RELACIÓN DE EXPEDIENTE

Y ANÁLISIS DE CASOS
Consideraciones previas.- Considerando que la relación de expediente
es una práctica muy recurrente en el área de derecho y de utilidad para
diferentes ámbitos. Por lo que para unificar criterios se ha elaborado esta
plantilla, en donde cada estudiante, de manera individual deberá llenar los
datos correspondientes y analizarlos según lo indicado.
El o la estudiante será capaz de analizar un caso, extraer conclusiones,
ampliar sus conocimientos y presentarlo ante un jurado examinador, donde
deberá demostrar dominio sobre el caso.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: (Llene los datos correctamente)

Nombre Completo: ……………………………………………………………..…
Cédula de Identidad: ……………………. Teléfono: …………..… Paralelo: ……….

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE: (Llene los datos correctamente)

N° de Caso: ………………………..…
Tipo de Caso (DELITOS, INFRACCIÓN, CONTRAVENCIÓN ETC.) ……………………………………….………….........…
Juzgado, tribunal o autoridad donde se desarrolla: …………………………………………..…
Partes procesales: (Colocar según corresponda)
Demandante Demandado
Denunciante Denunciado

Autoridad que dirime: (Colocar según corresponda) ………………………………

Estado del proceso: …………….…
Fecha de Inicio: ………………………..… Fecha de Conclusión: ………………………..…
1

Cuerpos de proceso: ………

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Abog. Beimar Josué Montoya Vila. DOCENTE UNIVERSITARIO

 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES (De manera ordenada revise todo el
expedite y anote el nombre de cada uno de los actuados procesales, en una lista)

Ejemplos:
PENAL
1. Acta de declaración informativa (Fojas 1-2)
2. Resolución de requerimiento conclusivo de acusación (Fojas 2-4).
3. Memorial del apersonamiento (Fojas 5)
4. Auto motivado – Actos conclusivos (Fojas 13-14)
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10.…
11.…

CIVIL
1. Demanda (Fojas 6-7)
2. Resolución de requerimiento conclusivo de acusación (Fojas 2).
3. Proveído (Foja 2v)
4. Memorial (Foja 8)
5. Providencia (Foja 10v)
6. Notificaciones (Fojas 11-17)
7. Acta de audiencia (Foja 16)
8. Resolución (Fojas 20-21)
9. ….
10.….
11.….
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4. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO (Del listado anterior seleccione los principales actuados procesales y realice un esquema cronológico a detalle
desde los actos iniciales [denuncia, demanda, acuerdo etc.] hasta la sentencia, detallando los artículos en los que se encuentre)

Ejemplo
6 Probada la
demanda
2 Admisión de
la demanda
Inicio

FIN
5. El tribunal agrario
nacional dicta
resolución en 40 días
Fin
1 Demanda

5 Improbada la
demanda
3 Rechazo de la
demanda o demanda
defectuosa

3
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5. TRANSCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CENTRALES DEL
PROCESO (Transcribir los principales documentos, denuncia, querella, demanda contestación, y otros
documentos importantes)

6. COMPONENTES DE LA SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CASO (Analizar y

responder las siguientes preguntas, al momento de responder tomar en cuenta criterios básicos de redacción y
argumentación)

¿Cuáles son los elementos clave del caso?

R.-

¿Quién es el responsable?
R.-

¿Hay alguna situación crítica?

R.-

¿Cuál es el entorno en el que operan las personas clave?

R.-

¿Cuáles son las limitantes de sus acciones?

R.-

¿Qué exigencias son plantadas por la situación?

R.-

¿Si tuviera la oportunidad de hablar con las personas actoras de este proceso que les
preguntaría?
R.-

¿Cuáles son las principales contradicciones que usted encontró en el caso?

R.-

¿Cuál es el resultado óptimo para concluir este caso?

R.-

7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (Analizar y responder las siguientes preguntas, al momento de

responder tomar en cuenta criterios básicos de redacción y argumentación)
4

¿Dónde se ubica el problema? (individuo, situación, grupo, lugar)

Página

R.-

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¿Por qué es un problema?
R.-

¿Por culpa de quien es un problema?

R.-

¿Qué pararía si de dejaba el problema como estaba?

R.-

¿Qué norma se infringió?

R.-

¿Dónde se encuentra la desviación de la norma?

R.-

¿Cuáles son los resultados del problema?

R.-

8. Generación de Soluciones (Analizar y responder las siguientes preguntas, al

momento de responder tomar en cuenta criterios básicos de redacción y argumentación)

¿Está de acuerdo con el resultado de la sentencia?

R.-

¿Qué elementos incorporara usted a la sentencia y qué puntos reforzaría?

R.-

9. Redacte su propia sentencia (haga de cuenta que usted es el juez o autoridad que
conoció el caso y redacte su propia sentencia de manera coherente, considerando los siguientes elementos:
PROCESO Y LAS PARTES [deben colocar datos relevantes del proceso, e decir las partes el juzgado o instancia
que dirimió]; VISTOS [muy, pero muy breve síntesis del proceso, detallado con precisión, máximo 3 líneas];
CONSIDERANDOS [Colocar los elementos que motivan la sentencia, tanto positivos como negativos y mencionar
la norma/as en la que se encuentran y las fojas de donde provienen] y POR TANTO [es la parte dispositiva, donde
de manera precisa deben colocar la sanción o determinación a la que llegó tras las sustanciación del proceso].
Realizarlo de forma coherente y fundamentada).

10. Análisis Normativo (Detallar toda la normativa que se aplica en este proceso.
Mencionar la norma y transcribir los artículos respectivos)
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