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i. Inventarios
i. Omisión
b. Eventos subsecuentes
f. Transacciones retroactivas
8. Robo de efectivo
a. Manipulación registros de ventas
b. Descremado
c. Procedimientos de recaudación
d. Ventas subestimadas
g. Registros falsos
h. Inflar inventarios
k. Depósitos en tránsito.
9. Desembolsos fraudulentos
a. Rembolsos falsos
b. Anulaciones falsas
c. Manipulación de cheques
d. Manipulación facturas
b. Gastos sobrevaluados
c. Gastos ficticios
d. Rembolsos duplicados
b. Autorización falsificada
b. Robo de cheques
b. Primas
c. Beneficiario ficticio
d. Reclamación ficticia
e. Daños inflados
f. Declaración falsa
15. Inventarios
a. Mala utilización inventario
b. Robo de inventario
d. Embarques falsos
e. Ocultamiento de merma en inventario
Corrupción
16. Sobornos y gratificaciones
a. Compañías
b. Personas privadas
c. Funcionarios públicos
17. Desfalco/Malversación
a. Registros contables falsos
b. Retiros no autorizados
c. Desembolsos no autorizados
b. Comisiones clandestinas
d. Sobre-facturación
b. Viajes
c. Entretenimiento
d. Préstamos
g. Tratamiento favorable
b. Ventas
c. Desvío de negocios
d. Asignación de recursos
NAHUN FRETT: