Abg.

Daniel Urena
IPSA 251191

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

SU DESPACHO:

Yo, DEYNNIS DANIELA URENA PEÑA, de nacionalidad venezolana, mayor de

edad, soltera, de este domicilio, y titular de la Cedula de Identidad Nro. V-

21.214.556, y RIF N.º V21214556-0, debidamente actuando por la compañía

ENRUTADOS CARABOBO, C.A, acudo ante usted respetuosamente y expongo

de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Comercio vigente

a usted el documento de constitución de Compañía Anónima cual está redactada

suficientemente amplia a fin de constituir los Estatutos Sociales de la misma para

que permita las formalidades legales ordene su registro, fijación y publicación del

Acta Constitutiva de la misma y la formación del respectivo expediente. ESTA

EMPRESA A CONSTITUIR SE ACOGE A LA RATIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS

ECONOMICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS (PYMES) ANTE COVID-19 TOMADAS POR EL CIUDADANO

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE FECHA

25/08/2020 SOLICITO LA EXONERACIÓN DE LA TASA E IMPUESTOS ANTE

EL REGISTRO MERCANTIL, igualmente solicito una (01) copia certificada de la

misma, es justicia en la República Bolivariana de Venezuela. En Valencia a la

fecha de su presentación.
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Nosotros, DEYNNIS DANIELA URENA PEÑA, Y ESTEBAN RAFAEL OJEDA

CONDE, Venezolanos, mayores de edad, de estado civil soltero y soltera, hábiles

en derecho, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nro. V-

21.214.556, y V-20.162.081, respectivamente, y Registros de Información Fiscal

Nros. V212145560 y V201620810, por el presente documento declaramos: Que

hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos, una Compañía

Anónima que se regirá por las estipulaciones contenidas en las cláusulas que se

especifican a continuación, las cuales han sido redactadas con suficiente

amplitud para que a la vez sirvan de Documento Constitutivo y Estatutos Sociales:

CAPITULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y

DURACION DE LA COMPAÑÍA: PRIMERA: La compañía se denominará

ENRUTADOS CARABOBO, C.A.-SEGUNDA: El objeto social y principal de la

compañía será la organización, promoción y venta de viajes y paseos guiados de

carácter individual o grupal en el territorio nacional o en el extranjero, excursiones

y similares, recepción y asistencia de turistas durante sus viajes, prestación de

servicio de guías turísticos, reservación de habitaciones y contratación de

servicios de hotelería, contratación de servicios de traslados y transportes de

personas y de transporte terrestre, reservación, adquisición y venta de boletería

aérea nacionales o internacionales, compra y venta de artículos y accesorios

relacionados con el turismo. Finalmente, podrá ejecutar cualquier otra actividad

lícita, comercial, conexa con su objeto principal.-TERCERA: La compañía tendrá

su domicilio en la siguiente dirección: Calle Callejón Transversal, Entre Avenida

Martin Tovar y 5 de Julio, Casa No 95-31, Urbanización Camoruco, Municipio

Valencia, Estado Carabobo, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas

o representaciones en cualquier lugar de la República o en el exterior, a juicio de

la Asamblea General de Accionistas.- CUARTA: La duración de la compañía será

de cincuenta (50) años contados a partir de la inscripción de esta Asamblea en el

Registro Mercantil competente.-CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL:

QUINTA: El capital social de la empresa es de QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs.

15.000,00) representadas en Doscientas (200) acciones con un Valor Nominal

de Setenta y Cinco Bolívares (Bs. 75,00) cada una. Dicho Capital Social ha sido

íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: La

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accionista DEYNNIS DANIELA URENA PEÑA, ha suscrito y pagado Ciento

Veinte (120) acciones, mediante el aporte de NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs.

9.000,00), representados en el Inventario de Apertura que se acompaña

debidamente firmado por los accionistas y por un Contador Público colegiado. El

accionista ESTEBAN RAFAEL OJEDA CONDE, ha suscrito y pagado Ochenta

(80) acciones, mediante el aporte de SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 6.000,00),

representados en el Inventario de Apertura arriba citado.- CAPITULO TERCERO:

DE LAS ACCIONES: SEXTA: Las acciones son nominativas, no convertibles al

portador y dan a los accionistas iguales derechos; cada una de ellas representan

un voto en las Asambleas y en la cesión y traspaso de las mismas se cumplirán

las disposiciones establecidas en el Código de Comercio.- SEPTIMA: Las

acciones son indivisibles con respecto a la Compañía, la cual sólo reconocerá un

solo propietario por cada una de ellas.- OCTAVA: La propiedad de las acciones

se prueba con su inscripción en los Libros de la compañía y la cesión de ellas se

hace por declaración en los mismos Libros, firmada por el cedente y por el

cesionario o por sus apoderados. En caso de que algún accionista resolviere

ceder todas o parte de sus acciones deberá hacerlo dando preferencia para

adquirirlas a los demás accionistas, a cuyos efectos debe participar la proyectada

operación a la administración de la compañía. El accionista interesado tendrá

quince (15) días continuos contados a partir de la fecha en que se le notifique,

para manifestar su intención de adquirir las acciones ofrecidas en venta. Pasado

dicho lapso sin que el accionista manifieste su intención de adquirir las acciones

ofrecidas en venta, el accionista ofertante quedará en libertad de ofrecerlas y

venderlas a cualquier interesado.- NOVENA: En el caso de falta de pago de

acciones suscritas, la sociedad puede hacer vender dichas acciones por cuenta

del accionista, por medio de un corredor o en pública almoneda, sin perjuicio del

derecho que tiene para obrar contra el suscriptor y el cesionario para el pago de

la suscripción.- DECIMA: La propiedad de las acciones se prueba con su

inscripción en los Libros de la compañía y la cesión de ellas se hace por

declaración en los mismos Libros, firmada por el cedente y por el cesionario o por

sus apoderados.- CAPITULO TERCERO: DE LAS ASAMBLEAS: DECIMA

PRIMERA: La asamblea, legalmente constituida, tendrá la suprema

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representación de la compañía y son obligatorias para todos los accionistas las

decisiones que en ella queden debidamente aprobadas.- DECIMA SEGUNDA:

Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y deberán ser convocadas por

el o los administradores por la prensa, en un periódico de circulación en la ciudad

de Valencia, Estado Carabobo, con cinco (5) días de anticipación por lo menos al

fijado para su reunión. La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión y

toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es nula.- DECIMA

TERCERA: Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias no podrán

considerarse válidamente constituidas para deliberar, si no se haya representado

en ella un número de accionistas que represente el cincuenta y un porciento

(51%) del Capital Social, excepto en los casos establecidos en el artículo 280 del

Código de Comercio, en los cuales es necesaria la presencia en la asamblea de

un número de accionistas que representen el setenta y cinco por ciento (75%) de

dicho capital y el voto favorable de los que representen la mitad más uno, por lo

menos, de ese capital.- DECIMA CUARTA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas

se reunirá una vez al año, por lo menos, en día hábil cualquiera, dentro de los tres
(3) meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico de la

Compañía. Si en ésta no hubiere número suficiente de accionistas con la

representación citada en la cláusula anterior, se celebrará la asamblea cinco (5)

días después, sin necesidad de nueva convocatoria y si entonces tampoco la

hubiere, se procederá como lo dispone el artículo 276 del Código de Comercio. -

DECIMA QUINTA: Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que

interese a la compañía. Cuando a la reunión no asistiere un número suficiente de

accionistas con la representación citada en la cláusula Décima Tercera, se hará

una segunda convocatoria por la prensa, con cinco días de anticipación, por lo

menos y con expresión del motivo de ella y esta asamblea quedará válidamente

constituida sea cual fuere el número y representación de los accionistas que

asistan, expresándose así en la convocatoria.- DECIMA SEXTA: Los

administradores están obligados a convocar extraordinariamente a la asamblea

dentro del término de un mes, si así lo exige un número de accionistas que

represente un veinte por ciento (20%) del Capital Social, con expresión del objeto

de la convocatoria.- DECIMA SEPTIMA: Los accionistas podrán hacerse

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representar en las asambleas por personas de su libre elección, sin impedimentos

legales para ejercer el mandato y designadas por escrito, en forma satisfactoria, a

juicio de la misma asamblea. Ni los administradores, ni los comisarios, ni los

gerentes, pueden ser mandatarios de otros accionistas en las asambleas.-

CAPITULO CUARTO: DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA: DECIMA

OCTAVA: La administración de la compañía estará a cargo de una Junta

Directiva, compuesta por un Presidente, y un Vicepresidente, quienes podrán ser

o no accionistas, nombrados por la Asamblea de Accionistas y durarán en sus

funciones Diez (10) años, pero permanecerán en posesión del cargo aun después

de éste plazo mientas la asamblea de accionistas debidamente convocada no

nombre su sucesor, éstos podrán ser reelectos.- DECIMA NOVENA: La Junta

Directiva, al asumir su cargo, deberán depositar en la Caja Social de la compañía,

diez (10) acciones, para los fines y con las anotaciones previstas en el artículo

244 del Código de Comercio.- VIGESIMA: El Presidente y Vicepresidente

actuando conjunta o separadamente tendrán las siguientes facultades: 1.-

Conferir poderes especiales y generales con las facultades que crean

convenientes y especialmente las de darse por citado, convenir, transigir y hacer

posturas en remate, recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes

recibos y finiquitos. 2.- Contratar personal y fijar su sueldo o remuneración. 3.-

Representar a la compañía judicial y extrajudicialmente en todos los asuntos y

negocios para los cuales ha sido constituida. Así mismo, el Presidente, y

Vicepresidente tendrán las más amplias facultades de administración y

disposición sobre los bienes muebles e inmuebles de la compañía; en

consecuencia, podrán ejercer las siguientes atribuciones, conjunta o

separadamente: 1.- Solicitar y contratar préstamos para la compañía y constituir

garantías sobre bienes muebles e inmuebles. 2.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas

bancarias. 3.- Endosar, emitir, aceptar y avalar letras de cambio, cheques,

pagarés y otros efectos de comercio. CAPITULO QUINTO: DEL EJERCICIO

ECONOMICO: VIGESIMA PRIMERA: El ejercicio económico anual de la

Compañía comienza el día primero de Enero de cada año y concluirá el día

treinta y uno de Diciembre de ese mismo año, salvo el primer ejercicio económico

que comenzará el día de la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil

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competente y terminará el 31 de Diciembre del mismo año de la inscripción.-

VIGESIMA SEGUNDA: Para determinar las utilidades al cierre del ejercicio en

cada año económico, se deducirán de los beneficios brutos todo cuanto

corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales. Las utilidades líquidas así

obtenidas, serán distribuidas anualmente así: a) Un Cinco por Ciento (5%) para

formar un fondo de reserva que se irá acumulando hasta alcanzar un diez por

ciento (10%) del Capital Social; b) Las cantidades que la Asamblea decida

destinar para otras reservas; c) El remanente de tales utilidades será distribuido

en forma de dividendos en la oportunidad y condiciones que lo determine una

Asamblea de Accionistas reunida a tal efecto.- CAPITULO SEXTO: DEL

COMISARIO: VIGESIMA TERCERA: La Compañía tendrá un Comisario elegido

por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el cual tendrá todas las

atribuciones señaladas para ese cargo en el Código de Comercio y durará cinco

(5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido.- CAPITULO

SÉPTIMO: DE LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA: VIGESIMA CUARTA: En

caso de disolución de la compañía, la liquidación de la misma se hará por uno o

más liquidadores elegidos por la Asamblea General de Accionistas que resuelva

la liquidación. Los liquidadores tendrán las facultades que se les confieran en

dicha Asamblea y en el caso de que ésta no se las precisaren, tendrán las

previstas en el Código de Comercio.- CAPITULO OCTAVO: DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS: VIGESIMA QUINTA: Para el primer periodo de diez (10)

años, se realizan las siguientes designaciones: Como PRESIDENTE: DEYNNIS

DANIELA URENA PEÑA, y VICEPRESIDENTE: ESTEBAN RAFAEL OJEDA

CONDE, todos anteriormente identificados, y como Comisario: JORGE

GUILLEN, venezolano, mayor de edad, soltero, Contador Público, de este

domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-11.951.360 e inscrito en el

Colegio de Contadores bajo el Nro. 48498.- VIGESIMA SEXTA: La Junta

Directiva autoriza suficientemente a la ciudadana DEYNNIS DANIELA URENA

PEÑA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, y

titular de la Cedula de Identidad Nro. V-21.214.556, para que realice los trámites

requeridos por ante las instituciones públicas y privadas necesarias para la

inscripción de la misma en el Registro Mercantil competente. Nosotros, DEYNNIS

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DANIELA URENA PEÑA, Y ESTEBAN RAFAEL OJEDA CONDE, antes

identificados, respectivamente, de profesión Comerciantes, hábiles en derecho y

de este domicilio, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales,

bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de

Constitución de esta Compañía proceden de actividades licitas, lo cual puede ser

corroborado por los organismos competente y no tienen relación alguna con

dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto

de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o la Ley Orgánica de

Drogas. En Valencia, a la fecha de su presentación. -