1.

Calisto Tanzi

es un hombre de negocios italiano, conocido por malversar un estimado de 800

millones de euros de la empresa italiana Parmalat, fundada por él, dando como
resultado una gran pérdida para la empresa. Tanzi fue el fundador de Parmalat
y su director ejecutivo.
Tanzi fundó Parmalat en 1961, después de abandonar la universidad. Parmalat
se derrumbó en 2003 con un agujero de 14 mil millones de euros ($20 mil
millones, £13 mil millones) en sus cuentas, en lo que se conoce como el caso
de bancarrota más grande de Europa.

Juicio y Encarcelamiento
 Fraude de PARMALAT
En diciembre de 2008, Tanzi fue condenado por un Tribunal de Milán a
10 años de prisión por fraude. Tanzi apeló la sentencia pero el tribunal
de apelaciones la confirmó en mayo de 2010. La Corte di Cassazione
redujo la condena de Tanzi a 8 años y 1 mes, para después ser
encarcelado el 5 de mayo de 2011

 Bancarrota de PARMALAT
El 9 de diciembre de 2010, una corte en Parma encontró a Tanzi
culpable de bancarrota fraudulenta y asociación criminal y les sentenció
a 18 años de prisión. Tanzi apeló la sentencia y el juicio de apelación
inició en diciembre de 2011 en Bologna.

 Bancarrota de PARMA tour

El 20 de diciembre de 2011, Tanzi fue sentenciado a otros 9 años y 2
meses por la bancarrota de Parmatour

2. Fausto Tonna
el ex financiero quien esta considerado como el cerebro de las operaciones, y
jugo un papel importante en el encubrimiento de las perdidas

3. Giovanni Bochinni
 Antiguo presidente de la filial en Venezuela, quien contribuyo a la falsificación
de las cuentas.

4. Luiciano del Soldado

antiguo jefe de auditoria y ex director financiero, quien ayudo a montar el
sistema para desviar fondos a paraísos fiscales

5. Gianfrancco Bocchi y Claudio Pessina

quienes eran los dos auditores internos, falsificando cuentas y supuestos
documentos enviados por el Bank Of America

6. Lorenzo Penca
presidente de Gran Thornton, auditaba las unidades que son el centro de
investigación por fraude, con grandes influencias en la creación de la red de
fraude

7. Mauricio Bianchi
Asesor para ocultar sus pérdidas

8. Gianpaolo Zini
abogado y confidente de Tanzi.