DELITOS FINANCIEROS

Por YENNY CHUCUYA NINAJA:

Como es sabido con fecha de 15 de abril del año 2015 BRENDA GABRIELA SANGA COARTE en su
condición de apoderada de la caja Municipal de ahorro y crédito de Tacna, puso en conocimiento
que, la unidad de auditoria interna de la CMAC TACNA, la cual del 15 de enero al 24 d febrero
del año 2015 realizo una actividad de control CREDITICIA a la agencia Gregorio Albarracín
Lanchipa en el periodo 2014 Actividad que estuvo a cargo del Magister Edgar Melquiades Pilco
como supervisor y el bachiller Paul Pari Jimenez como encargado cuyo resultado se plasmó un
informe. En el cual se realizó un análisis detallado de los expedientes crediticios
correspondientes al periodo 2014 siendo que en 32 de ellos se evidencio irregularidad ya sea
por duplicidad de documentos o ausencias de requisitos para su aprobación, entre otros
aspectos.

Ahora bien se identificó a los analistas de crédito que habrían aprobado los mismos KATY SUSAN
IKEDA VELASQUEZ, TITO MARTIN RAMOS, JOSE ANTONIO ENCINAS VILLEGAS VICTOR
ENCHEGARAY ROLDAN, GUILLERMO ISSAC FERNANDEZ COHAILA; ellos figuran como analistas
dentro de la entidad Bancaria, resaltando que de acuerdo con la auditoría realizada, están
ingresados en su mayoría por KATY IKEDA VELASQUEZ, en los siguientes factores, el primero por
haber tenido conocimiento de las claves y usuarios de los acusados el segundo que era la
encargada de la agencia de Gregorio Albarracin Lanchipa.

Estos hechos figuran como DELITOS FINANCIEROS en la modalidad de CONDICIONAMIENTO DE

CREDITOS, art 248 del Código Penal.

Señor juez estos hechos serán probados con la declaración testimonial de:

 PAUL PARI “auditor de la caja Tacna”

 EDGAR MELQUIADES “funcionario de la caja Tacna”
 JOSE ENCINAS “testigo- ex analista de créditos caja Tacna”
 RAUL LAZARO “testigo- ex analista de créditos caja Tacna”

La fiscalía pide la pena de 2 años y 4 meses de pena privativa de libertad suspendida y la

reparación civil de S/. 50 000.00 a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos Tacna.

Solicito Sr. Juez, acceder al presente requerimiento de acusación.