSA 172.260
Ciudadano:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
Su Despacho.-

Nosotros: MARIA DEL VALLE HERNÀNDEZ VALOR Y ANA XIMENA NUÑEZ

HIMESTROSA, venezolanas, mayores de edad, comerciantes, titulares de las
Cédulas de Identidad N° V. -10.568.292 y E.- 84.242.506, respectivamente, ambos
de este domicilio, a través del presente documento declaramos, que: Hemos
convenido en CONSTITUIR, como en efecto constituimos, una Empresa Mercantil,
la cual girará bajo la forma de “COMPAÑÍA ANONIMA” y se regirá por la
cláusulas contenidas en este instrumento, el cual ha sido redactado con la
suficiente amplitud para que haga las veces de Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales de la misma, y es del tenor siguiente:
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO
PRIMERA: La compañía se denominará INVERSIONES PANADERIA Y
ESQUISITESES ANNY, C.A.
SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en el Manteco, los Triunfos Sector 4,
Guariche, Local S/N, Parroquia Pedro Cova, Municipio Piar del Estado Bolívar;
pudiendo establecer más sucursales, dependencias, agencias, representaciones,
oficinas o depósitos en cualquier otro lugar del territorio nacional o del Exterior, de
conformidad con las leyes y cuando así lo decida la Asamblea General de
Accionistas.
TERCERA: Siendo su objeto principal todo lo relacionado con la compra y venta al
mayor y al detal de víveres, charcutería, carnicería, aves de corral, pescadería,
panadería, confitería, productos lácteos; venta de comida típica criolla e
importada, jugos naturales, refrescos, licores nacionales e importados; dulces,
golosinas, alimentos y bebidas para personas: comidas empacadas, por encargo,
perro calientes, enrollados, hamburguesas, parrillas, refrigerios, banquetes,
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pasapalos, dulcerías, postres, entre meses tortas decoradas para toda ocasión,
piñatería, compra y venta al mayor y al detal de mercancía seca y quincallería. La
empresa podrá ejecutar todos los negocios y operaciones de lícito comercio que
tengan conexión, afinidad con el objeto principal sin más limitaciones que las
establecidas por la Ley. También podrá solicitar y obtener financiamiento de los
entes públicos y privados y en general ejecutar todos los actos y contratos que
sean necesarios afines o conexos y relacionados con el Objeto Principal.
CUARTA: La duración de la sociedad será de cincuenta (50) años, contados a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, dicho
plazo podrá ser prorrogado o disminuirse con anterioridad, cuando así lo decida la
Asamblea General de Accionistas.
CAPÍTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL YLOS ACCIONISTAS
QUINTA: El Capital de la compañía lo constituye la cantidad de TRESCIENTOS
BOLIVARES SOBERANOS CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.300.000, 00), el cual
está representado en CIEN (100) acciones de TRESCENTOS BOLÍVARES
SOBERANOS CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.300.000, 00) cada una, nominativa y
no convertible al portador, que confiere a sus tenedores igual derechos. Y el
mismo podrá aumentarse en cualquier momento por la Resolución de la Asamblea
de Accionistas.
SEXTA: El Capital de la compañía ha sido íntegramente suscrito y totalmente
pagado por los accionistas de la forma siguiente:

Nº DE VALOR
ACCIONISTA CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO
ACCIONES NOMINAL
MARIA DEL
VALLE
50 300,00 150.000,00 150.000,00
HERNÀNDEZ
VALOR
ANA XIMENA
NUÑEZ 50 300,00 150.000,00 150.000,00
HIMESTROSA
TOTALES 100 300.000,00 300.000,00
Asimismo, declaramos bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes,
valores o títulos del actos o negocio jurídico objeto de esta acta, proceden de
actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborada por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la LEY ORGÁNICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y /O
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EN LA LEY ORGANICA DE DROGAS.
SÉPTIMA: La propiedad de las acciones se prueba mediante su inscripción en el
libro de accionista de la compañía. Las acciones son iguales entre si y confieren a
su titular iguales derechos y obligaciones. Cada acción representa un voto y son
indivisibles con respecto a la compañía, por consiguiente la sociedad solo
reconocerá a un propietario por cada acción. En caso de Cesión o traspaso, el
accionista que desee enajenar o ceder sus acciones, deberá ofrecerlas a los
demás accionistas, para que estos dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de la oferta manifiesten si están interesados o no en su adquisición, en caso
negativo, el oferente queda en libertad de ofrecerlas a terceras personas, previo el
conocimiento de la asamblea de accionistas.
CAPÍTULO III
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
OCTAVA: La máxima autoridad y dirección de la compañía reside en la Asamblea
General de Accionistas legalmente constituidas, en forma Ordinaria y
Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades
legales y estatuarias son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los
que no hayan asistido a ella y tendrán validez, cuando estén representadas en
ellas un número de socios que representen por lo menos el Cincuenta y un por
ciento (51%) del capital social de la empresa. Los Accionistas podrán hacerse
representar mediante poder, carta-poder, telegrama, fax y correo electrónico.
NOVENA: Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea
Ordinaria se reunirá una (1) vez al año dentro de los tres (3) primeros meses o
noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico de sociedad, serán
sometidos a su consideración todos los asuntos a que se contrae el artículo 275
del Código de Comercio y los que se consideren de su competencia y se celebrará
en la sede social de la Empresa. Las asambleas extraordinarias podrán reunirse
en cualquier tiempo y serán convocadas cada vez que los Accionistas consideren
convenientes o así lo requiera el objeto social de la compañía, y cuando lo solicite
un número de socios que representen por lo menos el cuarenta por ciento (40%)
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del capital social de la empresa.
DÉCIMA: Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, serán
convocadas con cinco (5) días de anticipación a la fecha de su realización, esta
deberá hacerse mediante cualquier medio escrito, con indicación de lugar, fecha y
hora, punto a tratar, y de estar presentes todos los socios podrán reunirse sin
necesidad de convocatoria. Las Asambleas serán presididas por uno de los
Accionistas.
DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea Ordinaria de socios tiene las atribuciones
previstas en el Código de Comercio y en estos estatutos.
DÉCIMA SEGUNDA: Las decisiones emanadas de las Asambleas serán válidas
por aprobación del Cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la
empresa.
CAPÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN
DÉCIMA TERCERA: La administración de la empresa estará a cargo de una junta
directiva, integrada por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, que podrán ser
socios o no de la empresa y durarán en el ejercicio de sus funciones cinco (5)
años, pudiendo
ser reelegidos o destituidos mediante asamblea de socios. No obstante, una vez
vencido sus periodos no hubieran sido ratificados o removidos de sus cargos,
continuaran en el ejercicio de sus funciones hasta que una asamblea de accionista
decida lo conducente. Antes de comenzar a desempeñar sus funciones, dichos
administradores deberán depositar o hacer depositar cuando no les tenga en su
propiedad en la caja de la compañía diez (10) acciones o su equivalente cada uno
para cumplir con lo previsto en el Artículo 244 del Código de Comercio.
DÉCIMA CUARTA: El Presidente tendrá los más amplios poderes y disposiciones
y está facultado para todos los actos que requiera el giro diario de la empresa,
entre otras tendrá las siguientes facultades: 1. Representar judicial y
extrajudicialmente a la compañía por ante los tribunales civiles, mercantiles, del
trabajo, penales, organismos públicos o privados, administrativos, municipales,
financieros, bancarios, corporaciones, institutos autónomos, personas naturales o
de carácter Jurídico; 2. Llevar y firmar la correspondencia de la compañía,
autorizando con su firma los Documentos memoriales y escritos donde intervenga
la compañía; 3. Recaudar los bienes, valores y demás pertenencias de la
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compañía y mantenerlos bajo custodia; 4. Ordenar los gastos ordinarios y
extraordinarios; 5. Llevar la administración diaria de los negocios de la compañía,
presentar, elaborar los correspondientes balances e inventarios, contratar,
despedir y remover a los empleados y obreros de la compañía, fijándoles sus
sueldos, salarios y demás remuneraciones; 6. Representar plenamente a la
compañía, en juicio o fuera de ellos, con facultades para convenir, desistir,
transigir, hacer posturas en remates, darse por citados y notificados en nombre y
representación de la compañía, intentar toda clase de acciones en las cuales
tenga interés la compañía, proponer y contestar demandas, excepciones y
reconvenciones por ante cualquier Tribunal de la República; 7. Comprometer en
árbitros, arbitradores o de derecho, siguiendo el o los juicios en todas sus
instancias, grados e incidencias; 8. Anunciar y tramitar el recurso de casación,
recursos administrativos de cualquier tipo; 9. Solicitar y Hacer ejecutar medidas
preventivas y definitivas; 10. Conceder, sustituir o revocar poder o poderes al
Abogado o Abogados de su confianza, con las facultades que estime conveniente;
11. Recibir sumas de dinero, otorgar recibos y finiquitos; 12. Abrir, movilizar y
cerrar Cuentas Corrientes bancarias a nombre de la compañía; 13. Solicitar
préstamos, descuentos o realizar cualquier operación crediticia o financiera con
entes públicos o privados; 14. Descontar, librar, endosar letras de cambio,
cheques, pagarés, cartas de crédito, vender, permutar, dar en hipoteca bienes
muebles o inmueble; para responder de obligaciones contraídas por la compañía;
15. Convocar las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, previa constatación del
Quórum reglamentario. El Vicepresidente tendrá las mismas facultades que el
Presidente esté o no esté presente.
CAPÍTULO V
DEL COMISARIO
DÉCIMA QUINTA: La compañía tendrá un Comisario, quien durará en sus
funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelecto; será nombrado por la Asamblea
General de Socios, pero por excepción será nombrado por primera vez en la
presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y tendrá las atribuciones y
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facultades establecidas en el Código de Comercio.
CAPÍTULO VI
DEL BALANCE, RESERVAS Y DE LAS UTILIDADES
DÉCIMA SEXTA: El primer ejercicio económico de la compañía comenzará a
partir de la fecha de inscripción de esta compañía en el Registro Mercantil y
terminará el día 31 de diciembre del 2018 y los años venideros, comenzará en
Primero (1) de Enero, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
DÉCIMA SÉPTIMA: Cuando lo decida el interés de la compañía, una vez
realizado el cierre del ejercicio económico se hará un Balance y el inventario
correspondiente con determinación del activo y pasivo de la empresa y el estado
demostrativo de las ganancias obtenidas o de las pérdidas sufridas. Las utilidades
líquidas se repartirán de la siguiente manera: deducido en equivalente al impuesto
sobre la renta, se separa un cinco por ciento (5%), para formar un Fondo de
Reserva, hasta que dicho Fondo de Reserva alcance hasta un diez por ciento
(10%) del Capital Social de la según Artículo 262 del Código de Comercio. Los
apartados que de acuerdo a la legislación laboral y disposiciones de carácter
social que beneficien a los trabajadores, prestaciones sociales, utilidades y
cualquier otro que sea autorizado y el remanente será distribuido entre los
accionistas por concepto de dividendos en proporción al monto de las acciones
que cada uno posea en la compañía a menos que una asamblea de accionista
decida utilizarlo para otros fines sociales de la empresa, previsto con anterioridad.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DÉCIMA OCTAVA: En caso de disolución de la compañía se procederá con
arreglo a lo que dispone el Artículo 347 y siguientes del Código de Comercio.
DÉCIMA NOVENA: Para el periodo que se inicia se han hecho las siguientes
designaciones, para cumplir los cargos de la Junta Directiva de la compañía: como
PRESIDENTE: MARIA DEL VALLE HERNANDEZ VALOR, como:
VICEPRESIDENTE: ANA XIMENA NUÑEZ HIMESTROSA y como COMISARIO:
TANIA TINEO OLIVEROS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular
de la cédula de identidad N° V-12.893.290, Contador Público Colegiado bajo el N°
C.P.C 46.089, quienes estando presentes aceptaron los cargos y juraron
cumplirlos bien y fielmente por un lapso de cinco (5) años.
VIGÉSIMA: La Asamblea constitutiva autoriza ampliamente a la Ciudadana:
ERIKA MENESES ALCALA, venezolana, mayor de edad, de este Domicilio.
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Titular de la cédula de identidad N°V-13.903.937; para que realice todo lo
concerniente al Registro y Publicación de la presente compañía, pudiendo en
consecuencia firmar los libros, asientos y protocolos a los que hubiere lugar, todo
en conformidad con la Ley Mercantil, para hacer todas las gestiones
correspondientes para la inscripción y solicitud del RIF ante el SENIAT, hacer
inscripción y solicitud de solvencias de la empresa ante el Registro Nacional de
Contratistas, IVSS, INCES, MINPPTRASS, BANAVIH, INPSASEL, hacer solicitud
de la Licencia Municipal ante la Alcaldía. Agotado el orden del día y aprobados así
todos los puntos respectivos, se da por terminada, de la cual se levanta la
presente acta, que conformes firman. En Puerto Ordaz, a la fecha de su
presentación.