ACTA NOTARIAL QUE DOCUMENTA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD ___________,

SOCIEDAD ANÓNIMA. En la ciudad de Guatemala, hoy, ____________ de

____________ del año dos mil quince, cuando son las ____________ horas, Yo,

___________, Notario, constituido en mi oficina profesional situada en __________, soy

requerido por: a) ____________, quien declara ser de ____________ años, ____________,

____________, ____________, de este domicilio, persona que se identifica con el

Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número

____________, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala; y b) ____________, quien declara ser de ____________ años, ____________,

____________, ____________, de este domicilio, persona que se identifica con el

Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número

____________, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala; Yo el Notario, Hago constar: uno) Que he tenido a la vista la

documentación anteriormente relacionada; dos) Que los comparecientes me

aseguran ser de los datos de identificación personal anteriormente consignados;

tres) Que los comparecientes manifiestan encontrarse en el pleno ejercicio de sus

derechos civiles; y cuatro) Que los comparecientes requieren mis servicios

profesionales con el objeto de documentar en la presente acta, la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas con Carácter de Totalitaria, de la referida entidad

mercantil, procediéndose para el efecto de la siguiente manera: PRIMERO: Los

requirentes me ponen a la vista en este acto el Primer Testimonio de la escritura

pública número ______ (_____), autorizada en esta ciudad por ___________, con fecha

___________, la cual contiene la constitución de la sociedad denominada

ARBOLITOS, SOCIEDAD ANÓNIMA; entidad mercantil que se encuentra inscrita

en el Registro Mercantil General de la República bajo el número _______, folio

_________ del libro _________ de Sociedades. SEGUNDO: Los requirentes declaran

expresamente, que tienen la calidad de accionistas de la entidad mercantil

denominada ____________, SOCIEDAD ANÓNIMA; y que son propietarios de la

totalidad de las acciones con derecho a voto de la referida entidad mercantil.

TERCERO: Continúan exponiendo los requirentes, que siendo titulares de la

totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad ____________, SOCIEDAD

ANÓNIMA, por el presente acto celebran ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS, para lo cual, de común acuerdo, nombran como Presidente de la

Asamblea a __________________ y como Secretario de la misma al Infrascrito Notario.

Por advertencia del Presidente, el Secretario procede a establecer el quórum legal,

de conformidad con la escritura constitutiva de la Sociedad, habiendo comprobado

que se encuentran presentes o debidamente representados, la totalidad de los

accionistas con derecho a voto de la entidad ____________, SOCIEDAD ANÓNIMA.

CUARTO: Habiéndose establecido plenamente el quórum legal, el Presidente de la

Asamblea declara abierta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de

conformidad con lo que establece la escritura constitutiva de la sociedad, cuando

son las ____________ horas con quince minutos, la que toma el carácter de

totalitaria, toda vez que se encuentran presentes o representadas la totalidad de

accionistas, ninguno de ellos se opone a celebrarla y aprueban por unanimidad el

siguiente punto único de agenda: A) ____________. QUINTO: El Presidente somete a

consideración de la Asamblea el único punto de agenda aprobada. La Asamblea,

luego de una amplia discusión ACUERDA: i) ____________. C) CLAUSURA DE LA

ASAMBLEA: Manifiesta el Presidente de la Asamblea, que se ha agotado la agenda

y que por lo tanto declara clausurada la Asamblea. Se finaliza la presente acta, en

el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son las __________ horas; la cual queda

documentada en __________ hojas de papel tamaño oficio, que numero, sello y

firmo. Leo a los requirentes íntegramente lo escrito, quienes bien enterados de su

contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman,

juntamente con el Infrascrito Notario, que de todo lo expuesto, DOY FE.